物流寄遞環節涉煙違法行為特點及打擊策略

彭濤

（鷹潭市煙草專賣局，江西 鷹潭 335003）

近年來，隨著互聯網、物聯網以及互聯網+的迅猛發展，大數據網絡信息時代已經飛快地融入到各行各業，走向千家萬戶。煙草行業也在借助一些大數據為經營運行管理服務，特別在煙草物流方面提高了企業效率，降低了企業成本，但出于國家對煙草行業實現專賣專營、高度壟斷的管控體制下，在利用網絡信息平臺銷售煙草專賣品這一方面受限于《國際控煙框架約定》及相關法律法規的規定，還處在全面禁止狀態。一些游離在專賣管理體制外的不法商販在巨額利益的驅使下，利用網絡平臺、自媒體和物流寄遞企業瘋狂地進行假私非卷煙違法經營活動，不僅讓國家財政收入受損，還使廣大消費者深受其害。我們作為各級煙草專賣行政管理部門，打擊處理各類違法卷煙經營活動是義不容辭、刻不容緩的使命工作，在打擊利用網絡從事非法卷煙經營方面的案件上，不僅僅是要查上線，打源頭，抓主犯，對其運輸傳遞中物流寄遞環節的打擊治理更是重中之重，如何能夠有效打擊控制物流寄遞環節涉煙違法行為，也決定了本地卷煙市場的凈化率和市場占有率的高低。

一、現階段物流寄遞環節涉煙違法行為大致呈現以下特點及難點

（一）服務于網上售假性：物流寄遞涉煙環節主要為不法煙販利用網絡銷售非法卷煙全過程的服務，它在違法實施者從發貨源頭到消費終端鏈中起到了運輸、傳遞作用，這也是決定了此類涉煙違法行為是否能交易成功的重要環節，與整個售假網絡經營行為相互關聯、互相支撐、缺其不可。

（二）形成的隨意性：由于對物流寄遞企業的監管缺位，致使這種提供配載貨運服務業態約束性不強，不能像郵政托運、火車、飛機等托運那樣檢查嚴格，要求細致，不法煙販往往利用這點，在發貨時隨意編寫發貨人姓名、地址、電話號碼，更是將郵寄的非法卷煙隨意填寫為其他貨物名稱，物流寄遞企業也不會強求進行實名收發貨物，只要貨物能交付到收貨人手里、能夠收取郵寄費即可，有些物流寄遞企業甚至為了謀取成倍利益，主動參與到非法卷煙寄遞活動當中去。

（三）交易方式隱蔽性：利用現代化的網絡信息平臺和自媒體軟件，完成網絡購煙直接和消費者發生交易，去除了傳統經營的中間環節，交易頻次多，單筆金額小，化整為零，違法行為過程轉瞬即逝，由傳統的大件貨運轉換為“螞蟻搬家”式的小件寄運，極大降低了違法行為的被查處風險，即便被查處也由于量少價低，對網絡售假實施者的經營成本來說也是無濟于事。

（四）交易種類的多樣性：由于網絡、物流寄遞主管部門的監管空缺以及物流寄遞企業的自身利益發展，致使網上非法經營煙草專賣品種類繁多，卷煙、雪茄煙、煙絲、煙葉占比較高，也不乏卷煙紙、率最棒等其他煙草專賣品通過物流寄遞完成銷售。

（五）交易地域廣泛性：由于網絡互聯網不受地域限制，物流寄遞企業的支線服務更是四通八達、無孔不入，不法煙販只要提出需求定能滿足，網上開店售煙、代理數不勝數，主動、被動網上購買卷煙人群分較廣，幾乎遍及全國各地。

（六）交易監管的困難性：受到網絡信息領域的虛擬性、不確定性以及物流、寄遞監管部門的交叉重疊空缺，導致不法煙販長期利用虛擬身份實施發貨、收貨等，使得煙草等部門難以查處違法行為實施人，各物流寄遞企業內部系統工作流程簡單、信息不夠健全、滿足不了辦理煙草案件所需的各項關鍵信息證據。

二、由于上述物流寄遞環節涉煙違法行為呈現的特點和監管難點，導致利用互聯網等信息非法交易煙草專賣品的現象愈演愈烈，每年通過物流寄遞完成交易的非法卷煙也在日益增長，且呈倍增趨勢，一些物流寄遞非法卷煙已經處于半公開狀態，嚴重擾亂了正常的煙草專賣平市場經營秩序，也給我們煙草專賣行政主管部門帶來了新時期煙草專賣市場監管的新挑戰和新任務，我們必須從專賣人員的案件經營意識、辦案水平、協作部門等方面進行提高，從線索收集、信息整理、熟悉網絡平臺流程、物流寄遞運行模式等方面找到打擊物流寄遞環節的突破口，具體有以下幾點打擊策略及措施：

（一）提高專賣執法人員、案件審理人員、企業人員對物流寄遞環節違法行為的認知意識

物流寄遞環節的涉煙違法行為，首先要認識它是為上一層級的涉煙違法行為服務，而且大多數都是以互聯網交易為源頭完成非法交易的，沒有單一利用物流寄遞進行違法活動的行為，它的背后一定存在銷售非法卷煙的上線、下線，甚至為售煙團伙、組織以及以個個售假網絡。其次要熟悉負責本地物流、寄遞、網絡的行政主管部門，掌握其對物流寄遞企業的監管內容，監管方法和監管模式等信息。最后，專賣辦案執法人員、案件審理人員要積極學習互聯網信息交易的相關知識和內容，熟練掌握網絡交易平臺（淘寶、京東、微信、支付寶、QQ 等）的使用方法以及運行原理，要有能夠快速使用并查詢涉煙案件在網絡平臺登記、遺留相關信息的能力，為打擊物流寄遞環節的違法卷煙提供有效信息、證據、數據。對企業從業人員要大力宣傳煙草相關法律規定，使他們認識到違法運輸假冒卷煙的危害后果，在承運前應予把關，在到貨后應予過機檢查，杜絕假冒卷煙流向市場、消費者。

（二）建立健全物流寄遞環節的涉煙違法行為線索情報的收集途徑

要對轄區的物流、寄遞企業進行全方位的摸底排查登記，明確監管重點，對其經營規模、地址、法人（負責人）姓名、從業（操做）人員信息、運輸車輛信息、運輸線路安排、到貨、發貨信息進行全方位的摸底登記，制作物流寄遞企業工作明細臺賬，實現信息共享機制。大力發展企業內部人員為物流遞環節的專門性線索人員，第一時間掌握獲取非法卷煙經營信息，培養提升專賣一線辦案人員對流寄遞環節信息的敏感性和識別違法卷煙包裹的敏銳性。充分利用網絡巡查定期通過專門的物流寄遞APP、搜索引擎（百度、搜狗、谷歌、快遞100）等檢索到達轄區市場的非法物流快遞信息，通過以查處到的相關案件進行大數據動態分析研判，預判有可能發生違法案件的關鍵信息，為案件的偵破做好前期鋪墊。開通并大力宣傳12313、4008 舉報電話和舉報郵箱，提高舉報投訴電話和郵箱的知曉度，收集物流寄遞環節的非法經營煙草專賣品案件的線索。收集已查獲案件中涉及互聯網、物流寄遞環節的可疑關鍵信息，或在市場檢查走訪中注意獲取通過物流寄遞非法卷煙的其他信息。

（三）注重物流寄遞環節違法案件相關證據和固定的合法原則

由于物流寄遞企業不屬于煙草專賣執法檢查的范圍，在打擊物流寄遞環節的違法涉案案件應當聯合公安、郵政管理部門、交通管理等部門進行聯合執法檢查，要注重物流寄遞環節涉煙案件證據的來源是否合法，在運輸車輛上的包裹、在傳送帶上的包裹、在快遞送貨車輛上的包裹都要分別收集固定相關實物的證據和相關人員的詢問筆錄、現場勘驗筆錄、視頻資料等；注重收集物流寄遞環節涉煙案件證據的主體是否合法，必須要聯合相關部門依法對案件進行查處和收集；要注重收集物流寄遞環節涉煙案件證據的程序是否合法，要使用正確的方式方法以及全過程來保證收集到的相關證據合法有效。

（四）強化與公檢法、郵政、交通、工商等部門的合作，形成合力重拳打擊

物流寄遞環節查處的涉煙案件達到刑事案件的，應及時與公安部門取得聯系及時進行立案偵破，為盡可能把個案辦成網絡大案提供保障；在出現“螞蟻搬家、積少成多等”模式的物流寄遞違法案件，應當聯系檢查院辦案人員提早介入，為收集和固定相關定罪證據提出建議和要求，降低執法風險和避免相關證據的收集遺漏和出現無效證據；在對物流寄遞企業進行日常性專賣執法檢查和處理物流寄遞環節涉煙案件舉報投訴時，應當聯系郵政、交通、工商等行政主管部門進行聯合執法檢查，形成嚴厲打擊物流寄遞環節的高壓態勢，使得物流寄遞企業主動做到由不敢寄、不想寄轉化為抵制寄、舉報寄。

（五）改變傳統檢查監管方式，強化案件查辦多樣化，提高監管打擊效果

充分利用線索情報轉來的各類物流寄遞環節的涉煙案件情報，在實施查處前應當對線索情報的真實性、違法性和關聯性進行評估研判和甄別，做到有的放矢，張弛有度。對在物流寄遞環節已經查實確定的大批量違法卷煙時，可以采取暗中盯梢，跟蹤追查最終收貨方的相關信息后，聯合相關部門實施違法行為的精準打擊和對違法行為的深入經營，為打假破網工作提供前期保障。對查實數量較少的違法卷煙時，要查實收貨人購買的目的和作用，如是剛剛誤入假冒卷煙低級代理代售的，應當對其進行法律宣傳教育，適當給予行政處罰，讓其深知該行為的違法后果，主動放棄從事代理代購行為，主動提供上級代理代購的相關信息。如是消費者出于好奇，貪圖便宜用于自吸的，應當耐心細致的向其宣傳網絡售賣卷煙的違法性以及違法行為實施者只是銷售假私費卷煙謀取暴力的最終目的，要讓其知曉網上購買卷煙極為容易上當受騙，購買到假冒卷煙，向其告知假私非卷煙對人體的危害，對國家的損害，讓其今后主動杜絕該類購買卷煙行為。通過對物流快遞包裹面單信息的分析研判，從模糊信息得到準確線索，從單個案件延伸犯罪網絡，以電話號碼為信息源，以號找人，以人找號，以號找點，以點找線，以線找網，縱向找上下線，橫向找銷售網絡，調取物流快遞單號所關聯的收貨款賬戶，以個人賬戶找關聯賬戶，以關聯賬戶找網絡賬戶，以物流快遞信息找收發人員，以收發人員查涉案嫌犯，積極尋求線索的擴展，案件的擴大。

結語

隨著網絡信息時代的到來，物流快遞企業得以迅猛發展，大大改變了你我身邊的方方面面，互聯網網絡信息已經悄然改變世界的經濟軌道，利益網絡銷售假私非卷煙已經出顯規模，露出了邪惡的影子，打擊物流寄遞企業涉煙違法案件已經成為當前各級煙草專賣行政主管部門的重中之重，在全行業經濟下行的嚴峻嚴力下，專賣管理部門不須主動作為，積極應對網絡時代帶來的困難，迎面挑戰，勇于出擊，攻堅克難，真正實現從專賣要銷量，切實維護好國家利益，消費這利益，為全行業健康穩定發展做出應有的貢獻。