房地產老總的房款截和術

沐惠娟

房地產老總私刻公章，截和公司巨額房款潛逃，令人瞠目

貌似風平浪靜的股權交易和人事安排

1997年5月6日，成都海發（集團）股份有限公司（以下簡稱“海發集團”）與香港楚匯有限公司（以下簡稱“楚匯公司”）合資注冊成立成都匯發置業有限公司（以下簡稱“匯發公司”），負責銷售由海發集團投資建設的海發新世界大樓。

海發新世界大樓原本與本案主人公白平毫無關系，但海發集團的一次股權交易令后者與該樓盤的命運緊緊連在了一起。1998年11月30日，海發集團將其持有的匯發公司10%股份轉讓給成都柏利（集團）投資有限公司（以下簡稱“柏利集團”），柏利集團的法定代表人正是白平。

1999年8月29日和10月8日，海發集團再次運作股權轉讓，先后與成都柏利置業有限公司（以下簡稱“柏利公司”）、香港華世集團投資有限公司（以下簡稱“華世集團”）簽署股權轉讓合同及補充合同，約定海發集團與柏利集團分別將其持有的匯發公司41%及10%的股權轉讓給柏利公司，楚匯公司將持有的匯發公司49%的股權轉讓給華世集團。同時約定，柏利公司和華世集團向海發集團支付海發新世界工程款4.9億元。這個受讓總計51%股權的柏利公司，其法定代表人也是白平。

為加強房產交易監管，三方在補充合同中約定建立共同監管賬戶，由海發集團、柏利公司各派一名財務人員，共同管理該賬戶;柏利公司、華世集團對海發新世界大樓所有賣房、招租等收入匯入該賬戶統一管理，每月結算一次，其中60%支付給海發集團，其余40%留給柏利公司、華世集團，作為宣傳、招租經營費用等。

1999年12月，匯發公司召開董事會，決定任命白平為該公司總經理。一年后的2000年12月27日，白平在匯發公司董事會上抱怨說，自己分管銷售，但沒有決斷權，對外談判很難。為順利推進銷售，經匯發公司董事會決議，任命白平為匯發公司董事長、法定代表人，分管海發新世界大樓的銷售。

應該說上述一系列股權交易及人事任免都是公事公辦，目的是推進海發新世界大樓銷售。至于白平要求提升銷售話語權，明面上看也是為了提高房屋成交率。然而，接下來白平的一系列詭異操作，卻徹底暴露了其欲將公房私賣的企圖。

私刻印章另立賬戶的玄機

按理說，成為匯發公司的董事長兼總經理后，白平就是匯發公司名副其實的CEO，其在公司自然是說一不二的。盡管匯發公司公章保管在公司員工劉琪手中，但只要白平吩咐一聲，劉琪定然照吩咐行事。然而匪夷所思的是，2001年1月至7月，白平竟在匯發公司及其他股東不知情的情況下，安排人員私刻了匯發公司印章及財務專用章，并用其在當地的農業銀行和建設銀行另行開設了兩個匯發公司的賬戶。

公司現成的印章和賬戶不使用，卻要多此一舉另立門戶，作為匯發公司CEO的白平葫蘆里究竟賣的是什么藥呢？原來，此時的白平因欠下巨額外債，打起了低價售賣房產并將其侵吞的算盤。

2001年4月26日，被告人白平以匯發公司法定代表人身份與成都西物機電有限責任公司（以下簡稱“西物公司”）簽訂商品房買賣（預售）合同，約定匯發公司以2800元/㎡的價格將海發新世界第9層面積4762㎡的房產銷售給西物公司，房款共計1360萬元。5月9日，西物公司向白平私設的匯發公司農行賬戶先期轉賬650萬元。

一個月后的5月28日，白平故伎重演，這次他用同樣的方法將海發新世界大樓裙樓第12層面積2160㎡的房產銷售給四川兆隆商貿有限公司（以下簡稱“兆隆公司”），得到房款300萬元。

2001年6月，白平經人介紹向云電光彩投資有限公司（以下簡稱“云電公司”）借款1000萬元，但對方副董事長鄒濤提出需以個人名義出借。6月21日，白平便以匯發公司法定代表人身份，使用私刻的公司印章與鄒濤簽訂了商品房買賣（預售）合同，約定匯發公司以4121元/㎡的價格將海發新世界第7層面積3026.37㎡的房產銷售給鄒濤，房款共計1247.30萬余元。6月25日，白平以私刻的匯發公司財務章出具收到鄒濤代云電公司支付的購房款1000萬元的收據。次日，云電公司向廣東發展銀行申請1000萬元匯票，收款人為匯發公司，收款賬戶為白平私設的匯發公司農行賬戶。

2001年7月，白平再次以同樣的方法分別與四川農資工貿有限責任公司（以下簡稱“農資公司”）和四川啟明星投資有限責任公司（以下簡稱“啟明星公司”）簽訂商品房買賣（預售）合同，分別約定匯發公司以2412.5元/㎡的價格將海發新世界第7層面積1243.54㎡的房產銷售給農資公司，房款共計300萬元;以4470元/㎡的價格將海發新世界第5和第6層共9494㎡的房產銷售給啟明星公司，房款共計4042.66萬余元。合同簽訂不久，兩家公司分別向白平私設的匯發公司農行賬戶和建行賬戶轉賬300萬元和4000萬元。

就這樣，2001年4月至7月，白平未經匯發公司董事會和全體股東研究同意，利用其擔任匯發公司法定代表人身份，虛構海發新世界大樓需要工程掃尾資金，以低于市場銷售價格的方式與西物公司等單位簽訂商品房買賣合同，并以私設的匯發公司賬戶收取款項共計6250萬余元。

據查，白平收到上述款項后，將其中大部分資金用于償還個人債務，將其中450萬元用于其任法定代表人的北京華世柏利房地產開發有限公司（以下簡稱“華世公司”）支付購地規劃設計定金及購地預付款，將其中30萬元用于向兆隆公司支付借款利息。

截和巨額房款換來12年有期徒刑

世上沒有不透風的墻，公房私賣的丑行一旦敗露，白平自然就成了過街的老鼠。2001年10月，白平將華世公司全部轉讓并獲轉讓費2800萬元。同年11月，白平攜款潛逃出境。2004年4月，白平潛回國內并化名楊森林藏匿。2017年6月13日，警方在白平租住的成都市新都區將其抓獲歸案。6月17日，白平被正式逮捕。

針對檢察機關的指控，白平為自己的行為進行了辯解，稱其收購了匯發公司的全部股份，有權決定銷售海發新世界大樓，無須董事會同意。而作為匯發公司法定代表人，其在簽訂合同時也向對方出具了公司營業執照，對方也清楚簽訂合同是為了抵押借款，自己向對方支付了借款利息，沒有欺騙行為。白平據此認為，自己的行為不構成合同詐騙罪和職務侵占罪，只構成偽造公司印章罪。

白平的辯護人以案涉印章和交易賬戶雖系偽造或私自開立，但并非虛構，對外借款均系用于公司資金周轉;房產真實存在，并未欺騙對方，能夠保障合同相對方的權利不會受到損害;白平擁有多家公司股權和資產，具有償還能力，所獲款項也已用于歸還經營債務等為由，稱白平的行為不構成合同詐騙罪。辯護人同時指出，西物公司等5家公司的案涉6250萬元不是匯發公司實際占有和控制的財產，故白平的行為也不構成職務侵占罪。

法院經審理認為，被告人白平利用擔任匯發公司法定代表人的職務便利，私刻單位印章與其他單位簽訂商品房買賣合同，擅自處分單位資產，并利用私設的單位賬戶收取款項，非法占有單位資金6250萬元，數額巨大，其行為已構成職務侵占罪。

針對辯護人所提案涉6250萬元并非匯發公司占有和實際控制資金的意見，法院認為，匯發公司負責銷售海發新世界大樓，白平作為該公司法定代表人，以單位名義對外簽訂合同收取的款項，應屬于單位所有，之所以脫離單位控制系因白平私刻單位印章和私設單位賬戶所致。針對辯護人所提白平對案涉6250萬元無非法占有故意的意見，法院認為，白平案發前有大額負債，通過私設單位賬戶取得6250萬元后，其將大量款項用于歸還個人債務或其控制的其他公司經營，后又潛逃出境，應當認定其對涉案6250萬元具有非法占有的主觀故意。

2021年1月26日，四川省成都市中級人民法院對外公布白平職務侵占案一審判決結果：被告人白平犯職務侵占罪，判處有期徒刑12年，并處沒收個人財產50萬元;對被告人白平違法所得6250萬元依法予以追繳，返還匯發公司。

（本文除白平外，其余人名均為化名）

編輯：黃靈? yeshzhwu@foxmail.com