樂清警方破獲出售、購買、運輸假幣案件

從上家處“網購”假幣，再通過快遞公司將假幣以“寄紙”的名義賣到全國各地，汪某和楊某利用快遞公司的服務便利做起一門“好生意”。3月30日獲悉，該案件最后一名涉案人員楊某已被浙江樂清市人民檢察院提起公訴，目前案件尚在法院審理階段。

早在2016年6月24日，樂清市公安局接到線索，一名叫“江某”的男子近期在樂清市有出售假幣的行為。根據線報和前期偵查，民警于同年7月20日在溫州市甌海區某快遞營業廳內查獲了正在郵寄23個快遞包裹的汪某與小李（化名），快遞品名寫的竟都是“紙”。

民警拆開包裹后，發現里面是由膠帶粘貼的透明袋子，袋子里是用一疊包裝好的白紙，白紙內部夾有數量不等的10元、20元面值的假幣，經清點總面值達87120元。

隨后，民警在汪某與小李的暫住處又查獲大量10元面值和20元面值的假幣、燙金器、燙金用金箔帶、錫箔紙、包裝用的錫箔紙、假幣做舊自制木棒等物品。

據快遞小哥稱，汪某與小李從2016年3月開始，幾乎每天都會到快遞營業廳以“江總”“江老板”的名字郵寄快遞或收取快遞。

起初，快遞公司也曾開箱檢查，但發現里面只是一些人民幣大小的正方形樣板紙。后來，汪某立馬與快遞公司簽訂了《快遞服務月結協議書》，導致其在之后一年內郵寄的包裹都不用再進行開箱檢查。借此漏洞，汪某肆無忌憚地幾乎天天通過以紙之名的快遞收發假幣。 “人贓并獲”，汪某不得不坦白，他從2016年3月開始通過QQ聯系“青春”（網名）等上家購買“藍貨”（10元面值假幣）和“黃貨”（20元面值假幣），從一開始的自己拿去“洗”成真錢，到最后自己“燙金”“做舊”后直接出售，深陷利用假幣賺快錢的快感中不能自拔。

就在同年8月，網名為“青春”，真名為魏某的男子在廈門因偽造貨幣落網。

根據汪某與上家的聊天記錄和轉賬記錄，公安機關在現有證據中抽絲剝繭、順藤摸瓜，查到汪某的上家除了魏某外，還有一名QQ名叫“啞巴”的男子。

經過長期不懈的努力和一系列的偵查手段，公安機關最終確定了“啞巴”的真實身份，他叫楊某，長期居住在樂清市翁垟街道。可為了抓捕楊某，民警用了3年時間，終于找到他的落腳點。2019年10月19日，楊某在翁垟街道的暫住處被民警成功抓獲。

楊某到案后坦白到自己同樣是從2016年開始從事買賣假幣的行為，上家同樣是魏某，將假幣出售給包括汪某在內的全國各地的買家，而他轉移假幣的方式同樣是以紙之名收發的快遞…… 經過仔細核對汪某、楊某與上家魏某的聊天記錄、轉賬記錄和收發快遞的情況，最終確定汪某偽造的假幣總面額高達175萬余元。經樂清市人民檢察院審查起訴，于2016年12月8日被樂清市人民法院以偽造貨幣罪判處有期徒刑十二年。緊隨其后，魏某于2017年6月，被異地法院以偽造貨幣罪判處有期徒刑十四年六個月（另案處理）。 此外，楊某出售、購買、運輸假幣的總面額經過確定高達37.5萬余元，于2020年3月19日被樂清市人民檢察院提起公訴，目前案件尚在法院審理階段。

警方提示：大家都知道偽造假幣是犯罪，其實運輸、購買、持有、使用假幣也都構成犯罪。本案中，若明知系違禁品的情況下仍幫忙郵寄，則構成運輸假幣罪。量刑情節與出售、購買假幣罪相同，總面額達20萬元以上的，即可能判處十年以上有期徒刑。在生活中如明知是假幣而使用、持有的，總面額達4000元以上的即可構成持有、使用假幣罪，且不可貪一時便宜，而徒受牢獄之災。