湖南警方今年以來立洗錢類案件173起 抓獲嫌犯105名

9 月22 日，湖南省公安廳召開打擊利用離岸公司和地下錢莊向境外轉移贓款專項行動新聞發布會，通報相關工作情況、發布2 起典型案例。

通報稱，今年1—9 月，湖南省公安機關共立洗錢類犯罪案件173 起，其中，破獲洗錢罪案件52 起，抓獲犯罪嫌疑人105 名，移送起訴26 起。“百日行動”期間，懷化、岳陽、湘潭市公安局經偵支隊成功破獲“2978”“7·04”“4·08”三起涉及規模大、地域廣、犯罪手法新的地下錢莊案件，被公安部列入全國“殲擊2022”專項行動集群戰役。

湖南省公安廳相關負責人介紹，全省公安經偵部門堅決貫徹黨中央、省委防范化解重大金融風險的決策部署，將落實“三年行動”計劃作為防范金融風險、推動源頭治理的有效方式抓早抓小。

一是強化警銀協作。積極與人民銀行長沙中心支行反洗錢處建立聯合研判機制，共同開展洗錢類型分析工作，定期開展全省洗錢風險研判和信息交流。

二是強化監測預警。以數據化情報導偵為牽引，不斷提升線索挖掘、數據研判、集約打擊能力水平。依托省公安廳“神鷹”實戰平臺、經偵特色大數據中心、情報導偵聯勤中心，全面推動情報導偵合成作戰。形成以監測、預警、防范和控制為主要環節的反洗錢監測預警體系，揭示風險隱患，推動源頭治理。

三是強化宣傳教育。充分發揮矩陣效益，多措并舉開展反洗錢宣傳教育，結合“5·15”打擊和防范經濟犯罪宣傳日活動，主動聯合人民銀行、金融監管等部門，組建省級“防范經濟犯罪宣傳聯盟”，共建“防范經濟犯罪宣傳基地”，開辟《經濟犯罪預警防范提示專欄》，深入闡釋典型案例及反洗錢工作重要性和打擊整治行動特色做法、突出成效，提高廣大群眾防范意識，自覺抵制洗錢犯罪活動，營造全社會共同參與打擊治理洗錢違法犯罪的良好氛圍。

破獲400 億虛擬貨幣交易洗錢案

9 月26 日，湖南衡陽縣公安破獲“9·15”特大洗錢犯罪集團案等9 起典型案例，其中“9·15”特大洗錢犯罪團伙涉嫌利用虛擬幣交易洗錢金額高達400 億元，已串并涉電詐案件300 余起。

衡陽縣公安局“2021·9·15”專案組從劉某被詐騙780 萬入手，深度研判，縝密偵查，分別在海南、廣東、福建、江西等地開展收網行動，全鏈條搗毀了以洪某某為首的洗錢犯罪集團，抓獲犯罪嫌疑人93 人，搗毀洗錢、跑分窩點10 余個，繳獲涉案手機、電腦100 余臺，查封凍結涉案資金3 億元，為受害人挽回經濟損失780 萬元。

經查，自2018 年開始，犯罪嫌疑人洪某某為首的犯罪團伙先后在國內多個城市聯系代收代付點，將涉詐涉賭等犯罪資金轉換為虛擬幣再變現為美元進行洗白，最后利用國內多家公司采用非法回匯的手段將資金快捷安全的交付給其他金主，從中攫取非法利益。該犯罪集團利用虛擬幣交易的方式洗錢金額高達400 億元。