開豪車、住豪宅,聚會包場豪華酒店;穿名牌、走紅毯,陣勢堪比當紅明星……這是今年5 月,山東警方對“3·16‘火星能量’涉虛擬幣傳銷案”收網(wǎng)時的現(xiàn)場情景。
針對當前傳銷違法犯罪手法智能化、數(shù)據(jù)化、集群化、網(wǎng)絡(luò)化等新特點,山東公安經(jīng)偵部門靠前一步、主動作為,通過數(shù)據(jù)引領(lǐng)服務(wù)實戰(zhàn),有效提升識別傳銷犯罪線索的能力,精準打擊傳銷犯罪,全面維護市場經(jīng)濟秩序和群眾合法權(quán)益。其中,淄博公安經(jīng)偵部門提煉總結(jié)出“關(guān)聯(lián)查控五字訣”技戰(zhàn)法,初步破解了線索發(fā)現(xiàn)、資金追溯、全鏈打擊、監(jiān)管防范四大難題,一舉攻克了“線下”數(shù)據(jù)與“鏈上”身份難以關(guān)聯(lián)溯源和落地查控的問題。
2021 年以來,山東公安經(jīng)偵部門通過對數(shù)據(jù)挖掘、研判,精準發(fā)現(xiàn)多起案件線索,其中煙臺、淄博、青島、德州等地相繼破獲10 余起虛擬貨幣發(fā)行交易類網(wǎng)絡(luò)傳銷案件,涉及全國各地會員3 萬余人,涉案金額15 億余元。山東公安經(jīng)偵部門開展的“虛擬貨幣發(fā)行交易類網(wǎng)絡(luò)傳銷戰(zhàn)略研判”在全國公安經(jīng)偵部門“論劍2021”打傳領(lǐng)域宏觀生態(tài)研判比武中勇奪全國第一名。
百色市公安局右江分局在市公安局的組織指揮下,經(jīng)過兩個多月的縝密偵查,破獲一起特大組織、領(lǐng)導傳銷活動案,抓獲團伙骨干成員53 人,查扣資金1000 余萬元,扣押車輛7 輛,凍結(jié)銀行賬戶一批,涉案金額一億多元。

2022 年5 月份,根據(jù)右江警方初步偵查獲悉,有一個湖北棗陽傳銷團伙長期盤踞在百色城區(qū)內(nèi),該團伙成員均系外省人,組織嚴密、分工明確、反偵查意識強。每月初均集中發(fā)放上個月業(yè)績提成,分發(fā)現(xiàn)金達300 萬元以上,參會人員300 余人。6月1 日在右江區(qū)某酒店聚會發(fā)放5 月份業(yè)績提成。

經(jīng)對相關(guān)成員銀行帳戶資金流進行分析研判,該組織以拉人頭、繳納會費、發(fā)展下線形式,是典型的傳銷活動特征,涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪。
該團伙主要骨干成員為付某海、薜某軍等人,采用“五級三晉制”的傳銷模式,按投資份額分業(yè)務(wù)員、組長、主任、經(jīng)理、高級業(yè)務(wù)員(A 級老總)五個層級,按照投資的份額和下線的人數(shù)、級別分三個晉升階段:晉升主任、晉升經(jīng)理、晉升高級業(yè)務(wù)員。
傳銷組織要求參加者最低必須交納一份3800元的金額,最高可以交納21 份69800 元。為了牟取非法高額利益,傳銷人員宣傳暴富思想,投資3800 元即可獲利380 萬回報,鼓動成員積極發(fā)展下線購買份額,按照一定順序組成層級,直接或間接以發(fā)展人員數(shù)量、購買股份作為計酬的依據(jù),引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加,騙取錢財,擾亂經(jīng)濟社會秩序。
2022 年8 月1 日,百色百名警力兵分七路,對正聚集在某酒樓內(nèi),匯集現(xiàn)金準備發(fā)放7 月份業(yè)績提成的傳銷團伙骨干成員進行集中抓捕。
警察當場抓獲涉案嫌疑人53 人,查獲裝滿用信封分裝現(xiàn)金的旅行袋3 個,現(xiàn)金數(shù)百萬余元。

經(jīng)查明,該傳銷組織以“西部大開發(fā)雙向扶貧項目”為幌子,通過拉攏老鄉(xiāng)、朋友或網(wǎng)友到百色考察項目為由,將不明真相的外地人騙到百色,采取安排住宿、帶游玩、陪吃飯唱歌等讓受騙者感受到收入高生活好的假象,在此過程中不斷安排團伙成員進行“上課”、洗腦,灌輸快速發(fā)財致富的思想,誘騙繳納會費,由此層層發(fā)展下線,傳銷組織不斷擴線壯大,對社會治安造成極大的隱患。
在抓獲的53 名犯罪嫌疑人中,有51 名已晉升為A 級老總。
2020 年6 月份以來,犯罪嫌疑人付某海、薜某軍等人以右江區(qū)城北二路某酒店為據(jù)點,經(jīng)常組織傳銷人員舉行每月聚會活動。
犯罪嫌疑人付某海、薜某軍等53 人已被依法刑事拘留,檢察院批準逮捕29 人。
警方提示,無論傳銷的“外衣”怎么換,要辨別傳銷的真面目,只需看三個特征:第一,是否需要認購商品或交納費用取得加入資格;第二,是否需要發(fā)展他人成為自己的下線,形成層級關(guān)系;第三,是否以直接或間接發(fā)展人員的數(shù)量為依據(jù)計算報酬(獎金)。只要符合這三個特征,就肯定是傳銷,千萬要提高警惕,防止上當受騙。
泰安新泰警方抓獲兩名組織傳銷活動犯罪嫌疑人曲兆某、曲業(yè)某。經(jīng)查,犯罪嫌疑人曲兆某、曲業(yè)某自2013 年以“純資本運作”為名,誘騙、拉攏本地人員赴廣西參與、開展傳銷活動,通過拉人頭發(fā)展下線,形成上下線網(wǎng)絡(luò)關(guān)系,并依照層級排位、級別和發(fā)展下線的數(shù)量予以瓜分獲得非法收益的方式進行傳銷活動,該傳銷組織形成層級3 級以上,直接和間接發(fā)展人員為30 人以上。犯罪嫌疑人曲兆某、曲業(yè)某已被依法取保候?qū)彙?/p>
警方提示,組織、領(lǐng)導實施傳銷行為的組織要負刑事責任,情節(jié)嚴重的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處罰金;情節(jié)特別嚴重的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金。廣大市民在遇到相關(guān)創(chuàng)業(yè)、投資項目時,要仔細研究其商業(yè)模式,無論打著什么樣的旗號,如果其經(jīng)營的項目并不創(chuàng)造任何財富,卻許諾只要交錢入會,發(fā)展人員就能獲取“回報”,請?zhí)岣呔琛M瑫r克服貪欲,不要幻想“一夜暴富”,如果抱著僥幸心理參與其中,最終只會落得血本無歸、傾家蕩產(chǎn),甚至走向犯罪的道路。