山東：數(shù)據(jù)賦能 助推大要案件偵破

開豪車、住豪宅，聚會包場豪華酒店；穿名牌、走紅毯，陣勢堪比當紅明星……這是今年5 月，山東警方對“3·16‘火星能量’涉虛擬幣傳銷案”收網(wǎng)時的現(xiàn)場情景。

針對當前傳銷違法犯罪手法智能化、數(shù)據(jù)化、集群化、網(wǎng)絡(luò)化等新特點，山東公安經(jīng)偵部門靠前一步、主動作為，通過數(shù)據(jù)引領(lǐng)服務(wù)實戰(zhàn)，有效提升識別傳銷犯罪線索的能力，精準打擊傳銷犯罪，全面維護市場經(jīng)濟秩序和群眾合法權(quán)益。其中，淄博公安經(jīng)偵部門提煉總結(jié)出“關(guān)聯(lián)查控五字訣”技戰(zhàn)法，初步破解了線索發(fā)現(xiàn)、資金追溯、全鏈打擊、監(jiān)管防范四大難題，一舉攻克了“線下”數(shù)據(jù)與“鏈上”身份難以關(guān)聯(lián)溯源和落地查控的問題。

2021 年以來，山東公安經(jīng)偵部門通過對數(shù)據(jù)挖掘、研判，精準發(fā)現(xiàn)多起案件線索，其中煙臺、淄博、青島、德州等地相繼破獲10 余起虛擬貨幣發(fā)行交易類網(wǎng)絡(luò)傳銷案件，涉及全國各地會員3 萬余人，涉案金額15 億余元。山東公安經(jīng)偵部門開展的“虛擬貨幣發(fā)行交易類網(wǎng)絡(luò)傳銷戰(zhàn)略研判”在全國公安經(jīng)偵部門“論劍2021”打傳領(lǐng)域宏觀生態(tài)研判比武中勇奪全國第一名。

百名警力突襲酒樓抓獲53 名傳銷骨干

百色市公安局右江分局在市公安局的組織指揮下，經(jīng)過兩個多月的縝密偵查，破獲一起特大組織、領(lǐng)導傳銷活動案，抓獲團伙骨干成員53 人，查扣資金1000 余萬元，扣押車輛7 輛，凍結(jié)銀行賬戶一批，涉案金額一億多元。

2022 年5 月份，根據(jù)右江警方初步偵查獲悉，有一個湖北棗陽傳銷團伙長期盤踞在百色城區(qū)內(nèi)，該團伙成員均系外省人，組織嚴密、分工明確、反偵查意識強。每月初均集中發(fā)放上個月業(yè)績提成，分發(fā)現(xiàn)金達300 萬元以上，參會人員300 余人。6月1 日在右江區(qū)某酒店聚會發(fā)放5 月份業(yè)績提成。

經(jīng)對相關(guān)成員銀行帳戶資金流進行分析研判，該組織以拉人頭、繳納會費、發(fā)展下線形式，是典型的傳銷活動特征，涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪。

該團伙主要骨干成員為付某海、薜某軍等人，采用“五級三晉制”的傳銷模式，按投資份額分業(yè)務(wù)員、組長、主任、經(jīng)理、高級業(yè)務(wù)員（A 級老總）五個層級，按照投資的份額和下線的人數(shù)、級別分三個晉升階段：晉升主任、晉升經(jīng)理、晉升高級業(yè)務(wù)員。

傳銷組織要求參加者最低必須交納一份3800元的金額，最高可以交納21 份69800 元。為了牟取非法高額利益，傳銷人員宣傳暴富思想，投資3800 元即可獲利380 萬回報，鼓動成員積極發(fā)展下線購買份額，按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員數(shù)量、購買股份作為計酬的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取錢財，擾亂經(jīng)濟社會秩序。

2022 年8 月1 日，百色百名警力兵分七路，對正聚集在某酒樓內(nèi)，匯集現(xiàn)金準備發(fā)放7 月份業(yè)績提成的傳銷團伙骨干成員進行集中抓捕。

警察當場抓獲涉案嫌疑人53 人，查獲裝滿用信封分裝現(xiàn)金的旅行袋3 個，現(xiàn)金數(shù)百萬余元。

經(jīng)查明，該傳銷組織以“西部大開發(fā)雙向扶貧項目”為幌子，通過拉攏老鄉(xiāng)、朋友或網(wǎng)友到百色考察項目為由，將不明真相的外地人騙到百色，采取安排住宿、帶游玩、陪吃飯唱歌等讓受騙者感受到收入高生活好的假象，在此過程中不斷安排團伙成員進行“上課”、洗腦，灌輸快速發(fā)財致富的思想，誘騙繳納會費，由此層層發(fā)展下線，傳銷組織不斷擴線壯大，對社會治安造成極大的隱患。

在抓獲的53 名犯罪嫌疑人中，有51 名已晉升為A 級老總。

2020 年6 月份以來，犯罪嫌疑人付某海、薜某軍等人以右江區(qū)城北二路某酒店為據(jù)點，經(jīng)常組織傳銷人員舉行每月聚會活動。

犯罪嫌疑人付某海、薜某軍等53 人已被依法刑事拘留，檢察院批準逮捕29 人。

警方提示，無論傳銷的“外衣”怎么換，要辨別傳銷的真面目，只需看三個特征：第一，是否需要認購商品或交納費用取得加入資格；第二，是否需要發(fā)展他人成為自己的下線，形成層級關(guān)系；第三，是否以直接或間接發(fā)展人員的數(shù)量為依據(jù)計算報酬（獎金）。只要符合這三個特征，就肯定是傳銷，千萬要提高警惕，防止上當受騙。

新泰警方抓獲兩名組織傳銷活動犯罪嫌疑人

泰安新泰警方抓獲兩名組織傳銷活動犯罪嫌疑人曲兆某、曲業(yè)某。經(jīng)查，犯罪嫌疑人曲兆某、曲業(yè)某自2013 年以“純資本運作”為名，誘騙、拉攏本地人員赴廣西參與、開展傳銷活動，通過拉人頭發(fā)展下線，形成上下線網(wǎng)絡(luò)關(guān)系，并依照層級排位、級別和發(fā)展下線的數(shù)量予以瓜分獲得非法收益的方式進行傳銷活動，該傳銷組織形成層級3 級以上，直接和間接發(fā)展人員為30 人以上。犯罪嫌疑人曲兆某、曲業(yè)某已被依法取保候?qū)彙?/p>

警方提示，組織、領(lǐng)導實施傳銷行為的組織要負刑事責任，情節(jié)嚴重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)特別嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。廣大市民在遇到相關(guān)創(chuàng)業(yè)、投資項目時，要仔細研究其商業(yè)模式，無論打著什么樣的旗號，如果其經(jīng)營的項目并不創(chuàng)造任何財富，卻許諾只要交錢入會，發(fā)展人員就能獲取“回報”，請?zhí)岣呔琛Ｍ瑫r克服貪欲，不要幻想“一夜暴富”，如果抱著僥幸心理參與其中，最終只會落得血本無歸、傾家蕩產(chǎn)，甚至走向犯罪的道路。