消費返利型網(wǎng)絡傳銷犯罪的治理對策研究

杜修品 于龍

摘 要：新型犯罪日益猖獗，治理研究亟需加強。以消費返利為表現(xiàn)形式的網(wǎng)絡傳銷活動借助互聯(lián)網(wǎng)技術呈蔓延狀態(tài)，具有極強的社會危害性，嚴重擾亂市場經(jīng)濟秩序。公安機關經(jīng)濟犯罪偵查部門兼具職責與使命，在調研實際情況后為更好實現(xiàn)治理需要明確傳銷模式、準確分析特點、把握案件辦理難點，并通過對電商行業(yè)實現(xiàn)宏觀性戰(zhàn)略研判、加強涉案資金的分析與查控、強化信息技術在消費返利型網(wǎng)絡傳銷新型犯罪案件中的應用，以總結治理對策。

關鍵詞：新型犯罪治理；網(wǎng)絡傳銷；消費返利；對策研究

Research on the Countermeasures of the network pyramid selling crime of consumption rebate

——From the perspective of new crime prevention and control

DU Xiu Pin 1 YU Long 2， 3

（1China Criminal Police College， Shenyang， Liaoning， 110854； 2Department of public security of Liaoning Province， Shenyang 110032， Liaoning Province； 3Sichuan police law enforcement Research Center， Luzhou， Sichuan 646000）

Abstract： New crimes are becoming more and more rampant， and the research on governance needs to be strengthened. With the help of Internet technology， online pyramid selling activities in the form of consumption rebate are in a state of spreading， which has a strong social harmfulness and seriously disrupts the order of market economy. The economic crime investigation department of the public security organ has both responsibilities and missions. After investigating the actual situation， in order to better realize the governance， it is necessary to clarify the mode of pyramid selling， accurately analyze the characteristics， grasp the difficulties in handling the cases， and realize the macro strategic study and judgment of the e-commerce industry， strengthen the analysis and investigation of the funds involved， and strengthen the application of information technology in the consumption rebate network pyramid selling new crime cases To sum up the countermeasures.

Keywords： New crime governance； Network pyramid selling； Consumption rebate； Countermeasures

引 言

隨著互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟的快速發(fā)展，電商平臺蓬勃興起，平臺多廣泛使用消費返利的促銷手段，向消費者返還現(xiàn)金或代金券，有效促成二次購物的實現(xiàn)，為平臺創(chuàng)造更多的利潤。然而，一些不法分子通過發(fā)展中的電子商務為載體，借以“消費全返”“消費返利”的名義進行傳銷犯罪活動，一旦其資金鏈斷裂，必將造成參與人員資金損失，嚴重影響經(jīng)濟安全和社會穩(wěn)定，具有極強的社會危害性。新型網(wǎng)絡傳銷平臺按照層級發(fā)展會員、加盟商、代理商，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬返利的依據(jù)，并且復制能力驚人、群體裂變迅速、人員規(guī)模龐大，公安機關經(jīng)濟犯罪偵查部門開展消費返利類行網(wǎng)絡傳銷犯罪治理研究具有十分重要的意義。

一、消費返利型網(wǎng)絡傳銷新型犯罪概述

（一）消費返利型網(wǎng)絡傳銷新型犯罪的概念界定

消費是促進經(jīng)濟增長的重要驅動力，消費返利最早由美國德士特·耶格提出，耶格認為：“一個公司銷售業(yè)績的提升不僅要依靠公司的整體的銷售能力，還要將團隊自身的消費作為提高公司銷售業(yè)績的內在驅動力，即著名的消費獲利理論。”該理論一經(jīng)提出，便在直銷領域大放異彩。在我國消費返利機制的實際運行中，主要有收取入門費、發(fā)展下線、團隊計酬的“消費返利”，不收取入門費、不存在團隊計酬但發(fā)展下線的“消費返利”以及不收取入門費、不發(fā)展下線、不存在團隊計酬的“消費返利”等三種類型。[1]合法的消費返利模式多見于電子商務企業(yè)中，具體是指消費者在向商家購物的同時，商家給予消費者一定的現(xiàn)金或代金券，用于下次消費時抵扣實用，其目的是通過讓利銷售商品，以激勵消費者提升重復消費的欲望，從而吸引更多的消費者來購物，它不僅給消費者帶來實惠與便利，而且促進了商品經(jīng)濟的發(fā)展。

電子商務在帶給我們便利的同時，也被一些非法經(jīng)營者所利用，他們以“消費返利”承諾高額返利，實則是通過虛假宣傳騙取消費者的資金以擴充自己的資金池。消費返利類型的新型網(wǎng)絡傳銷犯罪是組織、領導傳銷活動者通過建立返利網(wǎng)站、開發(fā)少眾APP、利用社交軟件或與第三方網(wǎng)站合作等方式，以高額返利為誘餌，來吸引消費者注冊成為會員，當消費者在網(wǎng)站的購物達到一定額度時，就會在一定的期限內獲得高額或全額返利，與此同時，當新注冊的會員成為老會員時會獲得發(fā)展下線的資格，當其發(fā)展的下線在平臺購物時，老會員也會獲得一定的返利，其經(jīng)營模式得以維持完全要依賴不斷注冊的新會員，當新注冊的會員飽和時，這種經(jīng)營方式將難以為繼，最終騙取消費者的資金，破壞市場經(jīng)濟秩序。

（二）消費返利型網(wǎng)絡傳銷新型犯罪的模式分類

消費返利型網(wǎng)絡傳銷所返給消費者的錢款并不是商品本身的利潤，而是新注冊會員所繳納的會費或新會員購買商品所付的錢款，無論犯罪行為人以何種形式偽裝，都無法改變此種傳銷犯罪騙取財物的本質，但根據(jù)其犯罪手法不同可將消費返利型傳銷犯罪模式分為以下三種。

1.消費全返模式

犯罪行為人通過搭建網(wǎng)站平臺或與第三方網(wǎng)絡平臺合作，打著“消費多少，返多少”、“你消費，我買單”等旗號，以全額返利為誘餌，誤導消費者在網(wǎng)站購買其商品。其運作模式如下：消費者在網(wǎng)站老會員的邀請下注冊成為購物平臺的會員，新注冊的會員需要在網(wǎng)站購買商品才能獲得返利資格，當新注冊的會員購買商品后，購物平臺會從商家獲得10%到20%的傭金，同時購物平臺會給老會員一定的報酬，并承諾在較長的周期內會將新注冊會員的消費款全部返還。平臺所能獲得的只有商家所給付的傭金以及少量的廣告費，其遠遠不足以返還消費者的全額購物款，為了維持平臺的經(jīng)營，購物平臺往往會在一個較長的周期內返還購物款并且會以平臺返利的形式激勵老會員不斷邀請新的會員，只要有新的會員源源不斷地在平臺上購物，平臺短期內就可以運營并不斷擴充自己的資金池，一旦平臺的會員數(shù)量飽和，平臺將難以為繼，浙江省金華市的萬家購物是實施此種傳銷方式的典型案例。

2.積分返利模式

積分返利模式是指犯罪行為人以網(wǎng)站或手機APP網(wǎng)絡商城的形式，以“消費返積分”“推廣返利”等經(jīng)營活動為名，吸引消費者注冊成為會員，消費者若想獲得積分就必須購買商品或繳納高額的會員費，會員所得到返利的金額都是以其所處的層級和發(fā)展下線的人數(shù)作為依據(jù)，而平臺所銷售的商品往往與實際價值相差甚遠，其僅僅作為傳銷犯罪的工具而已。以太平洋直購網(wǎng)為例，犯罪行為人創(chuàng)建購物網(wǎng)站和虛擬貨幣PV ，通過虛假宣傳，吸引消費者免費注冊為太平洋直購會員，會員入網(wǎng)購物或拉他人入網(wǎng)購物都會獲得相應的PV積分返利，如果消費者的積分達到了1000PV則可成為平臺的渠道商，并且可獲得更高額的返利。其中渠道商共分十二級，會員可以通過繳納7000元至7000萬元不等的保證金來獲取不同層級的渠道商資格，為賺回自己所繳納的保證金，會員只有繼續(xù)發(fā)展下線或在平臺購物。[2]為維持平臺的運營，行為人只有用新加入會員的保證金來支付老會員的返利，此種運營方式在沒有新會員加入后便會出現(xiàn)資金鏈斷裂，進而引發(fā)項目崩盤。

3.微信分銷返利模式

微信分銷原本是一款以微信公眾平臺為基礎進行二次開發(fā)的微信分銷社交電商平臺，其目的是幫助銷售型企業(yè)和廣大微商建立起完善的線上分銷系統(tǒng)。但此種分銷系統(tǒng)卻被一些不法分子所利用，他們以社交電商的名義，以高額回報為誘餌，吸引消費者關注其所建立的電商平臺公眾號或進入其微信商城平臺，消費者在微商平臺購買一定的數(shù)額的商品后即獲得發(fā)展會員的資格，若新加入的會員通過前一消費者轉發(fā)的鏈接購買了商品，前一消費者即可獲得高額返利。這種“分銷方式”的會員傭金的獲得并不是以銷售產品為基礎，而是靠新的會員購買商品的錢款來獲得的，消費后發(fā)展下線、多層返傭獲利的模式，實質上就是變相的收取“入門費”和“團隊計酬”。

二、消費返利型網(wǎng)絡傳銷新型犯罪的特點

消費返利型網(wǎng)絡傳銷犯罪是在傳統(tǒng)傳銷犯罪基礎上的變形，它既有傳統(tǒng)傳銷犯罪的一般性共同特點，又因其借助于互聯(lián)網(wǎng)技術和其特殊的運作模式，具有以下特點。

（一）運營方式的欺騙性

消費返利型網(wǎng)絡傳銷在經(jīng)營的前期階段往往和合法的返利網(wǎng)站相同，先注冊合法的網(wǎng)站，通過廣告宣傳等方式吸引顧客來消費，并按照合法的電子商務活動給予消費者一定的返利，等到消費者達到一定數(shù)量后，犯罪行為人便會以提供新的商品或服務的名義，承諾高額或全額返利，將傳銷的經(jīng)營方式嫁接其中，至于前期合法的返利行為只不過是犯罪行為人綁定消費者的消費習慣或迷惑大眾的行為罷了。在返利方式上消費返利型網(wǎng)絡傳銷犯罪由以往的直推、對碰等傳統(tǒng)的網(wǎng)絡傳銷返利方式向積分、虛擬幣、股權等返利方式轉變，這使得此種網(wǎng)絡傳銷犯罪的犯罪界限更加模糊。消費返利型網(wǎng)絡傳銷犯罪以發(fā)展電子商務的名義，在經(jīng)營的過程中合法行為與非法行為相互交織，并且返利方式花樣百出，使得此種網(wǎng)絡傳銷犯罪具有較強的欺騙性，一般消費者很難將其與合法的返利網(wǎng)站相區(qū)分，導致一些消費者為取得返利不斷在網(wǎng)站上購物或為傳銷網(wǎng)站發(fā)展下線會員，直到公安機關將違法網(wǎng)站查封才驚覺。

（二）返利宣傳的誘惑性

為吸引更多的消費者，犯罪行為人會以“消費全返”“消費創(chuàng)富”“積分返現(xiàn)”等營銷模式，借助于廣告、社交軟件、電商平臺等向消費者大肆推廣宣傳。他們以“共享經(jīng)濟”“社群思維”“新零售”“社交電商”等為噱頭，更有甚者打著“一帶一路”“精準扶貧”等國家政策的旗號進行宣傳，這些已經(jīng)讓消費者們眼花繚亂，再加上一些會員單位的粉墨包裝，使消費者極易受騙蒙蔽。例如，花生日記稱自己為社交電商會長單位，貝店推出的電商扶貧行動等。此外，犯罪行為人會將自己歪曲的“消費資本論”或“消費獲利論”等理論通過視頻直播等形式向其內部會員或消費者講授，導致不明真相的消費者會對此信以為真，更加相信此種經(jīng)營模式的真實性和持續(xù)性。宣傳內容的誘惑性和互聯(lián)網(wǎng)時代的高效推廣，導致數(shù)以百萬計的消費者成為了消費返利型網(wǎng)絡傳銷犯罪的受害人。

（三）犯罪手段的多樣性

消費返利型網(wǎng)絡傳銷的推廣方式不同于以往拉人頭或自建宣傳網(wǎng)站的形式，而是通過開發(fā)少眾APP、社交軟件等更加靈活、高效、成本更加低廉的方式，這些新型的推廣方式打破了地域限制，使消費返利型網(wǎng)絡傳銷更具傳染性，短時間內便可借助于社交網(wǎng)絡遍布全國。消費返利型傳銷犯罪的消費載體已由傳統(tǒng)的保健品、生活日用品等商品向期貨、期權、虛擬幣、純資金盤等演變，這些概念化、虛擬化的商品，不需要行為人提供實物，從而使犯罪成本大大降低。此外，參與消費返利型網(wǎng)絡傳銷的人員不再以以往親緣、地緣為關系紐帶，其上下級之間而是通過網(wǎng)絡交流形成以資金關聯(lián)為關系樞紐的金字塔結構。在犯罪手段層出不窮的基礎上，犯罪嫌疑人可能相互并不認識但依然可以基于同一犯罪目的形成穩(wěn)定的犯罪團伙，并且犯罪團伙成員之間分工明確、具有專業(yè)化的技術手段，同一犯罪團伙或同一團伙的不同成員可能參與數(shù)個消費返利型傳銷平臺，其職業(yè)化特征也日漸顯現(xiàn)。

（四）隱患風險的交織性

通過對一些消費返利型傳銷平臺的股權穿透，發(fā)現(xiàn)有國有資產參股的情況，部分平臺之間存在資金拆借關系，甚至部分平臺的啟動資金來源于中小金融機構或由上市公司注資，呈現(xiàn)出向金融機構和實體企業(yè)滲透的趨勢，這些問題的存在大大加劇了風險隱患的傳導性。一旦消費返利型傳銷平臺“爆雷”，便極易引發(fā)連鎖反應，這類平臺涉及人員多、資金體量大，例如，“云聯(lián)惠”一案涉及傳銷參與人員896萬人與資金462億元，如此龐雜的社會關系與大額資金必將導致資金鏈斷裂極大的社會危害性。個別人員甚至企圖建立非法維權組織，更有甚者一些傳銷參與人員被境外敵對勢力所利用，攻擊我國的政治體制，威脅我國的政治安全。在MBI傳銷案件中就發(fā)生了MBI傳銷平臺參與人圍堵馬來西亞警察總署和我國駐馬來西亞使館的事件，影響極為惡劣。消費返利型網(wǎng)絡傳銷犯罪不僅給金融機構、上市公司、實體企業(yè)帶來隱患，而且其所帶來風險已由經(jīng)濟領域向社會、政治領域蔓延，嚴重危害我國的經(jīng)濟秩序、社會穩(wěn)定和政治安全。

三、消費返利型網(wǎng)絡傳銷新型犯罪的治理難題

由于消費返利型網(wǎng)絡傳銷新型犯罪具有組織形式的合法化、人員復雜多樣化、證據(jù)存在的電子化等以往傳銷犯罪活動所不具備的特點，因而在偵查此類犯罪活動時存在案件定性難、證據(jù)獲取難、資金查控難等難題。

（一）案件定性難

傳銷案件參與人員往往來自全國各地，在案件辦理過程中參與傳銷的人員經(jīng)常不配合公安機關經(jīng)濟犯罪偵查部門開展工作，辦案人員不能有效開展偵查取證工作。同時，由于消費返利型網(wǎng)絡傳銷犯罪是一種新型犯罪形式，公安機關經(jīng)濟犯罪偵查部門在辦案思路、取證等方面往往禁錮于傳統(tǒng)傳銷案件框架，缺少辦理網(wǎng)絡傳銷案件經(jīng)驗，容易造成案件積壓與停滯。不僅如此，民警辦案能力不足也導致相關案件定性困難。案件的準確定性是開展偵查活動的前提，消費返利型網(wǎng)絡傳銷犯罪本身的特殊性決定了此類案件在定性上存在難點，這主要體現(xiàn)在罪與非罪的認定難和此罪與彼罪的區(qū)分難上。在打擊網(wǎng)絡傳銷的實際工作中，各地檢、法機關對傳銷審核標準，法理認識不統(tǒng)一。對公安機關前期偵辦的傳銷案件，檢察院在批捕和起訴過程中證據(jù)規(guī)格要求有時不一致，尤其是對“三層三十人”取證標準，有的要求有相關書證、物證等其他證據(jù)證明即可，有的則要求必須取滿三十人的人證，否則不予批捕起訴，給打擊工作帶來不利影響。

消費返利型網(wǎng)絡傳銷犯罪的組織者常常以經(jīng)營電子商務為合法外衣，更有甚者其公司受到當?shù)卣恼叻龀郑诮?jīng)營模式上，行為人往往與直銷或單純的團隊計酬“打擦邊球”，合法行為與非法行為相交織，這使得辦案人員和消費者難以辨別。[3]不僅如此，消費返利型網(wǎng)絡傳銷犯罪與非法吸收公眾存款、集資詐騙等集資類的犯罪活動都是通過看似合法的經(jīng)營活動以達到非法獲取他人資金的目的，其在犯罪手法上具有高度的相似性，很難進行區(qū)分。

（二）證據(jù)固定難

證據(jù)是破獲案件的前提和基礎，在消費返利型網(wǎng)絡傳銷犯罪案件偵辦中由于該類案件跨區(qū)域性較強，使辦案溝通交流不及時導致獲取言詞等證據(jù)較難。消費返利型網(wǎng)絡傳銷犯罪中的廣大消費者既是傳銷犯罪中的受害人也是傳銷犯罪活動的參與者，在偵查人員對他們進行詢問時，因礙于情面或擔心自己的既得利益受到損失，他們往往不愿配合或掩蓋真相，給偵查人員的詢問工作帶來困難。此外傳銷犯罪分子的高流動性及陷入傳銷組織人員的不確定性，跨區(qū)域聯(lián)動解救往往需要繁瑣的協(xié)作程序，手續(xù)復雜，極易導致跨區(qū)域的證據(jù)丟失或被破壞。

消費返利型網(wǎng)絡傳銷犯罪不再以集體生活、集中授課為表現(xiàn)形式，整個犯罪活動幾乎全部在網(wǎng)絡空間完成，其傳播行為的虛擬化、層級關系存儲的電子化使得電子證據(jù)的獲取對偵破此類案件至關重要。但網(wǎng)絡取證的技術條件還不成熟以及傳銷平臺的后臺數(shù)據(jù)的存儲具有一定的時效性，一旦錯過取證時機便難以獲取，另外電子數(shù)據(jù)容易被篡改、刪除，這些給辦案人員的偵查取證工作帶來重重困難。

（三）資金查控難

在收取消費者資金后，消費返利型網(wǎng)絡傳銷組織人員多在自己控制的成百上千的公司賬戶和個人賬戶之間頻繁轉賬，且資金與地下錢莊的其他非法資金交織在一起，這給“資金池”賬戶的發(fā)現(xiàn)和傳銷組織的資金脈絡的梳理帶來巨大困難。另外，隨著網(wǎng)銀、移動支付技術的發(fā)展，網(wǎng)絡傳銷組織的資金流轉也出現(xiàn)了便捷性和高效性。網(wǎng)絡傳銷組織成員之間多使用網(wǎng)銀、第三方支付等方式進行轉賬，使資金能迅速在傳銷組織之間流轉。除此之外，一些傳銷組織自己并不設立明顯的“資金池”賬戶，而是委托地下錢莊或非法的第三方、四方支付平臺進行收款和返利，以直銷企業(yè)為例，市場監(jiān)管部門在對直銷企業(yè)的監(jiān)管工作中的溝通協(xié)作無法對發(fā)現(xiàn)問題的企業(yè)提前進行風險處置，及時提出整改意見，結合直銷企業(yè)的生產經(jīng)營現(xiàn)狀，對發(fā)生涉及違反直銷規(guī)定的違法行為無法及時處置，資金查控也成為難題。這些新的支付結算渠道使網(wǎng)絡傳銷犯罪組織的資金流轉十分迅速，且有大量的資金流向了境外，給公安機關的追贓挽損工作帶來了巨大困難。

四、消費返利型網(wǎng)絡傳銷新型犯罪的治理對策研究

消費返利型網(wǎng)絡傳銷犯罪是網(wǎng)絡傳銷犯罪的新形態(tài)，與以往的傳銷犯罪活動相比具有鮮明的特點屬性。犯罪方法在一定程度上決定了治理對策的制定與開展，公安機關經(jīng)濟犯罪偵查部門應在充分把握消費返利型網(wǎng)絡傳銷犯罪的運作模式和特點的基礎上，從加強行業(yè)研判、涉案資金的分析與查控、傳銷后臺數(shù)據(jù)的獲取與研判、落地查控等四個方面開展防控治理工作。

（一）加強行業(yè)研判以建設預警平臺

消費返利型網(wǎng)絡傳銷平臺資金體量大、涉眾化趨勢明顯，一旦資金鏈斷裂極易引發(fā)系統(tǒng)性風險，問題決定工作的方向，為滿足維護社會穩(wěn)定的需求，應做好消費返利型網(wǎng)絡傳銷犯罪的預防工作。犯罪活動自身的規(guī)律性決定了犯罪是可以被預測的，信息化時代強大的數(shù)據(jù)分析技術使這種在虛擬空間進行的犯罪活動變得可以預測。[4]消費返利型網(wǎng)絡傳銷犯罪的預防需要由傳統(tǒng)的經(jīng)驗主導向數(shù)據(jù)先導轉型升級，充分利用大數(shù)據(jù)手段，全面提升治理的水平。[5]

消費返利型網(wǎng)絡傳銷犯罪無論采取何種運營方式，都需要依托電商平臺來發(fā)展推廣，因此，要對整個電商行業(yè)進行行業(yè)研判，以篩選出涉嫌從事消費返利型傳銷活動的電商平臺。目前我國市場上的電商平臺主要有經(jīng)過市場監(jiān)督管理部門備案許可經(jīng)營的平臺、未經(jīng)備案許可經(jīng)營的平臺和國外的電商平臺三類，針對此三類電商平臺，應通過搭建情報預警信息平臺，收集相關平臺的行業(yè)數(shù)據(jù)，展開專門的情報信息研判。

首先，收集電商平臺行業(yè)數(shù)據(jù)。針對經(jīng)過市場監(jiān)督管理部門備案許可的電商平臺，公安機關應聯(lián)合市場監(jiān)督管理部門和網(wǎng)聯(lián)部門，建立數(shù)據(jù)情報交流中心，將其涉及電商平臺的行業(yè)數(shù)據(jù)納入預警信息平臺。針對未經(jīng)監(jiān)管部門許可和國外的電商平臺，我們無法從監(jiān)管部門調取其相關數(shù)據(jù)，但事物是普遍聯(lián)系的，大數(shù)據(jù)時代的數(shù)據(jù)挖掘技術為我們基于互聯(lián)網(wǎng)開源數(shù)據(jù)獲取情報提供可能。

其次，公安機關應根據(jù)數(shù)據(jù)特征設置數(shù)據(jù)維度，在此基礎上進行數(shù)據(jù)清洗。將消費返利型網(wǎng)絡傳銷犯罪進行要素化提煉，并對每一要素特征進行多維度數(shù)據(jù)化描述或構建數(shù)據(jù)模型，從不同維度對所涉及的電商平臺數(shù)據(jù)進行清洗，最終篩選出符合網(wǎng)絡傳銷數(shù)據(jù)特征的電商平臺。最后，對涉?zhèn)麟娚唐脚_進行情報研判。對于涉嫌從事傳銷犯罪活動的電商平臺要采取監(jiān)控措施并進一步開展分析工作，及時提取有價值的情報信息線索，必要時可采取查控措施，做好事前預防工作。

（二）及時研判涉案資金流向并查控

消費返利型網(wǎng)絡傳銷犯罪的最終目的是歸集資金，且其資金體量大，是典型的資金密集型的經(jīng)濟犯罪。結合大量案件，通過對不同類型的消費返利型傳銷模式的資金流轉方式的剖析，筆者發(fā)現(xiàn)消費返利型網(wǎng)絡傳銷犯罪活動無論采取何種犯罪手段和方式，其資金大都會通過網(wǎng)絡支付或銀行轉賬的方式實現(xiàn)，上級會員的資金來自下級會員的消費，資金流呈現(xiàn)“金字塔”結構且流向軌跡清晰，有明確的資金池賬戶、返利賬戶、公司財務賬戶、過渡賬戶，并且資金最終會流向犯罪嫌疑人實際控制的賬戶中。公安機關經(jīng)濟犯罪偵查部門可采取“由錢到人”的偵查思路，對平臺的涉案資金進行穿透式分析，一方面及時分析查控涉案資金，另一方面可關聯(lián)出傳銷組織的人員關系。[6]

具體說來，可以根據(jù)各類型賬戶的規(guī)律特點以及賬戶之間的關聯(lián)性，先沿消費者繳納會員費的資金流向，從下線會員循線往上查，找到收款賬戶或資金池賬戶，在鎖定資金池賬戶的同時應查證資金池賬戶的實際控制人員的信息，必要時可對此類賬戶采取凍結措施，以防止資金流失。然后再沿資金池賬戶逐級下查，找到資金來源和傳銷組織的會員層級結構，追蹤傳銷組織內部財務賬戶和返利賬戶。傳銷組織的財務賬戶多由核心成員掌控，用于組織的差旅、水電、工資等日常開支，其多與資金池賬戶有資金往來，通過對此類賬戶的分析，可以明晰傳銷組織的運營情況。另外，可以由資金池賬戶或其內部財務賬戶追蹤返利賬戶，返利賬戶的資金來源多為前兩者且返利賬戶一般進賬筆數(shù)少但金額大、出賬筆數(shù)多但金額小，此種賬戶多為各層級代理掌控。在挖掘出各層級返利賬戶后，追蹤其轉出的資金流向，其向收款賬戶轉賬的金額根據(jù)代理所在的層級不同數(shù)額也會不同，但向各層級轉賬的金額和時間較為固定。各層級的返利賬戶和收款賬戶就像傳銷網(wǎng)絡上的一個個結點，將它們全部找出之后，整個傳銷網(wǎng)絡便清晰可見。

（三）強化傳銷平臺數(shù)據(jù)的動態(tài)監(jiān)測

消費返利型網(wǎng)絡傳銷犯罪行為在社會信息化過程中會以數(shù)據(jù)化的形式將犯罪痕跡儲存在網(wǎng)絡空間中，有效獲取并強化平臺數(shù)據(jù)的動態(tài)監(jiān)測預警是消費返利型網(wǎng)絡傳銷犯罪的后臺數(shù)據(jù)便是偵查取證的突破口之一。

網(wǎng)絡傳銷的后臺數(shù)據(jù)獲取一般有兩種途徑，一是通過公安機關網(wǎng)絡安全保衛(wèi)部門對網(wǎng)絡傳銷組織的后臺服務器進行遠程勘驗檢查來獲取，針對傳銷案件尤其是網(wǎng)絡傳銷取證難及辦案民警經(jīng)驗不足的實際情況，應繼續(xù)加強市局對分局的指導力度，共同開展核查取證工作；適時組織全市傳銷案件的業(yè)務培訓，提高民警依托云端系統(tǒng)在全國范圍內進行案件協(xié)查、取證、打擊等工作的能力，改變過去傳統(tǒng)傳銷案件的取證模式，轉變觀念，做到與時俱進；同時，視情況組織各級公安機關經(jīng)偵部門民警趕赴先進省市學習重大案件偵辦經(jīng)驗，提升公安機關經(jīng)濟犯罪偵查部門人民警察的傳銷案件執(zhí)法辦案水平；二是聘請網(wǎng)絡公司的專業(yè)技術人員在偵查人員的主持下獲取。公安大數(shù)據(jù)的廣泛應用讓重要有效的數(shù)據(jù)，在通過技術手段獲取到傳銷組織的網(wǎng)絡后臺數(shù)據(jù)后，實時研判與對抽象、粗略的海量后臺數(shù)據(jù)進一步分析以實現(xiàn)數(shù)據(jù)導偵的目的有利于實現(xiàn)消費返利型網(wǎng)絡傳銷犯罪的治理。

消費返利型網(wǎng)絡傳銷后臺數(shù)據(jù)庫一般包括系統(tǒng)運營、系統(tǒng)管理和系統(tǒng)安全三方面的數(shù)據(jù)，主要涉及消費者在網(wǎng)站所注冊的會員ID、賬戶等信息，要按照我國《刑法》中三層三十人的裁量標準及時在已獲取的后臺數(shù)據(jù)中梳理出傳銷組織的人員架構，從而揭開傳銷組織發(fā)展電子商務的面紗，使傳銷模式得以顯現(xiàn)，最終解決此類案件定性難的問題。應當注意的是，電子數(shù)據(jù)不易保存且極易被篡改、銷毀，公安機關經(jīng)濟犯罪偵查部門要及時對傳銷組織的后臺數(shù)據(jù)進行固定和保存并對對已銷毀的數(shù)據(jù)進行還原，必要時可對后臺數(shù)據(jù)做電子證據(jù)鑒定，及時轉化為證據(jù)。[7]

（四）精準落地查控并擇機收網(wǎng)結案

落地查控并選擇合適的時機收網(wǎng)是偵辦消費返利型網(wǎng)絡傳銷案件的關鍵。經(jīng)過前期的情報研判分析，可初步摸清消費返利型網(wǎng)絡傳銷犯罪組織的人員規(guī)模、基本架構和相關人員信息。公安機關經(jīng)濟犯罪偵查部門在開展落地查控工作時，要同時考慮“人、事、地、物、信息”五要素，在人員方面，在收網(wǎng)行動時要確保傳銷組織的組織者、領導者等主要犯罪嫌疑人已到位。在此基礎上要保障跨區(qū)域打擊傳銷犯罪協(xié)作機制流暢運行，加強各地公安機關經(jīng)濟犯罪偵查部門的密切協(xié)作和配合，發(fā)揮合力優(yōu)勢。在信息互通方面要進一步加強交流溝通，共享預警信息，進行信息研判，發(fā)揮區(qū)域協(xié)作優(yōu)勢，統(tǒng)一部署，統(tǒng)一行動，爭取戰(zhàn)果最大化。在時間的選擇上，收網(wǎng)不宜過早；過早收網(wǎng)會導致許多消費者不理解，片面認為公安機關阻斷他們的財路，造成警民關系緊張，失去人民群眾的支持將不利于維穩(wěn)工作的開展。對涉穩(wěn)重點人員做到實時管控，尤其是在重大敏感時間，要做到嚴防死守，及時部署專門警力對涉穩(wěn)重點人及參與人開展相應穩(wěn)控工作，樹立底線思維，確保關鍵節(jié)點不出任何問題。同時，要加大對傳銷群體的打擊力度，以強有力的打擊震懾傳銷涉穩(wěn)群體，促進維穩(wěn)工作開展。公安機關經(jīng)濟犯罪偵查部門要充分考慮處置時間的恰當性，在保護人民群眾生命健康、財產安全的同時，嚴厲打擊違法犯罪活動，及時有效開展追贓挽損工作。

在對犯罪嫌疑人員執(zhí)行抓捕時，要對現(xiàn)場進行全面封鎖并全面收集證據(jù)，及時查封、扣押涉案的財物，必要時可協(xié)調專門的技術人員對涉案的電腦、硬盤、手機等及時封存固定，以確保電子證據(jù)收集的合法性。在收網(wǎng)行動時還要對維穩(wěn)風險進行充分評估并制定維穩(wěn)工作方案，同時做好輿情引導工作，確保不發(fā)生群體性事件，要采取適當方法讓受損消費者接受現(xiàn)有的局面，承擔起自己不理智的消費行為給自身帶來損失的責任，并告知其應通過合法的途徑維護自身的合法權益。[8]公安機關經(jīng)濟犯罪偵查部門在偵查工作中要主動與檢察院、法院就證據(jù)采信、逮捕必要性證明材料、執(zhí)法標準等問題開展探討交流。公、檢、法部門應定期召開研判例會，針對新型傳銷犯罪發(fā)展變化的新特點展開討論，細致研究相關法律法規(guī)，統(tǒng)一執(zhí)法尺度、規(guī)范證據(jù)規(guī)格，提高訴訟效率，更好實現(xiàn)消費返利型網(wǎng)絡傳銷犯罪的治理。

五、結 語

在“信息化建設，數(shù)據(jù)化實戰(zhàn)”的背景下，公安機關經(jīng)濟犯罪偵查部門應充分利用大數(shù)據(jù)、云計算等技術，對電商平臺進行戰(zhàn)略性宏觀研判，推動行業(yè)源頭治理，并對消費返利型網(wǎng)絡傳銷犯罪保持高壓嚴打態(tài)勢，實施“以網(wǎng)治網(wǎng)”等多方位、全領域的治理策略，防范化解新型網(wǎng)絡傳銷犯罪帶來的經(jīng)濟、政治風險，以維護我國市場經(jīng)濟秩序與人民群眾的合法權益。

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