工商銀行湖南邵東支行積極協助偵破一起電信詐騙案件

肖宗國 申大勇

工商銀行湖南邵東支行主動配合人民銀行等監管部門和公安部門堅決打擊電詐違法犯罪行為，近日，成功配合邵東市公安局，偵破了一起犯罪分子涉嫌利用對公賬戶從事電訊網絡詐騙活動的案件，受到公安部門、人民銀行充分肯定。

4月17日晚，邵東市公安局辦案人員在檢查涉嫌對公賬戶——某商貿有限公司的開戶資料的合規性時，該行不但及時召集相關工作人員加班加點向公安人員及時全面提供開戶時的資料、涉嫌人的照片等，日后又多次安排專配合公安人員查找公司的經營場地，與此同時，該行還在核查的當晚，主動向公安部門通報了與之相關聯的某勞務有限公司交易異常的行為，并與第二天上午立即對該賬戶采取止收止付措施，有效地防范了電詐風險的擴大。

在偵辦核查這起電詐案件關于該行開戶管理時，邵東公安、人民銀行部門在認為邵東支行受理開戶的流程依法合規，沒有任何違法行為，同時對該行積極配合迅速偵破這起電詐案件中所表現出盡職盡責的擔當精神給予充分肯定和高度評價。