安徽蕪湖警方破獲“民族資產解凍”詐騙案

為深入推進“云劍-2020”專項行動和“守護平安-2020秋季攻勢”。安徽蕪湖警方向“民族資產解凍”詐騙發起雷霆攻勢，歷時6天5夜，蕪湖、無為兩級公安機關近百名精干警力來回奔襲近萬里，成功摧毀一個特大詐騙犯罪團伙，共抓獲涉嫌“民族資產解凍”類詐騙違法犯罪嫌疑人74人，打響蕪湖公安機關“守護平安-2020秋季攻勢”第一槍。

8日下午，專案民警安全將22名主要犯罪嫌疑人押解回蕪湖，其余涉嫌違法犯罪嫌疑人交當地警方處理。經過一整夜緊張審訊，22名犯罪嫌疑人被無為警方依法采取刑事強制措施。

從小案著手 循線深挖

今年6月15日，無為市公安局接到居民喻某（女，69歲，無城鎮人）報警稱：4月中上旬的某一天，一個名叫陶某鳳的人讓她投資“中國夢3360項目”，并承諾有“高回報”。4月18日，喻某決定投資3360元（其中的100元為遷網費，實際“項目投資”為3260元），將資金轉到一個名叫郭某平的賬戶上。后來她發覺不對勁，感覺根本就是無回報，自己上當受騙了，于是便報了警。

接警后，無為市局、蕪湖市局刑警支隊核查該項目后，發現正是公安部今年5月份公布的第二批“民族資產解凍”類詐騙虛假項目和組織之一。經初步研判，發現該犯罪集團主體藏匿于黑龍江省牡丹江市等地。他們以“振興東北老工業基地‘3260精準扶貧”為誘餌，欺騙會員繳納3260元會費，分層級提成牟利。集團成員可能達數百人，分為多個層級，隱蔽性極強；受害群眾遍及全國各地，詐騙數額特別巨大。

7月16日，無為市局、蕪湖市局刑警、網安等部門抽調精干警力成立“6·15”專案組，強化分析研判，縝密梳理層級，快速精準落地，嚴密部署打擊。7月27日，專案小分隊趕往黑龍江省哈爾濱、牡丹江市開展前期偵查和協作事項，周密制定集中收網行動方案。

皖黑兩地警方精誠協作

8月4日，在安徽省公安廳刑警總隊統籌協調下，蕪湖市公安局、無為市公安局共組織80余名警力，分頭趕赴牡丹江市海林市、林口縣、哈爾濱市。

為確保摸排、蹲守、抓捕、審訊、押解、轉運等工作萬無一失，在正式行動之前，蕪湖、牡丹江兩地警方有關負責人先后開展多輪深入溝通、磋商。雙方將所有的細節，細化再細化；所有的分工，明確再明確；所有的安全措施，強調再強調。雙方取得高度一致意見。所有這些瑣碎工作的目的，無非就是實現一個目標——確保實效，安全至上。

午夜行動爭取戰果最大化

8月6日凌晨2時30分，皖黑兩地近200名精干警力開始集結，3時前全部到達指定位置。設在海林市公安局八樓會議室的指揮部燈火通明。3時整，隨著指揮部負責人一聲令下，分處哈爾濱市、牡丹江市海林市、林口縣的28個抓捕小組同時開展統一收網行動。

至上午9時許，收網行動基本結束。參戰人員共抓獲74名違法犯罪嫌疑人（22至67歲不等），其中預定目標22名骨干成員均被抓捕歸案。在多個現場，民警查扣大量賬目、培訓材料、項目資料等，依法收繳銀行卡160余張，手機40部；繳獲現金70余萬元，凍結涉案資金300余萬元，涉案財物整整裝了十四箱（包、袋）。