淺析網(wǎng)絡賭博案件偵查特點及取證模式研究

摘要：為了全面提升網(wǎng)絡賭博案件的偵破率，要充分發(fā)揮互聯(lián)網(wǎng)技術的優(yōu)勢作用，避免網(wǎng)絡賭博案件產(chǎn)生的不良社會影響。因為網(wǎng)絡賭博案件存在較為突出的特征，不僅較為隱蔽，且對應的偵查流程較為復雜，需要引起相關部門的高度關注。本文分析了網(wǎng)絡賭博案件偵查特點，并全面闡釋和討論了偵查取證模式。

關鍵詞：網(wǎng)絡賭博案件;偵查特點;取證模式

網(wǎng)絡賭博案件不僅會對社會風氣產(chǎn)生嚴重的影響，也會破壞經(jīng)濟發(fā)展秩序和社會的和諧穩(wěn)定，是需要根除的“毒瘤”，相關部門要強化問題解決水平，在分析犯罪特點的基礎上利用數(shù)字化偵查技術優(yōu)化偵查取證的效果。

一、網(wǎng)絡賭博案件偵查特點

網(wǎng)絡賭博案件在界定過程中，其犯罪本身屬于無直接被害人犯罪行為，因此，一些不法分子鉆了法律的空子，造成此類型犯罪率的增高，需要引起社會各界的高度重視，減少其對社會和家庭造成的間接性傷害。因為網(wǎng)絡賭博案件本身具有賭資流動性大、隱蔽性強等特點，因此，在偵查取證方面具有一定的難度。

（一）難以及時發(fā)現(xiàn)

隨著計算機技術的全面發(fā)展，黑客技術以及網(wǎng)絡詐騙團伙的“技術”也在升級，一些賭博網(wǎng)站往往采取設立在境外的方式呈現(xiàn)出來，這就使得公安機關在進行例行檢查時難以迅速地獲取賭博網(wǎng)站的實際信息。并且，很多賭博網(wǎng)站會利用不定期更換IP地址的方式反跟蹤，這就使得公安機關不能時時刻刻地利用屏蔽網(wǎng)絡地址的方式避免賭博網(wǎng)站的侵蝕。一些參與賭博的人會利用郵件、微博等社交網(wǎng)站登錄新更換網(wǎng)址的賭博網(wǎng)站，使得公安機關很容易陷入被動[1]。

（二）難以及時取證

一方面，多數(shù)網(wǎng)絡賭博犯罪組織為了避免意外，往往會設置較為繁瑣的組織層級結構，利用單向聯(lián)系的方式聯(lián)絡參與賭博人員，這就使得公安機關在獲取數(shù)字證據(jù)時面臨困難。加之一些犯罪人員反偵查意識強，借助不同的黑客技術屏蔽或者是轉移公安機關的嗅探工具，造成在線取證工作受挫。

另一方面，在網(wǎng)絡賭博中，為了減少罪證，一些犯罪團伙會借助第三方支付平臺進行賭資的轉移，這就為資金流向的追蹤工作增加了難度。例如，廣東深圳的“1009”網(wǎng)絡賭博案件中，犯罪團隊的主犯用于操控賭博網(wǎng)站的計算機是專用計算機，并定期刪除交易和賭資收支記錄，加之項目參賭人員非常分散，就增加了偵查部門人力物力的投入。并且，案件涉及的運營環(huán)節(jié)較多，若是不能有效獲取完整的數(shù)字證據(jù)鏈條，必然會影響綜合處理水平。

（三）難以及時追蹤

在全面分析網(wǎng)絡賭博案件偵查取證工作后可知，多數(shù)賭博網(wǎng)站會將其主要核心部門設置在境外一些賭博合法化的國家，在國內尋找代理人，形成遠程操作的管理模式，一旦國內代理人受到公安機關的偵查或者是打擊，就迅速完成服務器的關閉工作，參賭人員的具體賭資會被凍結在國外一些賭博公司，無法及時進行追蹤和討要[2]。

與此同時，因為管轄權的因素，在實際司法實踐工作中，盡管打擊力度較大，但是對整個賭博集團的影響卻有限，甚至借助賭博網(wǎng)站完成國際犯罪洗錢等不法行為，整體根除效果較差。

二、網(wǎng)絡賭博案件偵查取證模式研究內容

為了全面提升網(wǎng)絡賭博案件偵查取證水平，要積極整合具體的管控機制，從多角度落實更加科學規(guī)范的方案模式，不僅要對內部結構予以了解，也要著重關注本質特征和偵查方式的匹配度，全面了解網(wǎng)絡賭博案件偵查取證的特點和難點，有效打擊網(wǎng)絡賭博行為。

（一）從相關性層面開展偵查取證

在網(wǎng)絡賭博案件偵查取證工作中，宏觀相關性調查和微觀相關性調查都是關鍵。其中，宏觀相關性調查要將人對應的行為作為調查分析的核心，并且要區(qū)分參賭人員、賭博網(wǎng)站經(jīng)營者以及代理人等多方面因素，確保能厘清相關關系后，重點對經(jīng)營者和主要代理人予以取證處理，保證針對性調查取證工作不會“打草驚蛇”[3]。

另外，要對重點調查的犯罪嫌疑人進行實時性布控分析，并且將搜集的數(shù)據(jù)和信息與犯罪嫌疑人的表征予以匹配處理。例如，某網(wǎng)絡賭博案件中的代理人為參賭人員開設了相關賬戶，此時，要對“一對一”的賬戶信息予以調查取證，并且了解代理人轉賬的信息和時間，從而滿足網(wǎng)絡賭博案件偵查取證要求。與此同時，要對行為的相關性進行調研分析，利用行為習慣和慣性行為方式發(fā)現(xiàn)更多的關聯(lián)線索，有效獲取微觀獨立信息鏈，從而最大程度上明確偵查取證的結果。

除此之外，在收集的線索較為充足的情況下，要從宏觀層面系統(tǒng)分析關聯(lián)關系中重點內容和次要內容，從而提高識別關系任務的水平。

（二）從功能性層面開展偵查取證

為了保證網(wǎng)絡賭博案件偵查取證工作取得成功，偵查人員不僅僅要對參與案件的人員予以綜合分析，還要對不同功能的賭博網(wǎng)站予以深度調查，因為不同賭博網(wǎng)站的功能有所差異，因此，要結合程序功能性分析工作提高偵查取證的實效性。

第一，在開展功能性分析工作中，發(fā)現(xiàn)多數(shù)網(wǎng)站都采取“會員制”，且對應的登錄密碼為動態(tài)確定，因此，利用調取特定發(fā)送密碼的電子郵件也能提高偵查的效率[4]。

第二，為了保證證據(jù)鏈的完整性，要借助多樣化的調查和確證分析了解賭資的流轉狀態(tài)，并及時調取銀行賬戶收支記錄，全面完成犯罪事實的確認工作。

（三）從時間性層面開展偵查取證

要結合創(chuàng)建時間、運營時間等進行關聯(lián)性調查，評估犯罪嫌疑人的行為模式，從而搜尋和總結作案規(guī)律，進一步完善證據(jù)鏈，提高證明力[5]。

結束語：

總而言之，在網(wǎng)絡賭博案件偵查取證工作中，要想提升準確性，就要強化偵查技術研究水平，充分借助高科技手段，配合嚴謹?shù)霓k案思路，完善數(shù)字信息辦案工作的綜合水平，為社會和諧發(fā)展提供保障。

參考文獻：

[1]王曉旻，周殷玄.大數(shù)據(jù)背景下網(wǎng)絡賭博犯罪案件特點及線索的來源[J].法制博覽，2020（10）：96-97.

[2]鄭明璐.大數(shù)據(jù)技術下的網(wǎng)絡賭博案件特點探索[J].法制博覽，2021（4）：97-98.

[3]羅敏，席宛秋.網(wǎng)絡賭博案件電子數(shù)據(jù)的審查判斷[J].人民檢察，2018（12）：51-54.

[4]靳雷.網(wǎng)絡賭博案件的電子取證與分析[J].江蘇經(jīng)貿職業(yè)技術學院學報，2017（6）：57-59.

[5]王慧，鄭濤，張民.網(wǎng)絡賭博案件中涉案電子證據(jù)的約簡決策樹分類預測[J].中國人民公安大學學報：自然科學版，2018，18（3）：65-69.

作者簡介：

楊超 （19631109）男，湖北省武漢市人，湖北警官學院高級工程師，計算機軟件工學學士，研究方向：計算機應用，電子取證等

通訊作者：

姚秋鳳，女，1964-，本科，湖北警官學院高級實驗師，研究方向為計算機應用

項目基金：2016湖北省教育廳科研重點課題[D20164202]：“互聯(lián)網(wǎng)+”環(huán)境下網(wǎng)絡虛擬社會秩序管控體系研究

湖北警官學院 ，武漢 430034