一條線索牽出147起案件

文｜方圓記者 方菲

（來源：CFP）

通過余云峰團伙，政務數(shù)據(jù)云監(jiān)督平臺系統(tǒng)關聯(lián)分析了長江河道湖北鄂州段地區(qū)147件非法采砂類案線索并逐一核查，最終，打掉長江河道鄂州段非法采砂團伙2個，查處刑事涉案人員57人

鄂州自古就是“吳晉重鎮(zhèn)，楚東門戶”。這座千年古城，景色十分優(yōu)美，江面遼闊，來往船只絡繹不絕。一到夏天，孩子們都喜歡在江岸邊戲水、捉魚。然而夜幕漸漸降臨，一些船只卻悄悄開上江面，破壞了這美好的夜景……

7 月7 日，湖北省鄂州市華容區(qū)法院以非法采礦罪判處余云峰等11 人六個月至六年三個月不等的有期徒刑及相應罰金。讓人想不到的是，這起盜采江砂4 萬余噸、價值約290 余萬元的非法采江砂案，卻只是揭開系列案的一個開始……

非法盜采江砂犯罪團伙成形

2018 年初，鄂州人余云峰開始從別人手里“低買高賣”一些非法的江砂，從中賺取差價，當?shù)厝朔Q余云峰叫“砂販子”。雖然倒賣次數(shù)不多，余云峰還是發(fā)現(xiàn)其中利潤可觀。只是，通過別人倒賣，價格不好控制，砂源也不固定，他覺得如果自己組織采砂船、運輸船進行采、運、銷一條龍作業(yè)，或許能發(fā)大財。

長江砂是一種優(yōu)良的建筑材料，市場需求量巨大。但為了保護長江環(huán)境，相關部門對長江采砂范圍、時間都有嚴格限制，采砂也必須有法定審批手續(xù)。雖然長江鄂州段全年禁止采砂，但因為市場需求大、利益誘惑大，余云峰還是動了盜采的念頭。

長江的豐水期一般是在每年夏季，非法采砂最泛濫的也正是在這個時候。“非法挖砂人一般會在每年8 月底前就動手，挖到11 月、12 月，從中秋到立冬，持續(xù)3 個月時間。”湖北省檢察院檢察官曹輝告訴《方圓》記者。

2021 年4 月，余云峰邀約了平時經(jīng)常一起吃喝的酒肉朋友孫新、余小飛、高霖、吳義軍、程之云等人見面，安排他們加入自己的“生意”計劃，開始了盜采的準備活動。

團伙中好幾位都有前科，余云峰曾因犯盜竊罪在2010 年和2015 年兩次被判刑，在監(jiān)獄服刑的時候，認識了獄友吳義軍。吳義軍曾經(jīng)因犯聚眾斗毆罪于2014 年被判處有期徒刑三年二個月。而采砂船老板高霖，2010 年因聚眾斗毆罪被判處有期徒刑四年。

為了把這個“生意”運作起來，孫新和余云峰各投入10 萬元，用作租賃采砂船、運輸船的保證金。

這個團伙成員都是當?shù)厝耍蛇\銷流程一度干得很隱秘。因為沒有合法的審批手續(xù)，為了掩人耳目，余云峰和孫新都是在夜間盜采江砂。

余云峰先是安排船只采砂，然后聯(lián)系卸砂船把砂卸到碼頭上等待的車上，再由砂販子把砂賣出。

從2021 年4 月到8 月，余云峰團伙進行了十余次非法采砂作業(yè)，僅在8 月，該團伙就進行了9次非法采砂作業(yè)。

2021 年8 月11日是他們在當年8 月份的第一次盜采作業(yè)。晚上6 點，夕照尚未退去，余云峰用對講機遙控指揮孫新出面調(diào)度。在團伙里，孫新負責租用采砂船，他提前聯(lián)系好高霖的采砂船和卸砂船，給對方付了錢，然后通知高霖把船開到指定地點。

現(xiàn)代的采砂機器都非常先進，只需2 人到3人操作，采砂船便可完成全部采砂作業(yè)。高霖是采砂船的老板，史小云、朱樂土為采砂泵操作員和采砂船駕駛員，陳晴、王君兩人在碼頭磅房負責記磅工作。當天晚上8 點到次日凌晨3 點鐘，他們一刻不停地在江上作業(yè)，一晚上就采了3500 多噸砂。

吳義軍原先是在水上跑運輸?shù)模瑢Ｊ潞退挤浅Ｊ煜ぃ瑧{著經(jīng)驗，他在一些重要位置安排“盯子”（盯梢的人）當班。

當余云峰用對講機指揮采砂船時，吳義軍則帶著4 個“盯子”在附近岸上“站崗”，他手下有七八個“盯子”可供調(diào)度，4 人一班，輪流當值。作業(yè)的每個晚上，“盯子”都會守著直到采砂完畢，時間短則三四個小時，長則七八個小時。

鄂州市鄂城區(qū)江邊小北門鄂州市海事局躉船附近、鄂城區(qū)熊家溝鄂州水政執(zhí)法隊附近、鄂黃大橋黃岡部分大橋底下的黃岡水政執(zhí)法隊旁邊、鄂黃大橋鄂州部分大橋底下，都是吳義軍安放“盯子”的位置，確實非常“專業(yè)”。

這些“盯子”如果看到執(zhí)法艇出來，便會立即通知吳義軍，吳義軍用對講機把情況通知余云峰。如果一直沒啥動靜，吳義軍也會告知余云峰，“艇沒有動，放心作業(yè)”。

在十幾次非法采砂作業(yè)中，水政、海事局、長航公安工作人員都來過他們的盜采地點，但因為“盯子”提前報信，余云峰每次都能在第一時間得到信息，及時通知采砂船開走。

（來源：資料圖片）

孫新負責給吳義軍結(jié)算費用，每個當值的“盯子”每次500 元。

余云峰的侄子余小飛負責在碼頭盯著卸砂以及聯(lián)系車隊銷售江砂。

晚上11 點左右，采足江砂，余小飛就通知卸砂船老板，船馬上靠岸了，讓他安排吊機師傅卸船砂，自己則在采砂船上招呼雜事，收取賣砂款。

吊砂從晚上11 點多一直持續(xù)到第二天早上5點鐘，共3500 多噸砂被全部卸走。他們主要是在三江匯鑫碼頭和黃柏山洲頭碼頭等地卸砂，生意確實“很紅火”。

錢，他們掙到手了，但是盜采江砂給長江生態(tài)及江邊群眾帶來的危害，卻是難以估量的。

曹輝告訴《方圓》記者，非法采砂的危害性，遠遠超過普通人的想象。

曹輝說：“在非法采砂泛濫前，江岸還算安全。然而非法采砂人往往一夜之間就能在江岸邊幾公里內(nèi)的水域砂土掘出數(shù)米深度，在水面之下留下密布的深坑。而這樣密布深坑的水面在明面上看著和周圍的水面毫無二致，附近戲水的小孩很可能會毫無防備地在玩鬧中一腳踩空，滑入江底。一個夏天，就有好幾家的小孩‘離奇’失蹤。人們只知道孩子最后出現(xiàn)的時間在江邊戲水。因為采砂團伙移動得非常迅速，無法準確定位何處是采砂船作業(yè)后留下的坑洞。家長們往往投訴無門，引發(fā)一連串的家庭悲劇。”同時，非法采砂挖出的深坑也會危及河勢安全，也嚴重破壞生態(tài)環(huán)境，這是更不利的結(jié)果。

3 次行政處罰終于被聯(lián)系起來

余云峰等人非常狡猾，他們更換運砂船、吊機師傅和運砂車，避免被水政管理、海事局、長航公安等盯上。盡管如此，終究還是難逃脫有關部門的法眼。

2021 年7 月11 日，鄂州市水政支隊查獲余云峰團伙船上的江砂屬于非法來源，對其作出了10余萬元罰款，但其交完罰款以后，仍繼續(xù)非法采砂。而余小飛又在同年8 月8 日和8 月11日受到了2 次行政處罰，處罰決定書由兩家行政機關分別作出，并于2021 年10 月、11 月上傳至“政務數(shù)據(jù)云監(jiān)督平臺”。可惜，由于行政機關這前后幾次辦案的時間和作出處罰決定書的時間不一樣，幾次處罰無法被聯(lián)系起來看待，原本可能達到刑事犯罪立案標準的線索正在流失。

直到2021 年12 月9 日，湖北省“政務數(shù)據(jù)云監(jiān)督”推送一條非法采砂線索。

當天，檢察官曹輝打開“政務數(shù)據(jù)云監(jiān)督平臺”，收到這條信息提醒。線索顯示：湖北水上公安于2021 年8 月在長江鄂州段對一起非法采砂行為開出了處罰決定書，在短時間內(nèi)，該船只又兩次出現(xiàn)在了水利部門的處罰文書中。系統(tǒng)由此判定：多次被處罰的行為之間聯(lián)系緊密，涉嫌刑事犯罪，有必要進行實地核實。

隨后，該線索被湖北省檢察院指派給鄂州市華容區(qū)檢察院現(xiàn)場核查。

“政務數(shù)據(jù)云監(jiān)督平臺”是湖北省檢察院主持開發(fā)的軟件平臺，以兩法銜接信息共享機制（兩法銜接信息共享機制，是在行政執(zhí)法與刑事司法相銜接工作機制框架下,利用政務網(wǎng)的現(xiàn)有網(wǎng)絡、設施和有關數(shù)據(jù),實現(xiàn)各行政執(zhí)法機關與司法機關之間的執(zhí)法資源共享）為基礎，全面匯集湖北省行政執(zhí)法機關行政執(zhí)法數(shù)據(jù)，利用數(shù)據(jù)技術，全面分析篩查和比對行政處罰相關數(shù)據(jù)，服務于檢察監(jiān)督工作。該平臺自2014 年建成至今，已經(jīng)全面連接湖北省內(nèi)所有行政執(zhí)法機關4000 余家，匯總行政處罰數(shù)據(jù)103 萬件，發(fā)現(xiàn)法律監(jiān)督線索1 萬余條，成功移送涉刑案件8000 余件，在嚴格執(zhí)法和參與社會管理等多方面發(fā)揮了重要作用。

“政務數(shù)據(jù)云監(jiān)督系統(tǒng)，一方面打破了行政執(zhí)法部門間數(shù)據(jù)壁壘，跨部門、跨地域地全樣本分析處理了行政執(zhí)法數(shù)據(jù)；另一方面，系統(tǒng)以刑法中各章節(jié)罪名的構(gòu)罪條件為基礎，建立了線索研判模型，在具體罪名和行政處罰之間建立關聯(lián)性，這兩方面相結(jié)合，就能在海量處罰信息中快速發(fā)現(xiàn)涉刑案件線索。”曹輝告訴《方圓》記者，這是系統(tǒng)自動篩查出本起非法采砂案線索的基礎。按照傳統(tǒng)閱卷方式查案，幾乎不可能發(fā)現(xiàn)這種跨部門跨地域的非法采砂案件。

曹輝進一步解釋說：“刑事立案的標準是非常明確的，但是線索和證據(jù)的收集卻是很難的，因為行政處罰信息分別被不同的行政機關掌握，而這些行政處罰又是跨地域、跨時間、跨部門的。”

從個案成功關聯(lián)到類案

余云峰團伙犯罪線索的發(fā)現(xiàn)，是“政務數(shù)據(jù)云監(jiān)督平臺”成功運作的典型例子。

第一步，該系統(tǒng)自動收集了非法采砂涉及的所有執(zhí)法部門的全部執(zhí)法數(shù)據(jù)。余云峰團伙曾被罰款15 萬元，依據(jù)水利部門行政處罰自由裁量標準，系統(tǒng)計算出余云峰團伙涉及的非法采砂至少價值33.33 萬元，遠大于非法采砂的立案標準5 萬元，由此可以判定本案的犯罪情形可能達到“情節(jié)嚴重”的法定標準。

第二步，“政務數(shù)據(jù)云監(jiān)督平臺”還在繼續(xù)進行數(shù)據(jù)篩查，關聯(lián)類案，進行專項分析。

關于篩查類案，系統(tǒng)設置了相應的篩查條件，即“同一違法行為發(fā)生地、同一違法行為發(fā)生時間、同一涉案物品、同一鑒定”等可選數(shù)據(jù)，可將一個處罰對象多次受行政處罰、同一地區(qū)多個行為人共同實施違法行為的行政處罰案件進行篩查。

比如，針對非法采礦行為，系統(tǒng)著重分析同一違法主體是否多次受過行政處罰、同一違法行為發(fā)生地是否因砂石被多次處罰，很快便能篩選具有類似行為特征、存在較強關聯(lián)性、可能存在刑事案件降格處理嫌疑的行政處罰案件。同時，通過涉案物品和人員關系的情況，系統(tǒng)自動統(tǒng)籌分析，以期能串并涉刑案件線索合并立案偵查。

這些自動操作，能讓檢察官從海量案卷材料的查閱工作中解脫出來，極大地緩解了案多人少的矛盾，提高了辦案質(zhì)量。

第三步，經(jīng)過數(shù)據(jù)比對，該系統(tǒng)能找出疑點案件。通過關聯(lián)近兩年執(zhí)法部門涉及非法采砂的行政處罰案件，系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)某些非法采砂行為不屬于偶發(fā)性的行為。有些案件已經(jīng)涉及刑事案件的“采、運、銷”全鏈條團伙作案了。

“采運銷，在犯罪構(gòu)成中比例是有客觀規(guī)律的，采集行為的數(shù)量一定大于運輸，非法運輸行為數(shù)量一定大于銷售行為，但是，在相關地區(qū)的實際工作中，檢察官發(fā)現(xiàn)，受到行政處罰的砂石采集行為要遠遠低于受到行政處罰的砂石非法運輸行為及銷售行為。系統(tǒng)能通過數(shù)據(jù)篩查比對，發(fā)現(xiàn)不符合客觀規(guī)律的行政行為，便會發(fā)出提示。”曹輝向《方圓》記者解釋道，對于這種情況，檢察官懷疑一些案件因為個別行政人員瀆職行為而在行政執(zhí)法階段被人為拆分、降格處理。

通過余云峰團伙，政務數(shù)據(jù)云監(jiān)督平臺系統(tǒng)關聯(lián)分析了長江河道鄂州段地區(qū)147 件非法采砂類案線索并逐一核查，最終，打掉長江河道鄂州段非法采砂團伙2 個，查處刑事涉案人員57 人。

“這是‘政務數(shù)據(jù)云監(jiān)督平臺’首次發(fā)現(xiàn)如此多的非法采砂系列案，可以說是一個創(chuàng)舉。”檢察官說。

通過對余云峰團伙案件的處理，檢察機關還聯(lián)合公安、行政機關，共同部署打擊破壞長江流域生態(tài)環(huán)境違法犯罪專項行動。一方面，檢察機關督促鄂州市公安機關在全市153 條河流、48 個湖泊、36 座水庫，全部落實市、區(qū)、鄉(xiāng)三級河湖警長制，分別由市、區(qū)和派出所三級主官擔任警長；另一方面以“零疏漏”的標準對3 年來133 件水利系統(tǒng)的行政處罰案件、群眾舉報線索、上級交辦案件進行篩查，主動摸排線索25 件，監(jiān)督公安機關立案查辦非法采礦類案件147 件，追繳違法所得2500萬元。

“大數(shù)據(jù)讓一些犯罪無法遁形，嚴打非法采砂力度顯著增大，強化了檢警協(xié)作，也強化了行刑銜接，綜合辦案效果正通過大數(shù)據(jù)平臺不斷地體現(xiàn)出來。”湖北省檢察院一級高級檢察官常本勇說道。

4 個月里4 萬余噸江砂被盜采

2021 年12 月，鄂州市公安局華容區(qū)分局對余云峰團伙案進行刑事立案偵查。當月，余云峰團伙成員因涉嫌非法采礦罪被鄂州市公安局華容區(qū)分局刑事拘留。

公安機關確認，2021 年4 月至2021 年8 月，余云峰團伙在未取得采砂許可情況下，租用采砂船、運輸船在長江水域多次盜采江砂，雇用8 人（均另案處理）為盜采江砂進行放哨。經(jīng)統(tǒng)計，該團伙盜采江砂共計 4.16 萬余噸，價值約 291.4 萬余元。

2022 年2 月，公安機關將此案移送檢察院審查起訴。3 月，鄂州市華容區(qū)檢察院以涉嫌非法采礦罪對余云峰等11 人提起公訴。7 月7 日，鄂州市華容區(qū)法院以非法采礦罪對11 名被告人作出有罪判決。余云峰被判處有期徒刑四年三個月。孫新負責租船和結(jié)算放哨費用，被判處有期徒刑三年三個月。余小飛負責卸砂以及聯(lián)系銷售江砂、收取砂款，被判處有期徒刑三年。陳晴、王君等人也被判處六個月至二年三個月不等的有期徒刑。

為何這起犯罪案中直到4 個月以后才被發(fā)現(xiàn)？原來，通過對“政務數(shù)據(jù)云監(jiān)督平臺”中的行政處罰文書進行分析篩查之后，檢察官發(fā)現(xiàn)：由于行政違法行為的發(fā)現(xiàn)到行政機關作出處罰決定，需要經(jīng)過一系列法定程序，從程序完成到相關數(shù)據(jù)上傳到平臺，這中間存在著時間差，導致最終檢察機關的監(jiān)督效果還不夠理想。在實踐中，為了強化監(jiān)督效果，檢察機關在監(jiān)督涉刑案件立案的同時，也堅持挖掘可能涉及的瀆職犯罪線索。

《中華人民共和國長江保護法》

2020 年12 月26 日，十三屆全國人大常委會第二十四次會議表決通過《中華人民共和國長江保護法》，該法于2021 年3 月1日起正式施行。

第二十八條 國家建立長江流域河道采砂規(guī)劃和許可制度。長江流域河道采砂應當依法取得國務院水行政主管部門有關流域管理機構(gòu)或者縣級以上地方人民政府水行政主管部門的許可。

國務院水行政主管部門有關流域管理機構(gòu)和長江流域縣級以上地方人民政府依法劃定禁止采砂區(qū)和禁止采砂期，嚴格控制采砂區(qū)域、采砂總量和采砂區(qū)域內(nèi)的采砂船舶數(shù)量。禁止在長江流域禁止采砂區(qū)和禁止采砂期從事采砂活動。

國務院水行政主管部門會同國務院有關部門組織長江流域有關地方人民政府及其有關部門開展長江流域河道非法采砂聯(lián)合執(zhí)法工作。

《中華人民共和國河道管理條例》

第二十五條 在河道管理范圍內(nèi)進行下列活動，必須報經(jīng)河道主管機關批準；涉及其他部門的，由河道主管機關會同有關部門批準：

（一）采砂、取土、淘金、棄置砂石或者淤泥；

（二）爆破、鉆探、挖筑魚塘；

（三）在河道灘地存放物料、修建廠房或者其他建筑設施；

（四）在河道灘地開采地下資源及進行考古發(fā)掘。

制圖：趙立榮

比如，在這起案件中，檢察官就挖掘出了執(zhí)法隊伍中的不法之人，發(fā)現(xiàn)了這起非法采砂類案背后涉及的瀆職犯罪。2021 年8 月，余云峰團伙已被鄂州市水政監(jiān)察支隊查獲過一次，在行政部門處理過程中，余云峰認識了工作人員李威，余云峰對其進行了腐蝕拉攏。還有一位海事處干部是余云峰的鄰居，余云峰也對其進行了利益誘惑，成功利誘兩人為自己通風報信，兩人被另案處理。

“運用大數(shù)據(jù)的技術和思維方式，打破‘信息孤島’‘數(shù)據(jù)壁壘’，推進跨部門大數(shù)據(jù)協(xié)同辦理非法采砂案，達成檢察機關與行政執(zhí)法機關、公安機關、審判機關、司法行政機關的執(zhí)法司法信息共享制度，是檢察機關拓寬監(jiān)督管理渠道、加強社會治理的一種思維方式。檢察大數(shù)據(jù)思維的核心，是由傳統(tǒng)的‘數(shù)量驅(qū)動、個案為主、案卷審查’個案辦理式監(jiān)督，向‘質(zhì)效導向、類案為主、數(shù)據(jù)賦能’的類案治理式監(jiān)督轉(zhuǎn)變。”常本勇說，“數(shù)據(jù)是核心資產(chǎn)，我們通過將數(shù)據(jù)進行比對、碰撞，把數(shù)據(jù)的優(yōu)勢和效率發(fā)揮到最大。”（文中涉案人員均為化名）