“殲擊22”專項行動突出戰(zhàn)役攻堅 深化集群打擊 今年已偵辦重大洗錢和地下錢莊案件2164起

今年以來，全國公安機關(guān)緊密結(jié)合“打擊治理洗錢違法犯罪三年行動”，突出戰(zhàn)役攻堅、深化集群打擊，縱深推進打擊利用離岸公司和地下錢莊向境外轉(zhuǎn)移贓款“殲擊22”專項行動。

截至10 月中旬，共立案偵辦重大洗錢和地下錢莊案件2164 起，與2021 年同期相比增長104%；部署對285 個重大跨境地下錢莊網(wǎng)絡(luò)開展集群打擊，連續(xù)破獲一批重大案件，斬斷一批為電信詐騙、跨境賭博、金融詐騙、貪污腐敗等突出犯罪轉(zhuǎn)移贓款的非法資金通道，切實維護了國家政治安全、經(jīng)濟安全。

各地公安機關(guān)將打擊涉賭涉詐地下錢莊列為專項行動工作重點，對上下游關(guān)聯(lián)犯罪開展全鏈條打擊。遼寧阜新公安機關(guān)從一起非法經(jīng)營案入手，循線深挖發(fā)現(xiàn)了一個涉及20 余個省市的犯罪網(wǎng)絡(luò)。“百日行動”期間，公安部組織開展集中收網(wǎng)，破獲涉賭涉詐地下錢莊案件60 余起，抓獲犯罪嫌疑人132 名。

各地公安機關(guān)緊盯利用虛擬貨幣、非法支付平臺洗錢新型犯罪手法，密切協(xié)同人民銀行、外匯管理等部門深挖細查，開展嚴厲打擊。安徽滁州公安機關(guān)聯(lián)合人民銀行與有關(guān)部門的密切協(xié)作，強化源頭治理，切實防范化解重大金融風(fēng)險，更加有力地服務(wù)于維護國家安全工作全局。

聯(lián)合開展打擊治理洗錢違法犯罪三年行動

為依法打擊治理洗錢違法犯罪活動，進一步健全洗錢違法犯罪風(fēng)險防控體系，今年初，中國人民銀行、公安部、國家監(jiān)察委員會、最高人民法院、最高人民檢察院、國家安全部、海關(guān)總署、國家稅務(wù)總局、銀保監(jiān)會、證監(jiān)會、國家外匯管理局聯(lián)合印發(fā)了《打擊治理洗錢違法犯罪三年行動計劃（2022—2024 年）》，決定于2022 年1 月至2024 年12 月在全國范圍內(nèi)開展打擊治理洗錢違法犯罪三年行動。三年行動的牽頭單位為中國人民銀行和公安部。

黨的十八大以來，在以習(xí)近平同志為核心的黨中央堅強領(lǐng)導(dǎo)下，各有關(guān)部門認真履職，密切配合，預(yù)防和打擊洗錢及相關(guān)違法犯罪取得積極進展，反洗錢主管部門和各金融監(jiān)督管理部門指導(dǎo)反洗錢義務(wù)機構(gòu)強化風(fēng)險為本的意識，各級監(jiān)察、司法、偵查機關(guān)以及行業(yè)主管部門對黑社會性質(zhì)的組織犯罪、毒品犯罪、貪污賄賂犯罪、涉稅犯罪等保持高壓態(tài)勢，并對所涉洗錢犯罪以刑法第一百九十一條和第三百一十二條等追究刑事責任。

當前，打擊治理洗錢違法犯罪的形勢依然嚴峻。《打擊治理洗錢違法犯罪三年行動計劃（2022—2024 年）》要求各部門提高政治站位，加強組織領(lǐng)導(dǎo)，加強宣傳培訓(xùn)，從修訂反洗錢法和辦理洗錢刑事案件相關(guān)司法解釋、落實“一案雙查”工作機制、加強情報線索研判和案件會商、強化洗錢類型分析和反洗錢調(diào)查協(xié)查、增強反洗錢義務(wù)機構(gòu)洗錢風(fēng)險防控能力等方面落實工作責任，結(jié)合各地實際和部門職能進一步細化各項工作措施，依法打擊各類洗錢違法犯罪行為，尤其要加大力度懲治刑法第一百九十一條規(guī)定的洗錢犯罪，堅決遏制洗錢及相關(guān)犯罪的蔓延勢頭，推動源頭治理、系統(tǒng)治理和綜合治理，構(gòu)建完善國家洗錢風(fēng)險防控體系，切實維護國家安全、社會穩(wěn)定、經(jīng)濟發(fā)展和人民群眾利益。