德陽、中江警方打掉一“刮刮獎”特大網絡詐騙團伙

3月10日，從四川德陽市公安局獲悉，在云南省西雙版納州、河南安陽市公安局的大力協作下，德陽、中江兩級公安機關專案民警艱苦鏖戰兩個多月，成功打掉一個電信網絡詐騙犯罪團伙，抓獲團伙成員7人，成功破獲電信網絡詐騙案件18起，涉案金額100余萬元。

刮中100萬大獎 對方喊交納15萬手續費

2019年10月13日，中江縣一位群眾嚴某某突然收到一份快遞，打開后發現快遞里裝著一張某公司寄來的“刮刮獎”獎券，嚴某某好奇地刮開獎券，竟意外發現獎券上標注著“中獎現金100萬”。嚴某某隨即按照獎券上“兌獎方法”及聯系電話，與一個“工作人員”取得了聯系。在恭喜嚴某某“中獎”后，“工作人員”稱馬上為他辦理兌獎手續，但要求他先行支付獲獎金額的20% 的“兌獎手續費”。鑒于嚴某某是老年人，手續費標準可以下調至15%。興奮、狂喜之余，嚴某某未加細查，立即將15萬元“兌獎手續費”轉入“工作人員”提供的賬戶中。不料，交完“兌獎手續費”后嚴某某發現，獎券上這個“工作人員”的電話再也打不通了，這才意識到自己被騙了，趕緊到公安機關報了案。

追查資金流向 警方鎖定嫌疑人

接到報案后，中江縣公安局刑偵部門立即展開偵查。民警對犯罪嫌疑人用于作案的銀行卡資金流進行追蹤查詢，發現該卡在云南省西雙版納州由多個POS機刷單，并通過多次轉賬后，分別在柜臺和ATM機上取現。經串并案發現，用于作案的POS機同時涉及重慶、貴州、陜西、山西、浙江、江蘇等十余省市共18件類似電信詐騙案，涉案金額共計100余萬元。

鑒于此類案件在全國有廣泛的社會影響，關系著人民群眾的切身利益，中江縣公安局第一時間將案情上報德陽市公安局，德陽市公安局決定成立抽調市縣兩級偵查部門精干警力組成專案組開展案件偵破工作。

2019年11月10日，專案組民警兵分兩路，分赴云南省西雙版納州景洪市和北京、河南開展前期偵查工作。通過扎實的先期偵查及專業分析研判，專案民警發現了活動于云南省西雙版納州景洪市的犯罪團伙成員賈某超、馬某科、郭某。

嫌疑人聞風逃跑 案件陷入僵局

2019年12月1日，為盡快破案、擴大戰果，一組專案民警奔赴西雙版納開展擴線及嫌疑人落地偵查工作。

專案民警在西雙版納州公安局、景洪市公安局的大力支持，通過一個月的縝密偵查，摸清了該犯罪團伙8名成員基本情況及落腳地點。案件收網在即，但外地公安機關在河南省安陽縣一次針對電信詐騙人員的抓捕行動，讓遠在西雙版納的嫌疑人獲得消息后猶如驚弓之鳥，聞風而逃，其中主要犯罪嫌疑人王某不知去向，另兩名主要犯罪嫌疑人賈某超、楊某逃往老撾腹地，一名犯罪嫌疑人馬某科逃往河南、西安等地，案偵工作一度陷入僵局。專案組決定以靜制動，對躲藏在景洪本地的嫌疑人暫停抓捕，同時在磨憨邊境口岸及景洪對嫌疑人進行布控，主要嫌疑人一旦回國，立即組織收網抓捕。

跨越2000多公里 嫌疑人被押回德陽

12月29日，專案組獲悉主犯賈某超、楊某回到景洪的消息后，立即兵分兩路分別奔赴西雙版納及河南省安陽縣開展抓捕行動。2020年1月2日中午，專案民警經過12小時的艱苦鏖戰，在景洪市先后成功抓獲詐騙犯罪嫌疑人賈某超、楊某、郭某、石某彬、楊某攀、衛某等六人，并收繳到用于作案的銀行卡和POS機。

1月3日，赴河南抓捕組再傳捷報，嫌疑人馬某科在安陽縣被成功抓獲。1月5日晚至6日下午，專案民警押解犯罪嫌疑人從西雙版納出發行程兩千多公里，歷時20余小時，成功將賈某超等嫌疑人安全押解回中江。

經過審訊，嫌疑人交代了利用“刮刮獎”進行詐騙的犯罪的事實。2019年9月以來，河南省安陽縣籍的犯罪嫌疑人賈某超、楊某、郭某、衛某、石某彬、楊某攀、馬某科等人在河南、西雙版納組成一個利用“刮刮卡片”中獎為誘餌實施電信詐騙的犯罪團伙，該團伙成員分工明確，以虛構北京養生堂公司的名義，通過郵寄的方式將“刮刮卡片”郵往四川、重慶、貴州、陜西、山西、浙江、江蘇等全國十余省市，受害人刮開卡片后，按照卡面提示“中獎”領取辦法與該詐騙團伙取得聯系，該團伙又冒充公證處等單位以繳手續費、所得稅為由，讓受害人轉款到指定賬號內，受害人轉款后，在西雙版納的嫌疑人立即通過POS機將錢轉賬，并通過賭博平臺“洗錢”，最后到銀行柜臺、ATM機上取款。該團伙成員在作案過程中分別獲得不同分成。現初步掌握，2019年9月以來，該團伙共詐騙作案得手18件，涉案金額100余萬元，該團伙成員7人已均被逮捕。