溧陽警方抓獲4名專開銀行卡“洗錢”人員

江蘇溧陽公安機關在開展打擊治理電信網絡詐騙犯罪的同時，圍繞“兩卡”犯罪，深入推進“斷卡”專項行動，立足源頭、斷鏈條、摧團伙。近期，溧陽市公安局緊盯嫌疑銀行卡，循線偵查，成功打掉一個盤踞在該市的洗錢團伙，抓獲犯罪嫌疑人4名，涉案資金流水達400萬元。

2021年12月，江蘇省溧陽市公安局反詐中心通過工作發現，該市一男子蔣某名下有多張銀行卡資金流水金額較大，涉嫌洗錢違法犯罪。

根據這一線索，民警經過深入調查梳理，查明蔣某名下共有5張銀行卡不僅涉嫌“幫信”犯罪，還通過其本人使用自己的支付賬戶，以配合提供轉賬密碼和人臉識別等方式深度參與洗錢，涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪。通過對蔣某的偵查，發現他有攜帶開辦的銀行卡前往電詐高危地區進行洗錢的特征，初步核實其名下的5張銀行卡涉案達60余起、涉案金額80余萬元。不僅如此，偵查民警還發現，在蔣某前往電詐高危地區的途中，還有尹某、程某、周某等三人同行，亦有參與洗錢的重大嫌疑。通過對該三人的調查梳理，發現他們名下也均有多張銀行卡涉案，四人銀行資金流水總金額超過400萬元。偵查民警由此判定，這是一個盤踞在溧陽的開辦銀行卡洗錢團伙。

確定嫌疑對象后，反詐中心會同上黃派出所立即對該團伙實施抓捕，但蔣某和尹某兩人手機均已關機且不知所蹤，民警考慮到蔣某系本地人，經過對其家屬政策教育、勸投等工作后，蔣某最終投案自首，并配合警方抓獲尹某，另外兩名嫌疑人程某和周某被外地公安機關抓獲。

經查，2021年，為了賺快錢，該4人一拍即合，在網絡上專門聯系了不法分子為其做銀行資金流水洗錢，他們在多家銀行辦理了多張銀行卡，后赴外地與不法分子接頭。在不法分子的指引下，他們通過提供銀行卡密碼、人臉識別認證等方式，利用銀行卡、支付寶、抖音錢包等平臺進行轉賬洗錢。事成后，該4人共收取不法分子給予的“報酬”總計十余萬元。2022年1月21日，蔣某、尹某二人被檢察機關批準逮捕。

警方提醒廣大市民群眾絕不能為了蠅頭小利將自己的手機卡、銀行卡、微信、支付寶等出租、出借、出售給他人使用，更不能買賣手機卡、銀行卡和其它支付賬戶，對相關涉案違法犯罪行為，警方將違者必究、一查到底！