跨越29省市特大傳銷案偵破記

近日，隨著主要犯罪嫌疑人倪某在福建廈門落網，湖北蘄春警方歷時3年，成功破獲了兩起涉及全國29個省區市的特大傳銷案。兩案涉案資金高達7億多元，會員人數達300萬余之眾。主犯趙某用了很多高科技手段包裝改造公司，幫助公司經營發展，比如使用微信、微博、QQ等工具，甚至利用某知名短視頻平臺營銷。

巨額獎金為誘餌

據警方日前披露，2017年6月，蘄春縣公安局收到該縣工商行政管理局轉交的案件線索，稱在蘄春縣漕河鎮齊昌大道嘉聯大廈有人涉嫌傳銷活動。蘄春縣公安局經偵大隊辦案民警立即展開調查，化裝進入傳銷聚會現場。

辦案民警龔偉表示，當天的聚會排場之盛大奢華，是蘄春這個小縣城歷史上罕見的。聚會成員來自全國20多個省區市的幾十家分公司，豪車多，穿名牌服裝的多，打扮入時的美女也多。

聚會由黑龍江省嘉聯科技有限公司發起。該公司以會員制網絡購物平臺概念，打造了一個名為“匯品都”的網絡購物商城，會員通過微信轉賬繳納200元會費后，就可在商城購物時享受折扣。

公司看上去跟其他網絡購物平臺沒什么兩樣，但辦案民警深入調查后發現，購物商城實際只是一個“幌子”。

公司在蘄春縣租下一家賓館，并將原賓館招牌換成“嘉聯大廈”，每天組織大量人員做活動推廣，以可觀工資、巨額獎金為誘餌。一旦成為會員，就會積極發展下線，或者多次繳納會費，以此來提升自己的層級，層級越高回報越大。這明顯是傳銷！

辦案民警立刻向上級公安部門發出協查申請，并派人到北京調取該公司總部服務器數據。不查不知道，一查嚇一跳：嘉聯公司在全國29個省區市都設立了分公司，全國會員總數達250萬余人，會員層數已達302層，涉案總金額3.2億元。

2017年7月，全國多地警方同時收網，抓獲涉案人員60余人，并查扣大量涉案資金。

主犯王某只有小學文化，自認為有“領袖氣質”

2018年12月，“匯品都”案主犯王某（黑龍江省齊齊哈爾籍）、趙某（黑龍江省哈爾濱籍）被蘄春縣人民法院以組織、領導傳銷活動罪判處有期徒刑9年和8年零6個月。

辦案民警龔偉表示，主犯王某只有小學文化程度。他自認為有“領袖氣質”，其實他最大的特點就是會忽悠，編起故事來一套又一套。

龔偉介紹，王某此前曾經開過一家公司，因經營不善破產。后來，迷信的他跑到香港，找了一名“算命大師”，大師幫他改了名字。回到內地后，他就設計出這樣一家靠發展會員非法傳銷的公司。之后，王某遇到此案另一名主犯趙某，公司便掛上了“互聯網+”的招牌。

趙某畢業于某知名大學，自己開了一家公司，主業是賣POS機。

王某先用三寸不爛之舌將趙某拉下了水，然后讓趙某用了很多高科技手段包裝改造公司，幫助公司經營發展，比如使用微信、微博、QQ等工具，甚至利用某知名短視頻平臺營銷。

公司打著高科技的幌子，此后不斷有人上當受騙，高居302層的王某，收入呈幾何級倍數增長。短短幾個月，他的個人賬戶就增加了數千萬元收入，半年里他先后換了奔馳、寶馬等三輛豪車，還找了情人，并將情人及情人的兒子發展成下線。

另一起大案被牽出

在辦“匯品都”傳銷案時，蘄春縣公安局經偵大隊民警發現，多名受害人同時還在一個名為“鏈城億購”無人超市的項目中注冊了會員，這個“鏈城億購”無人超市也涉嫌傳銷。

“鏈城億購”無人超市的項目是四川鏈城科技有限公司經營的，這家公司的套路與嘉聯科技大同小異，都是以高額回報來吸引會員進行注冊投資，一旦加入就不得不追加投資或發展下線。發財的都是處于“食物鏈”頂端的人，一般會員最終都是竹籃打水一場空。

不同于嘉聯科技僅僅只在線下發展會員，這家公司手筆更大，偽裝性更強。為吸引會員，他們請來許多國內名人和外國人為其站臺，在成都多次包場搞活動，并拍攝了氣勢宏大的視頻短片。

主犯之一的薛某還利用所學的網絡營銷技能，依托網絡搜索引擎和網頁彈窗廣告進行推廣，把自己打造成粉絲眾多的網紅。不明真相的人在百度中只要鍵入“無人超市”，就會跳出他的網頁和他精心設計的視頻，一掃網頁中的二維碼就會自動成為他的下線，手段十分詭秘。

薛某僅用半年時間就到了最高層，4個月就分紅4000萬余元。

戶外達人誤信傳銷淪為罪犯

蘄春籍犯罪嫌疑人王某是通過網絡獲知四川鏈城科技有限公司的，還與朋友一起去四川進行了實地考察。之后，他們急不可待地投入其中，回到蘄春，隨即充當這家公司在蘄春的代理人。截至案發，王某等3人在蘄春發展會員5層，會員人數74人（單），涉案金額540萬余元。

辦案民警龔偉說起王某，頗帶惋惜。王某是一個騎行愛好者，在漕河鎮經營了一家自行車店，經常組織一些騎行活動，曾經獨自一人歷時7天從深圳騎行回蘄春，還多次在全國性的山地自行車比賽中獲獎，在黃岡戶外運動圈頗有名氣。

王某還是當地某救援隊隊長助理，曾多次參加搶險救援活動。王某就因為誤信傳銷，如今不僅負債累累，賣掉了自行車店，還身陷囹圄。

蘄春縣公安局經濟偵查大隊經過一年多的偵查，抓獲犯罪嫌疑人10余名，一舉將這個特大傳銷團伙搗毀，查明“鏈城億購”涉案金額竟高達4億多元，會員人數達50萬之眾。

2019年，“鏈城億購”特大傳銷案10多名被告人因犯組織、領導傳銷活動罪，分別被蘄春縣人民法院判處有期徒刑五至兩年不等，王某獲刑兩年。

從上面兩起案件不難看出，傳銷團伙使用的招數大同小異：“大肆鼓吹-拉人頭-短期分紅-套牢人群-擴大規模-崩盤-頭目失聯”的死循環。警方特別提醒，一定要認清傳銷活動的真面目，千萬不要相信一夜暴富這樣天上掉餡餅的事！（《楚天都市報》等）