我只是打了個工，怎么就成了詐騙犯？

正值畢業(yè)季，多數(shù)畢業(yè)生正在為“月薪過萬”“周末雙休”“五險一金”等諸多條件糾結(jié)時，大專生夏凱卻得出結(jié)論，“不要隨便找工作，尤其是進(jìn)寫字樓的公司”。

在過去三年，她因為畢業(yè)入職后的第一份工作而備受折磨。因為要配合司法機關(guān)的調(diào)查，她多次乘坐高鐵往返家和另一個陌生城市，反復(fù)回憶她那份只入職了一個月的工作。心總是被焦慮和恐懼情緒占領(lǐng)，她漸漸變得無法控制自己的人生。

即使早已經(jīng)與上份工作毫無瓜葛，這些天來，她時常情不自禁地落淚，不時胸悶喘不過氣，冒出想死的念頭。

我是在一位博主的評論區(qū)見到夏凱的。6月，一位自稱為“公司詐騙案員工”的博主，在社交媒體上記錄了她因為打工，留下案底的心路歷程。

這位博主自述，她去年在成都一家國學(xué)風(fēng)水類公司擔(dān)任客服，離職后，這家公司卻因為涉嫌欺詐消費者，被有關(guān)部門“一鍋端”。作為前員工，她也因涉嫌詐騙罪被傳喚。最終，她被法院判了緩刑，留下了“詐騙罪”的案底。

評論區(qū)底下，保健品銷售、教培機構(gòu)助理、情感主播、網(wǎng)課銷售……各類職業(yè)的從業(yè)者都“站”出來，講述自己身為普通職員，因不慎加入涉嫌犯罪的公司，結(jié)果面臨刑罰。

許多人都在為打工者因公司業(yè)務(wù)面臨的刑責(zé)而感到不公。但在現(xiàn)實中，多名專攻經(jīng)濟犯罪案件刑事律師都表示，這樣的刑責(zé)和處罰并不罕見。當(dāng)公司涉嫌違法犯罪，如何處理涉案公司里員工的刑罰問題，一直在法學(xué)界存在很大爭議。

更重要的是，隨著互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟的迅速發(fā)展，“打法律擦邊球”的公司似乎無處不在，在這樣的背景下，一份職業(yè)的法與不法、罪與非罪的界限變得日益模糊。有律師呼吁，當(dāng)前，理應(yīng)有更多明確的標(biāo)準(zhǔn)和細(xì)則出現(xiàn)，用于回答一個重要的問題：“打工人到底應(yīng)該怎么做，才能夠免于構(gòu)成犯罪、追究刑責(zé)的風(fēng)險？”

打工被捕

第一次收到公安機關(guān)的電話，指出她涉嫌詐騙罪時，夏凱最初以為對面是騙子。

對方指出她涉嫌詐騙，是因為那份她只入職了一個月的客服工作。

2021年，她在南方一線城市畢業(yè)后，在線上平臺接觸到了一家電商類的公司。只面試了兩次，她就被公司錄用了。工作內(nèi)容聽上去與違法犯罪毫不沾邊——她在線上給客戶答疑，根據(jù)對方膚質(zhì)推薦護(hù)膚產(chǎn)品，“不算上加班的話，每天工作八九個小時。”

這是作為大專生的夏凱，畢業(yè)后的第一份正式工作。對方開出的條件是，底薪2500元，剩下的工資按照銷售額的提成來算——總體待遇一般。但一想到自己的學(xué)歷，她又看了下這座公司所在的光亮如新的寫字樓，環(huán)境比她過往兼職時待的門店好了不少，她決定進(jìn)去試一試。

僅僅在新公司工作了一個月，夏凱已經(jīng)感到“不對勁”。她記得，組長很看重業(yè)績。每周開會時，就像參加小學(xué)表彰大會時一樣，組長會對業(yè)績差的人大加批評，還要求一眾組員集體喊口號。

她不習(xí)慣給員工“打雞血”的公司氛圍，“給人感覺像傳銷一樣”。于是，入職1個月后，她提出離職。當(dāng)時的她并未意識到，公司賣的護(hù)膚品其實是次品，實際上違反了法律。

直到半年后，她收到異地的警察電話，稱她涉嫌詐騙罪，需要她立刻到案“自首”。

她一開始還問了父母，以為這是一個詐騙電話，本打算置之不理。直到眾多前同事也表示收到了類似的通知，她才意識到事情的嚴(yán)重性。

他們共同乘坐高鐵，到異地錄了口供。

夏凱對這個公司幾乎一無所知。后來公安機關(guān)告訴她才知道，她一直以為“一對一配比”的高端護(hù)膚品，其實是老板伙同供應(yīng)商，采用很差的原料制作銷售的。老板甚至還成立了空頭公司，用來轉(zhuǎn)移資金。

作為新員工，夏凱在第一個月拿到了約3500元工資，業(yè)績在一眾員工里算倒數(shù)后幾名。

考慮到較低的“涉案金額”，夏凱很快被釋放。但辦案人員和她強調(diào)，她是詐騙公司的正職員工，參與了銷售環(huán)節(jié)，屬于“從犯”。她需要回家等通知，不能跨市外出，隨時配合司法機關(guān)的調(diào)查。

“90后”的陳淀也在她的第二份工作中遭了殃。那是6年前，她在安徽合肥的前東家因為業(yè)務(wù)調(diào)整，公司解散。前老板把她介紹去了親戚賣紅酒的公司，她負(fù)責(zé)做后勤類工作，每月拿5000元定薪。陳淀同意了入職。

但在這家新公司工作的1年時間里，陳淀也曾滋生過離職的想法。離職的念頭倒不是因為工作內(nèi)容——她在這家公司只是聽從老板安排，整理資料，打掃辦公室衛(wèi)生，整體很清閑。她想離職，是因為她感受到的怪異。公司賣的紅酒銷售途徑主要為微信。為了賣出產(chǎn)品，公司的銷售紛紛把工作微信的頭像換成了她的形象。

“很多業(yè)務(wù)員有很多個微信，朋友圈發(fā)的都是我的照片，他們（用微信）跟別人聊天，接著去賣紅酒。”陳淀回憶。有時候，銷售還會讓她接電話，和對面的客戶聊上幾句天。

但她多次重申，他們的聊天內(nèi)容沒有涉及與客戶談戀愛、發(fā)展關(guān)系。如果有，當(dāng)時有對象的她不會愿意工作下去。

“因為女孩子形象好，他們就是做了一種人設(shè)，更方便去向男性銷售酒。”陳淀這樣理解公司的意圖。

她曾察覺到這個銷售方式有些“像在打擦邊球”，她也不喜歡自己的臉出現(xiàn)在多個微信上。但再轉(zhuǎn)念一想，公司既沒有強買強賣，酒也在正常發(fā)貨，提供售后保障。“我們自己聚餐也是喝的這個酒，老板送員工禮也是這個酒，我以為沒問題。”

在她的認(rèn)知里，自己怎么都和詐騙扯不上關(guān)系。

直到1年后，公司被警察找上門。老板、幾名銷售主管，以及形象被放在多個微信頭像的她和另一名女孩，被警方逮捕。

理由也是，她們涉嫌詐騙罪。

“理應(yīng)知道”的犯罪

也是在公安機關(guān)處，陳淀才看到了紅酒公司的“進(jìn)貨單”——原來這家公司的酒以次充好，以幾十元的進(jìn)貨價，對外賣出了幾千元的高價。

她記得自己在接受辦案人員詢問時，警察問她，“知不知道你們這么做是違法的？”

“我不知道。”

“他說你們做這個的，不可能不知道。”陳淀回憶。

最終，陳淀因涉嫌詐騙罪，被法院判處有期徒刑一年，緩刑一年。

是否明知，本是構(gòu)成詐騙罪等經(jīng)濟型犯罪的條件之一。但事實上，在司法機關(guān)的辦案視角里，“明知”有著與當(dāng)事人自述里不一樣的標(biāo)準(zhǔn)。廣東金橋百信律師事務(wù)所合伙人律師葉東杭告訴筆者，司法實踐的難點在于，大多數(shù)涉案人員或是出于申辯清白，或是出于逃避刑責(zé)，都會自稱對企業(yè)犯罪行為并不知情。法院若完全基于個人陳述來判斷主觀認(rèn)知，就會導(dǎo)致許多犯罪行為逃脫法網(wǎng)。因此，對于員工“是否知情”的認(rèn)定上，司法部門會傾向于結(jié)合客觀行為進(jìn)行判斷。

矛盾因此出現(xiàn)。多數(shù)情況下，司法機關(guān)基于一些時間節(jié)點和各類證據(jù)，推斷員工對企業(yè)、老板的犯罪行為知情，以此認(rèn)定共謀。葉東杭說，其中的大致邏輯是，“因為某件事情，（司法機關(guān)）認(rèn)定你應(yīng)該知道這是在犯罪”。

“但現(xiàn)實中，老板往往不會跟員工明示‘我們一起去犯個罪’。”

在浙江，傾家蕩產(chǎn)的張強就是因為他在爆雷的公司工作，被認(rèn)定為共謀者。私下里，他屢次對此感到委屈。

他是大學(xué)本科畢業(yè)，學(xué)的也是金融學(xué)。

畢業(yè)后，他的第一份工作是在上海的海銀財富——全國有180余家分支機構(gòu)的金融公司當(dāng)職員。這家公司以高收益的理財產(chǎn)品而聞名，2023年12月，海銀財富爆雷時，涉案金額高達(dá)700億元。

但張強沒有栽倒在海銀財富這樣的機構(gòu)——入職兩年多后，他察覺到公司有部分理財產(chǎn)品不夠正規(guī)，于是提了離職。

2019年，他跳槽到了同樣總部在上海的和合期貨有限公司——一家擁有商品期貨、基金期貨等金融牌照的老牌金融機構(gòu)。入職后，張強做業(yè)務(wù)員，賣的產(chǎn)品也是他眼里最安全的一類——銀票。

按照張強的金融知識，銀票是由銀行開具的電子銀行承兌匯票。“只要銀行不倒閉，按道理說，銀票都是無條件兌付的。”

就這樣，加入新公司的5年多來，張強賣產(chǎn)品賣得很起勁。當(dāng)時，他在公司等級是三級，叫“團隊長”，是總共四個職級里的倒數(shù)第二級。

他不僅完成了業(yè)績，同時還讓家人一同加入。家里父母以及老婆一家的積蓄，總計上千萬元，全都放在了買公司的銀票上。畢竟，連張強都相信了，這是一個既安全又高收益的理財手段，年化利率高達(dá)6%—9%。

正當(dāng)他以為生活在走上坡路的時候，2023年8月，公司突然無法兌付，老板林強被爆卷款出國。得知此事時，張強“全身都像被抽掉了一樣”。

所有的積蓄都虧空了。一年多來，家里人備受打擊，幾位長輩也相繼病倒。

2024年2月，證監(jiān)會對所有股東采取了行政監(jiān)管措施，2個月后，中國證監(jiān)會正式對和合期貨進(jìn)行立案稽查。也是在這時，張強等業(yè)務(wù)員，因涉嫌非法吸納公眾存款罪被刑事拘留。

為了盡快能讓張強取保候?qū)彛瑥垙姼改纲u掉了房子，借了外債，將過去他因這份工作獲得的工資+傭金退回了一半，總計200多萬。

但在近期，他從當(dāng)?shù)厮痉C關(guān)處得知，他們的案子即將于下個月開庭，預(yù)計刑期為3—5年。

這一量刑讓張強等一批業(yè)務(wù)員感到意外。他們認(rèn)為自己最多可能會被判緩刑，因為雖然他們間接參與了犯罪行為，但并不知情資金被老板挪用的狀況，甚至自己也將全部資產(chǎn)放了進(jìn)去。加入時，這家機構(gòu)有正規(guī)金融牌照，也有看似安全的產(chǎn)品。

“大家以后去金融（公司）工作，真的要小心再小心。”張強總結(jié)自己得出的“工作指南”說道。

“明知”的爭議

作為主攻經(jīng)濟類犯罪的刑辯律師，葉東杭曾處理過多起打工人因公司爆雷或涉詐等被控告的案件。比如，剛畢業(yè)的會計專業(yè)女生被指控虛開發(fā)票、女主播被指控在公司指導(dǎo)下在直播平臺詐騙、電商運營被指控協(xié)助銷售假冒注冊商標(biāo)的商品……

“反正很多很多，這些案件的共同點是：都是年輕人，他們都因為工作的事背負(fù)刑責(zé)。”

他曾在個人公眾號上記錄道，自己常常在法庭上聽到法官、檢察官問：“你是一個成年人了，有認(rèn)識能力，你為什么沒有想過這個事情可能是違法的？你怎么可能不知道他們做的這個事有問題？”

“但問題是，99%的人其實并不知道，工作中的哪些操作是違法的，甚至可能被追究刑責(zé)。”葉東杭說。

他把主要原因歸咎為，“現(xiàn)在社會發(fā)展得太快了”。這種“發(fā)展太快”，葉東杭告訴我，“體現(xiàn)在新的產(chǎn)業(yè)、新的企業(yè)經(jīng)營（或盈利）模式、新的職業(yè)演化得過快，導(dǎo)致大家在思考怎么通過這個行業(yè)賺錢的時候，未能考慮到‘這種操作是否可能會造成社會危害，或者有造成社會危害的風(fēng)險’。”

而與此同時，“立法和司法因其嚴(yán)肅性，不可能朝令夕改，具有一定滯后性，甚至用過往的視角和標(biāo)準(zhǔn)來看待一些新的業(yè)態(tài)”。

總結(jié)而言，葉東杭說，是“不穩(wěn)定的經(jīng)濟環(huán)境以及過快的社會變化，導(dǎo)致原有的行業(yè)、職業(yè)規(guī)則被解構(gòu)，并與司法實踐發(fā)生激烈的碰撞”。

廣東廣強律師事務(wù)所高級合伙人律師李偉也有類似的感受。他曾經(jīng)代理一起虛擬幣結(jié)合實體店的業(yè)務(wù)，涉及規(guī)模幾十億的傳銷案。一個女孩因擔(dān)任老板助理被逮捕，后被控傳銷罪。

“這個案件四年后第一次開庭，她判得最輕，但也已經(jīng)是四年半刑期了。”李強介紹。

但從他作為辯護(hù)律師的視角來看，他認(rèn)為此案“罪責(zé)刑嚴(yán)重不符”。因為，“女孩只是打了一份工，做職責(zé)范圍的事。而那個案件一般人很難識別是傳銷。”

李強也發(fā)現(xiàn)，打工人對公司違法犯罪行為是否知情，在很多時候并不對案件的判罰起決定性作用。這時的邏輯是，司法機關(guān)“經(jīng)常以結(jié)果倒推”，“控方認(rèn)為嫌疑人應(yīng)當(dāng)知道（公司違法）”。

李偉解釋，從更大的背景來看，之所以會出現(xiàn)很多打工人被過度追責(zé)的現(xiàn)象，是因為涉及公司的傳銷罪、詐騙罪、非法集資罪，都有一個共同點，那就是，“（涉案）金額大、人數(shù)多。”這樣的犯罪，經(jīng)常伴隨著大量人員被卷入，也因此讓各地司法機關(guān)擁有更大的自由裁量權(quán)。

而與此同時，我國在近年推崇寬嚴(yán)相濟刑事政策。他以非法集資刑事案件為例，根據(jù)最高檢2019年印發(fā)的《關(guān)于辦理非法集資刑事案件若干問題的意見》第六條指出，“應(yīng)當(dāng)貫徹寬嚴(yán)相濟刑事政策，要根據(jù)行為人的客觀行為、主觀惡性、犯罪情節(jié)及其地位、作用、層級、職務(wù)等情況，綜合判斷行為人的責(zé)任輕重和刑事追究的必要性。”

也就是在“綜合判斷”這里，可變空間變得很大。“（上述）所謂的客觀行為、惡性、情節(jié)、地位、作用，在實踐中都沒有客觀的標(biāo)準(zhǔn)。”李偉說。

福建信實律師事務(wù)所高級合伙人律師郭海天也有類似的感受。他表示，他所了解的關(guān)于單位犯罪中，對于普通員工定罪量刑問題做出特別規(guī)定的，只有《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理組織、強迫、引誘、容留、介紹賣淫刑事案件適用法律若干問題的解釋》第四條的規(guī)定。

除了賣淫罪外，郭海天說，在詐騙類、非吸等經(jīng)濟類犯罪中，對普通員工的刑罰都沒有明確的規(guī)定。

他說，這可能是因為，“在詐騙類、非吸等經(jīng)濟類犯罪中，崗位角色數(shù)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過實施組織賣淫犯罪活動中的崗位角色數(shù)量。所以法律及司法解釋中無法做出更詳細(xì)的區(qū)分，只能依靠案件承辦單位，根據(jù)每個個案的具體情況做出認(rèn)定。”

與上述律師持一樣的觀點，郭海天也發(fā)現(xiàn)，對打工人是否“明知”公司為違法的證據(jù)固定，是經(jīng)濟犯罪實務(wù)中的重點、難點問題。

他解釋，在所有的故意犯罪案件，“明知”都是一個不可或缺的構(gòu)成要件。但由于“明知”是犯罪時的一種心理狀態(tài)，不像行為結(jié)果可以直觀感受到，而是需要司法機關(guān)通過嫌疑人的行為推定其是否明知。但在一些案件里，如盜竊、搶劫，因為其犯罪故意很明顯，法條規(guī)定中就不會強調(diào)其“明知”。

而經(jīng)濟犯罪的外在表現(xiàn)很難與正常的活動區(qū)分。郭海天說，他在近幾年多次參加了北京大學(xué)法學(xué)院、中國政法大學(xué)舉辦的經(jīng)濟犯罪的研修班，在法學(xué)界，對經(jīng)濟犯罪中“明知”的證據(jù)固定，也是大家爭議最多之處。

打工“避雷”指南

考慮到經(jīng)濟類犯罪的復(fù)雜性，郭海天等律師的建議是，打工人可以通過一些相對簡單的方法，避免在求職或工作時遭遇法律風(fēng)險。他給了我13條工作“避雷”法則，總計1100字，悉數(shù)打工人在選擇公司和工作時應(yīng)注意的事項。

比如，在找工作時，郭海天建議，可以登錄國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)，重點關(guān)注目標(biāo)企業(yè)是否頻繁變更名稱、地址或法定代表人（因為這可能涉及逃避監(jiān)管）；公司的經(jīng)營范圍是否模糊，以及公司是否曾被列入經(jīng)營異常名錄或存在大量行政處罰記錄。

更高階的辦法是，求職者可以關(guān)注目標(biāo)企業(yè)的業(yè)務(wù)模式。他解釋，若公司宣稱“零風(fēng)險、高回報”，但缺乏實體業(yè)務(wù)支撐，如傳銷式靠拉人頭獲利，或虛構(gòu)區(qū)塊鏈等虛假項目，求職時需高度警惕。有些公司還會組織免費旅游、考察等吸引客戶投資，這樣的公司也需要打工人警惕。

郭海天分析，上述公司符合非法集資的“四部曲”特征：畫餅、造勢、吸金、跑路。

6月19日，河南省安陽市中級人民法院在公眾號上曾發(fā)表《求職警示錄》一文，指出面對大學(xué)生，不法公司通常有幾個常見手段吸引人入局。

首先是“低門檻高薪”誘惑，以“無經(jīng)驗要求”“輕松賺錢”“抓住時代紅利”為噱頭，利用學(xué)生求職心切的心理。與此同時，偽裝正規(guī)公司，偽造營業(yè)執(zhí)照，甚至簽訂“勞動合同”迷惑員工。

接著，誘導(dǎo)員工“溫水煮青蛙式”犯罪。比如，“初期安排簡單工作，如客服、答疑，逐步誘導(dǎo)其參與詐騙環(huán)節(jié)，并因提成激勵深陷其中。”

該中級人民法院提醒，明知他人實施詐騙（如偽造身份、虛構(gòu)效果等）仍提供幫助，即構(gòu)成共同犯罪。“法律不會因‘不懂法’或‘被蒙蔽’而免除責(zé)任！”

目睹了多起打工者成為被告的案件，律師葉東杭感嘆道，“司法制度不能用一種太過嚴(yán)苛的方式，去懲罰那些對職業(yè)刑責(zé)風(fēng)險缺乏關(guān)注的人，并以近乎于法律專家的標(biāo)準(zhǔn)去苛求每一個步入經(jīng)濟社會的人。”

葉東杭更關(guān)注的是，法律或者司法解釋應(yīng)該用更明確的標(biāo)準(zhǔn)，來告訴普通人職業(yè)是否犯罪的邊界。他指出，目前，除了類似幫信罪等個別罪名有明確的指引，大多數(shù)罪名都沒有明確標(biāo)準(zhǔn)，“甚至，不同司法機關(guān)，乃至法官個體，都有不同的觀點”。

他同時呼吁，對涉案輕罪人員進(jìn)行輕罪治理。

“在我們國家，一旦被追究刑責(zé)，就留下了案底，跟正常社會似乎就完全脫離了。這使得普通打工人將被追究刑責(zé)看得非常重，有案底的人也可能會因為社會的排斥而再次犯罪。”

“有沒有可能讓輕罪人員經(jīng)過社會矯正，以干凈的檔案重新回到社會，重新走上崗位？”葉東杭說。

從2025年1月開始，上海、杭州、廣州、南通等多地試點成人輕罪封存制度。即，部分犯罪人在符合條件后，法院可以依職權(quán)或經(jīng)申請，將其犯罪記錄封存。被封存后，本人已可順利開具“無犯罪記錄證明”或沒有犯罪記錄記載的“信用代證”。這一制度將幫助犯罪人及親屬真正獲得“重啟人生”的機會。

陳淀也在期待封存制度的全面推開。相比于其他人，她更幸運的是，人生在被判緩刑后還在正常地進(jìn)行。她與當(dāng)時的對象結(jié)了婚，雙方父母都理解她的處境。后來，她去私企找到了行政類工作。最近一年，她因為工作表現(xiàn)突出，晉升至部門主管。

但陳淀說，這個“案底”始終是她心里的疙瘩，特別是自己有了小孩后。她總擔(dān)心自己的犯罪污點會影響孩子今后的政審或未來。她不想成為這樣的媽媽，總?cè)滩蛔∠萑胱载?zé)和內(nèi)耗中。

夏凱也是，詐騙罪的指控伴隨著她過往三年來的生活。即使她早已獲得自由，卻仍然身處被過去經(jīng)歷困住的牢籠之中。她被確診患有重度抑郁，沒有動力和精神找工作，覺得自己起點低的人生已經(jīng)喪失了向上走的希望。

“活著就好。”她說。

能帶給她一些希望的也是封存制度。她想，要是沒了案底，以后再找工作，她再也不去那種外墻發(fā)光的寫字樓了。

（應(yīng)受訪者要求，文中夏凱、陳淀、張強為化名）