一場洪水“沖出”黑惡組織

張吟豐 曾歡 謝麗佳

僅在2012年9月至2018年10月間，以高建剛、周正為組織、領(lǐng)導(dǎo)者，以李若峰、王成為骨干成員的黑社會性質(zhì)組織，便通過發(fā)放高利貸1.78億余元，實際獲利3640余萬元

高建剛曾是湖南省長沙市望城區(qū)的一個小有名氣的企業(yè)老板，平時開著路虎、住著豪宅，人稱“高老板”，看上去也是事業(yè)有成、春風(fēng)得意，但出人意料的是，一場洪水將他和他領(lǐng)導(dǎo)的黑社會性質(zhì)組織給“沖”了出來，讓他露出真面目。

今年7月30日，由長沙市望城區(qū)檢察院提起公訴的高建剛等16人組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織等罪一案一審宣判。

洪水泥沙清理生意引發(fā)內(nèi)訌

2017年7月，因持續(xù)降雨和湘江水位上漲，位于長沙市望城區(qū)的溈水河達到歷史最高水位，黃花嶺村白沙垸河堤出現(xiàn)潰決，滔滔洪水淹沒了村莊和良田……洪水退去后，大量泥沙堆積在原來的稻田之上。在當(dāng)?shù)卮迕駷槿绾位謴?fù)生產(chǎn)發(fā)愁的時候，高建剛卻從中看到了“商機”。他邀集嚴益、王旭紅等人以恢復(fù)水毀稻田的名義與當(dāng)?shù)卮褰M織簽訂協(xié)議，協(xié)議明確約定，高建剛為當(dāng)?shù)卮褰M織清理農(nóng)田的泥沙，但他們只能清理農(nóng)田表面上泥沙，目的是恢復(fù)水稻耕種。但實際上，高建剛是“醉翁之意不在酒”，他的最終目的是采挖潰口附近的優(yōu)質(zhì)河沙，以牟取暴利。

在未取得采礦許可證的情況下，高建剛等人調(diào)來十余臺挖機和吸沙船通宵作業(yè)，幾天內(nèi)就非法采挖、銷售河沙數(shù)十萬元。

“高建剛在社會上名頭比較響，手下有一幫小弟做事，別人不敢在他面前放肆。”這是高建剛公司的股東之一的王旭紅與其合作采沙的理由，而作為股東的高建剛并不為公司其他股東利益著想，他經(jīng)常做著左手倒騰右手的生意，將河沙以每車1400元的價格賣給自己的團伙成員李若峰、王成等人，而當(dāng)時河沙的市場價已經(jīng)達到了每車1800元，由此也埋下股東之間“火并”的引線。

在高建剛等人盜挖河沙大肆牟利的同時，白沙垸的村民們卻寢食難安，十余臺挖機和吸沙船的瘋狂采挖，盜走的不僅是國家礦產(chǎn)資源，還對河堤造成巨大的破壞，這對附近村民們的生命財產(chǎn)構(gòu)成了威脅。

于是，村民們紛紛向當(dāng)?shù)卣俺枪懿块T舉報，主管部門責(zé)令停工的通知書也多次下達到采沙點，但是高建剛等人仍以清理農(nóng)田泥沙之名，白天清泥，晚上挖沙。而高建剛公司股東之間也因為高建剛居中壓價、強賣河沙給自己的馬仔李若峰、王成而沖突不斷。李若峰、王成等人在高建剛的默許下，多次糾集人員持兇器到挖沙點聚眾鬧事，阻止嚴益、王旭紅將河沙賣給其他人，雙方終于撕破臉皮，嚴益雇兇將李若峰、王成砍傷，爆發(fā)流血沖突。

2018年10月25日，公安機關(guān)以涉嫌非法采礦罪對高建剛、嚴益、黃旭紅等人立案偵查。在案件推進過程中，一個在望城區(qū)長期實施高利放貸、暴力討債、強攬工程、插手民間糾紛等違法犯罪活動的涉黑惡犯罪組織逐漸浮出水面。

成立公司掩蓋黑社會犯罪

高建剛、周正在公司成立前，也實施過暴力討債、非法拘禁、聚眾斗毆犯罪，但數(shù)量較少、人員零散。為了獲取穩(wěn)定的經(jīng)濟來源，也為了以合法形式掩蓋非法行為，加強對旗下馬仔的管理控制，2012年9月4日，高建剛伙同周正合伙設(shè)立長沙易博投資管理咨詢有限公司。從此，他們以公司名義從事高利放貸、開設(shè)賭場等活動，經(jīng)濟實力不斷加強，并將獲取的部分財產(chǎn)用于支持該組織的活動，該公司的成立為該黑社會性質(zhì)組織形成的標志性事件。

伴隨著易博公司的成立，一個人數(shù)眾多、結(jié)構(gòu)嚴密、層級分明、分工明確的黑社會性質(zhì)組織逐步形成。

僅在2012年9月至2018年10月，以高建剛、周正為組織、領(lǐng)導(dǎo)者，以李若峰、王成為骨干成員的黑社會性質(zhì)組織，便通過發(fā)放高利貸1.78億余元，實際獲利3640余萬元。

“組織利益高于一切，該搞的就要搞，不要怕出事，出了事，公司負責(zé)。”高建剛等人經(jīng)常這樣給組織成員洗腦。

2014年1月，周正伙同他人，使用特制牌具等手段“出千”“殺豬”，被害人徐某在賭桌上被圍獵，短短數(shù)小時就輸?shù)糍€資92萬元。之后，周正多次通過電話進行語言威脅，帶領(lǐng)嚴駿前往徐某經(jīng)營的車行、老家催收，徐某無力償還跑到外地躲債。嚴駿說，“周正讓我們在他的店子外墻和玻璃門上噴油漆、涂寫‘欠賬還錢等大字，還去他家的老屋收賬，每年中秋節(jié)、春節(jié)都去，當(dāng)著街坊鄰居的面找他父母催債還錢，放狠話、耍霸道、寫大字，影響他們一家人的名譽，逼迫他快點還錢”。

徐某妻子原本做著正常的生意，因不堪忍受滋擾，被迫停業(yè)轉(zhuǎn)讓門店，與徐某離婚，徐某祖父、父親不久也相繼過世，徐某因懼怕周正要債，竟不敢回家。

“好勇斗狠，稱霸一方”，多名群眾在合法利益遭受侵害后，不敢通過正當(dāng)途徑舉報、控告，也害怕做證。

對村民集體組織經(jīng)濟利益的侵害，高建剛等人也絕不手軟。

2017年，高建剛、周正等人合伙承接的興工大道項目開工建設(shè)。施工過程中，高建剛、李若峰在未征得當(dāng)?shù)厝罕娡獾那闆r下，將項目挖掘的土方傾倒在被害人朱某等村民的責(zé)任田內(nèi)，在村民前來阻止時，該組織糾集成員20余人到卸土現(xiàn)場聚眾造勢，對村民進行拖拽、辱罵、威脅。對村民提出的費用問題，到村民家中采取摔毀家具等方式進行恐嚇。為確立非法權(quán)威，擴大勢力影響，該組織購置砍刀、管殺、魚叉、木棍等工具，頻頻插手民間糾紛、動輒施暴解決問題，涉嫌尋釁滋事罪、敲詐勒索罪、強迫交易罪等多項罪名。

公安機關(guān)經(jīng)過2個多月偵查，初步查明了以高建剛、周正為首的犯罪組織多年來在長沙市望城區(qū)境內(nèi)實施的大量違法犯罪行為，由于該組織參與人員多、作案數(shù)量多、時間跨度長、取證難度大，是否構(gòu)成黑社會性質(zhì)組織犯罪，公安機關(guān)有些“拿捏不準”。

2019年1月4日，長沙市望城區(qū)檢察院接到來自長沙市公安局望城分局的邀請函——《關(guān)于邀請望城區(qū)人民檢察院派員提前介入“10·25”專案偵查的函》。

長沙市望城區(qū)檢察院迅速成立了以檢察長宮平為組長的辦案組，選派多名業(yè)務(wù)骨干提前介入，全面熟悉案情，先后召開公安檢察專項聯(lián)席會議5次、案情分析推進會3次，向公安機關(guān)發(fā)出《關(guān)于“10·25”高建剛涉黑惡案引導(dǎo)偵查的意見》《組織領(lǐng)導(dǎo)參加黑社會性質(zhì)組織案件證據(jù)參考標準》，引導(dǎo)公安機關(guān)圍繞黑社會性質(zhì)組織的四個特征搜集、固定證據(jù)，以證明該黑社會性質(zhì)組織的非法控制性與嚴重危害性。

“檢察機關(guān)的提前介入為我們厘清了思路、指明了方向，更加堅定了我們把案件查準、查實、查透的信心。”望城公安分局掃黑辦主任鄭文杰對檢察機關(guān)的提前介入深有感觸。

2019年1月29日，“10·25”高建剛涉黑惡案被湖南省檢察院、湖南省公安廳列為掃黑除惡專項斗爭第五批聯(lián)合掛牌督辦案件。

99本案卷變成147本

這起案件涉及人員較多、案情復(fù)雜，辦案人員的工作量非常大，望城區(qū)檢察院黨組書記、檢察長宮平對于案件的辦理提出了嚴格的要求：“要嚴格履行法律監(jiān)督職責(zé)，準確評價涉案犯罪組織的社會危害和組織成員的地位作用，做到客觀公正，不枉不縱。”

案件移送審查逮捕后，該院對16名犯罪嫌疑人作出批捕決定的同時，發(fā)出《繼續(xù)偵查提綱》47份，補充各類證據(jù)上百份，追捕漏犯5人。

“辦案中，我們還注意開展自行補充偵查”，在介紹辦案經(jīng)驗時專案組成員辦案檢察官說，“在審查被害人劉偉芳被非法拘禁案中，檢察院發(fā)現(xiàn)高建剛及其他組織成員并沒有參與非法拘禁，實施非法拘禁的是該犯罪組織之外的人（另案處理），于是詢問了劉偉芳本人和相關(guān)證人，并對高建剛等犯罪嫌疑人進行了訊問，檢察院查明高建剛等人雖然沒有實施非法拘禁，但為了催收債務(wù)，對劉偉芳采取威脅、恐嚇方式，逼迫劉偉芳轉(zhuǎn)讓其公司30%的股份，該行為已構(gòu)成強迫交易罪，檢察院一方面追加了這一漏罪，另一方面對實施非法拘禁的其他犯罪嫌疑人依法追訴”。

“移送過來的時候是99本案卷，送出去成了147本。”案件管理員在將案件移送至法院的時候驚呆了。

該院緊跟偵查進程，采取逐人建檔、逐事審查、逐案研判的方式向公安機關(guān)發(fā)出《繼續(xù)偵查提綱》47份，補充各類證據(jù)上百份，案件移送審查起訴后，通過提供《法庭審判所需證據(jù)材料通知書》補充《偵查提綱》等方式進一步引導(dǎo)公安機關(guān)調(diào)取相關(guān)證據(jù)材料，自行補充偵查，查明遺漏犯罪事實2件，查明累犯1人，共追訴漏犯25人，目前已有4人到案并被采取強制措施;追訴漏罪10起，其中法定判刑三年以上的4起;發(fā)現(xiàn)可能判處10年以上有期徒刑犯罪線索1條。

同時對于審查認為不是黑社會性質(zhì)組織成員的依法不予認定1人，不構(gòu)成犯罪的依法不予認定5件，依法審查并改變定性9件，發(fā)現(xiàn)并移送涉黑涉惡線索4條，就綜合治理工作存在的制度漏洞發(fā)出檢察建議1份。充分踐行了最高人民檢察院提出的“是黑惡犯罪一個不放過，不是黑惡犯罪一個不湊數(shù)”工作要求。

15名被告人當(dāng)庭認罪認罰

正式開庭前，多名被告人及辯護人提出希望檢察機關(guān)先提量刑建議，再考慮是否簽署《認罪認罰具結(jié)書》，對此，辦案檢察官予以拒絕， “量刑建議符合預(yù)期就認罪認罰，不符合預(yù)期就不認罪認罰，這樣的認罪認罰是不真誠的，實質(zhì)上是一種投機行為，不符合立法本意。”辦案檢察官介紹說。

因此，辦案檢察官堅持在法庭調(diào)查結(jié)束前，根據(jù)各被告人的認罪悔罪表現(xiàn)提出量刑建議。這一決定也得到了合議庭的認可與支持。從而，多名認罪態(tài)度不穩(wěn)定的被告人為了能夠爭取從寬處理，在庭審中如實供述了全部犯罪事實。

庭審中，承辦檢察官所在的團隊，詳細制作了《被告人違法犯罪統(tǒng)計表》《查封、扣押、凍結(jié)財物清單》《涉案人員量刑建議表》《違法犯罪事實列表》《違法犯罪事實年份統(tǒng)計表》5本臺賬，在法庭訊問、舉證質(zhì)證環(huán)節(jié)，為充分證明該黑社會性質(zhì)組織實施的違法犯罪活動及其產(chǎn)生的嚴重社會危害提供了清晰的指引，確保了各庭審的清晰流暢。法庭調(diào)查結(jié)束前，周正等15名被告人對檢察機關(guān)指控的所有罪名和犯罪事實均無異議，當(dāng)庭表示認罪認罰，并在其辯護人的見證下簽署了《認罪認罰具結(jié)書》。

對于庭審的把控，望城區(qū)法院刑事審判庭庭長袁利平給予了高度評價，她說：“本案中，檢察機關(guān)的審查工作做得十分細致、扎實，把爭議問題解決在了庭前，加上庭審中準確、合理適用認罪認罰從寬制度，大大提升了庭審效率。”

她認為，“這個案子我們原本預(yù)計需要4至5天，但由于16名被告人中有15人當(dāng)庭認罪認罰，實際只用時3天就把刑事及附帶民事部分全部審理完畢，超出了我們的預(yù)期，庭審效果也非常好”。

法院審理認定，本案共涉及13項罪名，分別是組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、聚眾斗毆罪、非法拘禁罪、敲詐勒索罪、強迫交易罪、非法采礦罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪、賭博罪、開設(shè)賭場罪、偷越國境罪、窩藏罪、故意傷害罪，該黑社會組織在2012年至2018年共實施各類犯罪33起、各類違法15起，組織成員在組織外還實施個人犯罪7起，共計55起，前后打傷群眾20人。其中，該組織實施的尋釁滋事犯罪15起、聚眾斗毆犯罪5起、非法拘禁犯罪2起、敲詐勒索犯罪1起、強迫交易犯罪1起、非法采礦犯罪1起、掩飾隱瞞犯罪所得犯罪1起、賭博犯罪1起、開設(shè)賭場犯罪3起、偷越國境犯罪2起、窩藏犯罪1起，組織實施的違法行為15起，組織成員個人實施的聚眾斗毆犯罪1起、尋釁滋事犯罪1起、故意傷害犯罪2起、非法拘禁犯罪3起。

7月30日，湖南省長沙市望城區(qū)法院對高建剛等16 人組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織案一審宣判。

2020年7月30日上午，高建剛等16人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織等罪一案一審公開宣判，望城區(qū)檢察院指控的所有違法犯罪事實及定罪量刑情節(jié)均獲法院認定，檢察機關(guān)提出的量刑建議全部得到采納。

被告人高建剛犯組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、聚眾斗毆罪、敲詐勒索罪、強迫交易罪、非法采礦罪等，數(shù)罪并罰，被判處有期徒刑25年，剝奪政治權(quán)利5年，并處沒收個人全部財產(chǎn);被告人周正犯組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、聚眾斗毆罪、非法拘禁罪、開設(shè)賭場罪、偷越國境罪等，數(shù)罪并罰，被判處有期徒刑21年，剝奪政治權(quán)利5年，并處沒收個人全部財產(chǎn);李若峰、王成等組織成員分別被判處3年至18年不等有期徒刑，并處沒收個人財產(chǎn)或罰金;對用于違法犯罪的財產(chǎn)，依法予以沒收;對各被告人的違法所得予以追繳或者責(zé)令退賠。

一審判決后，除拒不認罪的高建剛外，其余15名被告人均認罪服法不上訴。高建剛隨后提出上訴，案件于2020年8月10日移送長沙市中級法院進行二審。目前，案件正在進一步審理中。