“洗錢(qián)”傳聞令匯豐股價(jià)大跌

本報(bào)記者　陳青青　本報(bào)駐德國(guó)特約記者　青木

“匯豐股價(jià)創(chuàng)紀(jì)錄下跌!”德國(guó)《法蘭克福匯報(bào)》21日稱，受“洗錢(qián)”傳聞?dòng)绊懀谙愀凵鲜械膮R豐控股股價(jià)當(dāng)天下跌5.33%，跌至25年來(lái)的最低點(diǎn)。當(dāng)天，牽涉其中的渣打銀行等股價(jià)也大跌。受?chē)?guó)際大行“洗錢(qián)”傳聞?dòng)绊懠岸鄧?guó)疫情惡化引發(fā)經(jīng)濟(jì)封鎖擔(dān)憂，美股21日開(kāi)盤(pán)大跌，道指跌幅近3%。

報(bào)道稱，國(guó)際調(diào)查記者聯(lián)盟（ICIJ）和美國(guó)新聞網(wǎng)站BuzzFeed公布的報(bào)告顯示，匯豐銀行、摩根大通、德意志銀行、渣打銀行和紐約梅隆銀行自1999年至2017年間曾進(jìn)行許多可疑交易，幫助客戶洗錢(qián)超過(guò)2萬(wàn)億美元。根據(jù)調(diào)查，這些銀行交給美國(guó)財(cái)政部金融犯罪部門(mén)的“可疑交易報(bào)告”超過(guò)2100份。新聞網(wǎng)站BuzzFeed獲得這些“機(jī)密”文件，隨后轉(zhuǎn)交給ICIJ。ICIJ組建一個(gè)來(lái)自88個(gè)國(guó)家超過(guò)400人的記者團(tuán)，對(duì)這些文件進(jìn)行調(diào)查和分析。

據(jù)英國(guó)廣播公司（BBC）21日?qǐng)?bào)道，這份“可疑交易報(bào)告”的文件披露，在2013年和2014年，匯豐銀行在得知客戶涉及一項(xiàng)8000萬(wàn)美元的“龐氏騙局”之后，仍然允許詐騙者通過(guò)其銀行將資金轉(zhuǎn)移至世界多地。BBC稱，這項(xiàng)投資騙局是在匯豐因洗錢(qián)在美國(guó)被罰款19億美元后不久開(kāi)始的，匯豐銀行曾承諾要取締這種做法。但受騙投資者的代表律師表示，該銀行應(yīng)該更早一些采取行動(dòng)，關(guān)閉詐騙者的賬戶。

對(duì)此，匯豐21日對(duì)《環(huán)球時(shí)報(bào)》回應(yīng)稱“我們對(duì)可疑活動(dòng)報(bào)告不予置評(píng)”，并表示自2012年以來(lái)，匯豐多年來(lái)長(zhǎng)期致力于改革自身能力，打擊金融犯罪，徹查范圍覆蓋60多個(gè)司法轄區(qū)。▲