本期主講:李莉
知名律師、中國(guó)法學(xué)學(xué)會(huì)會(huì)員。北京廣盛律師事務(wù)所上海分所合伙人。
擅長(zhǎng)公司并購(gòu)運(yùn)作。
案例回放:
上海某企業(yè)( 以下簡(jiǎn)稱甲企業(yè)),注冊(cè)資金1000萬(wàn)元,自有廠房設(shè)備,自2001年成立以來(lái)一直從事高速公路配套設(shè)施供應(yīng)服務(wù)。2002年以來(lái),甲企業(yè)與江蘇省一家工程企業(yè)(簡(jiǎn)稱乙企業(yè))長(zhǎng)期合作進(jìn)行公路建設(shè),乙企業(yè)注冊(cè)資金200萬(wàn)元。但2007年,乙企業(yè)由于管理不善,拖欠甲企業(yè)貨款達(dá)90多萬(wàn),甲企業(yè)為了維持多年合作關(guān)系,一直沒(méi)有采取法律措施,但2007年底,經(jīng)多方面反映乙企業(yè)對(duì)外所欠債務(wù)非常多,于是甲企業(yè)請(qǐng)某律師行介入。某律師行經(jīng)過(guò)調(diào)查發(fā)現(xiàn)乙企業(yè)目前經(jīng)營(yíng)狀況確實(shí)困難,在當(dāng)?shù)胤ㄔ阂延?個(gè)企業(yè)在起訴乙企業(yè),債權(quán)總額超出300萬(wàn)人民幣,查實(shí)乙企業(yè)擁有固定資產(chǎn)廠房、土地及工程車輛等動(dòng)產(chǎn),可供執(zhí)行。因此,律師行建議甲企業(yè):
第一階段 聯(lián)合其他債權(quán)人申請(qǐng)乙企業(yè)破產(chǎn),進(jìn)行破產(chǎn)保護(hù)。作為償債重心,律師行集中調(diào)查了乙企業(yè)申報(bào)破產(chǎn)前一年內(nèi)的違規(guī)行為,申請(qǐng)撤銷以保護(hù)債權(quán)人利益。向法院提出破產(chǎn)申請(qǐng)后,組成管理機(jī)構(gòu)對(duì)乙企業(yè)財(cái)務(wù)進(jìn)行核查,發(fā)現(xiàn)乙企業(yè)在破產(chǎn)申請(qǐng)前有6起損害債權(quán)人利益的行為,隨即提出撤銷申請(qǐng),并追回了將近200萬(wàn)元的資產(chǎn)損失。
第二階段 重整階段提出股份收購(gòu)。根據(jù)調(diào)查,乙企業(yè)在江蘇地區(qū)營(yíng)業(yè)近10年,聲譽(yù)良好,且具有工程各項(xiàng)招投標(biāo)資質(zhì),正好有助于甲企業(yè)對(duì)外工程承包項(xiàng)目邁上一個(gè)臺(tái)階,實(shí)現(xiàn)一條龍的服務(wù)鏈條;……