上海：強力推進經濟風險源頭治理

夏季治安打擊整治“百日行動”開展以來，上海公安經偵部門結合“礪劍”系列專項行動，依托新型現代警務機制建設，精準預警、精準打擊、精準處置各類突出經濟犯罪及風險隱患，形成密集攻勢，迅速掀起高潮，強力推進領域區域經濟風險的源頭治理，全力服務經濟社會大局。期間，全市公安經偵部門累計偵破各類經濟犯罪案件1200 余起，打擊處理3000 余人。打擊力度、出擊速度、輻射廣度、集中戰果均系前所未有。

打全鏈 掀攻勢

“百日行動”以來，上海公安經偵部門針對跨地域、多團伙、成鏈條的突出經濟犯罪，堅持上游下游一起打，源頭末端一起查，在公安部和市局的統一部署下，發起26 起集群戰役，會同全國19 個省市公安機關，集中搗毀了130 余個職業犯罪團伙。期間，還部署開展了上海公安經偵歷史上規模最大的一場集中收網打擊行動，在全國17 個省市開展集中打擊，連破經濟犯罪案件64 起，涉及金融、商貿、涉稅、證券期貨、食品藥品環境、知識產權等全部領域，涉案金額181 億余元。

總隊牽頭靜安、青浦、虹口、嘉定等9 家分局，針對某大宗商品進口領域經濟活動突出經濟犯罪風險開展研判分析，從中發現了虛開、騙匯、洗錢等多項突出經濟犯罪風險，并在公安部的統一部署下，在全國范圍內發起集群戰役，在上海、江蘇、福建、重慶、浙江、廣東等6 個省市成功搗毀12 個虛開犯罪團伙，深挖搗毀分散在本市和浙江等地的3 個騙匯犯罪團伙，涉案金額價稅合計80 余億元，騙匯金額1.5 億美元。

扯畫皮 撕面具

“百日行動”以來，上海公安經偵部門針對嚴重侵害人民群眾財產安全，人民群眾深惡痛絕的投資理財類經濟犯罪持續發起凌厲攻勢，會同相關行政監管部門，偵破了一大批以影視投資、商戶加盟、保險產品增值等各類名目為幌的投資理財類經濟犯罪案件，抓獲犯罪嫌疑人850 余名。不斷密切與證監部門的協作，搗毀36 個證券犯罪團伙；對11 起利用短視頻平臺引流的非法經營證券投資咨詢業務案件開展集中收網，抓獲包括所謂“講師”“咨詢師”“投資顧問”，以及市場推銷、網絡技術服務等在內的犯罪嫌疑人50 余名，端窩點、搗團伙、粉碎話術，助力凈化資本市場和網絡環境，保護廣大投資人合法權益。

破難題 打樣板

“百日行動”期間，上海公安經偵部門深入走訪行業協會、重點企業，了解其在生產經營活動中的困境和需求，匯聚了一批重要線索后迅即開展研判，偵破了20 余起新類型經濟犯罪案件，通過重拳嚴打、標本兼治，鏟斷了一批新興黑灰產業鏈條，有力整肅了行業風氣。其中，就包括社會廣泛關注的流量造假類案件。期間，上海公安經偵部門會同網安部門，聯合市網信辦等互聯網行業主管部門進行專題研判，精準預警、精準打擊、精準處置假銷量、假點評、假流量、假粉絲等各類流量造假犯罪，切實整治行業亂象，保障群眾合法權益，捍衛市場秩序。6 月以來，全市公安經偵部門在公安部和市局的指揮帶領下，先后發起集群戰役5 起，偵破流量造假犯罪案件20 余起，涉案金額1.4 億余元，并首次全鏈條抓獲包括刷單中介、手機卡商、技術改碼、職業刷手等多個環節的犯罪團伙。

外圍追 內堵截

“百日行動”以來，上海公安經偵部門多措并舉促進追逃追贓工作。在追贓“內圈”，以預防打擊利用離岸公司和地下錢莊向境外轉移贓款“殲擊22”專項行動為抓手，集中偵破了20 余起利用虛擬幣、虛擬游戲代幣、虛假股權收購等跨境轉移資金的新型洗錢、非法買賣外匯案件，堅決斬斷非法資金轉移通道，從源頭壓降和遏制各類上游犯罪，最大限度推動追贓挽損工作。在追逃“外圈”，強力推進“獵狐”行動，深化國際合作，加強境外追贓、加大勸返力度、加密防逃措施，在百日內，從11 個國家和地區追回30 名涉嫌洗錢、售假、串通投標、職務侵占、挪用資金、虛開犯罪等突出經濟犯罪的外逃經濟犯罪嫌疑人，追繳贓款1.4 億余元。

上海公安經偵部門將持續緊盯侵害人民群眾切身利益的各類突出經濟犯罪，持之以恒打防并行，切實防范化解金融風險，維護市民群眾合法權益，護航上海“五個中心”建設。

精準預警 打擊處置各類流量造假犯罪

近年來，一些不法分子企圖通過制造虛假流量牟取暴利，破壞了公平競爭的市場秩序，侵害了消費者的合法權益。對此，上海公安經偵部門依托網絡協同治理聯動機制，聯合網安部門，會同互聯網行業主管部門進行專題研判，精準預警、精準打擊、精準處置各類流量造假犯罪，集中鏟斷了一批新興黑灰產業鏈。今年6 月以來，上海公安經偵部門在公安部和市公安局的指揮帶領下，先后發起集群戰役5 起，累計偵破流量造假犯罪案件20 余起，涉案金額1.4 億余元。

8 月，警方在工作中發現，某平臺200 余家代購商戶的跑腿派送量不足下單量的30%，存在刷單嫌疑。警方迅速循線開展調查，排摸出一條完整的刷單犯罪產業鏈。

經查，以周某、龍某等人為首的多個刷單團伙為牟取非法利益，伙同以黃某等人為首的派單中介團伙，通過社交軟件群聊等方式招攬了上萬個平臺商家，為商家提供虛假刷單和虛假點評服務，并從中收取每單11 元至13 元不等的傭金。

接到刷單需求后，上述刷單團伙便通過以梁某為首的手機卡商團伙，以每個手機號5 元的價格，收購數萬個手機號碼注冊平臺賬戶，再以每單支付2 至3 元不等的費用，雇傭職業刷手在并無真實交易和體驗的情況下，通過平臺賬戶支付結算的方式下單指定的商品或服務，并根據商家需求提供包括虛構交易提升銷量、發布虛假圖文評價等特定服務。

為躲避平臺監管，刷單團伙還會向他人購買程序，用以修改手機設備信息和登錄地址，營造大量賬戶在不同地址下單的假象。商家在收到訂單后并不會進行派送或服務，而是將刷單團伙支付的商品費用返還給刷單團伙。本案中，刷單團伙通過上述方式累計實施虛假刷單20 余萬次，發布虛假點評30 余萬次，非法獲利800 余萬元。公安機關已對涉案犯罪嫌疑人以涉嫌非法經營依法采取刑事強制措施。

9 月下旬，在公安部的統一指揮下，上海市公安局經偵總隊會同網安總隊，牽頭黃浦分局，成功偵破刷單炒信非法經營系列案，全鏈搗毀了涉及刷單中介、手機卡商、技術改碼、職業刷手等多個環節的6 個犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人19 名，現場查獲作案用的電腦20 余臺、手機40 余部，涉案金額1 億余元。

下一步，上海警方將進一步密切會同相關行政部門，對該市互聯網頭部平臺開展深度調研，進一步提升對涉平臺經濟犯罪的發現和打擊能力。同時，以打促防深化源頭治理，及時會同互聯網行業主管部門對查處的涉案賬號進行處置，并將風險線索通報主管部門和企業，幫助企業及時堵塞漏洞，提升風控能力。

嚴打經濟犯罪 護航經濟發展

上海市公安局楊浦分局經偵支隊金融犯罪偵查隊由20 名隊員組成，青年民警多、黨員比例高。從2011 年成立至今，這支隊伍重拳出擊，嚴懲涉眾型經濟犯罪、非法集資、擾亂市場經濟秩序等違法犯罪活動，為維護地區經濟秩序和百姓生活安定貢獻著力量。

抽絲剝繭探查“隱秘真相”

2020 年盛夏，金融犯罪偵查隊先后收到了楊浦區兩家汽車服務銷售公司的報案，稱遭到巨額合同詐騙，已售的數千輛車的尾款無法收回。按照兩家公司與客戶趙某簽訂的合同規定，在交付20%的汽車訂單定金后，購車人趙某應當于60 至90 天內支付全部尾款，但兩家公司都沒有在約定時間內收到剩余的款項，并且無法與趙某取得聯系。與此同時，兩家公司發現趙某已將“購買”來的新車以九折的價格賣出。

“最大的難點是調查取證與案件定性。”老偵查員帶著專案組的兄弟們為了調查取證，前后耗時將近一年。車發往全國各地，資金流向上百個賬戶……要將每一個證據查清楚，需要耗費大量精力。

蘭州、天津、吉林……他們一直在辦案的路上。查資金、車輛去向、用途；聯合稅務、工商部門及審計機關核實具體情況，涉案金額達1.6 億元人民幣，涉案車輛達3000 輛，本案的告破，是對區域經濟發展的有力護航，更是對良好營商環境的堅定維護。

揭開“免費午餐”假面具

2021 年9 月，金融犯罪偵查隊成功偵破了上海市首例以免費體驗醫美服務、分期全額返還本金為誘餌，向社會不特定公眾非法募集資金的非法吸收公眾存款案，抓獲犯罪嫌疑人6 名，查實涉案資金3700 余萬元。面對態度強硬的犯罪嫌疑人，民警以專業的素養、沉著的應對和翔實的證據，揭開“免費午餐”的假面具。

“我覺得這只是一種營銷模式。”落網當日，在面對偵查員的訊問時，犯罪嫌疑人馮某態度強硬，極力為自己的犯罪事實開脫。而這種打著“免費午餐”旗號的免費醫療返現模式，實則是非法募集資金的陷阱。面對這樣“口是心非”的嫌疑人，專案組的民警們并不心急。他們順藤摸瓜，當涉案人員一個個被逮捕歸案，當客觀證據、資金流水、同案犯罪嫌疑人供述等證據鏈不斷完善時，馮某最終百口莫辯。