廣東警方開展“利劍行動”護航金融 精準打擊突出經濟犯罪

今年以來，廣東省公安機關深入開展護航金融“利劍行動”，緊緊圍繞非法集資、網絡傳銷、假幣、地下錢莊、虛開騙稅、制假售假等突出經濟犯罪，重拳出擊、精準打擊。上半年，廣東省共破獲經濟犯罪案件4500余起，刑拘5200余人，偵破了“颶風85號”特大銀行卡犯罪系列案等一批大要案件。

系列專項行動形成打擊合力

廣東省公安機關堅持情報導偵、精準打擊和集群作戰，通過深入開展“排雷”“殲擊20”等一系列打擊經濟犯罪專項行動，集中力量偵破了一批具有影響力的重大案件，實現全鏈條、全網絡打擊，取得了突出成效。

推進打擊非法集資犯罪“排雷”專項行動。1月至6月，廣東省公安機關共偵破非法集資、網絡傳銷等涉眾型經濟犯罪案件200余起，逮捕近300人，有力打擊了涉眾型經濟犯罪分子的囂張氣焰。

組織開展打擊地下錢莊犯罪“殲擊20”專項行動。1月至6月，廣東省公安機關共偵破地下錢莊案件60余起。中山市公安機關挖出一個由核心地下錢莊串聯多個合作錢莊共同組成的特大非法買賣外匯犯罪網絡，該團伙涉案銀行賬戶達3000余個，高峰時日提現金額超2000萬元，該案的偵破有力維護了金融管理秩序。

針對網上盜刷、網上套現等銀行卡犯罪新動向發起集群戰役。1月至6月，廣東省信用卡詐騙犯罪受立案數均創9年來同期新低。中山、韶關等地公安機關收網“颶風85號”特大銀行卡犯罪系列案，抓獲犯罪嫌疑人77名，繳獲銀行卡磁條信息及密碼1萬余條。

嚴厲打擊假幣犯罪，切斷假幣流通渠道。1月至6月，廣東省公安機關收繳假幣量和銀行臨柜收繳量保持“雙降”的良好態勢。

嚴打涉疫情違法犯罪

新冠肺炎疫情發生以來，廣東公安機關把人民群眾的生命安全和身體健康放在第一位，依法嚴厲打擊各類涉疫情違法犯罪活動，全力服務經濟社會發展，全面助力企業復工復產。

嚴打各類涉疫涉企經濟犯罪，積極營造良好的市場環境。1月至6月，廣東省經偵部門共偵破涉疫情非法經營、合同詐騙、侵犯知識產權、虛假廣告等經濟犯罪案件440余起，抓獲犯罪嫌疑人600余名，涉案金額超3億元，偵破了一批涉采購防疫物資合同詐騙案。

組織開展打擊涉稅犯罪“百城會戰”，全力維護國家稅收安全。1月至6月，廣東省公安機關共偵破虛開騙稅犯罪案件340余起，抓獲犯罪嫌疑人1100余名。深圳偵破“颶風41號”利用疫情期間稅收優惠政策虛開發票案，抓獲犯罪嫌疑人100余名，涉案金額約20億元。

深入開展打擊侵犯知識產權犯罪“藍劍”行動。1月至6月，廣東省公安機關共偵破侵犯知識產權犯罪案件1000余起，抓獲犯罪嫌疑人1870余名。

廣東省公安廳經偵部門有關負責人表示，廣東省公安機關將進一步發揮數據化實戰效能，著力強化預知預警能力，全面提升專項打擊工作質效，優化營商環境，堅決維護良好的市場經濟秩序，切實維護廣大人民群眾合法權益，保障國家經濟金融安全。

打擊經濟犯罪典型案例

廣東警方偵破“颶風120號”涉疫情經濟犯罪系列案

今年以來，廣東警方組織各地市對在偵的涉疫情商貿類案件線索深入經營，并將該系列案列為“颶風120號”專案，開展集中收網打擊，5月18日至6月10日，廣東省公安廳經偵局組織東莞、珠海、江門、茂名、汕尾、湛江等地經偵部門，對該系列案件開展集中收網行動，共偵破案件15起，其中合同詐騙案8起、非法經營案（哄抬物價）4起、虛假廣告3起，抓獲嫌疑人60余名，涉案金額約1億余元，繳獲口罩、額溫槍、紅外線人體測溫器、口罩機等防疫物資一大批，通過集中收網打出了聲勢。

其中，5月18日，江門市公安局偵破李某、馬某涉嫌合同詐騙案，抓獲2名犯罪嫌疑人，緊急凍結贓款200多萬元。經查，犯罪嫌疑人李某、馬某在并不具備生產經營、銷售口罩的資質，也不具備相應的生產能力的情況下，與中某公司簽訂采購合同，并通過購買二手口罩機及材料生產少量的三無口罩、簽訂補充協議的方式，騙取該公司824萬元預付款。5月27日至28日，東莞市公安局通過分析排查，抓獲犯罪嫌疑人潘某焯、胡某榮、許某清、張某花等人，破獲張某花等人涉嫌非法經營案。經查，張某花等人在疫情防控期間，以10萬元/噸購買“超細纖維過濾布”（生產口罩原料），然后以15.5萬元/噸進行銷售。潘某焯等人以東莞市某得公司名義，于2月19日購入一臺口罩機，然后大幅加價轉賣。上述人員大幅提高口罩機、熔噴布等涉疫物資的價格，推動東莞市該類商品價格過高上漲，在疫情期間哄抬價格，已涉嫌嚴重擾亂市場秩序的非法經營罪。

肇慶警方鏟除一制售假冒名牌手表特大犯罪團伙

6月24日，在廣東省公安廳經偵局和肇慶市公安局的指揮下，肇慶市公安局鼎湖分局全環節、全鏈條鏟除了一個制售假冒名牌手表的特大犯罪團伙，搗毀15個制售假冒名牌手表窩點，現場抓獲98名犯罪嫌疑人，繳獲主要手表零配件約8萬個、假冒商標標識10萬多張及生產設備8臺，扣押作案車輛十多臺，凍結涉案賬戶400多個，涉案金額超6億元。

2020年3月初，肇慶市公安局鼎湖分局深入開展“颶風2020”專項行動，經過深挖排查，發現該位于肇慶市鼎湖區坑口街道的某居民樓旁的組裝名牌假表窩點。該窩點門前掛著兩家公司牌匾。全樓上下三層，進出較為隱蔽，作案行為很難被外界察覺。這家掛牌公司平時不開門營業，每天卻產出大量垃圾，門口的垃圾桶經常堆積如山。辦案民警在摸查中，迅速發現了這家公司的詭異之處。

為了進一步摸清該犯罪團伙的脈絡，鼎湖公安分局在市局有關業務部門的大力支持下，依托“智慧新警務”迅速對這家生產窩點進行深入排查。警方最終梳理出大量確切線索，原來該窩點專門從事組裝假冒名牌手表，內部由家族人員余某明、余某偉、林某、余某松等人構成。該犯罪團伙內部分工明確，余某明、余某松負責聯系“上家”配件供貨、余某偉負責組裝生產、林某負責聯系“下家”銷售部門。據了解，這幾人都曾有組裝手表的工作經驗，自身具備一定從業能力。另外還專門聘請專職組裝手表的工人，每天能夠組裝近400塊手表。組裝好的手表被放入快遞箱中，為了掩人耳目，他們會在快遞箱上做特殊的“記號”，再拍照發送給收貨人，便于收貨人“安全”收貨。

經過一系列的綜合研判，鼎湖公安繼續順藤摸瓜，縝密分析案件細節，深挖制售名牌手表的產業鏈條，最終發現假表配件供貨點、運輸點、銷售點、組裝生產點共15個，各窩點分散在肇慶、廣州、揭陽、惠州、福建莆田等地。肇慶市公安機關急速出擊，對這個特大銷售假冒名牌手表犯罪團伙開展統一收網行動，分別在肇慶、廣州、揭陽、惠州、福建莆田等地一舉打掉15個涉案窩點，抓獲以林某、余某偉、余某明、余某松為首的犯罪嫌疑人共98名，查獲主要手表零配件及包裝材料和標識物一大批，同時凍結賬戶400多個，初步估計涉案金額超6億元。

珠海警方破獲一起特大虛開增值稅專用發票案

5月26日，珠海市公安機關聯合稅務部門對“颶風21號”特大虛開增值稅專用發票專案開展統一收網行動，分別在廣州、深圳、佛山、揭陽、珠海等地打掉4個作案窩點，抓獲嫌疑人53人，現場查獲扣押作案使用的電腦10臺、手機22臺、稅控機和稅控盤5臺，以及合同、賬本、發票等一大批證據材料，涉案金額約160億元。

珠海經偵部門在開展“百城會戰”專項工作中，發現珠海市富某化工有限公司涉嫌巨額虛開石化類增值稅專用發票的重大線索。經偵查，以王某春、陳某紅等人為首的團伙利用自貿區或經濟開發試驗區準入門檻低、費用少的優惠政策，近年來在廣東、上海等地注冊多家石油化工公司，通過業內人士介紹及招攬業務員等方式，在以少量真實貨物交易的掩飾下，大量接受并對外虛開增值稅專用發票牟取非法利益。珠海經偵部門經進一步摸排梳理，對該團伙的人員構成、組織分工、涉案票流進行了落地排查，發現該團伙虛開發票業務遍及全國23個省市涉案金額超160億元。經廣東省公安廳批準，該案被列為“颶風21號”專案開展統一打擊。

5月26日，珠海公安機關聯合稅務部門，分頭開展收網抓捕行動，抓獲嫌疑人員53名，搗毀作案窩點4個，查獲扣押作案使用的電腦10臺、手機22臺、稅控機和稅控盤5臺，以及合同、賬本、發票等一大批證據材料等一批，初步查明涉案金額逾160億元。至此，以王某春、陳某紅等人為首的虛開犯罪團伙被成功打掉。

中山、韶關警方成功收網“颶風85號”專案

5月13日至25日，中山、韶關市公安機關對“颶風85號”特大銀行卡犯罪系列案開展統一收網行動，抓獲犯罪嫌疑人77名，成功打掉集利用職務之便批量竊取銀行卡磁條信息、買賣銀行卡信息、個人銀行卡、企業對公賬戶等環節于一體的犯罪團伙，繳獲銀行卡磁條信息及密碼10000多條，涉案銀行卡2000余張（套）和POS機、寫卡器、電腦等作案工具一大批，涉案金額500多萬人民幣。

2020年4月，中山、韶關市局經偵部門組織專門研判力量，利用智慧警務作戰系統對前期偵破的偽卡盜刷、買賣銀行卡信息、個人銀行卡、企業對公賬戶等案件線索開展系統分析研判、延伸拓展，掌握了以佛山冼某停為首的利用擔任順德某銀行科技部項目經理職務之便秘密竊取銀行卡磁條信息、后制成偽卡實施盜刷取現的犯罪團伙，以黃某嚴為首的特大買賣銀行卡信息、買賣企業對公賬戶的犯罪團伙，以鐘某軍為首的買賣銀行卡犯罪團伙等多個銀行卡犯罪團伙。鑒于該系列案涉及地域廣、涉案人員多，且涉及銀行內部人員作案，性質特別惡劣，廣東省公安廳將該案列為“颶風85號”專案進行偵辦。

5月13日至25日，在破案條件基本成熟的情況下，廣東省公安廳經偵局組織指揮中山、韶關市局經偵支隊，出動近精干警力組成抓捕行動組，分赴安徽合肥、河北邢臺、四川資陽、廣西玉林、云南昆明、廣東深圳、佛山和韶關等地開展統一收網行動。其中，中山市局經偵支隊抓捕行動組赴安徽合肥、河北邢臺、四川資陽等地開展收網行動，一舉抓獲冼某停、黃某嚴、夏某波等盜刷及買賣銀行卡犯罪嫌疑人共58人，現場繳獲銀行卡磁條信息及密碼10000多條，涉案銀行卡1700余張，冼某停團伙涉案金額300余萬元，黃某嚴團伙涉案金額約170萬元。韶關市局經偵支隊在云南昆明、韶關始興等地抓獲鐘某軍等19名犯罪嫌疑人，繳獲涉案銀行卡300多套，手機、電腦等作案工具一大批，涉案金額30多萬元。

中山警方成功破獲一起特大地下錢莊專案

2020年5月6日至13日，中山市公安機關在廣東省公安廳的統一指揮和相關地市的協助下，對“颶風43號”地下錢莊專案開展收網行動，搗毀7個地下錢莊窩點，抓獲犯罪嫌疑人60人，初步統計涉案交易金額超80億元人民幣。

2019年12月以來，中山市公安局經偵部門對可疑線索開展分析研判，挖掘出一個由核心地下錢莊串聯多個合作錢莊共同組成的特大非法買賣外匯犯罪網絡，涉及省內外10余個省市及澳門地區。偵查發現，嫌疑人趙某宇、孟某勇、黃某玲、熊某龍等人以同鄉人員為主，組成多個犯罪團伙相互合作，長期流竄中山、珠海、澳門等地進行非法買賣外匯活動，通過ATM提現、境內外對敲等方式為境外賭博團伙提供外幣賭資及賭博資金跨境轉移通道。該團伙涉案銀行賬戶達3000余個，高峰時日提現金額超2000余萬元，嚴重損害國家金融管理秩序。

5月6日，在廣東省公安廳統一部署指揮下，在做好疫情防控工作的同時，中山市公安局出動精干警力，先后赴江西南昌、山東臨沂、湖南岳陽、河北邯鄲、廣東珠海和湛江等地開展統一收網行動。至5月13日，共搗毀地下錢莊犯罪窩點7個，抓獲嫌疑人趙某宇、孟某勇、黃某玲、熊某龍等共60人，現場繳獲現金190余萬元人民幣、涉案銀行卡533張，查扣作案手機12部，作案車輛2輛，凍結涉案銀行賬戶43個，凍結涉案資金290余萬元人民幣，初步統計涉案交易金額超80億元人民幣，有力維護了廣東省金融管理秩序，切斷了多條賭博資金跨境流動通道。