變種傳銷組織覆滅記

唐新宇

警惕傳銷陷阱 （圖/視覺中國）

本案提醒我們，要警惕規(guī)則復(fù)雜、名頭響亮的投資項(xiàng)目——其中往往隱藏著傳銷陷阱。傳銷活動(dòng)無論怎樣改頭換面，都少不了繳納入會(huì)費(fèi)、發(fā)展下線、按拉人數(shù)量獲取提成等特點(diǎn)。

2016年，有農(nóng)村群眾向江蘇省淮安市淮陰區(qū)司法機(jī)關(guān)舉報(bào)：自2014年以來，他們懷揣一夜暴富的夢想，在親友介紹下每人繳納近5萬元，加入了名為“民間自愿互助理財(cái)”的組織。然而兩年后，該組織的管理者攜款跑路。隨著舉報(bào)者的數(shù)量不斷增多，該案的社會(huì)影響逐漸增大。

經(jīng)過分析舉報(bào)材料，司法機(jī)關(guān)鎖定了淮陰區(qū)三樹鎮(zhèn)的卞某某。數(shù)十名群眾反映，在河北省燕郊鎮(zhèn)某小區(qū)，卞某某等人以“民間自愿互助理財(cái)”為名組織傳銷活動(dòng)，社會(huì)影響惡劣。經(jīng)初步核查，該傳銷組織自下而上分為6個(gè)級別：發(fā)展層、A崗、B崗、C1級、C2級和C3級。犯罪嫌疑人卞某某在三個(gè)條線都做到了C3級。

2014年1月初，卞某某從外地返鄉(xiāng)，在淮陰區(qū)三樹鎮(zhèn)走親訪友，宣稱“河北、北京有很多項(xiàng)目缺人，隨便做做都比在淮陰掙錢多”。一些鄉(xiāng)親信以為真，陸續(xù)投靠卞某某。

卞某某忽悠淮安等地的群眾，說“民間自愿互助理財(cái)”是國家扶持的項(xiàng)目，每人投入4.98萬元，幾個(gè)月后就能掙幾萬元，最牛的人能掙到 450多萬元。

“他把這個(gè)‘民間自愿互助理財(cái)’說得很誘人，拉人投資，發(fā)展下線。只要拉進(jìn)一個(gè)人，就能掙幾千元。”案發(fā)后卞某某的姐姐卞某甲如是說。

群眾陸某某反映，“民間自愿互助理財(cái)”以27人為一“盤”，即發(fā)展27名下線后，就完成一條線，并按照級別分得一定比例的投資款。……