京城“都市芳園”大揭底

這是處京城名邸，有誰想到，就是這樣一個環境優美的高檔住宅小區開發背后，卻隱藏了一樁令人切齒的悄悄地完成的侵吞國有資產的骯臟交易！

2008年3月4日，由北京市人民檢察院第一分院反貪局立案偵查終結的洪楊文、盧嘉啟涉嫌貪污、挪用公款一案，在北京市第一中級人民法院開庭審理。

犯罪嫌疑人洪楊文，42歲，原北京三峽經濟開發集團總裁助理；犯罪嫌疑人盧嘉啟，57歲，原北京都市芳園房地產開發有限公司法定代表人。據公訴人指控，洪楊文除涉嫌貪污共計7922萬元人民幣，涉嫌挪用公款共計519萬元人民幣，還伙同犯罪嫌疑人盧嘉啟涉嫌共同貪污公款共計4930萬元人民幣。

有人舉報大案子驚動京城

2005年春節中的一天，京城還沉浸在節日的氛圍中。忙碌了一年的北京市人民檢察院第一分院的反貪局偵查員永光，正在家中利用難得的假日陪伴親人。突然，安靜了沒有幾天的手機鈴聲大震。

隨后，永光聽到了局長短促而低沉的聲音：“有大案舉報，速歸隊。”像往常一樣，局長簡短說完便不容置疑地掛掉了電話。永光邊收拾東西，邊對親人做了個無奈的手勢。

來到局里，緊張氣氛撲面而來。幾個局領導正在開會，大家都神色凝重。永光一看，心想，“看陣勢，案件小不了。”果然，局長直截了當地對他說：“接到舉報，涉案上億元，已經上報給院領導了。項檢(察長)非常重視，決定由你和曉鋒負責偵查。先研究一下舉報內容吧。”

舉報內容很簡單，是舉報原北京三峽經濟開發集團總裁助理、北京三峽經濟開發集團房產處處長洪楊文涉嫌侵吞國有資產“都市芳園”房地產項目，資產價值上億元。如果案件屬實，這可算是驚動京城的大案了！像獵人看到了獵物，永光的心情頓時激動起來。

偵查員永光算是反貪局的資深老人了。1983年參加工作，曾在北京市公安局任偵查員。他善于啃硬骨頭，一旦認準目標，不達目的決不罷休。先后承辦初查職務犯罪線索多件，為國家挽回經濟損失一億三千萬元。其中北京市建委重大項目辦公室陳曉佳受賄案，被評為2005年十佳精品案，收入高檢院在軍事博物館舉辦的“懲治與預防”職務犯罪展覽，并被收錄為北京市反腐倡廉基地經典案例。局領導把這個案子交給他，也是作了一番深思熟慮、精心安排的。

經過對舉報線索的分析，永光在興奮的同時也感到了巨大壓力：因為該案線索不僅跨度大，舉報的事情發生在1994年，已經過去了11年，許多原始證據已很難查找，同時，被舉報的北京三峽經濟開發集團1999年就已經被吊銷，其總經理梁某已經外逃，至今尚未歸案。關鍵人物的消失，勢必帶走很多關鍵證據，再加上被舉報人洪楊文現在也下落不明。

面對挑戰，永光和曉鋒決定先展開外圍的調查取證工作。在查證“都市芳園”項目的同時，他們沒有忘記對洪楊文基本情況的調查，兩條線齊頭并進，查賬也查人，人賬并查。誰知，這一查便是長達一年多，著實讓經驗豐富的他們大吃一驚，也大累了一場。

資產組合迷圖終于浮出水面

永光和曉鋒通過調查得知，洪楊文現在所投資注冊公司的名稱叫北京東方虹景科技有限公司（以下簡稱東方虹景科技公司），是一家專門做背投電視設備的公司。在業內還小有名氣。

工商登記顯示，東方虹景科技公司成立于2000年5月23日，法定代表人洪楊文，注冊資本為1000萬元人民幣，其中萬豐聯合投資有限公司（簡稱萬豐聯合公司）以貨幣出資450萬元；北京興辰東方裝飾工程集團（簡稱興辰東方集團）以貨幣出資450萬元；北京思銳高智商貿有限公司（簡稱思銳高智公司）以貨幣出資100萬元。經對東方虹景科技公司進行財務審計，東方虹景賬面反映實收資本1000萬元是2000年10月收到，只有萬豐聯合公司480萬元和興辰東方集團520萬元實際到賬，未見思銳高智公司的投資款。

長期的偵查工作經驗告訴永光和曉鋒，非常手段成立的公司必然隱藏著非常的故事。果然，隨著偵查的深入，東方虹景科技公司的資產組合迷圖漸浮水面：

股東之一：萬豐聯合公司。成立于1998年11月2日，法定代表人為洪楊文，公司注冊資本3000萬元。其中，新大中實業發展有限公司以實物出資1530萬元；北京益華恒投資顧問有限公司以實物出資1170萬元；洪楊文出資300萬元。經查證，上述出資人均未出資。工商登記中的實物出資也不是各出資人的資產。其中，實物出資的2891萬元均是各出資人在北京三峽經濟開發集團購買的“都市芳園”F區的房產，經核實，各出資人并未實際購買，工商登記中當時所顯示的實物出資的房產已由北京三峽經濟開發集團銷售給他人。而工商登記實際收到的109萬元貨幣資金系全民所有制企業北京三峽峰華行物業管理中心招商大廈（為北京三峽經濟開發集團所屬全資子公司）的投入。

股東之二：興辰東方集團。成立于1995年10月20日，系集體所有制企業，法定代表人為張長林（后變更為李邊卓），注冊資本1000萬元，上級出資單位為北京東方興辰經濟發展集團。1999年12月28日，被北京峰華行物業管理中心（為北京三峽經濟開發集團所屬全資子公司）收購，收購后注冊資本增加到5000萬元，法定代表人變更為洪楊文。

股東之三：思銳高智公司。未出資。但公司的實際情況是，洪楊文在擔任北京三峽峰華行物業管理中心招商大廈（簡稱招商大廈）法人代表期間，于1998年2月16日從招商大廈支出200萬元人民幣，將該款打入北京思銳高智商貿有限公司入資專戶中，用于注冊公司中的個人參股。北京思銳高智商貿有限公司1998年2月25日成立，工商登記中顯示注冊資本200萬元，其中洪楊文個人貨幣出資150萬元，崔某貨幣出資50萬元，法人代表為洪楊文。

在理清了東方虹景科技公司隱藏的“貓膩”后，永光和曉鋒通過調查又得知，洪楊文在上海還有生意往來。2003年9月上海時尚虹景大酒店有限公司成立，法人代表王某某（洪楊文岳母），注冊資金500萬元，其中有310萬元來源于國有資金，國資比例竟占62%。

第一次審訊洪楊文陷入僵局

這個時候，永光和曉鋒已確信，洪楊文涉嫌重大犯罪！但是，目前只掌握洪楊文挪用國有資金519萬元用于注冊上述公司的事實，其他線索還未徹查。怎么辦？

資產屬性，關乎案件定性。

根據國資農發（1991）第12號《關于用國有資產開辦的集體企業或經營單位產權歸屬問題的通知》明確規定，“完全用國有資產開辦登記注冊為集體所有制性質的企業或經營單位，由國家投資及投資的經營收益所形成的資產屬國家所有。”看來，涉案的萬豐聯合公司、興辰東方集團和東方虹景科技公司等3家公司的全部資產應屬國有資產。

永光和曉鋒果斷決定報請領導立案，先以挪用公款罪名，正面接觸并控制洪楊文，防止他外逃和其他變故。后來的進展也證明這些措施是果斷的。

2005年12月11日，有情報顯示，洪楊文剛剛從上海回到家里！永光和曉鋒立刻帶員實施抓捕。當偵查員趕到洪楊文的家中時，洪楊文卻已經從家中開車外出了。抓捕組只好驅車追蹤他，終于在車公莊附近將他的車截住。但當辦案人員出示證件后洪楊文仍然拒不下車，而是拿著手機一個勁地打電話，可想而知，他已經料到了自己的結局。

第一次審訊洪楊文并不順利。擁有碩士學歷的他，看起來文質彬彬，說話慢條斯理，但當點到挪用公款的事情，他一個勁推卸說是經過當時的領導同意，而且拒不交出公司的賬目。審訊工作陷入了僵局。

永光和曉鋒將情況匯報領導后，經過分析，迅速把握住了洪楊文的心理優勢，即主要領導逃跑、賬目沒有交出，自以為無法查證他的犯罪事實。

在這種情況下，永光和曉鋒決定繼續按照原來的方案，加大查賬力度，以鐵的事實和證據打破僵局。

撲朔迷離涉及25家關聯公司

偵查員決定對所有涉及公司的注冊資本、股權結構、資金往來進行麻雀式的解剖。用永光的話說，就是開始了一段“排列組合”式的高腦力游戲。游戲是枯燥而煩瑣的。

據永光回憶，那段日子里，他的腦子里全是公司之間在打架，一會是這家公司到了那家，一會又是那家到了這家，這么多的公司之間人為交叉錯綜復雜，賬目來往十分混亂。他們所要做的工作，包括調取公司工商檔案、各公司注冊資金情況、各公司股權構成以及各公司之間的股權變動等，分析，再分析，推倒，再組合。那段時間，永光和曉鋒沒日沒夜，見面第一句話就是“哪個公司”，都成了他們打招呼的日常用語了。為了清晰地描述各關聯公司的關系，永光化費心力特地制作了一張圖表，共涉及25家撲朔迷離的關聯公司。

經過按圖索驥式的大量拉網查證，一只深度暗藏的神秘黑手終于呈現在偵查員眼前：洪楊文涉嫌利用職務上的便利，已巧妙將北京東方虹景科技有限公司70%的國有股份據為己有！洪楊文是如何采取障眼法步步為營的呢？

第一步，成立空殼投資公司。2000年11月1日，洪楊文成立了北京萬豐投資管理公司，注冊資本1000萬元，其中，洪楊文貨幣出資800萬元；羅某某貨幣出資100萬元，洪某貨幣出資100萬元，經查證，上述出資人均未出資，1000萬元注冊資本金是由北京市某縣農村信用合作社聯合社營業部直接劃入工商指定驗資賬戶的，工商登記完成后，此款被北京市某縣農村信用合作社聯合社營業部抽回。

第二步，簽訂股權轉讓協議。次年5月18日，北京萬豐投資管理公司分別與萬豐聯合公司、興辰東方集團和思銳高智公司簽訂股權轉讓協議，協議規定：“萬豐聯合公司、興辰東方集團和思銳高智公司分別將其持有東方虹景科技公司的450萬元、150萬元和100萬元股金轉讓給北京萬豐投資管理公司。”

第三步，變更登記占有股權。此時東方虹景科技公司工商材料反映注冊資本為1000萬元，其中興辰東方集團300萬元（占30%股份）、北京萬豐投資管理公司700萬元（占70%股份），經核實，由于東方虹景科技公司成立時思銳高智公司并未出資，出資人只有萬豐聯合公司和興辰東方集團，所以此次股權轉讓東方虹景科技公司只進行了工商登記變更，未進行相關賬務處理。且北京萬豐投資管理公司自成立之日至2002年8月期間，銀行存款一直為“0”，該公司沒有能力支付相應的轉股金。至此，東方虹景科技公司的70%的股份已悄然被北京萬豐投資管理公司無償占有。

經對東方虹景科技公司2001年5月18日的資產進行評估，截至2001年5月18日，東方虹景科技公司凈資產為899萬元，被北京萬豐投資管理公司無償占有資產為629萬元。

當承辦人再次提訊洪楊文，訊問他貪污629萬元的事實時，洪楊文的臉色頓時變得煞白，只是狡辯說，“錢是我個人的。”而此時對永光來說，終于松了一口氣，因為發現了新的犯罪事實，可以重新計算羈押期限，又給了他時間可以深挖洪楊文的更大的犯罪事實了，更為關鍵的是，案情終于由被動轉為主動，洪楊文已是鐵案難逃了。

國有資產在證券公司里蒸發

永光和曉鋒乘勝追擊，又查明了洪楊文在擔任北京三峽經濟開發集團總裁助理、北京三峽經濟開發集團房產處處長期間，利用職務上的便利，將國有資金轉入證券公司后，將國有資金用于提現，并挪用部分資金用于注冊個人公司的犯罪事實。

1999年9月13日洪楊文以張某（洪楊文之妻）名義在中興信托投資有限公司北京證券營業部開設賬戶。同年10月11日，萬豐聯合投資有限公司在中興信托投資有限公司北京證券營業部開設賬戶，委托洪楊文代理在該交易部進行證券交易有關業務活動。2000年3月29日，洪楊文在中興信托投資有限公司北京證券營業部開設賬戶。北京興辰東方裝飾工程集團在南方證券有限公司北京分公司亞運村營業部開設賬戶。

截至2003年9月底，在上述兩個證券公司開設的四個賬戶中，國有資金來源共計3868萬元，支出3503萬元，其中提取現金2352萬元。審訊中，洪楊文以記不清楚為由，拒不說明提現的用途以及提現后資金的去向，涉嫌貪污。

偵查員從洪楊文發紅的眼睛里看出了他內心的惶恐。不久，經精心策劃的“都市芳園”迷陣圖也被徹底揭開。

都市芳園起起伏伏曲線過渡

位于昌平天通苑附近的“都市芳園”是一個環境優美的住宅區。該地段原來屬于昌平縣霍營鄉半截塔村。1994年7月26日，經北京市昌平縣批準同意霍營鄉與海南陽光實業發展有限公司（以下簡稱海南陽光公司）合作開發半截塔村的立項。土地使用者為海南陽光公司，項目占地649.85畝。

由于自身能力和資質的限制，1995年3月1日，海南陽光公司與北京三峽經濟開發公司（后更名為北京三峽經濟開發集團，以下簡稱北京三峽）簽署聯合開發“P、R、S”地塊項目合同書。雙方約定自合同簽署后十五日內由北京三峽支付海南陽光公司100萬元人民幣作為定金。

同年6月16日，北京三峽與海南陽光公司重新簽署《合作開發“都市芳園”合同書》，約定雙方在1995年3月1日簽署的合同廢止，新合同約定共同開發房地產項目“都市芳園”，雙方的合作方式為：海南陽光公司以土地使用權、市政配套設施費用作為投資；北京三峽以商品房的設計、建筑安裝費等費用作為投資進行合作。北京三峽需支付給海南陽光人民幣1000萬元作為合作款。同年北京三峽申請領取開發“都市芳園”項目的《建設工程規劃許可證》。按雙方約定，北京三峽支付給海南陽光公司共計1000萬元后，開始全面開發建設“都市芳園”項目。

1997年12月9日，雙方在1995年6月16日簽訂的《合同書》基礎上，又將“都市芳園”分為東、西兩區，北京三峽負責開發東區的502.6畝，海南陽光公司負責開發余下的西區地抉。北京三峽負責開發東區的項目，名稱仍為“都市芳園”。海南陽光負責開發西區，更名為“九臺山莊”，雙方約定各自承擔各區域內的補償費及罰款。由此“都市芳園”項目成為北京三峽獨自開發的國有項目。

1998年12月15日，昌平縣霍營鄉以1995年6月16日海南陽光公司和北京三峽簽署的合作開發都市芳園項目的協議侵犯了霍營鄉的合法權益為由，起訴至法院，要求撤銷該合同。1999年5月11日經法院調解，調解結果如下：

1、解除海南陽光公司合同；

2、解除海南陽光公司和北京三峽1995年6月16日簽訂的合作開發“都市芳園”項目的合同；

3、調解書生效后30內霍營鄉政府給付北京三峽投資款1，739，193元;

4、“都市芳園”項目的債權、債務歸霍營鄉政府所有。案件受理費6萬元由霍營鄉政府負擔。

實際上，該民事調解系洪楊文伙同盧嘉啟（“都市芳園”項目工程部經理）串通，要求霍營鄉政府、海南陽光公司參與進行的虛假訴訟，在該民事調解進行期間，洪楊文已于1999年3月8日以洪楊文、崔某的名義向北京朝陽工商行政管理機關申請成立“北京都市芳園房地產開發有限公司”。民事調解后霍營鄉政府并未支付給北京三峽投資款1，739，193元。

至此，北京都市芳園房地產開發有限公司重新獨自開發原北京三峽擁有的國有資產“都市芳園”項目。從“都市芳園”項目的變遷過程來看，似乎并沒有什么違規端倪，一切都是時事變化造成，程序也完全合乎情理。但是在2000年的一場變故卻令人迷惑不解了……

打工者一夜暴富成億萬富翁

2000年11月，擔任北京三峽經濟開發集團總裁助理、北京三峽經濟開發集團房產處處長的洪楊文，卻在未對“都市芳園”國有資產項目進行資產評估的情況下，以轉讓協議的形式，將“都市芳園”項目無償轉讓給了原項目工程部經理盧嘉啟。

對于整天在建筑工地上討活干的盧嘉啟來說，億萬富翁的生活只是在買彩票時的一個夢幻。但是在他認識了洪楊文以后，這一切卻夢一般的實現了。他不僅開上了寶馬、奧迪等名車，還購買了別墅，過著天堂般的日子，被人尊稱“盧老大”。

據盧嘉啟交代，2000年11月的一天，他正在五臺山求神拜佛、渴望發財，正好接到洪楊文的電話，約他商量轉讓“都市芳園”項目一事。后在位于北京亞運村附近的卡迪拉克大酒店中，兩人達成了瓜分“都市芳園”項目的骯臟交易。

2000年11月16日，洪楊文代表萬豐聯合投資有限公司、北京興辰東方裝飾工程集團，崔某代表北京思銳高智商貿有限公司，盧嘉啟代表北京峰華休閑娛樂中心分別與北京東小口投資有限公司和北京嘉禾興達科貿有限公司簽訂股權轉讓協議。將上述四個公司持有的北京都市芳園房地產開發有限公司1000萬元的股份轉讓給北京東小口投資有限公司和北京嘉禾興達科貿有限公司。

實際上，北京東小口投資有限公司和北京嘉禾興達科貿有限公司也是盧嘉啟自己成立的空頭公司，至今也未向原股東支付1888萬元轉讓款，同時盧嘉啟無償占有北京都市芳園房地產開發有限公司4633.7萬元的資產，此外還占有北京都市芳園房地產開發有限公司銀行存款297萬元。

有誰想到，一個環境優美的高檔住宅小區開發背后，卻是一樁令人切齒的悄悄地完成的侵吞國有資產的骯臟交易！永光和搭檔終于查明了“都市芳園”項目的真相。

轉讓完成后，盧嘉啟完全脫胎換骨地變成了一位令人羨慕的億萬富翁，而洪楊文也把多年的“燙手山芋”推了出去。然而，事實上，洪楊文根本沒有來得及把分得的金錢弄到手，因為盧嘉啟一直在威脅和恫嚇他，洪楊文也不敢對盧嘉啟采取措施。就他自己說，由于受到盧嘉啟的傷害，他從那以后再也不走立太路了（即經過“都市芳園”的一條路）。狡猾如此的洪楊文也不能對付盧嘉啟這個發家的“惡棍富翁”，不禁讓人替他感到可悲、可笑。

案件偵查終結，移送審查起訴后，案件的承辦人永光和曉鋒終于從辦案的激情中放松下來。永光同志住進了醫院。長期不規律的生活和巨大的壓力使這個已經進入不惑之年的硬漢疾病纏身，高血壓、心臟病使他幾度在辦案中忍受巨大的折磨。而曉鋒悄悄地買了一束鮮花，原來，他和新婚不久的妻子已經幾個月都沒有好好在一起了。■

編輯：曹參

編后：

國有企業是國家經濟的命脈，是關系民生的核心。如何保證國有企業健康、有序地發展，是目前我們各項工作的重中之重。國有企業在重大改革措施出臺的同時，必須充分考慮到員工尤其是高管層的思想動態，加強思想、道德和法制教育構筑起拒腐防變和防范案件的思想和道德防線，防患于未然。同時，要進一步完善企業管理的內控機制，構建企業案件風險防控體系。要根據“下管一級、監控兩級”要求，切實加強對基層機構負責人的監督管理，特別是對各級領導班子、一把手、重要崗位或部門負責人的動態監督和管理。

本案中，這么多的“空頭公司”的產生和運行，時間之久，范圍之大，令人困惑。這告訴我們，工商機關在抓制度管理、加強制度建設和完善規章制度的同時，更應該重視切實履行監督制約機制，把關鍵部位、關鍵環節，作為預防工作的重點，加大監督檢查的力度。