合同詐騙犯罪的特點(diǎn)及對策分析

孫揚(yáng) 張欣

摘要：進(jìn)入21世紀(jì)，市場經(jīng)濟(jì)開放程度越來越高，經(jīng)濟(jì)交易情況越來越錯(cuò)綜復(fù)雜，而在經(jīng)濟(jì)交易活動(dòng)當(dāng)中，利用合同進(jìn)行詐騙的行為愈演愈烈，從而關(guān)于合同詐騙罪案件出現(xiàn)了很多復(fù)雜的情況，合同詐騙罪的成立標(biāo)準(zhǔn)，合同詐騙罪與詐騙罪及普通的民事欺詐行為的區(qū)分適用標(biāo)準(zhǔn)有待進(jìn)一步明確。對財(cái)產(chǎn)性利益、處分行為等相關(guān)概念進(jìn)行界定，并將合同詐騙罪與詐騙罪從適用規(guī)則角度進(jìn)行比較分析，以期將二者的界限予以明晰。

關(guān)鍵詞：合同詐騙；認(rèn)定；適用標(biāo)準(zhǔn)；比較分析

一、合同詐騙犯罪的概述

合同詐騙犯罪，是指以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的行為，或者僅履行合同小部分，而對合同義務(wù)的絕大部分無履行誠意以騙取財(cái)物的行為。

合同詐騙罪是九七年《中華人民共和國刑法》普通詐騙罪中分離出來的一個(gè)罪名，它是經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)中出現(xiàn)的一種犯罪形式，其行為的復(fù)雜性，往往與經(jīng)濟(jì)合同違約糾纏不清。合同詐騙除了具有經(jīng)濟(jì)犯罪固有的法定性、智能性、隱蔽性之外，還具有犯罪多樣化、犯罪形式“合法化”、犯罪的廣域化、犯罪對象的普遍性、案件查處難度大等自身特點(diǎn)。

二、合同詐騙犯罪的趨勢

隨著社會主義市場經(jīng)濟(jì)的不斷深入，相關(guān)經(jīng)濟(jì)方面的法律、法規(guī)不斷完善，企業(yè)和個(gè)體經(jīng)營者的自我防范意識逐步增強(qiáng)，公安機(jī)關(guān)打擊經(jīng)濟(jì)犯罪經(jīng)驗(yàn)逐漸豐富，詐騙犯罪分子不得不在實(shí)施合同詐騙犯罪中不斷變換作案手段，選擇資金雄厚易于得逞的對象予以侵害，且犯罪手段也日趨狡猾詭秘，以逃避公安機(jī)關(guān)的打擊，因而使詐騙犯罪呈現(xiàn)新的趨勢。

（一）利用合同行編案件的增加與社會主義市場經(jīng)濟(jì)的繁榮程度呈正比

我國社會主義商品經(jīng)濟(jì)的發(fā)展打破了過去的統(tǒng)一調(diào)撥、統(tǒng)一管理的局面，商品的自由交換， 擴(kuò)大到了社會生活的各個(gè)領(lǐng)域， 不僅生活資料可以用來進(jìn)行交換， 生產(chǎn)資料除國家計(jì)劃調(diào)撥外，也可以用來進(jìn)行交換。這種交換關(guān)系的產(chǎn)生及其發(fā)展， 對搞活經(jīng)濟(jì)、提高勞動(dòng)生產(chǎn)率無疑是十分有利的。但是， 與此同時(shí)也為合同詐騙提供了可能。因?yàn)樯钯Y料和生產(chǎn)資料的交換， 往往是通過各種形式的合同進(jìn)行的。隨著合同的種類增多， 合同的領(lǐng)域擴(kuò)大， 合同履行的頻率加快， 不法分子利用合同進(jìn)行詐騙的機(jī)會也就增多。

（二）流竄作案、團(tuán)伙作案日益突出且作案手段日趨多樣、隱蔽、狡詐化

犯罪分子為逃避公安機(jī)關(guān)的偵查，經(jīng)常是打一槍換一個(gè)地方。作案得逞后攜款物逃匿，致使公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門在偵辦案件中調(diào)查取證難、捕人難、追贓難、破案難。

另外，犯罪分子犯罪的智能化程度越來越高，甚至達(dá)到了專業(yè)化程度。犯罪分子與公安機(jī)關(guān)始終是對立的，公安機(jī)關(guān)的偵查水平越高，在一定程度上也促使犯罪分子的犯罪手段不斷地朝多樣、隱蔽，狡詐化方向發(fā)展。

（三）犯罪分子作案“據(jù)點(diǎn)”和目標(biāo)有明顯自東南沿海向西北內(nèi)陸發(fā)展的態(tài)勢

從我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的規(guī)律來看，東南沿海地區(qū)發(fā)展比較快，西北內(nèi)陸發(fā)展較慢。由此，在市場經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的同時(shí)也出現(xiàn)了負(fù)面效應(yīng)，合同詐騙犯罪分子也最先將“黑手”伸向經(jīng)濟(jì)活躍的區(qū)域。但是隨著東南沿海地區(qū)的市場機(jī)制進(jìn)一步完善，經(jīng)營單位的防范能力不斷提高，公安機(jī)關(guān)的打擊力度不斷加大以及辦案能力的不斷提高，犯罪分子不得不將“據(jù)點(diǎn)”和目標(biāo)移向那些防范控制能力較弱而容易得手的西北內(nèi)陸地區(qū)。

三、針對合同詐騙犯罪的對策及分析

（一）加強(qiáng)對經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的法律監(jiān)管

隨著經(jīng)濟(jì)體制改革和商品經(jīng)濟(jì)發(fā)展的進(jìn)程，調(diào)整社會經(jīng)濟(jì)關(guān)系已成為我國法制建設(shè)的一項(xiàng)重要任務(wù)。有關(guān)行政執(zhí)法及行政、經(jīng)濟(jì)管理等職能部門應(yīng)切實(shí)運(yùn)用法律、行政、經(jīng)濟(jì)等手段，參與組織、管理、指導(dǎo)社會經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。如銀行部門應(yīng)加強(qiáng)對各類票據(jù)及各環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)活動(dòng)的監(jiān)管；建委系統(tǒng)應(yīng)加強(qiáng)對建筑市場的監(jiān)管，完善行業(yè)備案體系；工商、稅務(wù)等管理部門和公證機(jī)關(guān)應(yīng)加強(qiáng)和完善合同審查、鑒定及公告、公證制度；公安等執(zhí)法部門應(yīng)加強(qiáng)信息溝通，形成合力，依法強(qiáng)化打擊合同詐騙等經(jīng)濟(jì)犯罪的力度。

（二）建立社會征信體制，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)信息的共享機(jī)制，提高社會監(jiān)控管理能力和預(yù)防犯罪能力

積極推進(jìn)公安與檢察院、法院等司法機(jī)關(guān)，以及與工商、稅務(wù)、金融、郵電、民航、信息產(chǎn)業(yè)等行政管理部門的信息聯(lián)網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)信息監(jiān)管交流和共享、優(yōu)勢互補(bǔ)，比如工商注冊登記、稅務(wù)部門的納稅情況等信息與經(jīng)濟(jì)犯罪、情報(bào)信息實(shí)現(xiàn)聯(lián)網(wǎng)，既有助于工商、稅務(wù)等部門對有經(jīng)濟(jì)犯罪劣跡的行為人加強(qiáng)監(jiān)管，又有助于提高辦案效率，增強(qiáng)對經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人的發(fā)現(xiàn)、控制能力。

（三）加強(qiáng)法制宣傳教育，提高全員防范意識，強(qiáng)化社會綜合治理

堅(jiān)持“打防結(jié)合，標(biāo)本兼治，重在治本”為指導(dǎo)思想的社會綜合治理，充分運(yùn)用法律、經(jīng)濟(jì)、行政的多種手段來預(yù)防、減少合同詐騙犯罪發(fā)生。運(yùn)用新聞媒介、輿論工具，做好普法教育，增強(qiáng)全民法律、道德、防范意識，依法進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的意識。

經(jīng)驗(yàn)證明， 要使防騙卓有成效， 需要社會各個(gè)方面長期齊心協(xié)力、綜合治理。大量的合同詐騙犯罪作為經(jīng)濟(jì)犯罪的一種形式將長期存在，它嚴(yán)重破壞了社會主義經(jīng)濟(jì)秩序，腐蝕了國家的肌體，其顯在的和潛在的社會危害極為巨大，這些詐騙犯罪分子是國家的蛀蟲是經(jīng)濟(jì)發(fā)展的絆腳石，是公安機(jī)關(guān)今后打擊的重點(diǎn)，對我們國家從事經(jīng)濟(jì)偵查工作的偵查員來說任重而道遠(yuǎn)。

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作者簡介：孫揚(yáng)（1995—），男，河南信陽人，研究生在讀，研究方向：民商法學(xué)；張欣（1994一），女，山西定襄人，碩士研究生，研究方向：民商法學(xué)。