大數據背景下網絡犯罪的規制研究

王迪

摘要：隨著大數據技術的不斷進步和發展，帶給我們更快捷的網絡服務、大量的數據和巨大的潛在商機，不僅如此它更是一種可以改變我們的日常生活、提高解決問題的效率和探索未知領域的科學方法。從規制網絡犯罪的角度入手，大數據的運用對網絡犯罪的發現、偵查、取證、治理、防控等方面都有著非常大的作用。

關鍵詞：大數據;網絡犯罪;規制

一、大數據背景下網絡犯罪概述

（一）網絡犯罪的定義

網絡犯罪這個概念最初是由計算機犯罪演變而來，是計算機犯罪的表現形式之一，其將計算機犯罪與網絡技術的特點相結合，隨著網絡科技的不斷發展和司法實踐、立法技術的不斷深入，網絡犯罪已經成為一種人們耳熟能詳的犯罪種類。

網絡犯罪是指行為主體違反國家規定，以計算機網絡或其他通訊網絡為攻擊對象，在網絡空間實施的危害網絡安全和網絡秩序的正常運行，對社會危害較大且應受刑罰處罰的行為。有學說認為，網絡技術相對普通的傳統犯罪工具而言是一種新興的特殊犯罪工具，根據其在網絡犯罪中所發揮的不同作用可以分為兩種不同類型，一種是將網絡作為實施犯罪的必要工具和手段，即離開網絡的使用，該犯罪將不能實施;另一類是將網絡作為實施犯罪的非必要工具，即不必須使用網絡手段。

（一）網絡犯罪的表現形式

1、普通網絡犯罪形式

普通網絡犯罪形式，是指實施犯罪行為的人以計算機作為犯罪工具、犯罪場所、犯罪對象和以網絡作為實施犯罪的媒介而實施的違反國家法律法規、嚴重破壞正常網絡秩序和網絡空間安全的各種犯罪的總稱。普通網絡犯罪類型一般表現為以下不同的類型，他們所指向的犯罪對象不同，侵害的犯罪客體也有區別。一類是危害國家安全的網絡犯罪;二類是危害社會經濟秩序和社會管理秩序的網絡犯罪;三類是侵犯公民權利的網絡犯罪;四類是危害互聯網運行安全的網絡犯罪。

2、電信詐騙型網絡犯罪

在大數據技術不斷發展的今天，涉及網絡的犯罪頻繁發生，犯罪類型復雜多變，近年來網絡犯罪通常以網絡詐騙類犯罪、網絡平臺類犯罪類型為主。運用大數據技術對網絡犯罪進行防控是遏制網絡犯罪繼續蔓延的必經之路。在不同類型的網絡犯罪當中，尤其是網絡電信詐騙類犯罪尤為突出。此類型犯罪以及網絡為媒介，編造并發布虛假的信息進行欺詐，主要有網絡傳銷、網絡購物詐騙、網絡中獎詐騙等表現形式。

3、“黑灰產業鏈”形式的網絡犯罪

“黑灰產業鏈”形式的網絡犯罪，是指通過黑色和灰色兩條不同的產業鏈進行犯罪的形式，網絡“黑灰產業”的規模相當龐大。“網絡黑灰產業”的上游、中游、下游分工明確，有著較為嚴密的組織結構。下游主要從事詐騙、竊取賬號等行為;中游主要從事惡意注冊、虛假交易、虛假認證等群體詐騙行為。其中最隱秘和最難打擊的主要是上游產業，包括開發網絡病毒、開發釣魚軟件等技術型犯罪行為。從實踐中看，黑色和灰色產業往往是相互交融的，因此它們的利益相互交織。當下隨著網絡的進一步普及，分工明確、共享利益的黑灰產業鏈正不斷擴張，這些產業的蔓延使得網絡犯罪的技術門檻大大降低，犯罪成本也相應減少，給偵查機關偵辦案件和打擊犯罪增加了巨大障礙，助長了犯罪分子的囂張氣焰。

（二）大數據背景下網絡犯罪的特點

1、犯罪團體呈現規模化趨勢

根據近年來最高法和最高檢公布的相關數據研究發現，網絡犯罪團伙呈現出嚴密的組織化、高度的規模化的趨勢。近年來網絡賭博、網絡詐騙、網絡攻擊等形式的網絡犯罪背后，都是有組織的犯罪團伙運營的。整個團伙呈現出公司化運行的特點，每個步驟明確，團體相互協作，有的人員進行宣傳、有的人員進行技術保障、有的人員則負責具體實施犯罪，從犯罪的預備階段、選擇目標，到犯罪的實行階段、獲得不法利益、分贓銷贓等各個階段都由該團伙共同完成。

2、網絡犯罪侵害面更廣泛

隨著大數據技術的不斷發展，使得實施犯罪的人接觸面變得更加廣泛，其涉眾特點更加鮮明、波及人數更多。與此同時，利用網絡環境可以一定程度上隱匿真實身份，相比傳統犯罪手段更利于實施犯罪。有相關數據研究表明，電信詐騙已經波及我國31個省區市，被害人覆蓋各年齡段、各行各業。相較傳統型犯罪，網絡犯罪呈現出非接觸性、無現場、國際化等特點，犯罪的分工也變得專業化，如何應對網絡犯罪成為了各國司法機關共同面臨的問題。

3、犯罪手段更加隱匿

大數據背景下的網絡電信詐騙犯罪相對傳統型詐騙犯罪的一個鮮明特征就是它的非接觸性，犯罪實施者利用發送短信、網上銀行轉賬等高科技手段將自己的真實身份隱匿，全程不與被害人進行接觸，通過網絡或者通訊工具等手段來詐騙被害人財產，再由其同伙來獲取錢財。

二、大數據背景下網絡犯罪的成因

（一）大數據技術為網絡犯罪制造了技術條件

大數據技術的飛速發展，使得高技術型網絡犯罪的產生成為可能，網絡犯罪與科技的發展總是相互伴隨而生的。此外智能移動終端和互聯網的普及也使得網絡犯罪愈加嚴重。當今網絡犯罪的社會危害性較大，受到全社會的關注;其次，由于技術等問題的影響，還不能使網絡犯罪防控變得高效，會存在一些漏洞，這也給犯罪分子提供了實施犯罪的可能性;最后，電子物證技術在固定證據和取得證據等方面有些落后。

（二）在網絡犯罪方面的立法尚未成熟

在立法領域，由于法律存在滯后性的特點，這使得制定法律法規的速度落后于網絡犯罪不斷變化的腳步。立法方面的漏洞，給了不法分子趁虛而入的機會。立法內容的缺失，立法效力較弱，立法體系也存在一定的漏洞，這些都給不法分子提供了實施犯罪的機會;司法方面，由于網絡犯罪的非接觸性和開放性等特點，使得刑事管轄存在一定的難度，同時刑法的謙抑性導致對網絡犯罪的預備階段不能及時有效進行打擊;網絡犯罪涉及范圍大、涉案人數眾多、多為組織化、集團化作案，因此在案件偵辦過程中，會涉及跨國跨區合作，但是從現有的國際合作機制來看，各國之間缺乏合作的具體措施，為打擊網絡犯罪增加了難度。

（三）各部門缺乏配合

負責網絡犯罪案件偵查的公安機關與銀行等金融機構、廣電、電信、文化等部門之間缺乏相應的防范、處置聯動機制。一方面是部分互聯網經營部門在運營過程中未能做好相關信息的審核、監督、報告等防范機制，被不法分子利用其漏洞，從而得以實施犯罪行為;另一方面，由于各個單位之間尚未建立起有效的溝通聯絡機制，一定程度上影響了公安機關及時搜集證據，打擊網絡犯罪行為。

網絡犯罪案件具有的非接觸性的特點，其犯罪的整個過程是通過網絡為媒介，被害人與犯罪實施者沒有經過直接接觸，因此抓獲犯罪嫌疑人的難度較大;網絡犯罪案件一般屬于團隊作案，犯罪嫌疑人數量較多、分工明確、組織嚴密，并且保持單線聯系，因此公安機關難以對整個犯罪團隊一網打盡。

三、大數據背景下網絡犯罪的治理對策

（一）充分運用大數據技術進行防控

要想充分利用大數據技術對網絡犯罪活動進行有效防控，必須建立大數據平臺，促進政府行政管理與社會治理相結合，實現政府的科學決策、社會精準化治理，提高公共服務的效率。分析網絡犯罪的高風險因素，增加對高風險因素的感知、防范能力。公安機關應加強與政府相應職能部門與互聯網企業之間的協作，加強防控工作的建設，防止不法分子利用漏洞實施破壞。

網絡犯罪防控成功的關鍵在于改變以往應對普通案件的辦案模式，公安機關應當與金融機構、互聯網管理部門形成合力，從源頭對資金、信息、人員等關鍵要素進行管控。治理新型網絡犯罪，必須加強互聯網、大數據等現代化治理設施的軟件、硬件建設，使其服務于社會治理，提高社會治理的信息化、智能化水平。

（二）完善相關法律法規

對刑事案件的管轄，我國以及世界大多數國家都采用屬地主義管轄原則。網絡犯罪的實施波及范圍非常廣，超越了領土、領空、浮動領土等犯罪概念。網絡犯罪的服務器通常架設在國外，而犯罪結果發生地通常是在國內。傳統刑法概念中的以屬地原則為主、屬人原則、保護原則和普遍原則為輔的管轄原則受到了影響。所以網絡犯罪的立法管轄應該將管轄范圍擴大至實施網絡犯罪的終端設備地或者服務器所在地、網絡犯罪所侵入的終端設備所在地、網絡犯罪作案結果信息的終端所在地。

在網絡時代背景下，像移動、聯通、電信這樣的大型網絡服務商和電信運營商控制大部分互聯網基礎設施，他們既是網絡安全的重要一環，又是網絡空間的主要共治主體，網絡服務提供者提供服務的行為對網絡犯罪的實施起著重要作用。

（三）建立防控網絡犯罪專業力量

網絡犯罪屬于高技術、高智能、高隱蔽性的犯罪，這就要求實施犯罪的人需要掌握一些網絡技術，特別是互聯網的專業人才，這就要求公安機關等監管部門必須掌握相應的知識與技術。公安機關的網偵部門，網絡安全執法部門必須加強專業交流協作，建立聯動式偵查模式。

打擊近年來較為猖獗的電信網絡新型犯罪時，必須加強刑事司法協作。在涉及跨區跨國的網絡犯罪案件時，應當通過國際條約、國際協商等方式，充分利用國際刑警組織等國際組織，對網絡犯罪展開跨區跨國聯合打擊行動。

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