網(wǎng)絡(luò)販毒犯罪的懲治

王 楠 黃賢卿

1.重慶市南岸區(qū)人民檢察院，重慶 400000；2.江西省興國縣人民檢察院，江西 興國 342400

一、加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)販毒犯罪的刑事立法

（一）應(yīng)盡快統(tǒng)一網(wǎng)絡(luò)販毒犯罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)

綜觀我國司法實(shí)踐，地方司法機(jī)關(guān)刑事處罰標(biāo)準(zhǔn)各異的問題一直存在，在毒品犯罪的案件中更是如此。在網(wǎng)絡(luò)販毒犯罪尚未出現(xiàn)之前，就出現(xiàn)了懲罰標(biāo)準(zhǔn)不一致的弊端。隨著近年來網(wǎng)絡(luò)販毒活動(dòng)的增加，這一問題就越發(fā)尖銳。按照刑法的相關(guān)規(guī)定，毒品犯罪存有適用死刑的可能性和標(biāo)準(zhǔn)較低。但由于不同區(qū)域間毒品犯罪的巨大差異，在司法實(shí)踐中尚未形成統(tǒng)一、穩(wěn)定的處罰標(biāo)準(zhǔn)，但地方司法機(jī)關(guān)增加了毒品犯罪死刑判決標(biāo)準(zhǔn)。原最高人民檢察院檢察長張軍同志明確指出，法律自身的滯后性和局限性是難以避免的，舊有的刑法規(guī)定顯然已經(jīng)不能滿足現(xiàn)行司法實(shí)踐的需要。在網(wǎng)絡(luò)販毒的時(shí)代，以千克為單位進(jìn)行販運(yùn)已成為一種常態(tài)，在原有量刑標(biāo)準(zhǔn)不適宜的情況下，盡快著手制定統(tǒng)一的法律標(biāo)準(zhǔn)，就顯得格外迫切。

（二）應(yīng)加重處罰網(wǎng)絡(luò)販毒洗錢犯罪

在信息化時(shí)代，如果說互聯(lián)網(wǎng)中通信平臺的發(fā)展為販毒者提供了犯罪升級的契機(jī)，那么互聯(lián)網(wǎng)中金融工具的興起對洗錢者而言同樣是一種機(jī)遇。當(dāng)前社會，財(cái)富貨幣化程度的不斷加深是一種必然，依托于現(xiàn)代金融體系，即便是以數(shù)據(jù)形式呈現(xiàn)的貨幣財(cái)富依舊可以實(shí)現(xiàn)快速轉(zhuǎn)移。洗錢犯罪從未像今天這樣如此簡單和快捷。網(wǎng)絡(luò)毒販扎根于互聯(lián)網(wǎng)，對互聯(lián)網(wǎng)最為熟悉的他們也最有能力識別并利用網(wǎng)絡(luò)金融系統(tǒng)中的漏洞，這也是他們實(shí)施洗錢犯罪的先天優(yōu)勢。這些新興起的網(wǎng)絡(luò)金融服務(wù)機(jī)構(gòu)，如第三方支付平臺或網(wǎng)絡(luò)銀行，并不具備充分的能力對客戶的真實(shí)身份進(jìn)行驗(yàn)證審查，也無法對龐雜的賬戶變化提供實(shí)時(shí)全面的監(jiān)控。網(wǎng)絡(luò)毒販可以通過網(wǎng)絡(luò)金融渠道將巨額毒資迅速洗白，并借助網(wǎng)絡(luò)金融工具隱藏犯罪所得的“二次收益”。鑒于此，在打擊網(wǎng)絡(luò)販毒的同時(shí)，同樣應(yīng)當(dāng)對網(wǎng)絡(luò)洗錢行為加強(qiáng)監(jiān)管和打擊力度，雙管齊下，才能真正地遏制網(wǎng)絡(luò)販毒活動(dòng)的泛濫。

二、關(guān)于互聯(lián)網(wǎng)金融監(jiān)管的立法建議

在2016年全國人大會議上，政府工作報(bào)告第三次涉及了網(wǎng)絡(luò)金融的相關(guān)問題。不同于以往所強(qiáng)調(diào)的“促進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)金融健康發(fā)展，完善金融監(jiān)管協(xié)調(diào)機(jī)制”的工作重點(diǎn)，國家和社會對互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展都寄予了更高的期望，希望早日實(shí)現(xiàn)“互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展”。通過強(qiáng)化網(wǎng)絡(luò)金融的監(jiān)管力度，大力打擊網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，營造合法有序的網(wǎng)絡(luò)金融環(huán)境，推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)的持續(xù)發(fā)展，這與黨和人民的根本利益是相一致的。

（一）立法規(guī)范網(wǎng)上銀行支付交易信息的采集與監(jiān)測

伴隨著新興支付手段的不斷涌現(xiàn)，金融行業(yè)拓展至網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域是一種必然。在信息化時(shí)代，網(wǎng)絡(luò)支付技術(shù)的優(yōu)越性顯而易見，無論是電子貨幣還是網(wǎng)上銀行，交易時(shí)間和交易成本的大幅縮減都實(shí)實(shí)在在地造福了廣大人民群眾。

新興事物的迅速普及往往意味著新的監(jiān)管漏洞的出現(xiàn)，網(wǎng)絡(luò)支付同樣如此。網(wǎng)絡(luò)販毒活動(dòng)全程伴隨著大量資金的頻繁流動(dòng)，無論是在購入環(huán)節(jié)還是銷售環(huán)節(jié)。如此大規(guī)模、高頻率的資金流動(dòng)必須借助于網(wǎng)絡(luò)銀行的金融渠道方可實(shí)現(xiàn)。但面對網(wǎng)絡(luò)支付大金額、高頻率、機(jī)構(gòu)眾多、影響廣泛等特點(diǎn)，傳統(tǒng)的金融監(jiān)管模式顯然難以招架。因此，開發(fā)和完善網(wǎng)絡(luò)交易的實(shí)時(shí)監(jiān)控報(bào)告系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)盡快提上日程。一方面對各大金融機(jī)構(gòu)的日常交易活動(dòng)進(jìn)行實(shí)時(shí)、全面的記錄、監(jiān)控和報(bào)告；另一方面運(yùn)用大數(shù)據(jù)綜合分析，篩選出潛在的可疑交易，并重點(diǎn)跟進(jìn)調(diào)查。篩選出的可疑交易往往能夠?yàn)閳?zhí)法部門提供寶貴的案件線索。一旦能夠摸清毒資的具體動(dòng)向，一定程度上也就掌握了網(wǎng)絡(luò)販毒的全過程。此外，對網(wǎng)絡(luò)交易實(shí)時(shí)、全面的記錄，有助于形成并保存下完整真實(shí)的證據(jù)鏈條，執(zhí)法部門憑此才能對網(wǎng)絡(luò)毒販展開后續(xù)的定罪處罰工作。

（二）立法將第三方支付納入反洗錢監(jiān)管體系中

目前，我國立法在規(guī)范網(wǎng)絡(luò)交易這一問題上仍有欠缺。缺乏法律的支撐，執(zhí)法者的反洗錢工作會更加困難，網(wǎng)絡(luò)毒販也因此得到了更多隱藏和逃匿的機(jī)會。網(wǎng)絡(luò)販毒者通常會以電子商務(wù)的名義登記其合法身份，將其毒品收入偽裝成合法的商業(yè)收入，利用監(jiān)管漏洞完成付款，轉(zhuǎn)移或使用電子支付工具直接向海外轉(zhuǎn)移毒品資金，甚至洗錢。由此可見，網(wǎng)絡(luò)交易的過程中也包含了海量的信息：如交易雙方的真實(shí)身份以及二者間的人事關(guān)系、資金規(guī)模、聯(lián)系方式等，翔實(shí)且可靠。從某種程度上講，掌握了資金的動(dòng)向就等同于掌握了網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)的全過程。遺憾的是，我國現(xiàn)行的反洗錢法律主要聚焦于傳統(tǒng)金融行業(yè)，對新興的網(wǎng)絡(luò)金融服務(wù)卻鮮有涉及。再加上金融交易的階段劃分以及第三方支付的參與，使監(jiān)管問題越發(fā)復(fù)雜化。而當(dāng)犯罪分子通過網(wǎng)絡(luò)金融平臺實(shí)施洗錢犯罪時(shí)，更為繁雜、隱蔽的資金流動(dòng)，顯然為其提供了更好的保護(hù)。

此外，現(xiàn)實(shí)生活中還存在著這樣的情形：第三方支付平臺的員工經(jīng)不住利益的誘惑，搖身一變成了網(wǎng)絡(luò)毒販的“保護(hù)傘”。授權(quán)毒販?zhǔn)褂脙?nèi)部賬戶或未注冊賬戶以規(guī)避監(jiān)管，都是他們的常用手段。因此，強(qiáng)化針對網(wǎng)絡(luò)洗錢的監(jiān)管機(jī)制，不能將監(jiān)管對象局限于網(wǎng)上銀行，同樣應(yīng)該將網(wǎng)上支付的清算機(jī)構(gòu)納入監(jiān)管范圍。通過強(qiáng)制用戶提供身份證副本、在線視頻核對用戶身份、限制同一IP地址的用戶數(shù)量、監(jiān)控異常的資金動(dòng)向等一系列措施，對網(wǎng)絡(luò)用戶的個(gè)人信息、資金動(dòng)向形成準(zhǔn)確的掌握和報(bào)備。

三、開展網(wǎng)絡(luò)普法、完善監(jiān)督制度

（一）加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)禁毒宣傳教育

依照《中華人民共和國禁毒法》的規(guī)定，各級政府部門要積極組織國家藥品預(yù)防宣傳教育工作。尤其是針對目前網(wǎng)絡(luò)空間思想言論缺乏基本監(jiān)管的現(xiàn)狀，各級政府部門理應(yīng)加大禁毒宣傳的力度，揭示網(wǎng)絡(luò)販毒的巨大危害，提升網(wǎng)民自我保護(hù)的意識，構(gòu)建一個(gè)良好的網(wǎng)絡(luò)輿論環(huán)境。

一方面，加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域內(nèi)的普法力度。在信息化時(shí)代，互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)深深地嵌入了我們的日常生活中，通過互聯(lián)網(wǎng)這一平臺進(jìn)行禁毒宣傳往往會取得更為良好的社會效果。互聯(lián)網(wǎng)的用戶群體極其龐大，且涵蓋了各地區(qū)、各年齡段、各層次的群眾。多媒體的宣傳媒介能夠讓人們對網(wǎng)絡(luò)販毒行為產(chǎn)生更準(zhǔn)確的認(rèn)知，進(jìn)而提高警惕，遠(yuǎn)離毒品。具體而言，網(wǎng)絡(luò)普法需要搭建一個(gè)完整的系統(tǒng)：建設(shè)專業(yè)的執(zhí)法網(wǎng)站、培養(yǎng)專業(yè)的執(zhí)法人員、針對相關(guān)法律問題提供專業(yè)的在線答疑。此外，招募青年網(wǎng)民組成網(wǎng)絡(luò)執(zhí)法志愿者隊(duì)伍也是一個(gè)不錯(cuò)的選擇。青年志愿者長期接觸網(wǎng)絡(luò)，了解網(wǎng)民實(shí)際需求，精通網(wǎng)絡(luò)技能，充滿工作熱情，又具備強(qiáng)烈的社會責(zé)任感。如果能夠吸收法律專業(yè)人士作為志愿者，他們可能會產(chǎn)生更好的效果和影響力。

另一方面，法律宣講活動(dòng)應(yīng)以更豐富的形式開展、更多樣的渠道傳播。解決虛擬網(wǎng)絡(luò)世界的問題，并不必然排斥傳統(tǒng)媒體的力量，過往成功的執(zhí)法經(jīng)驗(yàn)依舊值得借鑒和學(xué)習(xí)：召開相關(guān)主題講座、舉辦法律知識競賽，都是行之有效的宣傳方式，有助于法律知識和守法觀念的推廣。

（二）完善網(wǎng)絡(luò)販毒的監(jiān)督舉報(bào)制度

一方面，著力提升網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營者和管理者的監(jiān)督能力，使之成為發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)販毒活動(dòng)的“主力軍”。相較于執(zhí)法人員，對網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營的熟識度是經(jīng)營者的先天優(yōu)勢，也因此更容易覺察到其中的異常情況，但對法律法規(guī)的陌生卻是其短板所在。因此，應(yīng)組織各級網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商和網(wǎng)絡(luò)管理員學(xué)習(xí)并掌握網(wǎng)絡(luò)相關(guān)毒品犯罪的法律法規(guī)，開展網(wǎng)絡(luò)法律知識培訓(xùn)活動(dòng)，提高區(qū)分網(wǎng)絡(luò)販毒特點(diǎn)和軌跡的能力。改善有關(guān)部門的協(xié)助和幫助行為，能夠?qū)崿F(xiàn)實(shí)時(shí)監(jiān)督，及時(shí)向執(zhí)法機(jī)關(guān)報(bào)告異常情況。

另一方面，有必要激勵(lì)公眾報(bào)告互聯(lián)網(wǎng)毒品販運(yùn)的熱情。在推廣網(wǎng)民法律的基礎(chǔ)上，要及時(shí)報(bào)告與毒品有關(guān)的藥品信息，建立在線報(bào)告平臺系統(tǒng)，完善報(bào)告獎(jiǎng)勵(lì)制度。在該制度的實(shí)施過程中，要格外注重對舉報(bào)人隱私的保護(hù)。設(shè)置適當(dāng)?shù)莫?jiǎng)勵(lì)機(jī)制，能夠大幅調(diào)動(dòng)群眾的積極性，鼓勵(lì)群眾以監(jiān)督舉報(bào)的方式和不法分子作斗爭。