經濟犯罪難點和重點問題的研究

摘 要：當前經濟犯罪偵查理論與實踐中的難點和熱點問題主要可歸結為以下五個方面：經濟犯罪偵查協作機制建設；經濟犯罪偵查基礎業務建設；經濟犯罪偵查工作規范化建設；經濟犯罪偵查工作涉及的法律問題；經濟犯罪案件初查及偵查對策。總結現有研究成果，借鑒經偵實踐成功經驗，對上述問題進行剖析，探尋解決對策，是經濟犯罪偵查理論研究面臨的重要問題。

關鍵詞：經濟犯罪；經濟犯罪偵查；對策

目前經濟犯罪偵查與其他公安業務工作相比尚顯稚嫩，無論是在實踐中還是在理論上，都存在諸多問題亟待研究解決。通過實踐、研究，從經偵工作建設與發展的角度，對經偵理論與實踐中的若干難點與熱點問題做出總結。

1 關于經濟犯罪偵查協作機制建設

經濟犯罪的跨地區、跨行業特點日益突出，涉及面越來越廣，加強經偵協作，建立健全經偵協作機制，已成為經偵工作宏觀發展戰略的重要內容。近年來，在偵查協作方面，我市公安機關經偵部門進行了積極探索：

⑴與其他地區經偵協作區創建經偵協作網絡。在公安部的統一領導下，制定了區域協作規定，明確了協作指導思想、原則和具體措施。

⑵加強與有關部門的協作配合，形成打擊合力。經濟犯罪涉及的經濟領域較為廣泛，打擊經濟犯罪工作離不開有關部門的協作配合。

2 關于經濟犯罪偵查基礎業務建設

經濟犯罪偵查基礎業務是指經偵部門日常開展的直接為經濟犯罪案件偵查提供信息、技術等支持的基礎性專門工作。

對于經偵基礎業務的內涵在理論界存在較多爭論，但理論界和實戰部門均認為經濟犯罪情報信息系統建設和經偵特情建設是經偵基礎業務建設的重要內容。

3 關于經濟犯罪偵查工作規范化建設

經偵工作規范化建設作為事關經偵工作長遠發展的重要舉措提上了各級公安機關經偵部門的工作日程。

⑴制定規章制度，使經偵業務工作有章可循。經偵工作面臨著許多新問題，工作中諸多環節無章可循的現象較為普遍，急需制定相應的規章制度加以規范。

⑵規范經偵業務工作的各個環節。目前經偵業務工作中亟待規范的環節主要有以下幾個方面：案件的管轄分工；案件受理、初查環節；案件立案、偵查環節；贓款、贓物保管、移送環節；偵查協作環節；情報信息、特請等基礎業務工作。

⑶建立健全激勵機制、監督制約機制。為調動偵查人員的工作積極性，就必須將工作業績與晉級、獎懲等掛鉤，實行獎勤罰懶、獎優罰劣的破案責任制、搭檔制。

⑷實行經偵工作情況報告制度，暢通信息傳遞渠道。經偵工作情況信息的及時、規范、完整、真實傳遞，是上級公安機關掌握動態、正確決策的前提，也是各地公安機關相互溝通情況、借鑒經驗、共享信息的基礎。

4 關于經濟犯罪偵查涉及的法律問題

⑴初查的祛律依據。初查是在經偵實踐中產生的，《刑事訴訟法》、《公安機關辦理刑事案件程序規定》均未規定這一程序。因此，學術界曾有人對其合法性提出質疑。但根據對實踐部門工作的總結，我認為初查實際上是偵查工作的前移，是打擊經濟犯罪斗爭和現行刑事法律制度相折衷的產物。對于經濟犯罪案件而言，《刑事訴訟法》規定的立案條件過于嚴格，不經一定的調查取證，難以斷定是否有犯罪發生，實踐中為了滿足嚴格的立案條件，不得不在立案前開展調查。當前初查尚有待于進一步規范。

⑵贓款贓物的追繳。下列財物均屬贓款贓物，應納人追繳之列：1.犯罪分子采用犯罪手段直接獲得的財物；2.由贓款贓物轉換而成的其他財物，即變價款物3.贈與他人的贓物；4.犯罪分子利用贓款作為資本通過合法經營途徑所獲取的收益；5.犯罪分子利用贓款作為資本通過非法經營途徑所獲取的收益；6.采用其他非法手段獲得的收入。

⑶證據特點。經濟犯罪案件證據具有共們特點：

1）序列性。經濟犯罪是發生在市場經濟運行過程中的犯罪，經濟業務的序列性特點，經濟犯罪也會具有。在實施犯罪過程中，必然會留下序列性的痕跡和反映，從而使證據表現出序列性特點。

2）對偶性。經濟犯罪案件的證據還經常成雙成對地出現，從而表現出對偶性的特點。

3）差異性。正常的經濟業務與經濟犯罪相比較，存在重大差異，這種差異由經濟犯罪案件的證據得以表現出來。

5 關于經濟犯罪案件初查及偵查對策

⑴初查的方法。初查中不能采取強制措施和搜查、扣押等偵查措施，而僅能進行一般的常規調查，因此，調查工作必須要講究謀略，以免因觸動被指控人，導致其毀證滅跡。在初查中應把握以下要點：一是從線索提供的犯罪嫌疑出發，開展調查；二是快速反應，速戰速決；三是以秘密調查為主，盡可能不觸動被指控人；四是調查工作要重點突出，從最容易突破的環節入手；五是注意及時依法收集證據；六是要把握立案時機，適時開展偵查。

⑵對犯罪嫌疑人的緝捕。對犯罪嫌疑人的緝捕在經濟犯罪案件偵查工作中占有較大比重，也是當前經偵工作中的一大難點。總結我市經偵追逃工作，主要利用發揮以下七個對策，一是提高追逃主體的各項技術能力及工作責任心；二是完善有關法制建設；三是加強經偵追逃的協作機制；四是將“破案追逃”新機制納入社會治安綜合治理的軌道；五是加大宣傳力度。六是落實經費，提供必要物質保障；七是掌握經濟犯罪嫌疑人的心理特征，制訂相應對策。