大數據背景下“殺豬盤”電信網絡詐騙偵查對策研究

摘? ?要：現如今電信網絡詐騙犯罪高發，“殺豬盤”作為電信網絡詐騙的升級版本，已經形成完整的黑色產業鏈，產業上下游協同發展，對社會的穩定以及人民的財產安全造成了極大的威脅。偵查機關在辦理案件過程中應利用大數據技術擴大情報來源，綜合情報信息進行整合分析研判，同時加強信息資源的互聯互享，完善偵查合作機制，建立以數據為先導的防范預警機制，實現精準打擊和科學預防，遏制“殺豬盤”電信網絡詐騙頻發的犯罪勢頭。

關鍵詞：大數據;“殺豬盤”電信網絡詐騙;偵查對策

中圖分類號： D918? ? ? ? ? 文獻標識碼：A

1 引言

2020年上半年受疫情影響，經濟下行以及就業壓力增大，人們將生產生活都轉移到網絡中來，使得電信網絡詐騙犯罪頻發。網絡在豐富人們生活的同時，互聯網技術也在為犯罪分子所用，這使得傳統的接觸式犯罪不斷下降，以電信網絡詐騙犯罪為代表的非接觸式犯罪頻繁發生。現如今電信網絡詐騙作為高發的一種犯罪，也在順應社會的發展，不斷做出翻新和改變。“冒充公檢法人員”等是電信網絡詐騙的初級版本，犯罪分子在此基礎上不斷升級犯罪手法，“套路貸”成為電信網絡詐騙的升級版本。當“套路貸”成為公安機關重點打擊對象之后，犯罪分子根據社會新需求設計新的詐騙方式，由此“殺豬盤”電信網絡詐騙應運而生。

“殺豬盤”作為電信網絡詐騙的升級版本，隱蔽性更強，社會危害性更大。根據資料顯示，2020年上半年，全國共破獲電信網絡詐騙案件10.1萬起，同比上升73.7%;抓獲犯罪嫌疑人9.2萬名，同比上升78.4%。“殺豬盤”電信網絡詐騙作為電信網絡詐騙的一種，雖然只占電信網絡詐騙案件數量的6%，但騙取的錢財已經超過所有詐騙案件涉案金額的25%。公安部將其稱為“當前令群眾損失最大、危害最突出的案類”，平均每個案件的損失是其他案別的5倍。平均每起“殺豬盤”電信網絡詐騙的受害者損失約為18萬元，有的受害者被騙金額達到數百萬甚至上千萬元，有的人甚至被慫恿賣車賣房，欠下高額貸款。可見，“殺豬盤”電信網絡詐騙在給人們的情感帶來巨大創傷的同時，也使人們遭受了巨大的財產損失。而現有的對“殺豬盤”電信網絡詐騙研究較少，以“殺豬盤”為關鍵字在知網上共搜索出3篇文章，研究主要集中在偵防對策方面，而隨著互聯網的發展，犯罪手段的不斷升級，“殺豬盤”作為電信網絡詐騙犯罪呈現出新的特點，更值得我們去深入研究。

2“殺豬盤”網絡詐騙的作案流程

“殺豬盤”電信網絡詐騙的實施往往遵循一定的作案流程，其主要包括三個環節“尋豬”-“養豬”-“殺豬”。第一個環節是“尋豬”，犯罪分子尋找受害者的過程，受害者一般都是具有一定的情感需求且具有一定經濟基礎的人，以女性為主。第二個環節是“養豬”，犯罪分子將自己包裝成所謂的成功人士并在網上尋找符合條件的受害者，通過之前對受害者信息的掌握并為其量身定制專屬的“養豬”計劃，進行話術腳本的針對性設計，犯罪分子將話術的腳本稱之為“豬飼料”，通過這些事先準備好的話術來獲取受害者的芳心，進一步確立親密關系并取得對方的信任。第三個環節是“殺豬”，犯罪分子在取得受害者的信任之后，便開始向受害者推薦自己掌握的理財、投資項目等，一開始犯罪分子通過操縱后臺讓受害者從中獲取一小部分的利益，當受害者從中獲得好處，犯罪分子會向受害者透露自己已經掌握的投資技巧和賺錢方法，進一步慫恿受害者加大投資。當受害者追加投資達到一定金額時，犯罪分子便關閉網站，卷款而逃。如果詐騙分子遭到對方質疑，犯罪分子便直接拉黑對方。

3 殺豬盤電信網絡詐騙的特點

隨著詐騙分子犯罪手段不斷升級，“殺豬盤”作為電信網絡詐騙的升級版本已經呈現出新的特點，“殺豬盤”電信網絡詐騙的受害者多為具有一定經濟基礎的女性，詐騙團伙內部分工協作，已形成完整的產業鏈條，且隨著公安機關的打擊力度不斷加大，犯罪團伙開始向境外轉移。

3.1 受害對象多為具有一定經濟基礎的大齡女性

互聯網的普及，使得人們的交友方式更加多元化，大量網絡交友平臺和婚戀網站為人們創造了更多的交友機會。同時，人們婚姻觀念的改變、“快餐式”的愛情、不斷提高的離婚率，使得更多的單身人士在網絡上尋找愛情。基于這樣的社會現實，“殺豬盤”電信網絡詐騙的犯罪分子找到了犯罪機會。在“殺豬盤”電信網絡詐騙犯罪中，受害者多為有一定經濟基礎的女性。在中國裁判文書網上以“殺豬盤”為關鍵字共檢索出的38篇文書中，受害者多為大齡單身女性，并有一定的經濟基礎。詐騙分子認為 ，處于30～40歲這一年齡段的女性大多都有一定的經濟基礎，如果主動在交友平臺上交友，大多具有一定的情感需求或在感情中受過傷。犯罪分子利用她們對愛情和金錢的渴望，把自己包裝為成功人士，如律師、警察等，以此吸引受害者騙取錢財。

3.2 形成完整的產業鏈條

“尋豬”是“殺豬盤”電信網絡詐騙犯罪中的重要一環，犯罪分子為了找到符合條件的“豬”并掌握其具體情況，同時為了確保信息的準確性，往往需要靠“黑灰產”來提供數據，電信網絡詐騙犯罪分子便成為這一產業的主要客戶。隨著電信網絡詐騙的發展，“黑灰產”與詐騙分子的合作不斷加深，利益空間不斷加大，發展空間也不斷擴展，因此為了“共同的利益”，黑灰產業往往會積極地配合他們的詐騙行為，“黑灰產”與“殺豬盤”電信網絡詐騙形成上下游關系。“殺豬盤”電信網絡詐騙作為“黑灰產”的下游犯罪，詐騙分子通過“黑灰產”購買“豬仔”的信息，優先選擇那些曾被騙過并且有較多存款的人實施詐騙。因此這些曾被騙過并且有較多存款的人也被稱之為“肥豬仔”，價格往往也比較貴，一條信息能賣到50元，而一條普通的信息只能賣0.10元。詐騙分子通過這種方式精準尋找詐騙對象并實現精準詐騙。

此外，詐騙分子通過與“買賣社交賬號”行業合作，以此獲得經過“養號包裝”的賬號和密碼，包括微信號、QQ號、陌陌號、抖音號等。詐騙分子有這方面的需求，網上就有專門的人提供相應的服務，他們根據詐騙分子的要求包裝個人信息并進行養號。因此交友賬號就會有長期的動態，詐騙分子更容易取得受害者的信任。

3.3 團伙內部分工協作

“殺豬盤”電信網絡詐騙呈現團伙作案，其已經形成一條完整的產業鏈條，其組織內部有明確的分工，一般分為話務組、供料組、技術組和洗錢組。供料組一般不露面，他們主要負責在婚戀網站、交友網站等一些社交平臺，尋找一些具有情感需求的大齡未婚人士，并通過一些非法手段來獲取這一群體的個人信息，這些信息包括對方的身份證號、興趣愛好、照片等。通過詳細的了解這些信息，犯罪分子更能投其所好，更快地與對方建立起親密關系。技術組主要是為詐騙分子提供技術上的支持，獲取受害者的信息、制造虛假照片、搭建博彩網站、控制博彩的中獎概率等，以此來滿足話務組的需求。同時，根據受害者的情緒，技術組能夠控制輸贏的場次和額度。話務組負責與受害者建立聯系，他們根據供料組提供的信息以及事先準備好的話術，投其所好地進行溝通，并盡快在網上建立起親密關系。在獲取受害人的信任之后，再向受害者傳授自己掌握的一些理財平臺和賭博網站的漏洞，承諾只贏不虧。一旦遭到對方的質疑，話務組便拉黑對方，并關閉相應的網站和平臺。洗錢組主要負責將騙來的錢“洗白”，一般是由老板掌握和控制。

3.4 犯罪分子具有較強反偵查意識

犯罪分子具有較強的反偵查意識。首先，詐騙分子在實施犯罪之初就設置了躲避警方追查的方法。他們在實施犯罪過程中使用的是虛假的身份信息，不利于公安機關的偵查。其次，為了逃避公安機關的追蹤，犯罪分子設計的博彩網站是針對每一個受害者專屬定制的，一旦被警方發現，技術組便直接關閉網站，不影響其他詐騙業務的進行。話務組在與“豬”聯系的過程中如遭到對方的質疑，或者對方沒有投資的意圖，詐騙分子便可以直接拉黑對方， 這樣既可以躲避偵查，又可以避免“無效社交”。

3.5 犯罪團伙向境外轉移

近年來電信網絡詐騙不斷高發，“殺豬盤”電信網絡詐騙犯罪分子的犯罪基地較多，分布在全國不同的省份。而隨著公安機關對電信網絡詐騙的打擊力度不斷增大，犯罪團伙不斷向境外轉移。例如，在“4.29”“6.20”“1.15”等系列“殺豬盤”特大電信網絡詐騙案件中，公安機關從國外抓獲了500多名犯罪嫌疑人。

4 偵查對策

隨著互聯網的發展，網絡在給人們帶來便利的同時，犯罪分子也變得越來越狡猾，他們利用網絡不斷升級作案方式和手段。面對新形勢，公安機關應當充分利用大數據技術獲取線索，找尋案件突破口，分析研判所獲取的信息，鎖定重點可疑人員，同時加強信息資源的互聯互享，完善偵查合作機制，建立以數據為先導的防范預警機制，通過“事前預防、事中管控、事后調查”，有效地遏制“殺豬盤”電信網絡詐騙的犯罪勢頭。

4.1 利用大數據獲取優質線索，找到案件突破口

公安機關在辦理“殺豬盤”電信網絡詐騙案件中，除了通過受害者報案來獲取情報來源，其他途徑相對匱乏，這對公安機關開展偵查工作極為不利，因此獲取優質線索對公安機關突破案件具有至關重要的作用。公安機關可以從三個方面入手，從海量信息中挖掘優質情報信息，拓展情報來源，改變以往被動的獲取情報的局面，為偵破案件提供方向，提高辦案的效率。

4.1.1 從“黑灰產”入手

“殺豬盤”電信網絡詐騙通過與“黑灰產”合作獲取受害者的精準信息，以此實現精準詐騙。“黑灰產”將大量的用戶信息提供給詐騙分子，造成了公民個人信息泄露，侵犯了廣大人民群眾的切身利益，給人們的財產安全造成了較大的隱患。公安機關可以從犯罪分子獲取信息的源頭抓起，通過打擊和整治“黑灰產”挖掘犯罪線索，鎖定重點可疑人員，以此拓寬信息的獲取渠道，改變公安機關獲取情報單一的被動局面。

4.1.2 從“買賣賬戶信息產業”入手

“殺豬盤”電信網絡詐騙的犯罪分子通過制造虛假身份信息欺騙受害者，公安機關可以從個人信息買賣以及假冒身份證買賣入手，利用所獲取的“黑灰產”情報信息進行數據碰撞，縮小偵查范圍，鎖定重點可疑人員。

4.1.3 從“資金流”入手

“殺豬盤”電信網絡詐騙涉案金額巨大，雖然案件數量只占電信網絡詐騙的6%，但涉案金額已經達到電信網絡詐騙的25%。因此，犯罪分子在對犯罪實施詐騙過程中會有較大的資金流，公安機關可以從“資金流”入手，綜合情報信息分析研判，鎖定犯罪嫌疑人。

4.2 加強情報信息的分析研判能力，鎖定重點可疑人員

公安機關通過大數據、智慧警務等技術來發現和搜集線索，應進一步加強對數據信息的整合分析研判，根據掌握相關的線索和總結的案件特點、規律，部署下一步的偵查和行動方案。公安機關在分析研判信息過程中也要把握重點，著重分析研判“殺豬盤”電信網絡詐騙的組織架構、組織成員、第三方支付平臺等。例如，詐騙分子通過“黑灰產”購買用戶信息，以及通過“賬戶買賣”來偽裝自己的真實身份，偵查人員可以設置關鍵詞，比如購買用戶信息條數超過100條以上等，通過篩選并排查進而鎖定重點的可疑人員。在此基礎上跟蹤監控重點可疑人員，分析出其他犯罪成員、組織結構等，掌握犯罪分子的作案流程，包括獲取信息的渠道、洗錢的渠道等，最終實現統一收網、精準打擊。由于“殺豬盤”電信網絡詐騙犯罪分子具有較強的反偵查意識，公安機關應加強情報信息的研判能力，快速掌握犯罪嫌疑人的活動軌跡和藏匿地點，精準抓獲犯罪嫌疑人。

4.3 加強信息資源的互聯互享，完善偵查合作機制

互聯網技術的發展，為人們搜索、分析和交換信息提供了方便。大數據的發展打破了以往數據鴻溝的局面，實現了數據資源的整合。為改變“殺豬盤”電信網絡詐騙無從下手的問題，公安機關機關應加強對信息資源的整合，并對獲取的證據和線索進行精準的分類，形成便捷高效的數據資源庫，便于公安機關快速檢索對案件有價值的線索，提高公安機關的整體戰斗力。“殺豬盤”電信網絡詐騙的犯罪分子在實施犯罪的過程中，離不開一定的“信息流”和“現金流”，犯罪信息往往分散在不同的網絡平臺。因此，公安機關應加強與銀行等金融管理部門、電信部門的合作，實現數據資源庫的互聯互通和互享互用，同時簡化取證程序，為公安機關獲取信息提供便利。

基于“殺豬盤”電信網絡詐騙犯罪跨區域性的特點，公安機關內部應建立健全偵查合作機制，加強跨區域合作，實現信息資源的共享，發現地警方在掌握足夠的線索之后聯系涉案地的警方，涉案地警方應協助偵查，同時在調查取證、抓捕犯罪嫌疑人以及追贓等方面加強合作，形成合力共同打擊犯罪，提高公安機關的辦案效率。此外，公安機關內部應健全多警種合作機制，情報、網監和技偵人員在發現案件線索后負責資源整合，配合刑偵人員偵查;刑偵部門主要負責案件的偵查、抓捕犯罪嫌疑人以及案件的整體指揮，通過多警種合力共同打擊犯罪。

4.4 建立以數據為先導的防范預警機制

“殺豬盤”電信網絡詐騙應利用大數據技術建立起以數據為先導的防范預警機制，實現傳統的以經驗為主導的轉型，提高風險防范能力。由于“殺豬盤”電信網絡詐騙涉案金額巨大，對人們的財產安全造成了極大的威脅，公安機關應建立以數據為主導的預警防范機制，最大程度地減少人們的財產損失。公安機關通過建模實現對信息的自動匯集，其中包括對“黑灰產”以及“買賣賬戶信息”的交易、大額資金流向分析、人員活動軌跡等信息，利用大數據進行數據碰撞，鎖定重點可疑人員并進行監控預警，一旦系統查獲線索便發出指令，公安機關便能夠及時根據獲取的線索預測犯罪痕跡，將受害者的損失降到最低。通過利用大數據技術做到事前的預防預警，減少人們的財產損失，維護社會穩定。

4.5 加強對公民個人信息的保護

隨著互聯網的普及，人們的生產生活逐漸轉移到網絡中來，公民在網絡上注冊以及登錄等信息都會在網絡下留下痕跡。公安機關在辦理案件的過程中會利用這些信息尋找案件線索，提高辦案效率。而公民的個人信息安全作為公民隱私權力的一項重要內容受到法律的保護。公安機關在搜取、調取信息時，應建立相關的制度來規范偵查人員的程序意識，確保調取信息的行為正當合法，促使偵查人員及時的獲取信息，也能使公民個人信息安全切實得到保護。

5 結束語

隨著互聯網的發展，電信網絡詐騙頻發，“殺豬盤”作為一種新型的電信網絡詐騙犯罪，一方面給人們的情感帶來了創傷，另一方面也使人們的財產遭受了巨大的損失。大數據時代，公安機關應當針對“殺豬盤”電信網絡詐騙的特征，擴大情報來源，綜合情報信息進行整合分析研判，加強信息資源的互聯互享，完善偵查合作機制，建立以數據為先導的防范預警機制，同時在調取線索時注意加強對公民個人信息的保護，建立起偵查長效機制，實現“快、準、狠”打擊電信網絡詐騙犯罪，保護公民的財產安全，維護社會穩定。

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作者簡介：

柏傲婷（1994-），女，漢族，江蘇連云港人，中國人民公安大學研究生院，在讀碩士;主要研究方向和關注領域：偵查訊問。