山東臨沂警方抓獲11 名專門進行“跑分洗錢”的犯罪嫌疑人

10 月，臨沂警方通過縝密偵查成功抓獲11 名專門進行“跑分洗錢”的犯罪嫌疑人。

為他人代收錢款賺傭金

臨沂蒙陰警方在臨沂市公安局反詐中心大力支持下，赴江蘇省淮安市淮陰區抓獲以張某為首的5名跑分洗錢團伙成員。

經查，該犯罪團伙核心成員張某從其境外朋友“阿三”處獲悉，只要找到一張銀行卡就可以賺數千元的費用。在使用自己的銀行卡小賺幾筆后，嘗到甜頭的張某找到了與他有著相同“賺大錢、賺快錢”夢想的朋友張某某、周某、干某康等人，鼓動他們拉攏周圍朋友，利用自己的銀行卡為他人代收款，賺取傭金。就在張某等人懷著賺大錢夢想在江蘇省淮安市淮陰區進行“跑分洗錢”活動時，被蒙陰警方一舉抓獲。

經審訊，犯罪嫌疑人張某自2022 年8 月1 日以來，組織張某某、周某、干某康等人在江蘇省淮安市淮陰區一帶收購銀行卡后，用手機銀行為詐騙資金轉賬洗錢，流水達5000 萬余元。該犯罪團伙成員表示，自己明知“跑分洗錢”違法，但在利益誘惑下，最終將周圍人一同拉入犯罪的深淵。

利用20 臺POS 機非法獲利10 萬余元

無獨有偶，在臨沂平邑縣，警方經縝密偵查，摧毀一“跑分”窩點，抓獲馬某強，劉某，郗某磊，馬某干、馬某榮、紹某亮等6 名幫信嫌疑人，現場查獲多部手機和POS 機等物品。

經查，自2022 年6 月份以來，馬某強伙同紹某亮等人先后辦理20 臺POS 機，以幫助他人信用卡刷流水為由，利用POS 機套現、轉賬或外地取現等方式為進行幫信犯罪，獲利十余萬元。以上嫌疑人已被采取強制措施。

“跑分”就是把贓款洗白

“跑分”是指專門為電信網絡詐騙、賭博等違法犯罪活動搭建平臺，使用微信、支付寶、銀行卡等支付途徑將贓款分流洗白的犯罪行為。

當電信網絡詐騙違法犯罪團伙需要轉移涉案贓款時，會將轉賬需求發布在跑分平臺上供“跑分客”搶單。“跑分客”搶單成功后，再經多個不同賬戶層層轉賬，達到洗錢目的。

警方提示，如果涉及“跑分”幫助洗錢及涉案的第三方賬戶會被公安機關依法凍結，將直接影響個人征信。一旦被不法分子用于詐騙、網絡賭博或其他違法犯罪，不僅自己會成為犯罪“幫兇”，還將被追究法律責任。