義烏四大騙貨案案例

案例1：假香港公司騙貨廿余車

〔事情原由〕

2004年4月15日至24日，義烏市公安局經偵大隊陸續接到國際商貿城沈濱光等40余名市場經營戶的報案，稱價值200余萬元的雨具、文具、小五金等小商品被義烏市江東南路128號三樓“香港金豐商貿有限公司”的王夫連、唐梅等人騙走。

經查，所有受騙市場經營戶的付款日期大部分在交貨后15天內，最早付款的客戶約定時間是去年5月7日。但“香港金豐公司”人員于去年5月6日就已離去，倉庫里的貨物也已被搬運一空。同時，該公司營業執照系偽造，王夫連、唐梅和貨物均下落不明。去年5月9日，經偵大隊正式立案偵查，經過10晝夜的調查排摸，終于查實該案的真正犯罪嫌疑人為天臺人陳孝貴和王菊綢。去年5月19日，大隊民警前往天臺，將陳孝貴、王菊綢緝拿歸案。去年5月20日，15車被騙貨物如數追回并運抵義烏，另外還在其住處繳獲贓款9萬余元。

2004年10月21日，陳孝貴被金華市中級人民法院判處無期徒刑，王菊綢犯銷售贓物罪被判處有期徒刑兩年六個月。

〔采取措施〕

犯罪嫌疑人在義烏租用民房虛設外貿公司，從義烏市場眾多經營戶處騙取大量貨物后，編造理由拖延付款，并趁機逃離義烏。這類案件均系有預謀的作案，經營者要有防騙意識和舉措。市場管理部門應加大預防犯罪的宣傳力度，加強對經營戶經營方式的引導，改變賒賬經營方式。確需賒賬的，應查明情況和提供擔保，使國際商貿城的經營方式同國際接軌，減少損失。

案例2：“流動詐騙隊”見啥騙啥

〔事情原由〕

2003年10月，安徽人操閏龍、周陶勇出資，由周政安到義烏出面承租五間房間，并購置辦公設備、安裝電話，開設假公司———浙江義烏義聯實業公司。此后，這支隊伍龐大的“詐騙隊”開始在義烏見啥騙啥。

操閏龍、周陶勇糾集周陶玉、查道平、余忠汝、蘇芳漢、李松鶴、徐宏明等人從安慶竄至義烏，自稱公司工作人員，隱瞞真實身份，并在義烏購置手機卡，以談業務的方式與受害人簽訂虛假合同，提供假電匯單，以此騙取對方回扣，每個業務員所騙得的財物均與操閏龍、周陶勇兩人平分。從2003年10月14日至10月28日，該團伙在義烏騙得現金、手機、西服、筆記本電腦、傳真機等，詐騙總額達120萬元。

2003年11月14日，義烏市公安局經偵大隊對此案立案偵查，11月18日在四川瀘州將犯罪嫌疑人操閏龍及同伙宋福云、童進、周陶勇抓獲；2003年12月9日在安慶將另三名同伙蘇芳漢、李松鶴、徐宏明抓獲。犯罪嫌疑人周陶勇被判處8年有期徒刑，其他犯罪嫌疑人均被判處刑期不等的徒刑。

〔采取措施〕

市場經營戶做生意千萬要注意對方公司的真實性，通過工商登記部門對其進行核實，同時還要核實銀行電匯單、公章、業務人員身份的真實性，交易切勿貪念“回扣”。

案例3：千里騙貨價值200萬元

〔事情原由〕

2004年1月20日，義烏市公安局經偵大隊接到“義烏-長春”托運處的報案稱，數日前，該托運處通過杭州一家專門介紹運輸貨車的信息部，叫來一輛解放牌貨車，駕駛員的名字叫“王平”，家住“黑龍江齊齊哈爾市建華區建工小區8幢14號”，貨車是“黑龍江富裕車隊”的車輛。裝貨上路后的頭兩天，一切都很正常，“王平”也不斷打電話與義烏的托運處和長春的收貨點保持著聯系，到去年1月19日上午，“王平”的手機突然關機，之后人車就杳無音信。

警方調查發現，從2003年12月到2004年2月，以犯罪嫌疑人吳國全、吳樹貴為首的空車詐騙團伙，共在我省的鎮海、余姚、義烏，黑龍江的齊齊哈爾作案四起，騙取瓜子、海產品、小商品等各種貨物價值人民幣215萬元。

〔采取措施〕

用假證作案是詐騙者慣用的伎倆，對制造假證行業加大打擊力度，可使詐騙者少一層保護色。貨運行業自身也要積極與公安部門協作，建立一個機動車和駕駛員身份的認證體系。因為，犯罪分子所使用的假證，警方是能夠識破的。

案例4 ：“老實商人”撕下面具

〔事情原由〕

福建石獅人王永化名黃志評，于2004年5月上旬伙同另一犯罪嫌疑人侯垂定（在逃）大肆向中國小商品城篁園市場、國際商貿城等50余位經營戶購進價值195萬元的貨物，全部貨款約定于去年5月24日支付。兩名犯罪嫌疑人將貨物托運至菲律賓后，于去年5月20日凌晨逃匿。

犯罪嫌疑人王永于2004年10月10日被抓獲歸案。經查實，王永以“黃志評”的名義，持假身份證登記了固定電話和移動電話，平時都以“黃志評”的假身份同各經營戶進行貿易活動，前期都能貨款兩清，取得各經營戶的信任后，突然增大進貨量，賒欠了大量貨物后逃離。

〔采取措施〕

一些詐騙者用假身份證從事各類商務活動，剛開始合作階段都比較“守信”，但在騙取經營戶的信任后，這類詐騙者要貨量突然增大，騙得商品后“失蹤”。市場經營者要防患于未然，一要及早核實其身份的真實性，二要在客戶突然增大進貨量時提高警惕，保證貨款兩清。