永不合格的高價回收品

鮑毅 王建安

【√】近年來，打著高價回收加工產品幌子進行的詐騙行為呈現出愈演愈烈之勢，吉林、山東、湖北、安徽、河南等地紛紛爆出此類詐騙案件，作案手法雷同，涉案數額巨大

四名最高學歷僅為高中畢業的農民，注冊了鄭州富強節能科技有限公司（以下簡稱富強公司），承諾客戶只需交納一萬多元的費用，公司就向其提供節能燈的生產工具和生產材料，包教包會，只要客戶生產的產品合格，公司負責高價回收，客戶不承擔任何銷售風險，坐在家里就能掙錢。

然而，當客戶將做好的的成品送回去時卻發現，無論產品制作得多么精良，永遠被該公司定為不合格產品。

鄭州警方調查后判定這是一種新型的犯罪行為，該公司成立僅一個月，共騙取被害人合同款83800元。就在警方深入調查這起詐騙案件時，另一個以同樣手法實施詐騙涉案且涉案金額300余萬、被害人多達200多人的大型詐騙組織浮出水面。

近日，這兩個詐騙團伙中幾名涉案人員分別被鄭州市管城區檢察院批準逮捕。

“兔子”橫行

2011年年底的一天，河南省內黃縣的韓自強（化名）在家看電視時，看到鄭州市紅冠科技有限公司（以下簡稱紅冠公司）的一則節能燈項目的廣告: 手工加工節能燈，有大量訂單需要出口，有意者請主動聯系，需要大量的加盟商，詳詢……

思量再三，韓自強準備實地考察一番，然后投資這個項目。2012年1月，韓自強從內黃來到鄭州。

“我剛出火車站，就聽見兩個人在談論關于節能燈的項目，經不住好奇，我就上前詢問。”韓自強事后回憶說，“那兩個人自稱是山西人，這次來河南是專門考察‘富強節能科技有限公司的，這個公司效益比紅冠科技有限公司好，只要代加工的商品符合標準，他們負責全部高價回收并負責銷售，客戶基本不承擔任何風險。”

聽了這話，韓自強就沒有再去紅冠公司，而是跟著這兩個“朋友”一同來到了富強公司。

“其實，那兩個山西人是‘兔子。”在鄭州市第一看守所，原富強公司投資人高鴻說。

高鴻所說的“兔子”，實際上就是托。筆者調查后了解到，一些有實力的企業為了尋找合伙人，推銷自己的項目，就花高價錢在電視、廣播、網絡等媒體上大量做廣告，吸引人前來考察并最終加盟。高鴻等人就是看準了這些考察項目的人，在車站撒了很多托，讓托把考察項目的帶回自己的公司。

高鴻說，之所以稱這些托為“兔子”，是因為兔子不吃窩邊草，而他們專門搶同行生意。每騙來一個人，高鴻等人收取一萬多元不等的“代理費”，而“兔子”則能從“代理費”中拿到將近60%的“提成”。

騙簽合同

韓自強回憶說，他到了富強公司后，高鴻便向他和“兔子”介紹了自己的公司，稱其公司所代理的節能燈產品市場銷路很好，并承諾只要他們的產品合格，公司均以高價收購，客戶根本不用考慮銷售問題。

之后，高鴻開始游說韓自強簽訂協議。見其猶豫，“兔子”先簽訂協議，緊接著高鴻又試圖說服韓自強加盟。看到一同前來的“考察者”都簽了合同，韓自強消除了疑慮，也與富強公司簽訂了合同。

與韓自強的經歷有些類似，河北省廊坊市大城縣的李蒙也是在網上看到了紅冠公司的廣告，最終被“兔子”帶到富強公司的。

“高鴻說為了保護我們客戶的經濟利益，他們公司一個縣城只準有一個代理加工商。”李蒙告訴筆者，由于頭一次來只是為了考察項目，身上沒有帶錢，于是交了幾百元“訂金”，把這個名額給占下后就回家籌錢去了。

見李蒙幾天沒有露面，高鴻使出了殺手锏。高鴻打電話給李蒙，告訴他大城縣又來了一個代理商，如果其再不交代理費，不但項目要讓給別人，而且連押金也不退回。

見此情景，李蒙急忙將借來的加盟費交給高鴻，并與其簽訂了合同。

據了解，除了韓自強、李蒙，被騙簽合同的客戶還有很多。

騙局被揭穿

當韓自強、李蒙等人將做好的的成品送回去時，他們發現無論產品制作得多么精良，都會被富強公司定為不合格產品。

當同樣被騙的河南省沁陽市西萬鎮的劉霞（化名），第四次帶著產品出現在富強公司的時候，幾名質檢員從她帶來的300支燈泡中僅挑出了45支，“其他的產品質量都不合格”。而這之前的三次，帶來的產品均被定位為不合格。

拿著對方給的45塊錢，劉霞十分惱火，她當即要求公司技術部經理陳曉親自做一個。

“非常戲劇性的一幕發生了，當身為技術部經理、負責培訓新人的陳曉做出一支節能燈后，劉霞發現竟還沒有她做的好。”辦案檢察官筆者說。

面對劉霞的質疑，陳曉在慌亂中說：我們只是負責教會你們怎么做，師傅領進門，修行靠個人，你們必須做合格。

對于這種回答，劉霞覺得無法理解，感覺自己上當受騙了，于是選擇了報警。

辦案機關調查后發現，犯罪嫌疑人發給被害人制作節能燈的材料中有一種粘合劑，這種粘合劑在粘合材料的時候會溢出，這本是手工操作不可避免的，而該公司所謂“質檢部”的工作人員就以此為借口拒絕接受客戶加工的成品。

接到報警后，公安部門迅速采取行動，掌握相關證據之后，對涉案的四名主要犯罪嫌疑人采取措施。

黃雀在后

4月17日，鄭州市管城區檢察院依法對富強公司四名負責人批準逮捕。4月27日，《河南法制報》大篇幅報道了富強公司的詐騙方式。

媒體報道后，當地公安機關每天都能接到類似的報案，但矛頭卻多數指向紅冠公司。

“在對富強公司進行審查時，我們就注意到了那家在電視、廣播、網絡投放大量廣告真正吸引客戶前來的紅冠公司。”辦案檢察官說，“這家看似正規的招商公司被富強公司搶占客源、栽贓詆毀，似乎一直都是以受害者的身份出現，然而隨著調查的逐步深入，一個涉案300余萬、被害人多達200多人的大型詐騙組織浮出水面。”

“我們以手工制作節能燈為誘餌騙取客戶保證金。”在河南省第一看守所，原紅冠公司總經理馬晨說。

根據馬晨交代，紅冠公司成立于2011年底，各股東投資約120萬元。其間，該公司謊稱有大量節能燈銷售訂單需對外委托加工，以承諾回收加工成品和退還投資款為誘餌與被害人簽訂合同，再通過驗收客戶成品時以不合格為由不予回收產品，從而騙取被害人投資款。

該公司的分散加工模式分為：家庭型，保證金9800元；創業型，保證金13800元；工廠型，保證金22800元；規模型，43800元；綜合型，95800元。

筆者筆者了解到，紅冠公司的部門設置極為精細，共分為業務部、發貨部、質檢部、司機班、守衛部和招商部7個部門，招商部又包含話務室，最多時在崗員工達數十人。公司先在各個地方電視臺、網絡、電臺投放大量廣告，每天僅廣告費用就高達15萬。

“現在市場競爭十分激烈，我們的工作就是嚴防‘兔子。他們不斷侵蝕我們的客源，客戶還沒到我們公司就被他們拉走了。”原紅冠公司司機班負責人康輝說，“為了防范‘兔子侵蝕本已稀缺的客源，我們組織人力，針對‘兔子的招數專門成立了招商部、司機班和守衛部。”

據康輝交代，招商部內部設立話務室，當有客戶看到廣告打電話前來詢問時，就由公司專門聘請的十幾名聲音甜美的話務員出面回答，每名話務員面前都有一張清單，清單上列舉了數條客戶經常問到的問題以及回答內容，目的就是讓客戶相信這個項目穩賺不賠，并說服客戶前來視察。之后話務員將客戶信息匯總至業務經理聶海處，由聶海繼續和客戶聯系，直至客戶答應前來考察。

“若客戶來考察，紅冠公司就安排司機班專車接送，如果客人要求自己打車來，公司就報銷打車費，安排食宿，并由話務員提醒客人：車站騙子多，不要和陌生人說話！這樣做的目的就一是為了防范‘兔子搶客源，二是彰顯公司實力，讓客戶放心。”康輝說。

紅冠公司的“秘密”

“這些節能燈的配件和組裝器械大都是廣東、山東等地的小廠生產的，這些配件本身就不合格，用這些不合格的配件生產出來的產品能合格就怪了！”辦案檢察官說。

河南省汝州市的潘亮（化名）曾在紅冠公司加盟了“創業型”項目，與其他受害者一樣，他生產出的產品屢次被該公司售后部拒收。

一次偶然的機會，潘亮在電視上看到了節能燈檢驗合格的方法，就是對節能燈的燈頭上的塑料件外殼進行燃燒處理，若能夠燒焦變黑的為合格產品，塑料件外殼燃燒帶火苗的為不合格產品。

于是，他就對自己做的節能燈進行試驗，結果驚訝地發現節能燈塑料件外殼竟然出現火苗，這說明紅冠公司所提供的節能燈散件本身就是不合格產品。

據辦案檢察官介紹，不論紅冠公司還是富強公司都專門成立了“售后部”，用以“堵截”前來驗收的客戶。因為此項工作在整個詐騙環節中作用最大，“售后部”普通工作人員的月薪都非常高。以紅冠公司“售后部”為例，一名普通員工的月薪就達到6000元，這個月薪甚至超過了公司總經理的月薪。

“售后部”針對上門質檢的客戶一般采用兩種應對方法。第一種是“一退再退，知難而退”。每次客戶前來質檢，售后均以質量不合格為由不收產品，讓客戶回家返工。

為了穩定被害人，該組織在收貨時嚴格按照15%的比例收貨。他們的理論是如果一支節能燈都不收，被害人會心生猜疑，如果收得多，該團伙根本沒有銷售渠道，所收的產品都在倉庫堆積，便沒了利潤。“15%的比例恰到好處，被害人會認為自己剛剛進入這個行業，技術不熟，合格率低在所難免。這是搪塞被害人的重要借口。”

筆者筆者了解到，這種手工制作節能燈的方法在近十年之前就已經被淘汰，如今手工制作出來的節能燈根本就沒有銷路。一些受騙的客戶，最終要么自認倒霉，要么被售后部的工作人員連哄帶騙，將合同由自產代銷改簽成自產自銷。

“售后部”的第二種策略是“軟著陸”。當客戶多次送來的產品均被認定為不合格產品而感覺被騙，并要求退款報警時，售后部經理梁峰會先帶一幫人上前恐嚇，如果恐嚇效果不好，客戶非要報警，他們一般從“加盟費”的10%開始談退款，但最多退個兩三千元。

“該組織稱客戶生產的是不合格產品，他們只是按照合同辦事，客戶違約在先，就是打官司也不怕，不如雙方各自損失一些，息事寧人最好。一般客戶都會自認倒霉，拿錢走人。”辦案檢察官說。

以紅冠公司為例，為了避免前來鬧事的老客戶影響新客戶與公司簽訂合同，該公司特意把負責簽合同的辦公室與負責售后的辦公室安排在間距50米的兩棟寫字樓內。客戶簽字交錢的辦公樓下也安排了“保安”，這些保安見到拿著白色泡沫箱子前來質檢的客戶，就將其攔在樓下，讓他們去“售后部”所在的辦公樓，避免與新客戶見面。

“這些保安上防工商稅務，下防‘兔子、商托，責任重大。”馬辰說。

“于是在紅冠公司就出現了一個奇怪的現象：老客戶在后面的辦公樓里砸門撬鎖與售后部周旋，新客戶仍舊欣喜地與業務部訂合同。”辦案檢察官告訴筆者筆者，“直到公司售后關門了，這些客戶才知道不是自己生產的產品不合格，而是遇到騙子了。”

辦案檢察官介紹說，很多被害人都是來自偏遠農村，被騙后幾乎是負債累累。在犯罪嫌疑人的筆錄中，筆者看到一段話：有一名客戶交完代理費之后，兜里除了車票什么都沒有了，還是我給了他一塊錢讓他坐公交去的車站。

然而公司的投資者卻因此大發橫財，以紅冠公司為例，在短短的3個多月里，不僅股本全部返還，而且每人還按投資額以1比1的比例分了紅利。馬辰入股4萬元，返還4萬股本后，又分紅4萬元。

加工回收詐騙案頻發

5月3日，鄭州市管城區檢察院以涉嫌詐騙罪對馬晨等11人批準逮捕。

“不論富強公司還是紅冠公司均系依法成立，經營內容均在合法授權的范圍之內。但實質上，該類行為從開始簽訂合同時就根本不打算履行回收產品的義務，具有非法占有的主觀故意，是以商業欺詐行為作掩護的詐騙犯罪。”辦案檢察官說。

據了解，之前社會上就出現過類似事件，有制作絹花、圓珠筆的，也有制作珍珠領帶的，但無一例外都是以高價回收加工成品、提供技術支持、零投資風險、巨大利潤空間等為誘餌，誘騙被害人與之簽訂合同并騙取所謂“保證金”抑或“加盟費”。

當筆者在百度搜索中輸入“節能燈”、“珍珠領帶”等詞匯后，竟然出現了上千條相關搜索項，其中不乏各種售賣商家的店鋪鏈接，有的商家公然以“先銷售，后結算，央視品牌推廣”或“合作辦廠，在家當老板”等信息招攬生意。商家通常留的聯系方式為手機號碼、QQ號碼、電子郵箱或公司網站等。

辦案檢察官還告訴筆者，有些商家還在各個地方電視臺、廣播電臺大肆發布廣告，蒙蔽那些交通不便、通訊欠發達地區的群眾，這次打擊的這個犯罪團伙所詐騙的被害人絕大部分來自偏遠農村，就是看到或者收聽到此類廣告信息后來到鄭州“淘金”的。

這些廣告信息魚龍混雜，對其態度不能一棍子打死。其中確實有一些正規廠商在誠信尋找加盟客戶，但也有相當別有用心的公司借此渠道大做文章。

一般情況下，受害人會將此類情況反映到當地工商局，但是工商局也會覺得相當棘手，因為對于這些手工制作的公司，他們的營業執照、稅務登記一般都是合法的，不少被騙者就說是看到對方有營業執照才跟他們簽合同的，所以工商部門在平時所做的也只有提醒。

“而且，雙方的合同都是自愿簽的，表面上看不出什么問題，工商局也找不到哪條規定可以查處這類公司，所以有人投訴到工商局時，他們也只能調解。”辦案檢察官說。

近年來，此類詐騙行為呈現愈演愈烈之勢，吉林、山東、湖北、安徽、河南等地紛紛爆出此類詐騙案件，作案手法雷同，涉案數額龐大。

目前，各地政法機關已經加大此類案件的專項打擊力度。據了解，富強公司和紅冠公司詐騙案為管城區首例進入司法程序的此類詐騙案。