煙草專賣網上涉煙案件查處方法探討

山東省濰坊市煙草專賣局 吳偉，成春華，李琦

現在是互聯網技術高速發展的時代，網絡的便捷促進了電子商務平臺的發展。現階段，較流行的電子商務平臺包括淘寶、唯品會、京東、拼多多等，但每個平臺的管理還存在諸多不足，以至于部分不法分子借助其做出一系列違法犯罪事件，其中涉煙違法犯罪在網絡上比較普遍，對各地區的煙草市場造成了不小的沖擊，嚴重影響了國家利益以及老百姓的實際利益。從2012年開始，浙江省各區縣主動出擊，配合公安機關對網絡涉煙案件進行了嚴厲的打擊和處理，2012年就破獲了網絡煙草案件十多起，涉案金額高達兩千多萬元。

一、網上售假行為的一系列特點

（一）網上非法經營、非法銷售的形式多元化

隨著互聯網時代的進步和發展，網上購物逐漸成為老百姓主要的購物渠道，由于網絡的復雜性以及不具備完善的網絡平臺安全管理制度，也為涉煙犯罪提供了機會。對比曾經的案件，網上銷售方式主要包括：其一，借助電子商務網站的漏洞，增設網絡店鋪，進行網絡銷售煙草；其二，借助各類網絡聊天群和網站，通過發布廣告信息的方式，實施專賣品售賣；其三，借助微博、貼吧、MSN、個人主頁，發布售賣信息，從而拓寬自身的售賣渠道，達到銷售煙草的目的。

（二）網上交易范圍、涉案人員牽涉較廣

互聯網具備開放性特征，由于此類犯罪不具備特定的網絡銷售對象，而且犯罪工作者存在于網絡中，在抓捕過程中并不能準確了解犯罪人員，網絡虛擬性嚴重影響到了日常的查處工作，并且實際的消費群體比較寬廣，區域分布也比較廣泛，存在于世界各地，通常此類互聯網非法經營是橫向和縱向相互關聯的，具備完善的上線和下線，通過上下線的網絡溝通，進行煙草的線上售賣，而且日常的現金流也不具備實體化，部分不法犯罪人員利用老百姓的身份信息開通辦理網上銀行，警察在進行追查的時候，無法第一時間對犯罪者進行抓捕，與此同時，借助網上交易、銀行支付、物流轉送的形式進行發貨和直銷。

（三）網絡線上交易形式比較隱蔽，無法及時查處

對以往的案件進行回顧和分析，發現了多起案件中，眾多犯罪嫌疑人都是借助網絡，通過售賣打火機、煙斗等其他煙具進而實施煙草售賣，通過私信加入其他鏈接或者私人微信、QQ的方式進行藥草購買，在購買期間，由于買賣雙方都是網絡虛擬身份，借助QQ、微信聊天和交易，這樣能保護雙方的真實身份，以至于警察就算發現了微信號也無法確認買賣雙方的信息，支付過程也是通過支付寶或者其他第三方平臺進行，買方借助網絡支付貨款，賣方借助物流的方式發貨，這樣就完成了交易過程，不僅降低了兩者的交易風險，同時打破時間和空間的局限性，隱蔽性非常強。

（四）網上非法經營的復雜性給執法和取證帶來一定難度

網絡突破了時空的限制，給案件管轄帶來一定的影響，網絡售煙在歷經種種環節之后，很難找到相關當事人進行調查取證。犯罪嫌疑人在網上交易中不留存交易臺帳，使銷售點專賣品與非法交易的專賣品難以客觀剝離，固定證據的難度加大。互聯網上信息交流迅速，如果某個非法經營煙草制品人員長時間不在網上出現，他們就會在各個群或相關論壇上發布“預警”信息，引起其他未到案犯罪嫌疑人的警覺，使其逃避打擊。

二、查處網上售假案件方案

（一）發現案件

互聯網的開放性特點包括具備隨時且巨大的可訪問性，并且可以對真實的身份信息進行虛擬化。在查獲的案件中，由于大部分網上涉煙案件都具有隱匿性，在日常生活中很難被發現。對于這個問題，我們必須學會發現網絡的銷假信息，及時進行管控，可以在網絡上搜索和查看售假信息，搜索方式包括：其一，通過百度、360瀏覽器等多種瀏覽器進行煙草販賣信息的搜尋，對論壇、博客以及貼吧等信息交流內容進行梳理，第一時間發現是否存在售賣煙草等廣告信息內容，對淘寶、京東、拼多多等購物平臺中的網店信息內容進行查看，實施高效的監督和管控；其二，開設網上舉報、線上舉報的方式，由群眾進行舉報和監督，舉報形式多種多樣，包括個體、物流供應商等，只要在日常生活中發現銷售假煙即第一時間舉報，并且對舉報成功的人員提供相應獎金；其三，案源拓展，借助以往破獲的煙草案件進行日常工作開展，增強偵辦一線工作者發現可疑信息和廣告的判斷力。

（二）實施前期調查工作

網絡涉煙交易在未達到公安機關立案偵查準則的時候，不能通過公安機關的相應技術手段實施網絡偵查和管理，只能單方面憑借自己進行前期的調查和分析。主要內容包括：第一，自行在網絡或者各種線上、線下渠道搜集并且分析線索，發現問題及時將信息、證據下載和保管，發現網絡店鋪或其他銷售涉煙內容的網頁鏈接時，可以進行實地跟蹤，對店鋪網址以及網絡鏈接網進行復制、截圖、聊天截圖證據保留；第二，在聊天流程中要充分取得對方信任，讓嫌疑人確認你是真正的需求方；第三，確認售賣信息真實性后，主動與其進行周旋，合理監控，時刻注意網絡交易量，一旦達到立案標準，將資料、信息及時提交給公安部門并且予以立案偵查，由公安人員抓捕犯罪嫌疑人。

（三）實施調查取證

網絡非法涉煙的實際銷售渠道非常多，在辦案期間，調查取證工作具備很大的難度。在調查取證期間，公安機關予以立案工作流程后，需要對其中的資金流、信息流、物流多個方面進行統一的偵查。首先，將涉煙案件犯罪嫌疑人使用的QQ、淘寶、支付寶、手機、銀行賬戶等進行調取，并且將所有信息進行核查，對交易人的實際身份以及交易過程中的時間、地點、金額等進行詳細的了解，其次，借助涉案物品交易明細，查看交易流水賬目，查明涉案嫌疑人的實際數量、涉案物品的價值和數量，確認其存在非法交易。然后，抽調物流公司的配送信息以及業務資料，按照發貨地、退貨地的信息內容鎖定交易人員，明確卷煙是否流入市場。最后，將買家資料發送給當地派出所，請求協查，尋求當地公安以及煙草部門的幫助，找到實際的下線收獲人員，保證證據鏈的完整。

三、網上銷售假煙行為管理的難點

（一）偵查管轄及審判管轄存在爭議

將互聯網涉煙網絡案件進行分析，案件難以查處的原因有：交易地區分布廣、涉案人員隱秘性強、真實身份難以查找。在查處期間，公安機關發現案件大多只是小小的一個線索，偵查需要將一個點進行分析、查找、突破、追上線、核實下線人員，進而將這個非法活動的整體進行摧毀。在辦案中會出現管轄權的問題，犯罪嫌疑人戶籍不在當地時，如果選擇將其移交給對應的部門，這樣會導致最佳切入點出現偏差，最后案件流失，無法繼續追查，并且讓前期的工作和付出付諸東流。

（二）犯罪嫌疑人真實身份的確認

大部分網絡涉煙案件，犯罪嫌疑人都是借助網絡虛擬性的特征，利用虛假信息實施網上線上注冊，用于隱藏自己的真實身份。在查處期間，公安機關通常實施網絡監控部署、技術勘察的方式，對犯罪嫌疑人曾經用過的電腦IP地址實施監控和布防，對嫌疑人進行當場抓捕。但是，無線網絡的廣泛運用，在商場、車站、奶茶店中都具備無線網絡，嫌疑人可以隨時隨地進行線上交易，公安機關也不能在第一時間鎖定嫌疑人的實際IP地址，對抓捕造成了很大的困難，并且嫌疑人的真實身份無法確認。

（三）涉案物品中非專賣品數額無法確認

涉煙網絡案件的查處期間，犯罪嫌疑人大多配合拉煙器、煙斗等非煙草專賣品進行整合售賣，銷售期間，物品的價格和數量都不相同，嫌疑人自己也會忘記涉案物品中煙草專賣品的比例，因此，其非法經營案的數額無法確認。案件偵辦期間，辦案工作人員需要對嫌疑人的交易資金流、聊天記錄進行逐一核對，來進行其非法經營案數額的核對和確認。

四、結束語

隨著互聯網時代的來臨，網絡犯罪日益嚴重，特別是網絡上假煙交易變得十分頻繁。浙江網絡煙草查處工作在各地比較突出，處理網絡煙草違法案件的實際數量以及質量明顯高于其他地區。互聯網違法涉煙案件因其特殊性，存在著信息捕捉難、調查取證難、證據梳理難、案犯抓捕難、管轄認定難等現實困難。因此，如何有效查處互聯網涉煙案件已成為煙草專賣管理的重要課題。