環環相扣的國際貿易陷阱

突降美國大單

誠信應該深深植根于每一個商人的內心深處，但是，防范之弦卻該每天繃緊。

2010年9月12日，杭州新旺外貿公司總經理劉堅一到辦公室就有種預感：今天有好事。果然，10點鐘，業務經理胡暉興沖沖來到辦公室，說接到了美國的一筆將近2000萬元人民幣的地毯訂單！

胡暉告訴劉堅，要貨的是一家叫希力克的美國公司。希力克公司？劉堅印象里沒和這家公司打過交道。在外貿生意中由于涉及到的事情比較多，他的原則是做熟不做生。可胡暉說，希力克公司是香港利通商行介紹的。利通商行劉堅非常熟悉，每年兩家公司都有近億元的業務往來。那么，這筆生意可做。

但，畢竟是一筆2000萬的大生意，劉堅還是非常謹慎的，他提醒胡暉多探探這家公司的虛實，簽合同不必太急。可是，美國希力克公司卻非常著急，很快傳來了合同。合同書上明確約定對方將預付20%的定金。看對方如此有誠意，劉堅在合同書上簽了字，約定30天之內地毯必須運到美國的洛杉磯。合同簽署的第二天，財務經理告訴劉堅，希力克公司的60萬美金已經到賬。

看來，這筆買賣是板上釘釘了。可是，對方的錢一到賬，劉堅卻著急了。因為他的公司是一家外貿公司，說白了就是一個中介公司。主要的業務就是低價購進國內貨物，再高價賣給國外。外貿公司從來沒做過地毯生意，一下去哪兒找這么多地毯呢？而且地毯生產肯定有時間周期，如果不能按照合同時間發貨的話，違約金是定金的雙倍。

胡暉似乎早就看透了老板的心思，他告訴劉堅地毯廠家他已經找好了，在杭州當地有一家叫惠美實業的公司有大批地毯。胡暉還帶來了這家公司的營業執照復印件，公司的注冊資金有3000多萬，看起來，這家公司有一定實力，劉堅放心了。

后面事情的發展更是順利，希力克公司所需要的地毯型號、數量，惠美實業公司庫房里全部有現貨，根本就不存在生產周期的問題。于是，雙方正式簽定了合同，約定交貨的時候付款800萬元人民幣，5天后再付500萬元人民幣，10天后付清余款300萬。劉堅讓財務算了一下，這筆生意的毛利潤可以達到500萬人民幣，去除運費等雜費估計純利潤在350萬左右。不到10天的時間里，一買一賣就賺了幾百萬，劉堅的心情很不錯。可是，他還是覺得不知道什么地方有些不對。因為，一切太順利了。

誤入騙局，步步驚心

果然，問題很快來了。

十天后，上海海關打來電話，稱公司的報關單有問題。原來美國公司要的毛毯是按照平方尺來計算的，而上海海關要求按照平方米來報關。如此一折騰就耽擱了十天，這讓交貨時間一下子緊張了起來。只剩十天了！雖然理論上十天海運到達洛杉磯沒問題，可如果遇到意外就很難說了。劉堅是一個非常守信的商人，他果斷決定放棄海運改為空運。雖然運費一下提高了兩倍，但是，地毯終于比合同約定的時間提前了兩天到達，這讓劉堅松了一口氣，接下來就等著美國公司提貨付款了。

可是，美國公司卻一直沒有去提貨，貨款更是杳無音訊。劉堅每天都問財務三四次貨款情況，可一連十天都沒有任何消息。這下劉堅有些急了，希力克公司不是一直著急要這批貨嘛，為什么又不急于提貨了呢？劉堅要求胡暉給希力克公司打電話，但是，希力克公司像失蹤了一樣根本不接電話。十天后，希力克公司突然發來傳真，稱新旺外貿公司沒有按照合同約定如期發出貨物，所以要求退貨。看到這個退貨理由劉堅覺得太滑稽了，只聽說沒有按照約定如期將貨運到，從來沒聽說沒有如期發貨就算違約的。很明顯，對方這是雞蛋里挑骨頭，不想進行這筆交易了。

直到現在，劉堅才發現，他們對這家叫希力克的美國公司了解太少了。于是，他們趕緊托美國的朋友查這家公司的情況。情況反饋回來后，劉堅大吃一驚，原來希力克公司的注冊資金只有幾萬美元，公司不過幾個人。換句話說，這家公司根本沒有能力買2000萬的地毯。那么，這2000萬的地毯不就砸到自己手里了嗎？劉堅倒吸一口涼氣。不過，隨后，他剛懸起的心就放下了。因為，當初他們和國內提供地毯的惠美實業公司在合同上有約定：可以在三個月內無條件退款。

劉堅一查合同，現在還有十幾天的時間，他趕緊按照對方營業執照上的地址去找惠美公司。可是，找到這個地址后，卻沒有一家叫惠美的公司，問了問周圍的人，他們說從來沒聽說過這家公司！

合同詐騙還是合同糾紛？

買家希力克公司沒有錢，賣家惠美公司又找不到，這時候劉堅意識到自己很有可能卷入了騙局。他趕緊到杭州市公安局報案，希望公安機關立案偵查。民警仔細查看了合同，調取了希力克和惠美公司的相關信息，告訴劉堅暫時不能立案，并解釋說：這種案件看起來是合同詐騙，但是，合同詐騙有幾個構成要件，就是虛構主體及虛構事實。可是，從目前這些證據來看，美國希力克公司和惠美實業公司這兩點都沒有虛構，所以，不屬于合同詐騙，應該是合同糾紛。警方建議劉堅先到法院起訴。

劉堅趕緊來到杭州市法院，將希力克公司和惠美實業告上法庭，要求惠美公司返還貨款1500萬元。法院受理案件后，馬上查封了惠美公司的銀行賬戶。劉堅最擔心的事情還是發生了：惠美公司賬上只剩下了10元錢！

而就在這時，美國希力克公司突然向蕭山法院提起反訴，以新旺外貿公司沒有按時發貨造成違約為由，要求新旺外貿公司雙倍返還定金120萬美金。

開庭時，惠美實業公司代理人表示公司的實際注冊地和經營地址雖有不符，但是，這并沒影響合同的履行。新旺外貿公司因為希力克公司沒有能力購買地毯而要求退貨的理由不能成立。所以，請求法院判決新旺外貿公司繼續履行合同。

美國希力克公司和惠美公司的反擊，讓大家覺得這越來越像一個合同糾紛，而不是合同詐騙。

但是，劉堅已經堅定地認為：他的確掉進了兩家公司合伙設計的詐騙陷阱里。劉堅動用各種關系對惠美實業公司進行全面的調查，果然發現了問題。原來，惠美公司3000萬注冊資金僅僅是憑一張發票注冊的。一家正規的公司即使不用現金出資也應該用實物，怎么可能會用發票呢？這里一定有問題。于是，劉堅馬上趕到上海找到出具這張發票的公司。一看這張發票的存根聯，上面僅僅是1000元錢。

劉堅拿著這些證據找到了杭州市公安局。民警告訴他，從這些證據來看，惠美公司涉嫌虛假出資肯定是違法的，但是，這并不能說明他們涉嫌合同詐騙。除非能證明兩家公司以前就認識，是合起伙詐騙。可是，要證明這一點對于劉堅來說實在是太難了。

不過，也有好消息傳來，因為，惠美實業公司因涉嫌虛假出資，警方開始立案偵查。

民警在偵查中發現了新旺外貿公司支付給惠美公司的1500萬元貨款的去向。原來，惠美公司用這筆錢與人合作購買了一塊地皮，而一起買地的不是別人，正是美國的希力克公司！

看來，杭州惠美公司和美國希力克公司肯定早就認識。就在這時，警方又抓獲了一名姓呂的假港商，經過審訊，此人交待其真實的身份居然是美國希力克公司杭州辦事處工作人員。希力克公司居然在杭州還有辦事處？這是劉堅萬萬沒有想到的。隨后，此人交待：美國希力克公司的法定代表人林立和浙江惠美實業公司的法定代表人何軍其實早就認識。

民警迅速出擊，將二人抓捕歸案。這起詐騙案件終于水落石出。

真相大白，層層設局，防不勝防

原來，林立與何軍在八年前就認識，他們手里這批地毯在三年前就有。三年前他們就開始策劃這起詐騙案件，不過起初他們的詐騙對象并不是新旺外貿公司，而是國內其他一些外貿公司。但是，這些公司的警惕性非常高，所以一直沒有得逞。他們并沒就此罷休，這次新旺外貿公司終于中招。

可既然是詐騙，為什么希力克公司還會給新旺外貿公司打60萬美金的定金，而且惠美實業公司還和新旺外貿公司約定三個月以內無條件退款呢？林立、何軍交代：這一切其實都是障眼法，目的就是讓外貿公司放松警惕。

但是，兩家公司就不怕外貿公司按期交貨抓不住把柄嗎？二人交代：這是百密一疏，本來按照他們的計劃，當貨物從上海運到香港后，他們會在貨物上動手腳，讓貨物丟失或者無法按照合同約定時間到達，這樣就可以終止合同，再要到雙倍的定金。可是，沒想到中間出了插曲，外貿公司在上海報關的時候因為出了差錯，劉堅為趕時間由海運改成了空運，沒走香港路線，這讓他們的陰謀沒得逞。

而外貿公司的貨物如期抵達美國，讓他們非常被動，沒辦法，他們只能隨便找了一個沒有按期發貨的理由來搪塞，而這正成了他們這起騙局惟一的漏洞，否則，外貿公司也只能吃虧。

民警一直有一個疑問：惠美公司的確交給了新旺外貿公司價值1500萬的貨物，從這一點上來說，惠美公司其實也沒有占到什么便宜呀。林立與何軍交代：其實這些地毯非常不值錢，價值不到100萬。而這恰恰是整個詐騙的核心。

但這讓民警產生了另外一個疑問：劉堅當初驗貨時，不可能沒發現這批地毯不值錢，為什么沒有及時提出來呢？

劉堅說：當時因為對方要貨太急，重新定制地毯也來不及，所以，也就沒仔細查驗，有貨就趕緊定了。但為了穩妥起見，他還特地邀請美國希力克公司的人員來驗貨。可現在看，當時驗貨的過程確實很有問題，非常草率。

另外還有很重要的一點，警方查實：香港利通商行并沒有向新旺外貿公司介紹希力克公司的業務，這一切都是業務經理胡暉杜撰出來的。警方查實，胡暉曾接受這兩家行騙公司的賄賂！

環環相扣，步步“設計”，果然是一起經典的詐騙案！

2011年8月，杭州市中級人民法院審理認為：何軍、林立合同詐騙罪名成立，分別判處有期徒刑15年，罰款30萬元和有期徒刑10年，罰款20萬元。

這場精心設計的騙局最終以失敗而告終，行騙者也受到了應有的懲罰，可是，新旺外貿公司卻損失慘重。現在他們手里除了那些不值錢的地毯外，1500萬的貨款卻仍難以追回！教訓不可謂不慘痛！

（本文出現的人名、公司名全部為化名）

責任編輯：李#8194;靖