論組織\\領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的主體范圍

摘要:《刑法修正案(七)》針對(duì)傳銷行為增設(shè)了組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。為了打擊傳銷活動(dòng)，維護(hù)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)秩序，該罪規(guī)定主體范圍狹窄。提出了擴(kuò)大組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪主體范圍的必要性，即應(yīng)將傳銷活動(dòng)的積極參加者入罪處罰，并對(duì)組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的法條進(jìn)行重新設(shè)計(jì)。

關(guān)鍵詞:組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng);主體范圍;積極參加者;法條重新設(shè)計(jì)

中圖分類號(hào):D917 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A 文章編號(hào):1673-291X(2010)20-0146-03

一、我國(guó)對(duì)組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)的立法

傳銷為直銷的一種具體形式，20世紀(jì)20年代起源于美國(guó)，90年代初期在中國(guó)開(kāi)始了迅猛的無(wú)序發(fā)展。由于處于改革開(kāi)放初期，市場(chǎng)混亂，管理不足，沒(méi)有相關(guān)法律法規(guī)對(duì)其進(jìn)行規(guī)制，在高額利潤(rùn)的刺激下，各種不規(guī)范的直銷企業(yè)、非法傳銷組織紛紛涌現(xiàn)。1994年4月國(guó)務(wù)院發(fā)出了《關(guān)于禁止傳銷經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的通知》，明確禁止傳銷活動(dòng)。1997年《傳銷管理辦法》第2條規(guī)定，傳銷是生產(chǎn)企業(yè)不通過(guò)店鋪銷售，而由傳銷員將本企業(yè)產(chǎn)品直接銷售給消費(fèi)者的經(jīng)營(yíng)方式，它包括多層次傳銷和單層次傳銷。此時(shí)，經(jīng)批準(zhǔn)的多層次傳銷和單層次傳銷為合法傳銷，未獲批準(zhǔn)的傳銷行為被作為非法傳銷予以打擊，但重點(diǎn)依然是欺詐傳銷。1998年4月18日國(guó)務(wù)院發(fā)布《關(guān)于禁止傳銷經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的通知》后，仍然從事傳銷或者變相傳銷活動(dòng)，擾亂市場(chǎng)秩序，情節(jié)嚴(yán)重的，以非法經(jīng)營(yíng)罪定罪處罰，同時(shí)構(gòu)成刑法規(guī)定的其他犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰，傳銷正式進(jìn)入刑事領(lǐng)域。2005年8月國(guó)務(wù)院頒布《禁止傳銷條例》，將“拉人頭”、“騙取入門費(fèi)”和“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”等行為納入傳銷行為，一如既往地予以禁絕，并展開(kāi)各種專項(xiàng)行動(dòng)進(jìn)行嚴(yán)厲打擊。但是傳銷活動(dòng)在我國(guó)卻依舊愈演愈烈，令人驚心的大案屢見(jiàn)不鮮。2006年，聊城警方一舉搗毀“3·01”非法傳銷犯罪團(tuán)伙，案件中傳銷人員涉及20個(gè)省市共計(jì)50余萬(wàn)人，涉案金額20多億元，堪稱中國(guó)第一傳銷大案;2009年破獲的湖北林楓商貿(mào)集團(tuán)傳銷案，以低廉的服飾、保健品為道具，發(fā)展傳銷會(huì)員42萬(wàn)人，涉案資金12.6億元，涉及26個(gè)省市，可謂“規(guī)模空前，影響廣泛”。這表明傳銷活動(dòng)已經(jīng)對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)和秩序造成了重大影響，成了社會(huì)的“毒瘤”。2009年2月28日通過(guò)的《刑法修正案(七)》第4條規(guī)定了傳銷犯罪:“組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金”，恰恰是對(duì)這種局面的有效遏制。最高人民法院和最高人民檢察院于2009年10月15日發(fā)布了《關(guān)于執(zhí)行〈中華人民共和國(guó)刑法〉確定罪名的補(bǔ)充規(guī)定(四)》，正式確立了經(jīng)濟(jì)犯罪領(lǐng)域的一種新罪名，即組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。為了適應(yīng)實(shí)際需要，最高人民檢察院與公安部聯(lián)合頒布的《立案追訴標(biāo)準(zhǔn)二》中則對(duì)傳銷犯罪做了明確的追訴標(biāo)準(zhǔn):“涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷活動(dòng)人員在三十人以上且層級(jí)在三級(jí)以上的，對(duì)組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，應(yīng)予立案追訴。”

二、擴(kuò)大組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪主體范圍的必要性

《刑法修正案(七)》對(duì)本罪犯罪主體的刑法規(guī)制僅僅針對(duì)傳銷行為的組織、領(lǐng)導(dǎo)者，而沒(méi)有針對(duì)積極參加者。而現(xiàn)實(shí)中積極參加傳銷者，其社會(huì)危害性也很嚴(yán)重，應(yīng)將積極參加傳銷活者納入組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪的規(guī)制范圍。傳銷活動(dòng)的積極參加者是指積極開(kāi)展傳銷活動(dòng)者，他們上交入門費(fèi)加入傳銷組織后，通過(guò)介紹、誘騙、脅迫等方式積極發(fā)展眾多下線，牟取高額回報(bào)，對(duì)整個(gè)傳銷組織的運(yùn)作和發(fā)展起到重要作用[1]。組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪對(duì)犯罪主體范圍設(shè)定狹窄，應(yīng)當(dāng)擴(kuò)大組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪主體范圍，即將傳銷活動(dòng)的積極參加者入罪處罰。其理由如下。

(一)具有嚴(yán)重的社會(huì)危害性

在實(shí)踐中，傳銷活動(dòng)的積極參加者，大多數(shù)人是骨干，在傳銷組織中發(fā)揮了重要的作用。積極參加者主觀上具有通過(guò)傳銷非法牟利的惡性，客觀上發(fā)展擴(kuò)大了傳銷組織，騙取參與者大量財(cái)產(chǎn)，給傳銷參與者造成重大財(cái)產(chǎn)損失，破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序和社會(huì)秩序。同時(shí)，傳銷活動(dòng)也引發(fā)了大量的刑事案件，影響了社會(huì)穩(wěn)定，具有嚴(yán)重的社會(huì)危害性。

(二)符合我國(guó)刑罰的目的

我國(guó)刑罰的目的是預(yù)防犯罪，將傳銷活動(dòng)的積極參加者納入刑罰的調(diào)控范圍，其直接目的就是對(duì)積極參加者予以嚴(yán)厲的懲罰，對(duì)傳銷活動(dòng)不法行為要求其承擔(dān)刑事責(zé)任，限制與剝奪積極參加者的自由與權(quán)利，使他們感到壓力和痛苦，從而防止犯罪的發(fā)生。將傳銷活動(dòng)的積極參加者納入刑法，運(yùn)用最嚴(yán)厲的刑罰方式教育和警戒積極參加者，產(chǎn)生較好的震懾作用，有助于發(fā)揮刑法的價(jià)值導(dǎo)向功能，迫使積極參加者不敢輕易搞傳銷活動(dòng)，必然會(huì)取得良好的社會(huì)效果。當(dāng)代刑法學(xué)泰斗馬克昌認(rèn)為“我國(guó)刑罰的根本目的在于保護(hù)廣大公民的合法權(quán)益和社會(huì)秩序，保障具有中國(guó)特色的社會(huì)主義建設(shè)的順利進(jìn)行。”十六屆六中全會(huì)提出“構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)”，而通過(guò)刑法來(lái)規(guī)制傳銷活動(dòng)的積極參加者的行為，能夠有效遏制傳銷活動(dòng)，更能體現(xiàn)出我國(guó)“民主法治、公平正義、安定有序”的和諧社會(huì)的建設(shè)理念。

(三)一些國(guó)家有立法先例

傳銷行為在許多國(guó)家和地區(qū)都將其作為犯罪行為加以遏制，并設(shè)立了相應(yīng)的刑罰。包括組織、領(lǐng)導(dǎo)者，還包括積極參加者。如，德國(guó)《反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法》第6條規(guī)定:“任何人在商業(yè)活動(dòng)中，采取下列方法直接或間接引誘一個(gè)消費(fèi)者購(gòu)買商品、服務(wù)、權(quán)力，即屬于滾雪球銷售行為。具體方法是:通過(guò)介紹加入，被介紹加入就可以獲取產(chǎn)品、服務(wù)、某種權(quán)利的報(bào)償。對(duì)這種違法行為，處以2年以下有期徒刑和罰款”。韓國(guó)《直銷法》第32條第2項(xiàng)明令:“任何多層次銷售組織及人員不得有下列行為:從事金錢經(jīng)營(yíng)，或打著經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品和服務(wù)的幌子從事金錢經(jīng)營(yíng)，違反者處以五年以下有期徒刑或1億韓元以下罰款”。日本《防止無(wú)限連鎖鏈法》規(guī)定，“開(kāi)設(shè)或運(yùn)營(yíng)無(wú)限連鎖會(huì)者，處3年以下有期徒刑或300萬(wàn)日元以下罰金，可以并罰”;“作為職業(yè)勸誘他人加入無(wú)限連鎖會(huì)者，處1年以下有期徒刑或30萬(wàn)日元以下罰金”;“一般的勸誘他人加入無(wú)限連鎖會(huì)者，處20萬(wàn)日元以下罰金”[2]。

三、對(duì)組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪法條的重新設(shè)計(jì)

(一)組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的法條重新設(shè)計(jì)

通過(guò)上述對(duì)擴(kuò)大組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪主體范圍的必要性，即將傳銷活動(dòng)的積極參加者入罪處罰的分析，相應(yīng)組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的法條須重新設(shè)計(jì)。

我國(guó)刑法第二百二十四條之一:“ 組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。積極參加者處三年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金。

對(duì)于組織、領(lǐng)導(dǎo)和積極參加者在傳銷活動(dòng)中，實(shí)施故意殺人、傷害、強(qiáng)奸、綁架等犯罪行為的，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。”

(二)組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的構(gòu)成特征

1.組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的客體，本罪侵犯的客體為復(fù)雜客體，既侵犯了公民的個(gè)人財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，又侵犯了市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序。本罪的犯罪對(duì)象是私人財(cái)產(chǎn)，通常是貨幣，傳銷常伴隨繳納費(fèi)用或者購(gòu)買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，變相侵犯他人私有財(cái)產(chǎn)。

2.組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的客觀方面，本罪在客觀方面表現(xiàn)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)的行為。

3.組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的主體，本罪主體是一般主體，凡年滿十六周歲，具有刑事責(zé)任能力的人均能構(gòu)成本罪，本罪追究的是傳銷的組織、領(lǐng)導(dǎo)者和積極參加者。本條所指的傳銷活動(dòng)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，是指在傳銷活動(dòng)中起組織、領(lǐng)導(dǎo)作用的發(fā)起人、決策人、操縱人，以及在傳銷活動(dòng)中擔(dān)負(fù)策劃、指揮、布置、協(xié)調(diào)等重要職責(zé)，或者在傳銷活動(dòng)實(shí)施中起到關(guān)鍵作用的人員;積極參加者是指積極開(kāi)展傳銷活動(dòng)者，他們上交入門費(fèi)加入傳銷組織后，通過(guò)介紹誘騙、脅迫等方式積極發(fā)展眾多下線，牟取高額回報(bào)，對(duì)整個(gè)傳銷組織的運(yùn)作和發(fā)展起到重要作用。

4.組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的主觀方面，本罪在主觀方面表現(xiàn)為直接故意，具有非法牟利的目的。傳銷組織最大的目的就是通過(guò)各種手段聚攬錢財(cái)。組織、領(lǐng)導(dǎo)者和積極參加者明知自己實(shí)施的是傳銷行為，并為國(guó)家法律所禁止，但為達(dá)到獲取非法暴利的目的，仍實(shí)施這種行為，且對(duì)危害結(jié)果的發(fā)生持希望和積極追求的態(tài)度。

(三)組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的解析

1.該法條重新設(shè)計(jì)包括組織、領(lǐng)導(dǎo)者 和積極參加者，有利于打擊傳銷行為。

2.該法條重新設(shè)計(jì)明確了對(duì)于組織、領(lǐng)導(dǎo)和積極參加者在傳銷活動(dòng)中，實(shí)施故意殺人、傷害、強(qiáng)奸、綁架等犯罪行為的，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。

3.該條文將組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪分別規(guī)定量刑檔次，主要制裁組織、領(lǐng)導(dǎo)者和積極參加者。對(duì)組織、領(lǐng)導(dǎo)者該條文規(guī)定了兩個(gè)量刑檔次，五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。對(duì)于嚴(yán)重情節(jié)，通過(guò)司法解釋來(lái)加以界定，下列幾種情況屬于嚴(yán)重情節(jié):(1)傳銷行為中有非法拘禁、非法搜查、侮辱 等行為;(2)傳銷行為導(dǎo)致被害人死亡，在社會(huì)造成惡劣影響的;(3)組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷活動(dòng)人員在五十人以上且非法獲利超過(guò)20萬(wàn)元的;(4)傳銷行為造成其他嚴(yán)重后果的等。對(duì)積極參加者規(guī)定了一個(gè)量刑檔次，三年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金。

4.2010年5月18日，最高檢察院與公安部聯(lián)合頒布的《立案追訴標(biāo)準(zhǔn)二》，對(duì)組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷活動(dòng)的人員數(shù)量，以及組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷活動(dòng)的層級(jí)作了量化，規(guī)定“組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷活動(dòng)人員在三十人以上且層級(jí)在三級(jí)以上的，對(duì)組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，應(yīng)予立案追訴。”筆者建議，“組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷活動(dòng)人員在三十人以上且非法獲利5萬(wàn)元以上的，對(duì)組織者、領(lǐng)導(dǎo)者和積極參加者，應(yīng)予立案追訴。”

5.單位不能成為組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的犯罪主體，

《刑法修正案(七)》對(duì)本罪犯罪主體的刑法規(guī)制僅僅針對(duì)傳銷行為的組織、領(lǐng)導(dǎo)者，而沒(méi)有針對(duì)積極參加者，而現(xiàn)實(shí)中積極參加傳銷者，其社會(huì)危害性也很嚴(yán)重，應(yīng)將積極參加傳銷活動(dòng)者納入組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪的規(guī)制范圍。通過(guò)上述對(duì)擴(kuò)大組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪主體范圍的必要性分析，即具有嚴(yán)重的社會(huì)危害性、符合我國(guó)刑罰的目的，一些國(guó)家有先例，傳銷活動(dòng)的積極參加者應(yīng)該納入刑法調(diào)整，這樣，才能夠有效遏制和預(yù)防傳銷行為。最后，對(duì)組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的法條進(jìn)行了重新設(shè)計(jì)，明確了對(duì)于組織、領(lǐng)導(dǎo)和積極參加者在傳銷活動(dòng)中，實(shí)施故意殺人、傷害、強(qiáng)奸、綁架等犯罪行為的，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。

參考文獻(xiàn):

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