四川簡陽：“三個注重”精準打擊洗錢犯罪

陳珍建 劉強

四川省簡陽市檢察院在辦理涉黑、涉毒、貪污賄賂等犯罪案件中，探索完善辦理洗錢犯罪常態化機制，著力摧毀犯罪經濟基礎。近年來，該院通過“一案雙查”，監督公安機關立案查辦“他洗錢”和“自洗錢”犯罪案共4件，另向監察委和公安機關移送洗錢線索共6件。

注重提高站位更新理念，增強自覺自信。組織干警認真學習有關法規、文件精神，強化依法“打財斷血”既是司法責任又是政治責任和社會責任意識，堅決克服“重上游犯罪、輕洗錢犯罪”偏差;專題學習《刑法修正案十一》對洗錢犯罪的條文修改，深入理解“自洗錢”的概念、特點和立法本意;結合辦案實踐，總結、分析辦理洗錢犯罪的思路、經驗和難點，提高認知能力和辦案自信。

注重突出重點“一案雙查”，著力深挖線索。將涉黑、涉毒、貪污賄賂、金融詐騙等犯罪作為懲治洗錢犯罪的重點，自覺落實上游犯罪和洗錢犯罪“一案雙查”深挖線索;堅持在提前介入中引導“一案雙查”，從公訴視角引導偵查（調查）人員在辦理上游犯罪案件中，加強對洗錢線索的辨識、收集和評估，同步固定涉洗錢證據;堅持在審查批捕、起訴中落實“一案雙查”，既嚴格審查上游犯罪，又仔細審查犯罪所得的獲取方式、途徑、去向、環節、經手人等，從蛛絲馬跡中挖掘洗錢線索，并在審查報告中詳細說明同步審查洗錢線索的情況及辦理意見。

注重完善機制加強協作，增大司法合力。完善洗錢犯罪線索處理和辦案協作機制，主動與監委、法院、公安、銀行等部門加強溝通、協調，對依法打擊洗錢犯罪達成共識，會商建立相關信息共享、線索移送、偵查（調查）配合、司法協作機制;針對個案辦理中的線索發現、基本案情、難點疑點等問題及時上報，聽取上級院在法律法理、證據收集、事實認定、工作要求等方面的指導意見;召開公檢法聯系會，結合個案辦理會商解決洗錢犯罪的司法實務難點;對重大、復雜洗錢案，公檢法成立專案組加強配合制約，增強辦案力度和精度。