V3級別會員可以無限提成

方菲 劉立新 徐彬

童樂通過成都一家網絡科技有限公司設計GBC手機端App，伙同范雨絲等人利用GBC網絡平臺發展人員，以買賣虛擬貨幣可以獲得高額收益為名，誘使被發展人員持續投入資金或繼續發展人員，并從直接發展或者間接發展人員繳納的資金中獲取利益

號稱利用區塊鏈技術打造的網絡投資理財平臺GBC的V3會員范雨絲，經常發一些自己或者其他客戶在GBC上掙到錢，提錢買房買車的視頻和巨額收款信息的截圖給客戶楊于敏，以這種方式給她打雞血，鼓勵她繼續投錢。

“這些巨額收入和買房賣房的款項都是在GBC平臺上投資帶來的收益”，這是范雨絲給包括楊于敏在內的投資客戶洗腦的經典語錄。

依附App的洗腦式營銷

楊于敏是2012年在鄭州市金水區開干洗店時認識范雨絲的，她記得對方30多歲，中等個頭?！八洺砦业昀锵匆路粊矶?，時間長了，我們便熟識了。”之后，楊于敏便跟著范雨絲做了一段時間微商，主要是賣化妝品。

2018年6月份，范雨絲在微信里聯系楊于敏，向她介紹GBC理財投資平臺：“現在做區塊鏈理財收益高，安全不壓錢?！辈⑶彝ㄟ^手機App，讓楊于敏看自己在GBC 平臺上的收益情況和短信收錢提示。

于是，楊于敏通過微信，在對方的指導下，從2018年6月26日開始，開了3個號進行投資?！叭齻€號都是綁定我的銀行卡，我投資了71600元，最后這些錢都提不出來了?！?/p>

與楊于敏不同的是，黃宣宣是在2018年6月份通過一個微商朋友了解到GBC投資平臺的，對方在微信上告訴她GBC平臺收益高，安全還不壓錢。這名微商朋友的操作和范雨絲如出一轍，也是讓對方看她在GBC平臺 App上的收益情況和她收錢的短信提示?？吹近S宣宣還猶豫著，這個微商就說帶她去見一個自己以前的朋友，她還有意無意地介紹：“我這個朋友以前也是做微商的，過去微商做的不好，現在改做GBC了，做得反而特別好，一個半月就掙了兩百多萬。”她說的這個人就是范雨絲，后來她把范雨絲的手機號和微信號都給了黃宣宣。黃宣宣心里也是懷疑和相信并存，但她覺得那些收益圖片不像有假。

為了一探虛實，黃宣宣就跟范雨絲微信聯系并見了面。范雨絲的熱情一如既往，像打了雞血似的，跟黃說投資GBC平臺收益比較大，很安全，將來要建交易所，8月份還要組織VIP3客戶去泰國旅游，讓她放心地去投錢。

范雨絲的微商朋友表示：“我們有一個500人的大群，范雨絲是我們的群主，她經常在群里給我們講課，內容就是GBC平臺有很高收益，很安全，還說她的級別很高，能夠直接對接到這個平臺的領導人。她每天都在群里鼓勵我們投錢，不斷地在群里曬出有客戶在GBC平臺掙到錢買房買車的視頻截屏，給我們打雞血?！?/p>

黃宣宣是從2018年6月25日開始投資的，給了范雨絲2000元平臺費用后，她也開了3個號，“3個號碼綁定了我的工商銀行卡，我在這里邊共投資了78600元，不過這些投資款最后都損失掉了。”

參與GBC項目

2018年7月28日晚18時，在GBC平臺理財的崔美麗，到鄭州市公安局報案稱，她在GBC平臺上進行了投資，但是本金和收益都被凍結了，提不出來，實際損失有3萬余元。

鄭州市公安局于2018年8月15日立案偵查，同年9月3日11時許，范雨絲到鄭州市公安局打擊處置非法集資指揮部投案。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，范雨絲于2018年9月3日被鄭州市公安局刑事拘留，同年10月1日被逮捕。

鄭州市公安局金水路分局于2018年11月26日將范雨絲以涉嫌組織、領導傳銷活動罪移送至鄭州市金水區檢察院審查起訴。據范雨絲介紹，雖然只有高中文化，但自己此前已經做了十多年微商了。

據范雨絲供述：“GBC公司的負責人具體是誰我不知道，因為一般我們都是通過微信聯系。公司的同事都是2015年我在鄭州某商貿有限公司做微商時認識的，后來微商團隊解散了，但是人脈資源都還在，所以做虛擬幣項目后，依靠原有的團隊發展得非常迅速。”

那么范雨絲自己是如何加入這個團伙的呢？“我的上線是一個叫楊俊杰的人，剛開始我們在一起做微商，大概2018年5月份的時候，楊俊杰聯系我說他現在做一個叫GBC的項目，他說自己試過了，大概掙了有七八千塊錢，問我有沒有興趣試試。說了兩三次后，我們以前做微商的同事就約好一起去聽課。因為那段時間區塊鏈炒得火熱，當我聽說公司上市之后，現在手中持有的虛擬貨幣會跟比特幣一樣大幅升值。我很感興趣，當天就申請注冊了一個賬號，成了楊俊杰的下線?！?/p>

那么楊俊杰等人對范雨絲宣傳的公司總部等信息是否屬實？范雨絲也有點蒙：“我當時感覺她們說的挺可信的，因為感覺比較掙錢，而且我之前跟著楊俊杰做微商也確實掙到不少錢，對楊俊杰也比較信任。”

在范雨絲口中，童樂和吳雨（上層之一）說自己掌握深圳市政府出臺的文件，老板也有政府方面的背景，童樂等人在群里發的公司宣傳資料，有GBC財富塊區的介紹詳解、GBC入門培訓等宣傳資料。后來，童樂組織十幾個人到一家4S店開會，講GBC平臺以后的規劃，組織大家去烏鎮參加GBC項目啟動大會，有外國人也來參加演講。

與此同時，范雨絲自己注冊的賬戶投資也都能按照平臺的承諾有回報，這樣她才徹底相信這個平臺確實是正規平臺、能掙錢的平臺。

“其實，我跟童樂聯系過，想去看看公司總部，童樂說公司不對接外部的團隊，然后我就沒有再問。直到2018年7月20日的時候，我接到下線會員的售后咨詢特別多，我就想著是不是平臺不行了，然后到了7月23日平臺就出事了?！彪m然對平臺有疑問，但是范雨絲并沒有問清楚。

純網絡化發展用戶

據范雨絲交代，GBC平臺分有V1、V2、V3三個級別?？蛻羰状巫院缶褪荲1級別;直接發展3名下線或者間接發展（間接發展的下線指下線的下線發展的會員）10名下線后升到V2級別;直接發展20個下線，或者間接發展100個下線提升到V3級別。

范雨絲有一套自己的原則：“要做上層，我在2018年7月份已經做到了V3級別。”在GBC平臺投資理財，范雨絲一共注冊了大約有39個賬號，其中有3個大金額賬戶，36個小金額賬戶，開小金額賬戶的目的就是為了沖V3。據她交代：“2018年7月中旬，有投資人告訴我說V3級別的客戶在8月25日可以飛到泰國開會。沖V3的話，原則上所有會議我們都要參加，動態獎金能提出來會更多，于是我當時就想去泰國開會，然后開了36個小賬戶沖V3。一個小賬戶最少投入4200元，大賬戶投入就多了，一直到平臺不能使用的時候，我的動態賬戶里面80多萬元都被凍結了?！?/p>

為什么要開這么多號？“很多人都是開很多號甚至幾十個號，因為存在上下線關系，大號可以提自己小號的收益，多開號劃算。”對此，范雨絲倒顯得很“精明”。與此同時，范雨絲發展了十幾個下線，都是微信好友，但她辯解道：“我能找到的包括楊于敏，以及其他微信好友，在公司出事的時候就把我刪除了，上面這些都是微信昵稱，真實的名字我不知道，因為我都是發朋友圈，有人問這個項目了我給他們介紹，沒有我主動發展的。”

交易只用虛擬貨幣

范雨絲說：“GBC有一套對外宣傳手段、固定的話術和宣傳資料。具體來說是在微信群里群發GBC打造的投資App下載鏈接和簡介，還有會員發到群里的收益截圖，我在自己的朋友圈里轉發一下。后來我就不再發了，因為收益大多不能提出來。”據該團伙其他上層成員自稱，GBC公司隸屬于英國的GPG集團，而且GBC公司也是深圳市政府招商引資的一個項目，有深圳市政府出臺的相關文件。

傳統傳銷是依靠拉人頭、交會費、沖業績的方式運營的，砸的都是真金白銀，而GBC平臺里沒有產品，只有虛擬貨幣，在平臺上進行GBC幣的買賣交易。GBC平臺的經營模式是在GBC的App上注冊完個人信息之后，通過微信、支付寶或者銀聯轉賬的形式，轉給自己的上家即介紹人200元購買一個激活碼，相當于開戶。開完戶之后，平臺的系統里自動匹配一個賬戶，往賬戶里轉2000元押金，可以押60天，每天0.5%的收益;還可以押B版本的，為90天，每天1%的收益，到期返還。

押金交完之后，就可以自由選擇理財額度了，單次最低是2000元，最高是4萬元，買的是GBC幣，1個GBC幣相當于2000元錢，在購買GBC幣第6天就可以在平臺上交易了。

從拉人頭到網上不見面的投資，GBC理財投資完全依附在手機應用上，而這種新型網絡傳銷和以前傳統網絡傳銷不同，具備很強的隱蔽性以及控制性。

“楊俊杰給我發了一個二維碼，讓我掃碼下載GBC的App，我下載了之后花了200元從楊俊杰那買了一個注冊碼，注冊完之后，他又通過微信給我發了GBC平臺的注冊、使用、入門教程、宣傳資料等東西。買注冊碼要找自己的上級買，每個注冊碼200元。一開始的時候，平臺規定只能向上家拿注冊碼，后來模式改了之后就可以向自己上三級的所有人要注冊碼，我一直是跟著楊俊杰做這個的，所以就一直是找楊俊杰要注冊碼?！狈队杲z說。

“V1發展的下線可以提成兩層，分別是下線投入金額的6%、5%;V2發展下線可以提成七層，分別是下線投入金額的6%、5%、4%、3%、2%、1%、0.4%;V3級別就可以無限提成了，按照V2級別的依次類推分別是6%、5%、4%、3%、2%、1%、0.4%，一直無限下去。

如何在GBC平臺上提現？只有在GBC平臺上充值現金購買GBC幣，系統匹配到買家之后，再由買家向賣家提供的銀行賬戶內轉款，然后在系統里上傳轉款截圖，由賣家確認，然而再提現，即將賬戶里的GBC幣折現成人民幣，投資人獲取的動態獎金也是由GBC平臺發放相應價值的GBC幣，取出的時候再折現成人民幣。

范雨絲從2018年5月底到當年7月份的時候，一共投入了十幾萬元，2018年7月16日之后，為了沖V3級別，把掙到的錢和本金又都投入平臺里了。到了今天這個地步，她依然認為：“做得早的人我估計都賺錢了，但是到2018年7月下旬時候還繼續投資的都虧錢了，我也是在7月下旬的時候為了沖V3開了太多賬戶才把之前賺的錢都投進去的?！?h3>設計GBC手機端App

經查，2018年3月份，童樂通過成都一家網絡科技有限公司設計GBC手機端App，伙同范雨絲等人利用GBC網絡平臺發展人員，以買賣虛擬貨幣可以獲得高額收益為名，誘使被發展人員持續投入資金或繼續發展人員，并從直接發展或者間接發展人員繳納的資金中獲取利益，形成層級，間接以發展人員的數量作為返利依據，引誘參加者繼續發展他人參加，騙取財物。

鄭州市金水區檢察院指控：2018年5月份至7月份，被告人范雨絲通過上線楊俊杰（另案處理）介紹加入GBC網絡平臺，范雨絲以買賣虛擬貨幣可以獲得高額收益為名，通過微信發展下線購買GBC幣、財富幣，誘使被發展人員持續投入資金或者繼續發展人員，形成上下線關系，并從直接發展或者間接發展人員繳納的資金中獲取利益。

經福建中證司法鑒定中心鑒定，范雨絲在GBC網絡平臺直接發展下線開設賬號21個，直接和間接發展下線開設賬號8799個。經河南誠和會計師事務所有限公司審計，范雨絲4個投資賬號投資121.2萬元，累計提現295.1萬元，累計獲利173.9萬元。

2019年3月22日，鄭州市金水區法院對范雨絲涉嫌組織、領導傳銷活動一案依法作出判決，判決范雨絲犯組織、領導傳銷活動罪有期徒刑四年，并處罰金人民幣5萬元。

如何避免陷入新型網絡傳銷

辦案檢察官徐彬介紹，這是自己辦理的第一起新型網絡傳銷案件，“和之前案件區別很大，這個案件偵辦難度大，嫌疑人下線人數難以查清，承辦人要求辦案民警調取涉案平臺存儲在服務器上的數據，對數據進行提取、鑒定，最終查清涉案犯罪嫌疑人層級和開設賬戶數。同時，犯罪嫌疑人之間的資金來往繁雜，難以厘清傳銷資金，承辦人經審查認為平臺的傳銷資金最終都會流向犯罪嫌疑人的銀行卡，最終以犯罪嫌疑人銀行流水為基礎，才得以梳理出全部涉案金額”。

為什么這起網絡傳銷案件受害人中只有崔美麗報案了？徐彬向記者說明：“很多受害人也是傳銷參與人，在平臺跑路前沒有損失，不會報案。比如范雨絲以及其直接發展的下線級別較高，經濟上基本沒有損失。損失較大的是級別低的間接下線，類似崔美麗這樣的下線。

徐彬繼續介紹：“涉及這起案件的團伙主要成員基本都被處理了，包括范雨絲以及她的上線楊俊杰都到案了。后來團伙的最高層人物童樂也到案了，他們沒有按照組織領導傳銷罪定罪，而是按照集資詐騙罪定的罪，現在已起訴還沒有判決?！?/p>

今年32歲的范雨絲已經結婚并有了一個可愛的兒子，案發后其主動來投案，對自己犯下的網絡傳銷犯罪后悔不已，現在她只想回家相夫教子，然而她必須要承擔自己行為的代價。徐彬告訴記者：“這個案件的核心是利用虛擬幣、區塊鏈等新興的高科技概念誘騙被害人投資，屬于典型的資金盤，發展非常迅速，資金體量巨大，平臺從開始運營到崩盤僅僅三個月的時間，涉案金額高達數億元。前期參與早的會掙到錢，但是騙的都是下級會員的錢，后進去的會員則會血本無歸?！?/p>

最后，徐彬告誡投資者，天下沒有免費的午餐，凡是打著高科技的旗號，宣稱有政府支持、收益高的項目，越有可能是騙局?？朔约旱呢澯顿Y需慎重。（文中涉案人員均為化名）