跑得了“和尚”跑不了“廟”

　　這是一件棘手的案子。
　　作案時(shí)間是1995年至1997年，距今達(dá)9年之久。由于案件主要犯罪嫌疑人外逃，證據(jù)難以獲取，使得這起銀行職員伙同公司老總惡意透支500余萬元的大案沉寂了9年。9年間，三亞市檢察院一刻也沒有放松對此案的跟蹤，一刻也沒有忘記對犯罪嫌疑人顧家廉的追捕……。直到2006年5月15日，潛逃了9年的顧家廉在江蘇高郵市落網(wǎng)。2007年1月26日，此案偵查終結(jié)向法院提起公訴，10月12日，三亞市中級法院一審以挪用公款罪判處中國建設(shè)銀行三亞市分行信用卡部原副經(jīng)理辛立才無期徒刑，判處原海南省洋浦德賢貿(mào)易有限公司總經(jīng)理顧家廉有期徒刑15年。
　　
　　內(nèi)外勾結(jié)透支巨款500萬元
　　
　　早在1995年初，具有大學(xué)文化水平的江蘇南京人顧家廉，來到海南洋浦經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)當(dāng)上了洋浦德賢貿(mào)易有限公司總經(jīng)理。由于洋浦開發(fā)區(qū)發(fā)展緩慢，公司的生意也日漸冷清。面對現(xiàn)實(shí)，顧家廉靈機(jī)一動，瞄上了利潤可觀能賺大錢的建筑工程。
　　孰不知，搞建筑工程，是要有資格證、許可證及相關(guān)手續(xù)的，苦思冥想了幾天后，顧家廉決心下定，要走一條捷徑，那就是掛靠一家建筑公司。
　　不久，經(jīng)朋友介紹顧家廉認(rèn)識了福建省第三建筑工程公司海南三亞分公司經(jīng)理陳瑞元，一來二往，關(guān)系逐步加深，經(jīng)雙方協(xié)商，陳瑞元最終同意顧家廉掛靠在福建省第三建筑工程公司海南分公司，并簽訂了《掛靠協(xié)議》。
　　沒用幾天時(shí)間，顧家廉憑著自己的社會關(guān)系，靠著一張巧舌如簧的嘴，很快辦妥了建筑工程公司所必須的相關(guān)證件。手續(xù)剛辦妥，便來了大生意。1995年3月13日，顧家廉以福建省第三建筑工程公司海南三亞分公司名義，與廣西北海市寶井房地產(chǎn)開發(fā)公司簽訂了《玉林市民用機(jī)場補(bǔ)償用地五通一平合同書》。這樣大的工程項(xiàng)目，對方自然要求顧家廉先付150萬元的定金。
　　怎么辦？顧家廉所在公司帳戶資金所剩無幾，向其他公司借款也不大可行，顧家廉急中生智，決定來個(gè)空手套白狼，透支銀行資金。一番精心籌劃后，1995年3月中旬，顧家廉最終與建行三亞市分行信用卡部副經(jīng)理辛立才接上了頭。一天顧家廉來到銀行信用卡部找到辛立才說：“我所在的福建省第三建筑工程公司海南三亞分公司與北海市寶井房地產(chǎn)開發(fā)公司已達(dá)成承建廣西玉林機(jī)場部分工程的承包意向書，并簽訂了合同草本。按合同要求必須先交人民幣150萬元的工程定金，請辛經(jīng)理幫忙利用信用卡透支來解決，以解我燃眉之急。”
　　聽了顧家廉的一番話，辛立才陷入了沉思，因?yàn)橛眯庞每ㄍ钢ь~度及審批程序銀行是有明確規(guī)定的。辛立才只有審批3000元以下的透支額度。據(jù)他所知，建行三亞分行信用卡部從未審批過透支150萬元的額度。思來想去，辛立才立即對顧家廉說：“這事太難，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出我的權(quán)限。”“規(guī)定都是人訂的，沒有不能變通的規(guī)定。你再想想辦法，看能不能變通辦理”。顧家廉有意提醒辛立才。
　　后來，二人對透支的具體操作方法，雖進(jìn)行了多次謀劃，除了違規(guī)、越權(quán)辦理，別無他途。在巨大利益的誘惑下，辛立才終于孤注一擲，鋌而走險(xiǎn)了。他先是幫顧家廉違規(guī)辦理了個(gè)人信用卡，又于1995年4月3日，利用職務(wù)便利，以異地轉(zhuǎn)賬方式通過廣西北海建行信用卡部同意顧家廉以個(gè)人卡透支人民幣150萬元。
　　事后，自作聰明的辛立才便感到婁子捅大了，心里惶惶不安，覺得個(gè)人卡透支這樣大額的款項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)太大，他急忙找來顧家廉讓他辦一張（信用卡）公司卡。顧家廉也按辛立才的要求，以其掛靠的福建省第三建筑工程公司海南三亞分公司的名義通過辛立才幫忙辦了一張公司卡，持卡人是顧家廉，并很快將個(gè)人卡的透支額轉(zhuǎn)到公司卡上。在辛立才看來，顧家廉個(gè)人透支的風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)轉(zhuǎn)嫁到了公司頭上。就他個(gè)人而言，風(fēng)險(xiǎn)幾乎化為零。
　　此后，辛立才更加膽大妄為，顧家廉也更加肆無忌憚。從1995年5月4日至1997年2月18日間，顧家廉以各種借口請辛立才違規(guī)幫忙透支17筆，累計(jì)透支金額518.9675萬元。
　　據(jù)辦案人員披露，顧家廉所透支的巨款，全部用于顧的個(gè)人工程項(xiàng)目費(fèi)用和個(gè)人的公司項(xiàng)目開支，至今未能追回。
　　
　　東窗事發(fā)潛逃九年亦枉然
　　
　　古人云：一念之差不能制，而禍流于滔天。原本辛立才為顧家廉透支150萬元時(shí)，顧一再保證一兩個(gè)月就可以歸還，轉(zhuǎn)眼兩個(gè)月過去了，可顧不但沒有還款，還以種種借口提出繼續(xù)透支。無奈之下，辛立才為盡快追回透支款，采取了拆東墻補(bǔ)西墻的做法，又多次幫顧家廉透支。他未曾想到透支額度越來越大，透支時(shí)間也越來越長。
　　實(shí)際上，自作聰明的辛立才所作所為的結(jié)果是原來的口子沒堵上，卻又捅出了一個(gè)洞。他心知肚明，這事瞞得了一時(shí)，瞞不了長久，遲早會露底的。情急之下，辛立才撥通了顧家廉的電話：“顧總，透支已有500多萬元了，時(shí)間也兩年了，當(dāng)時(shí)你的承諾哪去了？你可不要害我，一旦單位發(fā)現(xiàn)了，丟了飯碗是小事，定會給我?guī)砝为z之災(zāi)”。“辛總，你再寬限些時(shí)日，我盡快籌資還上，不會讓你為難。”
　　話雖這么說，其實(shí)顧家廉根本就沒有絲毫的還款意向，只不過是對辛立才說幾句寬心話而已。一連幾天，辛立才如坐針氈，寢食不安。在多次催促顧家廉還款無望的情況下，他終于作出了明智之舉。
　　1997年12月17日，辛立才向建行三亞分行主管副行長匯報(bào)他利用職務(wù)便利，為顧家廉透支公款的情況。聽到這樣的匯報(bào)，副行長驚出了一身冷汗，他一面向行長報(bào)告，一面組織人員查帳，很快查明整整518.9675萬元不合茬。透支如此大額款項(xiàng)這在建行三亞分行前所未有，分行領(lǐng)導(dǎo)很快形成共識，馬上向檢察機(jī)關(guān)報(bào)案，一查到底。
　　接到舉報(bào)，檢察院領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)為案情重大，刻不容緩，立即召集反貪局干警研究案情，制定了初查方案。初查掌握了相關(guān)情況后，1998年1月9日，三亞市檢察院對辛立才、顧家廉立案偵查，并對犯罪嫌疑人辛立才進(jìn)行訊問，辛立才對犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。
　　令人遺憾的是，就在立案前兩天，早有戒備之心的顧家廉聞聽風(fēng)聲后，迅速出逃了。盡管檢察院派出干警到機(jī)場、碼頭、車站嚴(yán)密布控，采取追逃措施，然而為時(shí)已晚。盡管后來每年都派出干警追捕顧家廉，但始終未找到他的蹤跡。
　　由于案件主要犯罪嫌疑人顧家廉出逃，他公司掛靠的福建省第三建筑工程公司海南三亞公司的老總陳瑞元也不知去向，致使案子一直擱置下來，一擱就是近9個(gè)年頭。
　　然而，法網(wǎng)恢恢，疏而不漏。2006年5月14日，三亞市檢察院舉報(bào)中心突然接到來自江蘇省高郵市警方的電話稱：在逃嫌犯顧家廉已被我警方控制。
　　原來，自從顧家廉出逃后，三亞市檢察院按照偵查方案一直在實(shí)施追逃行動，并很快將顧家廉的照片及相關(guān)情況發(fā)布公安追逃網(wǎng)站，雖一時(shí)未能奏效，但追捕偵查工作一刻也沒有放松。不過在顧家廉看來，9年過去了該松口氣了，他做夢也不曾想到，就在9年后的5月14日這天，正當(dāng)顧家廉來到高郵市一家賓館登記住宿時(shí)，他的身份證號，顯現(xiàn)在追逃網(wǎng)站，進(jìn)而被警方控制。2006年5月15日，潛逃9年的顧家廉被三亞市檢察院決定逮捕。
　　
　　為取鐵證奔波千里尋證人
　　
　　隨著顧家廉的被捕歸案，辦案人員迅速將此案偵查終結(jié)移送審查起訴。三亞市檢察院公訴部門反復(fù)審查全案材料后，以證據(jù)不足為由先后兩次退查和補(bǔ)查，可始終沒有找到此案關(guān)鍵性證人原福建省第三建筑工程公司海南三亞分公司法人代表陳瑞元。
　　縱觀全案，是否能找到陳瑞元這個(gè)證人，成為直接關(guān)系到是否成案，兩名犯罪嫌疑人是否能定罪科刑的關(guān)鍵所在。
　　
　　辦案人員分析認(rèn)為，顧家廉是以三亞分公司名義辦理信用卡（公司卡）進(jìn)行透支的，雖然顧家廉幾次供述與三亞分公司是掛靠關(guān)系，他透支的款項(xiàng)全部是個(gè)人使用。可是，由于沒有陳瑞元作證，使證據(jù)沒有形成鏈條。假如就現(xiàn)有證據(jù)，將此案訴之法院，一旦顧家廉在法庭上翻供或狡辯他用公司卡透支的款項(xiàng)全部用于三亞分公司，將沒有有力證據(jù)予以反駁。根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理挪用公款案件的具體應(yīng)用法律若干問題解釋》精神，挪用公款給國有公司使用不屬于挪用公款，則不能認(rèn)定挪用公款罪。辦案人員冷靜分析后很快形成共識，必須拿到陳瑞元的證詞，方能起訴。為迅速拿到陳瑞元的證詞，很快組成了專案組。
　　幾經(jīng)周折，終于調(diào)查清楚了陳瑞元的情況：陳瑞元已患絕癥，現(xiàn)在福州軍區(qū)總醫(yī)院醫(yī)治。
　　取證事大，刻不容緩。時(shí)值2007年元旦上午9時(shí)，辦案人員火速飛往福州趕到軍區(qū)總醫(yī)院，去后方知，陳瑞元已回老家泉州過節(jié)去了。
　　辦案人員當(dāng)晚趕赴泉州，在當(dāng)?shù)貦z察院的全力配合下，終于找到了陳瑞元。陳看到辦案人員千里奔波，在元旦之日來家找他，顯得非常激動，明確表示，自己雖然重病在身，一定要積極配合查案取證工作，并實(shí)事求是地證實(shí)了顧家廉與三亞分公司是掛靠關(guān)系，三亞分公司沒有使用過顧家廉的透支款。陳瑞元的這個(gè)關(guān)鍵性證詞與顧家廉的供述相互印證，對此案順利起訴起到了重要的作用。
　　
　　百般狡辯罪責(zé)難恕入囹圄
　　
　　2007年10月12日，三亞市法院審判大庭座無虛席，辛立才、顧家廉在法庭上一反常態(tài)，全面翻供，對起訴書指控的犯罪事實(shí)作了無罪辯解，辯解顯得蒼白無力，理屈詞窮，審判長多次制止了他倆的喋喋不休。
　　辛立才在庭審中辯解，顧家廉當(dāng)時(shí)是作為福建省第三建筑工程公司海南三亞分公司總經(jīng)理的身份與他公開接觸，他并不知道顧家廉與福建公司是掛靠關(guān)系。1995年3月，顧家廉向三亞建行申請貸款時(shí)，出示的是廣西玉林機(jī)場建設(shè)工程的合同，他認(rèn)為該項(xiàng)目可行；顧家廉所持的信用卡均有擔(dān)保人，他經(jīng)過與擔(dān)保公司負(fù)責(zé)人電話確認(rèn)后，方同意為他辦卡。
　　辛立才進(jìn)一步狡辯稱，他同意顧家廉透支資金，完全是為了銀行創(chuàng)收，而絕非為謀取個(gè)人利益。他也不知道顧家廉所透支的資金是用于顧個(gè)人開支。他與顧之間不存在內(nèi)外勾結(jié)，他沒有挪用公款的主觀意識，也未實(shí)施挪用公款的行為。
　　顧家廉在答辯中稱，他與福建三建公司海南三亞分公司是聘用關(guān)系，并非掛靠關(guān)系，當(dāng)年代表三亞分公司與其他公司簽訂合同，也是以該公司人員身份與辛立才進(jìn)行接觸，不存在與辛伙同勾結(jié)。他先到銀行申請貸款，并不懂得信用卡與貸款的區(qū)別，他透支信用卡是金融借貸，而不是挪用公款，他也未將透支的資金用于個(gè)人開支。
　　盡管辛立才、顧家廉全盤翻供，推翻原證詞，不愿認(rèn)罪，不過，一個(gè)個(gè)被固定了的人證物證，特別是陳瑞元的關(guān)鍵性證詞及那份當(dāng)年簽訂的掛靠公司協(xié)議書是推不翻的，辛、顧二人在檢察機(jī)關(guān)接受審訊時(shí)的錄音錄像資料，是抹不掉的。
　　歷經(jīng)兩天的庭審，三亞市中級人民法院最終認(rèn)定，三亞市檢察機(jī)關(guān)提起公訴辛立才、顧家廉挪用公款一案，證據(jù)之間能互相印證，來源合法，客觀真實(shí)，具有法律證明效力，法院予以確認(rèn)。
　　法院審理認(rèn)為，被告人辛立才無視國家法律，身為國有金融機(jī)關(guān)工作人員，利用職務(wù)上的便利，違規(guī)超越信用卡透支限額授權(quán)被告人顧家廉透支資金；被告人顧家廉明知辛立才無權(quán)超越限額授權(quán)而與之內(nèi)外勾結(jié)，超越信用卡限額透支國有金融機(jī)構(gòu)資金，歸被告人顧家廉個(gè)人使用。二被告人共同挪用公款金額518.9675萬元，數(shù)額巨大，使國有金融企業(yè)遭受嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)損失，其行為符合挪用公款罪的構(gòu)成要件，應(yīng)以挪用公款罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，二被告人地位相當(dāng)，不分主從，均為主犯。最終作出一審判決，被告人辛立才犯挪用公款罪，判處無期徒刑；顧家廉犯挪用公款罪，判處有期徒刑15年。審判后，辛立才、顧家廉均不服，當(dāng)庭提出上訴。
　　11月1日，筆者從三亞市檢察院獲悉，此案已進(jìn)入二審程序，近日將開庭審理。
　　此案一審已告終結(jié)，但此案也暴露出金融管理制度上的弊端，可見強(qiáng)化制度建設(shè)和對員工經(jīng)常性、有針對性的法制教育，已成為金融系統(tǒng)長期面臨的重要課題。
　　 （作者單位：海南省檢察院）