小心你的“傳家寶”遭遇“套路拍”

“王先生，經專家鑒定，您這幅祖傳的紀曉嵐字畫為真跡，市場價值150萬元?！?019年9月，山東煙臺的王先生聽到這段話立即支付鑒定費300元、拍賣服務費20000元后，卻再也聯系不上對方……

2020年11月17日，隨著長沙市雨花區人民法院一審判決的正式生效，一起由長沙市雨花區人民檢察院提起公訴的、以“古董代拍”誘使被害人支付“鑒定費”“服務費”共計360余萬元，受害者涉及廣東、安徽、浙江、河北、湖南等十余個省份206人的“9·3套路拍”專案順利落下帷幕。

出售古董反被騙

家住福建省壽寧縣的夏女士萬萬沒有想到，自己只是在一個看似正規的古玩交易服務平臺上留了電話號碼，便成了詐騙團伙盯上的“獵物”。

“女士，您好！我們公司是專業的文物鑒定拍賣平臺，聽說您有藏品需要出手，有興趣了解一下嗎？”2019年5月，夏女士接到一個陌生來電，對方自稱是湖南德量文化傳媒有限公司的業務經理。令人驚訝的是，這個業務經理對夏女士手中的“玉如意”稱得上是如數家珍。

“我一開始也怕是騙子，但是對方的態度特別誠懇，不僅通過微信給我發送了公司的交易截圖，還主動邀請我去他們公司實地考察。去了以后感覺他們公司還蠻正規的，展覽室富麗堂皇，業務員也很專業，鑒定師說起專業術語來更是頭頭是道。”夏女士說道，“于是，我就相信了他們公司的實力，決定帶著家里的古董過來鑒寶。”

“當‘鑒定師’告訴我手上的藏品價值108萬元，并有大量客戶感興趣的時候，我頓時就心動了。從來沒想過家里的古董會值這么多錢，一夜暴富的虛榮心讓我沖昏了頭腦，所以在他們提出要進一步鑒定古董的時候也失去了警惕心。”夏女士悔恨不已。

“隨后，我就如提線木偶一般按照要求簽訂了服務協議，繳納了所謂的展銷費、服務費、鑒定費等費用共58000元，畢竟相比手中藏品的價值，這些費用都是小錢?！被叵肫鸨或_的經歷，夏女土語氣中仍帶著深深的懊悔，“但在交了錢以后，原本熱情無比的業務員便開始找各種理由宣稱古董未銷售成功，要求我繼續繳費再次拍賣或者將藏品拿回，這時我才意識到可能被騙了。”

“四步走”詐騙套路揭露

夏女士在發現受騙后，馬上向當地公安機關報案。很快，像夏女士這樣的受害人接二連三從騙局中醒過神來，相關線索陸續匯集并指向了落腳長沙的一個詐騙團伙。在公安部從嚴查辦的指示下，長沙市公安局迅速成立“9·3套路拍”專案組，并將案件主要線索交給長沙市雨花區公安分局辦理。案件提請審查批準逮捕后，雨花區檢察院迅速成立專案組，七天之內，逐一提審126名犯罪嫌疑人，最終批準逮捕110人，為后續偵查的進行提供了有力保障。

“就本案而言，這個詐騙團伙可謂套路滿滿，總體上是通過‘四步走’來實現非法獲利目的，環環相扣，緊密配合，令人防不勝防?！背修k檢察官介紹道。

第一步，精準定位受騙群體。詐騙團伙要么以每條三五元不等的費用向他人購買“料”，要么自己制作虛假的古董交易服務網站，并通過網站平臺做推廣引流，從而精準地收集到有古董交易需求的客戶姓名及聯系電話等信息。為了逃避打擊，他們多將目標受害人群選為外省人員，因為他們深知跨省維權的金錢和時間成本太大，不少受害者在久拖無果后只能自認倒霉。

第二步，利用話術引誘郵寄藏品或上門鑒寶?！熬W絡部”將收集的客戶信息轉發至市場部，詐騙團伙業務員利用公司統一發放的手機號和微信與被害人取得聯系，并按照精心編寫的話術對受害人進行誘導，通過聲稱與CCTV、湖南衛視的鑒寶欄目有合作，虛構公司實力；包裝微信朋友圈動態，宣傳能在新加坡、迪拜高價代拍藏品，頻繁向被害人發送其他客戶的大額成交訂單等方式，獲取被害人信任。勾起客戶興趣后，詐騙分子會請客戶將藏品高清照片發給公司“專家”鑒定，還盛情邀請受害人前往公司實地考察。

第三步，客戶實地考察并誘簽服務合同。到了實地考察這個階段，詐騙分子會利用注冊的正規公司“合法外殼”，并租賃“高大上”的寫字樓作為辦公地點，不惜斥巨資豪華裝修，所謂的鑒定師室、展覽室也是一應俱全。此時，受害人的疑慮基本已經打消，慢慢放下了先前的戒心。詐騙團伙趁熱打鐵，請出頂著各種頭銜的“文物鑒定專家”來給客戶鑒定藏品，不管藏品真假與否、價值多少，“專家”都會說藏品價值幾十萬到幾百萬元不等。在“專家”貌似專業的術語忽悠下，受害人往往會被從天而降的“餡餅”砸暈，爽快地支付巨額“手續費”和“宣傳推廣費”。

第四步，安撫客戶拖延至合同期滿。詐騙分子為了盡快“搞定”客戶，一般只簽訂為期兩三個月的服務合同。在合同期間，當客戶來咨詢宣傳推廣進度的時候，業務員便會將公司制作的相關微信公眾號推文、公司官網展示頁面、請外國人拍攝的虛假拍賣現場視頻等資料發送給受害者，暫時穩住客戶，一旦兩三個月的合同期限到了，便會聯系客戶告知他的藏品“流拍了”，要求繼續繳納服務費、續簽合同，如果不愿續費，便將藏品取回，自認倒霉。然而，受害人卻不知道，其實公司自始至終都沒有對其藏品進行宣傳推廣，也從未進行任何拍賣，大量的藏品一直都存放在倉庫，就等著合同到期后再原封不動地退還客戶。而根據“合同規定”，數萬元的服務費也“名正言順”地落入了詐騙分子的口袋里。

轉移窩點，難逃被抓結局

2018年8月至2019年4月，涉案主犯匡小南伙同他人在廣州市白云區成立廣州品古軒展覽服務有限公司，從事“套路拍”詐騙。為逃避當地公安機關打擊，2019年5月，匡小南伙同陳小東、陳小西在長沙組建湖南德量文化傳媒有限公司，照搬品古軒公司經營模式，采取相同手段騙取他人財物，原品古軒工作人員也陸續被聯系到德量文化公司繼續工作。

“我不清楚公司給客戶的藏品做了什么推廣，但我知道公司從沒有搞過拍賣。2019年8月，公司喊了幾個外國人來公司擺拍了些假照片，做了些假視頻，用來發給客戶，制造外國人推銷、拍賣他們的藏品的假象。公司還要求我們在朋友圈里發這些視頻和圖片，實際上都是假的，但客戶看到就會相信?！鄙姘溉耸袌霾縿⒛辰榻B道。

“我作為公司會計，客戶與我們公司簽訂拍賣服務合同，公司收取客戶的服務費后，合同就一直丟在我們財務室，沒有人管，財務部也從來都沒有收到過幫客戶拍賣古玩成功后的入賬，我就知道公司肯定有詐騙行為，但我想著自己就是一個打工的，只是聽老板吩咐干活而已，應該沒什么事，況且工資又高、福利待遇也好，所以一直在這里上班?！鄙姘溉藦埬逞a充道。

法網恢恢，疏而不漏。2019年9月6日，公安機關在長沙凱樂國際城將詐騙犯陳小東等人抓獲，依法對現場搜查出的現金人民幣188640元、合同若干份、涉案銀行卡、手機、U盤、電腦、POS機等進行扣押；對湖南德量文化傳媒有限公司用于實施詐騙收款銀行賬戶進行凍結。2020年11月17日，長沙市雨花區人民法院以普通詐騙犯罪對該案作出判決。主犯陳小東被依法判處有期徒刑10年6個月；雷小北、陳小西均被依法判處有期徒刑10年。另有27名被告人被判處1年至4年不等的有期徒刑。主犯匡小南另案處理。

檢察官提醒：以古董拍賣為名的“套路拍”詐騙案抓住的就是人的貪心，利用了人的貪欲。廣大群眾要做到兩要兩不要——要時刻保持頭腦清醒；要嚴守個人信息；不要有“一夜暴富”的貪心；不要相信“天上掉餡餅”的投資。另外，廣大群眾特別是高校畢業生在找工作的時候就更要提高警惕，一旦發現所在公司的業務涉及違法犯罪，一定要馬上辭職并向當地公安部門舉報，以免誤入歧途，攤上罪責。（文中人名均為化名）

編輯/賀程