“賤賣黃金”背后的4.7億經濟大案

周群峰

“買來黃金，立即賠本賤賣掉”“聲稱產品的原材料中含有黃金，卻被發現其中無任何黃金成分”“產品出口到香港后，馬上被當成廢品處理掉”，這一系列反常的商業操作背后，隱藏著一個跨省經濟犯罪團伙。

他們以黃金制品交易為幌子，采取“低值高報、虛構謊報”方式，騙取國家出口退稅，瘋狂虛開增值稅專用發票。

經過長達1年多的縝密偵查，四川省綿陽市警方輾轉四川、廣東、廣西、山東等省份，行程數萬公里，全鏈條打掉該犯罪團伙。2022年4月底，隨著被告人詹某堆等人被檢察機關提起公訴，標志著該案全案告破。

專案組主要成員、綿陽市公安局經偵支隊三大隊教導員緱寶林全程參與了該案的偵查工作。在接受《中國新聞周刊》采訪時，他表示，在這起特大騙取出口退稅，虛開增值稅專用發票案中，多名犯罪嫌疑人僅為初中學歷。他們謊稱用貴金屬加工產品，以達到提高進項商品價值的目的。

他說：“在兩三年的時間內，該犯罪團伙總計購買了大約1噸的黃金，然后低價銷售，并虛開4.7億增值稅發票。該案偵破后，大量購買發票的企業補繳了稅款，共為國家挽回經濟損失3000余萬元。”

花千萬買黃金虧本出售

2020年底，綿陽市稅務部門向綿陽警方反映了一條線索：四川國金寶實業有限公司（以下簡稱“國金寶公司”）在短時間內大量購買黃金，聲稱用作原料生產出口產品，并以此申請出口退稅。

稅務機關在核查時，發現該企業銷售的產品中并不含任何黃金成分，存在明顯的購銷不匹配的情況，稅務部門由此引起警覺，認為該公司存在很大的騙取出口退稅的作案嫌疑。……