廣西“十一羅漢”詐騙案調(diào)查

　　美國著名電影《十一羅漢》中，11名身懷絕技的竊賊為了從賭場竊取巨款想盡方法，所用的手段令人眼花繚亂。然而，在廣西靈川縣八里街工業(yè)園區(qū)，11個農(nóng)民卻只刻了一枚有錯字的假公章，造了幾個有錯字的假身份證，冒簽了幾個不太像的審核人員名字，就毫無技術(shù)含量地輕易騙取了380多萬元征地補(bǔ)償款，這難道不更令人稱奇嗎?
　　
　　小聰明想出發(fā)財(cái)歪計(jì)
　　
　　“農(nóng)民式狡黠”是文學(xué)作品中常見的情節(jié)，2010年，一場現(xiàn)實(shí)版的“農(nóng)民式狡黠”鬧劇在廣西靈川縣八里街工業(yè)園區(qū)上演。
　　靈川縣八里街工業(yè)園區(qū)地處桂林市北郊，近年來逐漸發(fā)展成桂北商貿(mào)物流區(qū)。2009年底，八里街工業(yè)園區(qū)引進(jìn)資金打造“大西南汽車城(市場)”。該項(xiàng)目需要征用靈川鎮(zhèn)西頭村等村土地。這些工作需要物色本村人協(xié)助，對所征土地墳頭、青苗、廠房等地面附著物進(jìn)行清點(diǎn)，西頭村39歲的龔雙貴因頭腦靈活、善于交際而被選中。
　　2010年3月底，大西南汽車城公司員工梁某、秦某與龔雙貴、龔雙橋等人清點(diǎn)了一批墳頭，4月2日，龔雙貴、龔雙橋拿著墳?zāi)寡a(bǔ)償?shù)怯洷韥淼巾?xiàng)目工程部，找到副總經(jīng)理羅某，要求報賬。
　　按照補(bǔ)償款的領(lǐng)取程序，先由大西南汽車城公司員工秦某、梁某對登記表上的清單進(jìn)行核實(shí)和初審，接著由副總經(jīng)理羅某審核簽字，之后到八里街工業(yè)園區(qū)管委會財(cái)務(wù)部領(lǐng)錢。羅某見秦某、梁某已簽字，也寫下了自己的大名。
　　一番跑上跑下，龔雙貴、龔雙橋順利地把錢領(lǐng)出來了。在回家的路上，頭腦靈活的龔雙貴不由琢磨起這件事來。他發(fā)現(xiàn)，報賬的幾個環(huán)節(jié)都是脫節(jié)的，各環(huán)節(jié)把關(guān)的人，不在一個地點(diǎn)上班，各人簽各人的名，互不照應(yīng)，也就是說，下個環(huán)節(jié)的人見上個環(huán)節(jié)的人簽了字，也不管三七二十一跟著簽。如果做點(diǎn)假，冒充他們的簽名，會不會也能領(lǐng)出錢來?
　　龔雙貴決定試一試。他將4月2日的那張墳?zāi)寡a(bǔ)償?shù)怯洷韽?fù)印了一份，再把表上的有碑、無碑墳頭數(shù)“9”前面加了一個4，數(shù)量變成了49，后面的價格上也從原來的2250變成了12250，合計(jì)從原來的5850變成了15850元，并在表的背面冒簽了秦某、梁某的名字。
　　4月6日，龔雙貴找到龔雙橋，說：“我把上次的表復(fù)印下來，改了數(shù)字，做了一單表，你敢不敢去領(lǐng)錢?”龔雙橋說：“我農(nóng)民一個，有什么敢不敢的，能把我怎么樣。”這樣，龔雙橋拿著這份假單去找羅某簽字，羅某問他這些墳頭是什么時候點(diǎn)的，龔雙橋急中生智，說：“就是你上次打電話叫我?guī)颓妩c(diǎn)的。”羅某以為是3月份點(diǎn)的那些，見上面有秦某、梁某的簽名，也就簽了字。
　　這筆錢順利領(lǐng)出來了，兩人分贓。小試牛刀成功，龔雙貴欣喜不已，覺得找到了一條發(fā)財(cái)?shù)慕輳搅恕８吲d之余，忍不住向別人透露了這個秘密。
　　
　　“拜師”的人一串串
　　
　　過了幾天，有個人找上門來，他是本村村民李高見，問龔雙貴：“聽說你能搞出征地補(bǔ)償款，也幫我搞點(diǎn)吧。”
　　好友相求，豈能不幫一把，而且也可以顯示一下自己的能耐，于是做了一單領(lǐng)款人為李高見、金額為15850元的假“遷墳、青苗、廠房數(shù)量清點(diǎn)明細(xì)表”，簽上秦某、梁某、羅某的名交給李高見，李拿上假表順利地領(lǐng)到了轉(zhuǎn)賬支票。
　　李高見嘗到了甜頭，要龔雙貴繼續(xù)幫他。既幫助了別人，自己也能從中分贓，龔雙貴也樂意繼續(xù)干，他又幫李高見辦了兩單共63000元。
　　能幫助別人發(fā)財(cái)，讓龔雙貴有點(diǎn)得意。5月初的一天，龔雙貴在八里街一家游戲機(jī)室玩，碰見了三街鎮(zhèn)一個外號叫“大俠”的人。此人真名叫文明，龔雙貴知道他的日子過得很落魄，就對他說：“你這么窮，我給一單錢的生意給你做，你敢不敢?”賺錢的生意有什么不敢做的，文明當(dāng)即說“敢”。于是龔雙貴偽造了一張補(bǔ)償清單，金額是25850元，補(bǔ)償人寫的是他自己的名字。
　　不過，龔雙貴不是常看書寫字的人，他一不小心把自己的名字寫成了“龔又貴”，與身份證不符，肯定領(lǐng)不了錢，龔雙貴想了想，懶得重新做表了，決定造一張“龔又貴”的假身份證，他通過街角墻頭的“辦證”號碼，聯(lián)系上了造假證的人，辦得了假身份證。文明持單順利地領(lǐng)到了轉(zhuǎn)賬支票。
　　見發(fā)財(cái)這么容易，文明纏住“龔大哥”不放了。此后，龔雙貴又陸續(xù)與他合伙做了5單。
　　龔雙貴的“本事”漸漸地也傳到了外村。一天，附近大樹底村的龔克輝找他來了，說：“雙貴啊，大俠領(lǐng)到了錢沒有分給我，你也做幾單給我吧。”原來，他和文明是朋友，文明去領(lǐng)錢的時候也拉他去了，但沒分錢給他，他干脆自己直接找“上家”做。龔雙貴做了兩單給他，他不敢一個人去領(lǐng)，還得拉上文明。
　　領(lǐng)了幾次錢后，龔克輝、文明向龔雙貴提了—個建議，說：“我們?nèi)サ拇螖?shù)多了些，財(cái)務(wù)處的人都認(rèn)識我們了，再找?guī)讉€新人吧。”幾天后，文明找了一些人加入進(jìn)來，但有些是外地人，得造假身份證。
　　龔雙貴又去找涂在墻上的那些辦證電話。聯(lián)系上后，跟辦證的人一見面，巧了，這人竟是他以前坐牢時的牢友李某。兩人不知有多高興，龔雙貴不僅叫李某做了5張假身份證，還叫他刻了一枚“廣西靈川縣八里街工業(yè)園區(qū)管理委員會土地管理處”的假公章。不過，龔雙貴和李某文化太低了，錯謬連連，如“委員會”成了“委園會”。兩張假身份證上的住址變成“廣西臨靈川縣靈川鎮(zhèn)粑粑廠村委南宅村15號”，多余了一個“臨”。
　　有時發(fā)現(xiàn)錯漏，他們也有自己的簡單應(yīng)對辦法。有一次，同伙崔志權(quán)拿了領(lǐng)的支票到銀行轉(zhuǎn)賬，因?yàn)槊植粚娃D(zhuǎn)不了，他急忙打電話給龔雙貴，龔雙貴趕過來后，在這張名為“龔又貴”的支票上的“又”字旁加了一個“又”，變成了“龔雙貴”，結(jié)果轉(zhuǎn)賬竟成功了。
　　同樣烏龍的是，八里街工業(yè)園區(qū)管委會財(cái)務(wù)部出納陶某，競對上述極為淺顯的錯謬沒看出來，不斷地給這伙人(先后共有11人參與)報賬領(lǐng)錢。除了一次是因?yàn)樗麄冏约涸谥鄙蠈戝e名字轉(zhuǎn)不了賬外，其余17次都順利領(lǐng)取了錢，共計(jì)384萬余元。
　　頻頻騙領(lǐng)征地補(bǔ)償款，龔雙貴等人漸漸感到了害怕。2010年7月中旬，他們決定最后干一單大的就收手。龔雙貴制作了金額分別為454206元、306000元的兩份假單。其中306000元的假單未遂，另一單則成功領(lǐng)取，之后這伙人作鳥獸散。
　　
　　暴富大款揮金如土
　　
　　做了這么多單假單，龔雙貴也從中分得140多萬元。暴富了的龔雙貴過起了揮金如土的生活，隔三岔五就呼朋喚友去泡夜總會，三個多月就消費(fèi)10多萬元。
　　龔雙貴在暴富之前，曾向喬某借了兩萬元，幾年了一直還不起，暴富之后，他馬上把錢還了。7月份，喬某的女兒上大學(xué)需要錢，喬某試著向龔雙貴借兩萬元，龔雙貴豪爽地答應(yīng)了。
　　龔雙貴因此“露富”了，向他借錢的人接踵而來。龔甲來了，向他借了5萬；董某來了，借了10萬；趙某來了，也借了20萬，不過他是為朋友借的；龔乙從龔雙貴手里借了5萬，他也是受朋友之托來借的。
　　有時候，暴富的龔雙貴也實(shí)在忍不住要炫耀自己有錢，當(dāng)然不能說是騙來的。有一天，他在街上吃早點(diǎn)，遇到朋友龔丙，就說：“這段時間我運(yùn)氣真好，賭錢贏了70多萬。你不是想買車嗎，我可以借點(diǎn)給你。”龔丙自是喜不自禁，吃過早點(diǎn)后，兩人便去附近的北京現(xiàn)代專賣店看車，龔某看中了一輛越野車，車價205800元，全是龔雙貴刷卡幫他支付的。
　　龔雙貴甚至向朋友廖某吹噓說，他去澳門賭錢贏了160多萬元。廖某便趁著老朋友高興，向他借了2萬元。
　　暴露的龔雙貴也想著住洋房，2010年6月，龔雙貴在八里街七彩花園看中了一套待售的房子，總價為348000元，他一次就付了20萬給賣主，之后搬進(jìn)去住上了。
　　
　　“10+1”落入法網(wǎng)
　　
　　2010年7月下旬，陸續(xù)有遷了祖墳、房子的村民來到項(xiàng)目工程部，問補(bǔ)償款怎么遲遲不發(fā)?工作人員覺得奇怪，幾個月來都一直在辦理這些事的，怎么回事?
　　他們?nèi)グ死锝止I(yè)園區(qū)管委會財(cái)務(wù)部查詢，出納陶某說：“我都開了好多轉(zhuǎn)賬支票和現(xiàn)金支票給他們了，怎么會沒發(fā)?難道他們不懂轉(zhuǎn)賬?”
　　他們?nèi)ゲ榘l(fā)放土地補(bǔ)償款的賬戶，驚訝地發(fā)現(xiàn)賬戶里的錢已被取走380多萬元，急忙向靈川警方報案。
　　警方立即成立專案組展開調(diào)查。在查對補(bǔ)償款發(fā)放清單上的20多個可疑賬戶時發(fā)現(xiàn)，這些款匯到賬后，又輾轉(zhuǎn)匯到柳州、梧州等地，再分次取出，流向不明。看來這些犯罪嫌疑人很狡猾。
　　案件偵查陷入僵局時，細(xì)心的民警發(fā)現(xiàn)，在這20多個可疑賬戶中，有一個開戶名為“龔××”的賬戶存款記錄多次出現(xiàn)，而且這些可疑賬戶每次有款取出后不久，就會有一筆錢存入“龔××”這一銀行賬戶。
　　在2010年6月至7月短短一個多月時間里，“龔××”賬戶共從各地銀行收到存款200多萬元。警方很快查明，該賬戶開戶人，正是協(xié)助工程部開展土地地面附著物清算并制作領(lǐng)款明細(xì)表的龔雙貴，遂將其列為犯罪嫌疑人。
　　警方追查龔雙貴的下落，但聽到風(fēng)聲的龔雙貴已藏匿起來了。7月底，龔雙貴的妻子生了一對雙胞胎，民警料定龔雙貴一定會回家看望，決定守株待兔。經(jīng)過幾個晝夜的蹲守，8月6日晚上10時許，在龔雙貴家成功將他抓獲。
　　落網(wǎng)后，龔雙貴如實(shí)交代了實(shí)施詐騙的全過程，還供出了文明、李高見等10位同伙。根據(jù)龔雙貴的供述，辦案民警先后在鹿寨、梧州等地，將逃亡的文明、李高見等9名同伙抓獲，另一名嫌疑人陽某在逃。警方同時追回贓物6件，贓款129萬元。
　　在偵查過程中，警方發(fā)現(xiàn)了八里街工業(yè)園區(qū)管委會財(cái)務(wù)部出納陶某涉嫌玩忽職守。經(jīng)查，陶某在開具轉(zhuǎn)賬支票和現(xiàn)金支票時，沒有認(rèn)真審核龔雙貴等人出示的付款憑證，沒有審查出假公章明顯的錯別字，也沒審查出假身份證上的明顯錯誤：沒有發(fā)現(xiàn)“墳?zāi)寡a(bǔ)償?shù)怯洷怼敝忻黠@的單價錯誤；允許他人使用公章的復(fù)印件作付款憑證的附件；沒有嚴(yán)格執(zhí)行單位的財(cái)務(wù)審批制度。
　　2011年7月底，10名涉嫌詐騙的犯罪嫌疑人被檢察機(jī)關(guān)移送起訴，陶某也因涉嫌玩忽職守被捕。
　　如果說以龔雙貴為首的詐騙團(tuán)伙喪心病狂，膽大妄為，那么，陶某等國家工作人員則是因?yàn)樨?zé)任心的喪失而當(dāng)了龔雙貴團(tuán)伙的幫兇。等待他們的都將是法律的懲