網絡賭博案件個辦困境及對策研究

周尚文 顧一峯

摘要：網絡賭博是指賭博參與者以營利為目的，借助網絡平臺和網絡信息技術展開的開設賭場、聚眾賭博、以賭博為業的犯罪行為。通過研究N市特大境內網絡賭博案件發現，公安機關偵辦網絡賭博案件呈現出立案偵查難、偵查取證難、偵查協同不暢通等現狀?；趯W絡賭博的類型、偵辦該類案件的主要偵查方向以及偵查難點的分析，提出提升偵查人員綜合素質、做好案件前期運營工作、系統匯總相關數據、制定高效抓捕計劃等對策建議。

關鍵詞：網絡賭博;犯罪運行模式;偵查難點;內外部因素

習近平總書記在全國公安工作會議上發表重要講話，他強調，新的歷史條件下，要堅持政治建警、改革強警、科技興警、從嚴治警，履行好黨和人民賦予的新時代的職責使命，努力使人民群眾安全感更加充實、更有保障、更可持續。為了有效保障人民群眾的人生和財產安全，必須有力打擊以賭博為代表的犯罪活動。目前，公安機關在面對賭博類警情時，大多并不能直接快速有效地打擊違法犯罪情況，不能在第一時間到達案件現場，抓到涉案人員，在接到賭博現場的涉案警情之后到達現場時，賭博人員已經想好應對手段，所以涉案人員的抓捕只能在有事先蹲點準備的情況下出動，這還需要長時間的案件運營和布局謀劃，這之中不能出現失誤，否則便會顆粒無收。難點在于，網絡賭博類案件本身的發現比較困難，沒有實際的現場，只能依靠網絡自身的反饋和網安部門的監控來對網絡賭博案件進行初步預警，這最基本的問題都存在瓶頸，后續的偵查更是難度頗大。

根據《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關于辦理網絡賭博案件適用法律若干問題的意見》，“為賭博網站提供互聯網借入、服務器托管、網絡存儲空間、通訊傳輸通道、投放廣告、發展會員、技術支持等服務，收取服務費數額在2萬元以上的”，“在10個以上賭博網站投放與網址、賠率等信息有關的廣告或者為賭博網站投放廣告累計100條以上的”，即網址只要是真實存在的，則構成為賭博提供條件，擴大了公安機關對于網絡賭博案件的打擊面，也方便了司法機關的犯罪認定，減少了在面對網絡賭博案件的第一道壁壘。

一、網絡賭博案件偵辦現狀

（一）網絡賭博的類型

目前的實際辦案環境下，網絡賭博的類型主要分為現金盤、信用盤、房卡游戲等。現金盤指的是在實際的網絡賭博操作過程中，從賭博平臺、具體的賭博內容和最終的資金結算全部以線上的形式完成，包括銀行卡轉賬、微信轉賬、微信紅包等方式，從始至終完全采用線上模式，在線上達成終端的交易狀態。這種模式下，各個賭客之間是完全分離的，不會產生太多的交流，主要由賭博平臺統一進行調控和分配，賭客本身只需要單獨參與即可，賭博平臺完全控制整個賭博流程的進度和資金流向。信用盤指的是賭博過程本身主要在虛擬網絡平臺上進行，但是資金的實際結算采用線下的方式，這一般由賭博平臺進行統一的規劃，主動在賭客之間創造聯系，形成賭客間的橋梁，促成賭客之間的相互溝通，線下實際完成現金的結算，平臺也同時負責尋找合適的交通方式。房卡游戲指的是賭客之間在網絡上開啟虛擬房間進行游戲，房間模式類似于斗地主式的互動房間，實際完成的是賭博活動，平臺主要收取的是開房間的租金費用，類似于實際賭場中的賭桌和卡座的費用，通過這一項費用來賺錢，本身依然是開設賭場的具體表現形式。

在目前的網絡賭博類案件中，最多出現的賭博方式是一種名為“百家樂”的賭博方式，這種賭博具體方法是使用3～8副撲克牌，各家力爭手中有兩三張牌總點數為9或接近9，其中K、Q、J和10都計為0，其他牌的大小按牌面計點。計算時，將各家手中的牌值相加，但僅論最后一位數字，當場付賭金最多者為莊家。在一般賭場中百家樂分為莊、閑、和與對子四門，另外有小部分賭場有其獨特的押注方式，比如大小、莊雙、莊單、閑雙、閑單等，賭客根據自己的想法可以任意選擇莊、閑、和與對子或其他任意一門下注。這種賭博方式具有閑閑共賭模式、成本低廉、吸金能力強、裂變速度快的特點。

（二）網絡賭博主要偵查方向

近期N市H區治安大隊聯合N市公安局聯合辦理了一場特大境內網絡賭博案件，在這樣一個線索較少的案件中，從頭至尾都需要民警自行摸索，遇到了不少的問題，比如賭資的金額如何進行認定、不同賭客人員之間入額進行互相印證。由于當前辦理案件的實際需要，在處置過程中，公安機關大多不具有針對單個賭客的目的，更多的目的是為了辦理刑事案件，處理以賭場老板為首的開設賭場罪和一系列為賭博提供條件犯罪案件的處理，單個賭客對于公安機關的價值是刑事案件的重要證明因素，用以確定案件的細節內容。如何從賭場老板口中得到我們想要的答案，這也是需要考慮的問題，案件的復雜性和多樣性使得具體的訊問策略并不相同，前提是我們必須考慮到如何發現網絡賭博，如果連第一手的涉案人員都不能獲得，后續的訊問內容也自然無法提上日程。

網絡賭博作為一種具有顯著網絡特點的信息型犯罪案件，在實際的偵查過程中，偵查人員主要通過三個方面進行偵查活動，分別是人員、資金和通訊，同時這也是大多數網絡類犯罪案件中常用的偵查方向。

1、人員方面，主要是對網絡賭博平臺進行事前監控，從賭場實際控制人老板、到各個方面的助理、再到賭客個體，可以從實際上分門別類、按層級和次序挖掘一層一層的組織關系，構建賭場組織關系網，梳理網絡賭場的組織架構，再由最底層的賭客入手，反推至上層負責聯系和組織的助理及賭場老板，確保組織架構的正確性和穩定性，形成組織架構圖，這樣可以讓公安機關在抓捕過程中做好事先準備，確保抓捕順利，保證抓捕完全;

2、資金方面，資金信息是網絡賭博案件的核心內容，即使再復雜，網絡賭博畢竟是以信息網絡為載體的，那么其中的資金流動必然要以各種轉賬的方式實現，包括賭客間的轉賬、賭客對助理所繳納的有關費用、賭場商業平臺收取的費用租金、助理向老板上交的費用等，一層一層都必須以轉賬的方式實現，那么必然會留下詳細的轉賬記錄，公安機關可以順著每一次的轉賬記錄向外延伸，順藤摸瓜，一步一步查清每一張銀行卡、每一筆轉賬記錄，找到各張銀行卡之間的聯系，也可以為人員關系的梳理做準備，以此查出涉案的人員情況;

3、通訊方面，只要不是純線上的交易，那么賭客、助理和老板之間必須會產生通訊方面的聯系，包括電話聯系和聊天記錄等，那么公安機關就可以根據通訊記錄、通訊地點和話單等的方式，進行通訊基站和人員的碰撞，同樣能夠順著通訊記錄鎖定各類涉案的人員。

二、網絡賭博案件的偵辦困境

實際的網絡賭博案件往往是龐大且復雜的，涉及的人員眾多，分布范圍極廣，人員關系復雜，資金數額巨大，審查時間長，因此在具體案件中往往會遇到相似的偵查困境。

（一）偵查立案難

首先，網絡賭博的立案管轄存在爭議。關于網絡賭博犯罪案件的地域管轄問題，公安機關應當堅持“以犯罪地管轄為主、被告人居住地管轄為輔”的原則。但是，由于網絡賭博犯罪在時間空間以及行為上特殊性，在實踐中，經常出現對于同一案件，多地公安機關均有立案管轄權并且同時展開偵查的現象。其次，針對這種現實中可能出現的管轄不明或者管轄權重疊的情況，即使進行了指定管轄，但由于網絡賭博中電子證據具有易改變和易損毀的特點，人為刪除、更改、破壞，腐蝕和強磁場的作用等都會造成原始證據的變動或損毀。這就要求公安機關及時固定證據，如果因為管轄權限不明確，各級機關層層審批，將會錯過最佳時機，從而對網絡賭博犯罪案件的偵破造成消極影響。再者說，網絡賭博犯罪案件的涉案人員所處地理位置過于分散，某一地方公安機關想要獨自偵辦案件難度較大，例如：有些開設在境外的賭博網站，其莊家和組織者都在國外，即使公安機關接到受害人的報案，但由于人力，物力，財力，時間，空間等多種因素的限制，想要成立專案組也是比較困難的。此外，新型網絡賭博犯罪諸如“微信賭博”“QQ賭博”等，涉案人員甚至多達幾百上千人，資金流水極其復雜，想要在偵辦案件的過程中弄清組織者，參與者，輸家，贏家的身份更是有極大的難度。而且在立案時到底是按照聚眾賭博罪還是開設賭場罪進行立案也存在爭議，由哪一具體公安機關主辦案件也是說法不一。最后，針對同一案件，由于涉案人員的社會背景和社會關系復雜，在確定涉案人員身份和賭資認定以及起訴意見書上都比較繁瑣，司法機關審批也需要一定的時間，加上涉案人員眾多，很可能造成案件審理超過法律規定的時效等問題。

（二）偵查取證難

第一，網絡賭博的線索難被公安機關及時發現。網絡賭博侵犯的客體是社會管理秩序，并沒有直接的具體的受害人。并且即使有賭客因參與網絡賭博造成自身財產的損失，堵客也會擔心自己違反《治安管理處罰法》會被處罰，從而選擇不報案。此外，網絡賭博的載體為互聯網，是虛擬世界，比傳統賭博的場合更加隱蔽，這導致偵查機關難以及時發現案件線索。

第二，網絡賭博涉及的地理位置的廣泛性以及電子數據的龐大復雜性造成了公安機關取證工作的困難。網絡賭博憑借網絡的全球性打破了地理上的限制，網絡賭博的組織者利用各個國家、地區的不同政策的規定，利用其中的漏洞實施跨國犯罪。網絡賭博犯罪案件涉案人員的關系網絡復雜，涉案資金賬戶和用于開展網絡賭博的網站服務器，均分布在不同的國家、地區，公安機關想要一一取證存在很大的難度。此外，網絡賭博犯罪產生的電子證據，數量龐大而且數據會不斷變化，要審查和判斷調查的數據與案件之間的關聯性的任務繁重，并且電子證據本身具有不穩定性、短暫性、易修改性，修改后的電子證據真實性也難以被認定，被毀滅的電子證據難以恢復，證明力被削弱。

第三，涉案資金數額難以認定。網絡賭博的交易方式多樣，資金流向眾多，這就導致了涉案資金數額難以認定。比如，網站類賭博案件的賭資，一般以行為人接受投注的金額認定，但是由于第三方甚至是第四方支付平臺的出現，賭資在多個平臺中流動，同時這些平臺會收取一定數額的手續費服務費，這便加大了偵查人員取證難度和對資金數額的認定。

（三）偵查協同不暢通

首先是偵查機關內部協作機制不暢通。由于網絡賭博涉案地域廣泛的特點，在偵辦過程中對于網絡賭博犯罪的電子數據的取證以及對犯罪行為人的抓捕都需要跨地域進行，這就需要各地偵查機關進行協同合作。但是，在協同合作中還是存在諸多問題的：一是偵辦主體不明確的問題，現實中經常出現同一網絡賭博犯罪案件由網安和刑偵部門同時辦理導致矛盾的現象。警種的不同就會有不同的利益，當利益產生沖突就會大大降低報案效率。

二是電子數據資源整合存在問題，首先是基層民警采集有關案件數據的能力參差不齊，大多數是無用數據，采集工作注重數量而忽視數據的質量;再者公安機關面對海量的數據，缺乏篩選有效數據的能力;最后，公安機關各警種部門為了維護各自部門的利益，缺乏共享信息的意識。

三是公安機關內部各個平臺間協作困難，信息共享困難，由于不同警種所使用的平臺都是具有一定的專用性質，平臺與平臺之間缺少業務流轉、研判與數據采集分析一體化的功能。其次，公安機關與其他行業協作受一定限制。網絡賭博犯罪中常常涉及到金融行業、電信行業、支付平臺。公安機關想要偵辦案件取得突破就需要從不同行業過去數據和線索，但是是公安機關辦案過程中可能會觸及到一些行業，一些企業的行業內幕，商業秘密，所以需要通過復雜的手續辦理才能獲取想要的信息，這就導致了辦案效率的低下。

三、網絡賭博案件偵辦的對策建議

（1）偵查人員本身必須具有相應的素質和能力，能夠充分了解以“百家樂”為代表的賭博手法，具有數據碰撞和分析的能力，具有豐富的審查經驗，能夠在案件中迅速發現突破口。

（2）網絡賭博案件的辦理，前期有著大量的準備工作，在接到線索之后，需要長期進行運營，必要時可以派特勤逐漸貼靠、深入其中，對涉案人員和涉案情況進行技術分析，在確定賭博情況的存在之后，及時匯報，立案調查。

（3）在案件調查過程中，要匯總整體數據，形成針對性服務器系統，將相關數據庫進行碰撞分析，對涉案人員的通訊進行技術偵查，全面鎖定涉案人員，按照人員、資金、通訊三個方面綜合入手，對資金線進行分層梳理，確認相關人員的移動軌跡，形成完整的關系圖，充分掌握涉案人員動向。

（4）完全鎖定涉案人員之后，要及時制定抓捕方案。由于網絡賭博的特殊性，各個賭客之間往往是相對分離的，那么公安機關就需要分開同時進行抓捕，對不同位置的涉案人員要確定抓捕順序，把握好抓捕時機，集中收網抓捕，在抓捕過程中要及時控制嫌疑人及其手機等通訊工具，防止其向外通風報信，整個抓捕行動的過程要注意嚴格保密，避免走漏風聲，影響抓捕進行。

（5）在抓捕完成之后，要及時組織審查，在信息比較新鮮的情況下盡快獲取第一手情報，充分了解現場的動向和情況，第一時間獲得案件的全部信息，能夠在最短的時間里充分把握案件動向。

四、結語

網絡賭博的運行模式多樣，資金流轉方式復雜，其通過網絡宣傳推廣自身，極易出現在大眾視野之中，近年來，網絡賭博又常常與網絡詐騙相關聯，嚴重危害了人民群眾的財產安全，嚴重擾亂了社會經濟秩序和金融秩序，這對公安機關偵辦該類犯罪案件造成了一定的困難。對此，公安機關應當加強自身隊伍建設，加強對網絡陣地的控制力度，以數據驅動偵查，規范取證行為，同時還應該加強同其他行業領域的協同合作，努力構建健康清朗的網絡環境，讓網民能夠更加安全放心地瀏覽網絡空間。

作者簡介：

周尚文（2000-），男，漢族，江蘇南京人，江蘇警官學院本科在讀，經濟犯罪偵查方向。

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