完善部門聯動機制 強化風險防控 江西贛州警方重拳打擊非法集資

2019年1月至11月，江西贛州市各級公安機關共立非法集資犯罪案件40起，破案33起，共抓獲犯罪嫌疑人35人，涉及人數1萬余人，涉及金額9億余元。2017年以來，全市法院審結非法集資案件72件，涉案金額達57億元。

近年來，圍繞打好防范化解重大金融風險攻堅戰決策部署，贛州市各級各有關部門不斷創新工作方法，強化工作機制，廣泛開展宣傳教育，建立監測預警體系，著力提升群眾風險防范意識，非法集資風險整體可控，守住了不發生區域性金融風險的底線。

部門聯動形成打擊合力

為嚴厲打擊非法集資活動，贛州市完善了打擊和處置非法集資工作領導小組，建立了長效工作機制。各縣（市、區）人民政府參照成立本轄區打擊和處置非法集資工作領導小組，形成了由行業主（監）管部門一線把關，所在縣（市、區）履行屬地責任，市場監督、公檢法和信訪等部門配合的協調合作制度。贛州市處非辦定期召開全市防范和處置非法集資工作聯席會議，通報情況、研究重點難點問題、分析研判風險，構建了高效的防范打擊非法集資工作聯動機制。

贛州處非辦與中國人民銀行贛州市中心支行、贛州銀保監分局、市市場監管局、市公安局開展聯合執法行動，2019年，分四批次對13家企業進行了現場核查，移交公安立案3家、行政處置2家。同時，為防范化解重大風險，推動各縣（市、區）處非辦聯合各成員單位每季度開展“清街掃樓”行動，通過查訪公司內部設置、詢問公司員工、核實公司營業執照等方式，對全市寫字樓涉及非吸、傳銷等違法企業進行排查，采取約談警示、出具承諾書、責令停止相關行為、限期整改等措施，化解風險隱患。

全市公安機關多次召開專題會議研究部署打擊非法集資犯罪工作，并印發了《2019年贛州市打擊非法集資犯罪專項行動方案》。全市各級公安機關結合實際成立了工作專班，深入推進打擊非法集資犯罪專項行動，依法嚴厲打擊非法吸收公眾存款、集資詐騙等經濟犯罪。公安部門主動聯合政府相關職能部門開展互聯網金融風險專項整治工作，共同防范處置金融領域風險隱患。

突出重點堅決嚴厲打擊

非法吸收公眾存款、集資詐騙等非法集資犯罪行為給人民群眾財產造成重大損失。對于非法集資犯罪行為，始終保持嚴厲打擊的高壓態勢。

贛州市兩級法院高度重視非法集資案件審判處置工作，針對非法集資案件涉及面廣，受害人數多，金額大，作案周期長的特點，全市法院發揮審判職能，與公安機關、檢察機關分工協作，注重案件證據補強，查清各集資參與人的受損情況，集資人財產查封、扣押等情況，正確打擊犯罪，積極追贓挽損，保障集資參與人的財產權益能得到最大可能實現。

在辦理非法集資案件中，贛州市法院堅持從嚴懲處的方針，非法集資案件處五年以上有期徒刑重刑占比38%，依法用足財產刑，嚴厲打擊集資犯罪。對為非法集資人員向社會公眾非法吸收資金提供幫助，從中收取代理費、好處費、返點費、傭金、提成等費用的，構成共同犯罪的人員，嚴厲打擊，決不手軟。

監測預警強化風險防控

為防范非法集資行為，贛州建立并逐步完善網上監測、網格巡查、集中排查、行業監管、群眾舉報“五位一體”的風險防控工作機制，依托非法集資監測預警平臺對全市11個行業的1.2萬家企業進行網上監測。在全市金融機構網點設立了187個非法集資監測預警網點，監測發現了一批可疑線索移交公安部門和屬地政府處置；與市委政法委共同開展防范非法集資網格化管理試點，取得“防早防小、打早打小”的良好成效，今年以來，綜治網格已有642條勸阻、宣教非法集資的記錄。同時，積極推廣非法集資舉報獎勵熱線，篩選有價值線索19個，移送相關部門核查；不斷開展涉嫌非法集資風險線索和廣告資訊信息排查整治活動，實現風險防控前移關口和分類處置。

各地公安部門通過強化非法集資犯罪風險摸排研判，聯合相關部門進行“清樓”行動等舉措，將防控關口前移，靠前處置，做好非法集資犯罪的預警防范工作。通過對全市各大型寫字樓統一進行清查，做到預防為主，打早打小。2019年，全市公安機關共組織896人次進行了摸底排查，共排查298家主體并排查出39個風險主體，并逐一分析研判，符合刑事立案條件的予以打擊處理。

加大宣傳強化防范意識

按照“貼近實際、貼近生活、貼近群眾”“進機關、進社區、進家庭、進農村、進學校、進企業、進網點”的原則，組織各地充分利用各類傳統和新興媒介載體，推動開展宣傳教育活動，提升群眾風險防范意識。分別在元旦、春節和5月至6月組織開展了以“攜手筑網·同防共治”為主題的全市性集中宣傳活動。

同時，開展防范和處置非法集資專題培訓，提高處非戰線同志的工作站位和業務水平，也增強了刑事法律風險意識；與市教育局共同在全市中小學開展防范非法集資宣傳小手拉大手活動。各縣（市、區）處非辦、教體局、市直中學面向中小學老師、家長深入開展了卓有成效的防范非法集資宣傳活動。

贛州市公安局以“5·15”經偵宣傳日和打擊非法集資宣傳月等活動為載體，聯合相關部門開展打擊非法集資常態化宣傳活動，通過電視、電臺等新媒體、宣傳條幅展板、金融機構營業網點電子顯示屏等媒介，積極宣傳防范和打擊非法集資相關政策法規，著重介紹防范非法集資的相關知識，并通過典型案例等方式進行以案說法，深刻揭露非法集資的手段、表現形式及特征，從源頭上防止非法集資在蔓延。同時，針對互聯網金融領域突出風險，各地公安部門主動發聲，通過政務媒體等信息渠道及時公布案件最新進展，公布接受報案的方式，讓廣大利益受損人員都能知曉公安機關發布的權威信息，引導利益受損人員合法表達訴求。

創新方法打擊非法集資

新疆維吾爾自治區烏魯木齊市公安局創新工作方法，依托一體化平臺研發涉眾型投資人員模塊，并出臺社區民警工作指引，對非法集資犯罪做到及時發現、及時預警，將非法集資犯罪遏制在萌芽狀態。

涉眾型投資人員模塊將全市涉眾投資人員信息錄入平臺，對接移動警務終端，通過社區民警開展核查工作。烏魯木齊市公安局還通過歸納分析全市涉眾型經濟犯罪高發區域、表現形式、犯罪特點和常見手段，指導社區民警對轄區內涉眾型經濟犯罪活動做到及早發現、及時預警。同時，對全市風險公司進行摸底，排查存在隱患的公司。此外，市局對非法集資廣告開展了排查清理工作，強化了源頭治理。