中行10億巨款失竊案細(xì)節(jié):好處費(fèi)用拉桿箱來裝

李東哲歸案

隨著越來越多的經(jīng)濟(jì)嫌犯回國投案，由中加雙國法律程序差距造成的“潛逃”空間，已經(jīng)越來越小。

2012年2月10日，雖然已過立春，冷空氣卻在哈爾濱創(chuàng)造著歷史同期氣溫的最低值，寒風(fēng)打著旋兒拍在臉上，像刀割一樣。在這個(gè)周五的上午，中國銀行黑龍江分行哈爾濱河松街支行(下稱河松街中行)比往常更加安靜，附近小區(qū)樓群很密，卻人煙稀疏。在2005年，這里曾發(fā)生了震驚全國的10億銀行巨款失竊案。

嚴(yán)寒之中，沉寂七年的中行巨額資金失竊案近日開始蘇醒。2012年1月31日，新華社發(fā)布消息，案件的重要嫌疑人之一李東哲已于近期回國投案自首。這是繼賴昌星、鄧心志、崔自力、曾漢林等犯罪嫌疑人從加拿大遣返回國后，又一名重大經(jīng)濟(jì)嫌犯結(jié)束海外逃亡的生活。

追討欠款追出驚天騙案

2012年2月10日，記者走訪多名河松街中行的工作人員，出人意料的是，幾乎沒有人知道李東哲回來了，甚至有人不知道李東哲是誰，當(dāng)年的工作人員已經(jīng)基本被調(diào)離。現(xiàn)在的工作人員只聽說七年前確曾“發(fā)生過大事”。

彼時(shí)，發(fā)生在河松街支行的中行巨額資金失竊案是黑龍江省影響極大的金融案件，其涉案范圍之廣，金額之大在國內(nèi)也屬罕見。

綜合媒體當(dāng)時(shí)的報(bào)道可以看出，李東哲是北京世紀(jì)綠洲投資公司實(shí)際控制人，也是中行巨額資金失竊案的主要幕后指使人，他通過與河松街分行原行長高山、東北高速原黨委書記張曉光等其他企業(yè)一把手之間的私人關(guān)系，使用不法手段，控制巨額資金的流向，并通過地下錢莊轉(zhuǎn)移至國外。

揭開這一巨大資金黑洞的導(dǎo)火線是交通銀行長春分行向東北高速公路股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱東北高速)清欠行動(dòng)。因東北高速未在2004年9月8日如期償還貸款，為保證貸款安全，交行長春分行將東北高速訴上法庭，要求東北高速一并償還尚未到期的1.5億元貸款。為此，吉林省高級(jí)人民法院下達(dá)了民事調(diào)解書——要求東北高速于當(dāng)年11月20日前將剩余的1.5億元貸款全部還清。然而直至當(dāng)年12月31日，交行長春分行始終未收到還款。

2005年1月4日，當(dāng)東北高速財(cái)務(wù)人員陪同吉林高法執(zhí)行人員來河松街支行扣劃1.5億元執(zhí)行款時(shí)，卻發(fā)現(xiàn)東北高速的2.93億元存款消失。

隨后，黑龍江哈工大辰能風(fēng)險(xiǎn)投資公司(以下簡(jiǎn)稱辰能公司)、黑龍江勞動(dòng)和社會(huì)保障局等數(shù)家單位相繼發(fā)現(xiàn)賬戶存款失竊。在辦案人員查賬過程中，看到河松街支行中除居民存款外開立的對(duì)公賬戶有113個(gè)，其中有多個(gè)賬戶發(fā)生失款，最后累計(jì)總額超過10億元。

此案在多家單位產(chǎn)生了震蕩效應(yīng)，2005年1月12日，東北高速原董事長張曉光因涉嫌挪用公款與受賄被捕；次日，其妻呂某在北京的寓所跳樓自殺；1月13日，辰能公司總經(jīng)理趙慶斌在哈爾濱跳樓自殺。最終張曉光于2007年12月4日判處死刑，緩期執(zhí)行兩年。

黑龍江省公安廳宣傳處對(duì)記者介紹說，當(dāng)年涉案人員達(dá)24人，其中高山、李東哲、李東虎兄弟等6人潛逃。時(shí)至今日，談及此案，黑龍江省公安廳及哈爾濱市公安局仍三緘其口，不愿透露具體細(xì)節(jié)。

事實(shí)上，李東哲挪用款項(xiàng)的方法很簡(jiǎn)單，即由“自己人”負(fù)責(zé)的企業(yè)將資金存入“自己人”負(fù)責(zé)的銀行，并保證一定時(shí)期內(nèi)不動(dòng)用，然后通過銀行的“自己人”挪用該款。

與存款單位將高山案稱為“銀行丟款案”不同，中行方面一直把高山案定性為一起“涉嫌內(nèi)外勾結(jié)的票據(jù)詐騙案”。在張曉光的案例中，可以看出基本的邏輯依據(jù)。為了將資金吸引至河松街中行，李東哲會(huì)給存款企業(yè)的負(fù)責(zé)人高額的“好處”。根據(jù)司法材料顯示，張曉光在2001年在河松街支行開戶，并相繼存入6.24億資金后，李東哲讓手下用兩個(gè)拉桿箱一次性交給張曉光500萬元現(xiàn)金。

據(jù)當(dāng)時(shí)的辦案人員稱，第一次聽到用拉桿箱裝錢送的。

案件事發(fā)后，主要犯罪嫌疑人高山、李東哲兄弟等人在2004年年底潛逃加拿大，開始了海外逃亡生活。

而因重要嫌疑人未能歸案，一些偵查線索無法延伸，中行巨額資金失竊案的調(diào)查至今尚在進(jìn)行中。

倉皇出逃

事發(fā)后，高山、李東哲兄弟等人連夜出逃國外。根據(jù)加拿大移民局資料顯示，高山、李東哲兄弟在2004年12月31日入境加拿大。當(dāng)時(shí)高山已經(jīng)通過其妻子李雪為主申請(qǐng)人獲得了加拿大永久居住權(quán)。而李東哲兄弟則是持旅游簽證入境，入境時(shí)獲準(zhǔn)在加拿大逗留6個(gè)月，至2005年6月期滿。

事實(shí)上，高山、李東哲很早就開始涉足溫哥華。加拿大移民部的資料顯示，2000年1月至2004年7月間，李東哲曾獲發(fā)9次赴加旅游簽證。資料同時(shí)顯示，李東哲在2002年即有資金進(jìn)入加拿大。2002年9月，以219萬加元購入4套公寓，名字分別為李東哲、李東虎、李東哲的妻子及高山的妻子李雪，該公寓是溫哥華商業(yè)中心的高級(jí)住宅公寓。周圍商廈林立，面向風(fēng)景優(yōu)美的港灣。距離經(jīng)常舉行大型活動(dòng)的溫哥華會(huì)議展覽中心只有兩個(gè)街口。同時(shí)，李東哲還曾在溫哥華購買過一幢價(jià)值300萬加元的物業(yè)。

加拿大方面有資料顯示，李氏兄弟前后至少將3億6000萬人民幣轉(zhuǎn)移到加拿大。

奢侈的物業(yè)房產(chǎn)、巨額資金，一幅美好的生活畫卷似乎在高山和李氏兄弟面前鋪陳開來。然而，這美好生活尚未開始就戛然而止。

一位曾參加過李東哲非法逗留庭審的加拿大媒體人稱，最初到加拿大時(shí)，李東哲每天都會(huì)打1至2次電話給張曉光，等候消息及觀察事態(tài)發(fā)展。不久，張曉光被捕，公司被查封，李東哲兄弟一行被公安部通緝。李東哲兄弟就開始變賣其名下所有物業(yè)和豪華車輛，并關(guān)閉銀行賬戶。到2005年底，在李東哲兄弟的名下，已沒有任何銀行賬戶和物業(yè)。

與賴昌星一樣，李東哲在加拿大生活期間，有一件事是始終無法回避的，那就是無休無止的打官司。

2006年11月17日，加拿大有關(guān)當(dāng)局以逾期居留違反移民法為名，簽發(fā)對(duì)李氏兄弟的逮捕令，并于2007年2月23日將其二人在溫哥華市中心的喜來登酒店進(jìn)行逮捕。《環(huán)球華報(bào)》報(bào)道了當(dāng)時(shí)李東哲兄弟被捕的細(xì)節(jié)，“2007年2月18日至19日間，有人目睹李氏兄弟與一個(gè)身份不明人士出現(xiàn)在溫哥華市中心的喜來登酒店，當(dāng)時(shí)，這位陌生人將房間鑰匙交給李氏兄弟，兩人并沒在酒店登記。2月20日，溫哥華市警與李東哲所住的房間聯(lián)系，并用中文多次要求開門，但房里的李東哲兄弟拒絕開門。于是市警申請(qǐng)搜查令，在2月23日采用強(qiáng)行手段進(jìn)入酒店房間，對(duì)李氏兩人進(jìn)行逮捕?！?/p>

隨后，李東哲兄弟開始進(jìn)入了加拿大的司法程序。據(jù)長期關(guān)注高山、李東哲案的加拿大專欄作家李牧說，高山、李東哲和賴昌星滯留在加拿大的模式一致，即合法入境，非法滯留。雖然加拿大對(duì)非法滯留會(huì)采取驅(qū)逐出境措施，但當(dāng)事人有資格聘請(qǐng)律師提出訴訟。

李牧告訴記者，加拿大法律的特點(diǎn)是充分保障程序正義，并且對(duì)于在加拿大主權(quán)范圍內(nèi)的人都要給予最公正的待遇。李牧說，“但這個(gè)公正完全是自說自話：首先法官得搞清楚這個(gè)案子的來龍去脈，按部就班經(jīng)年累月。然而這才是第一步?！?/p>

于是李東哲兄弟和賴昌星一樣，利用加拿大刻板卻又寬容的司法審核程序，巧妙地進(jìn)入了評(píng)估一上訴一再評(píng)估一再上訴的循環(huán)，創(chuàng)造了長期滯留加拿大的空間。

在加拿大的一位知情人士說，李氏兄弟最初錯(cuò)失了難民申請(qǐng)，雖然倆人曾3次表達(dá)要提出難民申請(qǐng)的強(qiáng)烈意愿，但移民局均未受理，且被告知由于驅(qū)逐令已簽發(fā)，依法不能提出難民申請(qǐng)，直接將他們列為無法申請(qǐng)難民者。上述知情人士亦告訴記者，兩人被拘留的地方，管制非常嚴(yán)格，連打電話到外界，搜集有利證據(jù)都很困難。

困頓他國

很少有人知悉被捕前李東哲兄弟在加拿大的生活細(xì)節(jié)。從加拿大公開的資料顯示，自從2007年2月開始，兩人就基本失去了自由，李東哲兄弟雖然幾次申請(qǐng)保釋，但加拿大移民局懷疑李氏兄弟若被保釋后，如被裁定遣返，他們有可能不如期報(bào)到。因此駁回保釋申請(qǐng)，兩人一直處在拘留狀態(tài)中。

雖然兩人在2008年9月，曾獲有條件釋放，但移民局隨即上訴。李東哲兄弟不得已繼續(xù)拘留。在持續(xù)不斷的庭審聆訊狀態(tài)中，李東哲兄弟在加拿大被連續(xù)拘留了兩年。

2009年6月聯(lián)邦法庭裁決，移民部官員不適當(dāng)行使權(quán)力，未經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，便拒絕李東哲、李東虎兩人的難民申請(qǐng)，以及準(zhǔn)備在2007年遣返兩人，有違公平聆訊原則，要求移民部重新考慮個(gè)案。

直到2009年7月，李氏兄弟的律師坎農(nóng)表示，聯(lián)邦移民部不能夠無限期把兩人拘留，也不能夠因?yàn)樗麄冇袧撎拥娘L(fēng)險(xiǎn)，而罔顧兩人的人權(quán)。兩人才獲得“有條件獲釋”。

這一次的“有條件釋放”，條件極為苛刻。移民部及難民服務(wù)局文件顯示，李東哲及李東虎兄弟獲釋后的住處，必須獲加拿大移民及難民局書面批準(zhǔn)，由加拿大邊境服務(wù)局(CBSA)人員全天候監(jiān)控。每周只有4小時(shí)外出時(shí)間，并且在規(guī)定范圍內(nèi)兩人活動(dòng)。兩人需24小時(shí)佩戴“電子腳銬”——該電子腳銬具全球定位追蹤系統(tǒng)，為此兩人還需支付每年1.05萬加元的費(fèi)用。

同時(shí)還要求李東哲不得接觸一位稱為何柏洪(Ho，Pak Hung，譯音)的男子。據(jù)加拿大一位關(guān)注高山、李東哲案的記者稱，在2007年的庭審中，李東哲曾自述說他將所有資金轉(zhuǎn)給一位自稱何姓男子，并由何氏負(fù)責(zé)他的生活費(fèi)用。

在一次庭審中，加警方的證據(jù)曾特別指出，李兄弟兩人曾先后使用至少十個(gè)假名字。這足以看出李東哲兄弟在加拿大生活的尷尬。

與李東哲同時(shí)潛逃加拿大的同案嫌疑犯高山雖然因曾獲得加拿大永久居留權(quán)，但他的境遇也沒有比李東哲好過多少。公安部向加方列出申請(qǐng)遣返經(jīng)濟(jì)犯罪人員的名單中，高山名列第五。

而加拿大邊境局和皇家騎警也于2007年2月16日以四項(xiàng)理由拘留了高山夫婦，這四項(xiàng)理由分別是高山的移民申請(qǐng)表職業(yè)資料填報(bào)不實(shí)；涉嫌持有犯罪所得資產(chǎn)；涉嫌中國國內(nèi)案件遭中國通緝，以及涉嫌在加國從事洗錢活動(dòng)等。并且在2008年9月，移民部以高山在申請(qǐng)移民時(shí)隱瞞真實(shí)職業(yè)為由，取消了高山已到手的永久居民身份。

李東哲的投案自首究竟是官司不斷，還是走投無路，人們不得而知。據(jù)新華社1月31日的報(bào)道稱，“在政策感召和法律威懾下，李東哲最終選擇回國投案自首。”

其實(shí)早些時(shí)間，鄧心志、賴昌星等人的成功遣返早已揭示了李東哲的最終結(jié)局。長期居住在加拿大專欄作家李牧認(rèn)為，“加拿大驅(qū)逐賴昌星回國，極大地促動(dòng)了李東哲回國自首，這甚至是決定性因素?！?/p>

24小時(shí)戴著“電子腳銬”的李東哲又如何能自行回國自首?這成為新的謎團(tuán)。曾代表賴昌星與加國政府打官司的加拿大律師馬塔斯在接受當(dāng)?shù)孛襟w采訪時(shí)表示，李東哲兩兄弟的案件仍在加國司法程序中，他們須佩戴一種具全球定位追蹤系統(tǒng)(GPS)的腳鐐，接受監(jiān)控。也就是說，若加國官方機(jī)構(gòu)事先不獲知曉或諸如CBSA這樣的機(jī)構(gòu)沒有同意認(rèn)可，想必李東哲無法自行返回中國自首。

一位知情人士向記者透露，李東哲在加拿大后期生活困窘，曾多次向國內(nèi)的朋友申請(qǐng)過經(jīng)濟(jì)援助，但一直未果。

李東哲回國自首一周后，加拿大總理哈珀即展開了歷時(shí)5天的正式訪華。在此期間，中加雙方宣布了一系列重要共識(shí)，并簽署了有關(guān)合作文件，其中特別提到：“雙方重申愿根據(jù)各自國家法律在打擊跨國犯罪和遣返逃犯方面加強(qiáng)合作，擴(kuò)大司法和執(zhí)法合作，同意啟動(dòng)中加分享犯罪所得協(xié)定談判?！彪S著中加雙方的司法合作不斷加強(qiáng)，由法律程序而留給犯罪嫌疑人的“潛逃滯留”空間，已經(jīng)越來越小。

據(jù)了解，2012年春節(jié)剛過，辰能公司前董事長賈哲被有關(guān)部門帶走，而辰能公司是目前黑龍江省內(nèi)最大的風(fēng)險(xiǎn)投資機(jī)構(gòu)，也是中行高山案中宣布有3.2億資金失竊的客戶。上述知情人士表示，隨著中行巨額資金失竊案中的謎團(tuán)逐漸揭開，不排除將有更多暫時(shí)逃脫的嫌犯落入法網(wǎng)。