金融安全視域下反洗錢監管研究發展趨勢及熱點

摘 要：開放經濟體條件下，跨境洗錢對全球金融安全和穩定構成嚴峻挑戰，洗錢手段日趨復雜化令打擊非法洗錢任務的難度持續加大，國際反洗錢治理成效依舊不夠穩固，這一現實情形引起大量國內外學者對反洗錢監管領域的持續關注。本文選取中國知網（CNKI）和Web of Science（WOS）核心合集數據庫中1990—2023年發表的反洗錢監管領域國內外文獻2824篇，借助CiteSpace軟件進行文獻計量研究，以可視化圖譜形式展現過去30余年國內外反洗錢領域的整體脈絡。研究表明，政府部門、高校、（非）金融機構各自合作網絡固定，但三方之間交叉研究合作趨勢尚不成熟；反洗錢監管領域數據庫建設的發展相對滯后，可供分析、決策使用的數據資料依舊缺乏；前沿科技與數字技術驅動下新金融業態領域洗錢引發對未來如何平衡好金融科技迭代加速與反洗錢治理效能提升間關系的系統性思考。后續研究應致力于不斷完善金融安全視域下反洗錢監管的理論框架，拓寬研究領域，并加強政府、高校與（非）金融機構間的跨部門、跨學科研究合作，以推動該領域的全面深入發展。

關鍵詞：金融安全；反洗錢監管；跨境洗錢；CiteSpace；金融市場

中圖分類號：F832 文獻標識碼：A 文章編號：2096-0298（2024）07（b）--05

1 引言

防范化解金融風險，特別是防止發生系統性金融風險，是金融工作的根本性任務，也是金融工作的永恒主題；金融是最需要監管的領域，金融監管體制和能力要適應我國金融體系發展要求；堅決做到監管“長牙帶刺”、有棱有角，推動健全“橫向到邊、縱向到底”的監管體系；……