特大跨國假煙案偵破記

正裕

2019年10月31日上午，浙江省衢州市公安局召開“1·01”專案新聞發布會。會上，衢州市公安局黨委委員、副局長汪名六通報了“1·01”專案偵破情況。至此，衢州警方已經順利完成被公安部督辦的全國首例境外生產、國內銷售的跨國假煙大案偵辦工作，徹底摧毀了這一特大集輔料提供、生產、倉儲、運輸、銷售一條龍、全鏈條式的犯罪組織。

11月29日，首批17名犯罪嫌疑人已依法移送至檢察機關審查起訴，涉案總金額達2.1億多元。

一輛被攔的貨車牽出了特大案件

2019年1月1日，隨著一輛貨車在杭金衢高速被攔截，對上海商人錢某良來說，決定了他的命運走向。而他的命運也和衢州市公安局衢江分局經偵大隊大隊長黃繼偉“綁”在了一起。

元旦，禁燃煙花爆竹的城市，少了一些跨年的喜慶味道。可錢某良的心情卻不錯，除了過56歲的生日，還有另一件事：作為一個在境外做生意的煙草商，錢某良的一箱“貨”，在這一天，也從廣州運向上海，眼睜睜到手可見的利潤就達幾十萬元。當天，他的這批貨，經由廣東一家物流公司，從廣東運往上海。物流公司老板特地交代自己的大舅子阿志（化名）押車。這也是阿志一個月里接到的第三趟押車任務。從廣州開往上海的高速，有十幾小時的車程。就在阿志有些昏昏欲睡時，司機突然一個急剎車。阿志抬眼一看，交警和穿著煙草制服的工作人員正向他們走來。衢州市煙草專賣局稽查大隊王大隊長和交警示意車輛停下。“別說認識我，就說我是搭順風車的。”阿志趕緊對司機說。

這里是杭金衢高速浙贛收費站，衢州市煙草專賣局正在例行檢查。杭金衢高速因為交通地理位置特殊，成了很多假煙販子運輸的必經之路。有關部門的嚴查，讓試圖走這條路的假煙販子感到緊張，但他們往往心存僥幸，因為里面的暴利實在太誘人。他們總會玩花樣，如這輛被查獲的貨車是從廣東過來的，故意選擇下午4點左右進入衢州，想著交警要交接班，可能不會來查。幾天前，衢州煙草稽查大隊得到線索，說近日有輛廂式貨車要路過杭金衢高速，上面可能有假煙。工作人員查多了，很敏感地覺得這輛車有問題。貨車后備廂打開后，阿志押運的綠色編織袋一下映入眼簾。偵查人員一看包裝的形狀，就起了疑。開車的司機支支吾吾地說不清，在旁的阿志也不吭聲。待包裝打開后，幾百個紙箱露了出來，里面全是某品牌香煙，現場清點共238箱，11888條。后經浙江省煙草質量監督檢測站鑒定，該批卷煙均為假冒注冊商標且系偽劣卷煙，貨物價值166.43萬元。“這膽子也太大了！”王大隊長憤慨地說。

1月2日，這起案件就交辦給了衢州警方。衢州市公安局迅速成立由公安、煙草聯合組成的專案組，指揮推進專案偵破工作。衢江公安分局經偵大隊大隊長黃繼偉，自然成了承辦案件的負責人之一。經過政策攻心，阿志很快供出了妹夫趙某海。據了解，趙某海在廣東做物流多年，送貨特別“專業”：每次讓阿志押車，直到快進上海時，趙某海才告訴他具體送貨點。1月4日，黃繼偉收到消息，趙某海可能要出境，不確定是否外逃。層層上報后，警方啟動了布控行動。6日凌晨30分，電話響起：“趙某海在廣州白云機場現身！”黃繼偉對這個消息并不意外，只是他沒有想到，趙竟然選擇了這么平平無奇的出境方法。在與廣州公安取得聯系后，趙某海在機場被抓。可是趙到案后，遲遲不愿說出貨主是誰，只給出了一個微信號，“江南”。他以為只有虛擬身份，警方是怎么也查不到的。然而，通過信息網絡和現代偵查技術手段，不到半天，貨主已然曝光：是上海商人錢某良。

>>繳獲假煙 作者供圖

犯有“前科”的主犯跨國開設假煙窩點

黃繼偉分析覺得，錢某良并不是一個簡單的“對手”。果不其然，趙某海被抓當天，錢某良剛從國外飛回廣州。可他一刻都沒有逗留，就搭乘火車去往昆明，再轉機飛往境外。難道大魚這樣就溜走了嗎？隨著春節的氣氛逐漸濃厚，錢某良發現沒有異樣，他決定“拼一把”：回國過年。1月13日凌晨，他剛落地昆明，警察就等在了機場。面對警察，錢某良竟裝作若無其事，然而一副锃亮的手銬還是將他的雙手銬住。對已經坐過牢，犯有“前科”的錢某良來說，當然不想再坐牢，對付警察自有他的一套辦法。錢某良聲稱，這批貨是“阿輝”托人運到廣州，再讓趙某海交給一個微信名為“東風”的人。其他什么也沒說。

鑒于案情錯綜復雜，1月25日，聯合專案組加強力量，衢州市公安、煙草各指派一名副局長負責案件的偵破工作，并由衢州市公安局分管刑偵、經偵的副局長汪名六親任組長，每周召開例會分析研究案情，指揮協調案件偵破。此案引起了省廳的高度重視，派員予以指導，并很快被公安部掛牌督辦。

通過對“東風”進行偵查，專案組發現“東風”是銷售商元某榮假借一北京人的身份信息注冊的微信號，在公安部門的追逃機制下，3月21日深圳鐵路公安處將元某榮抓獲。“下線”查到了，錢某良口中的“阿輝”又是誰？面對錢某良的“一問三不知”，專案組察覺到背后可能隱藏一張更大的網。錢某良反偵查意識極強，采用多渠道多方式與不同“角色”的人物聯系，且團伙骨干核心人員之間大多為單線聯系，這為專案組偵辦案件增加了難度。

有交易就會有痕跡。專案組通過梳理案件相關信息及進行外圍調查，抽絲剝繭，發現一些涉及卷煙生產的原輔材料和生產機器的聊天記錄，由此推斷錢某良在境外可能有個卷煙生產廠。2019年6月，專案組根據各種線索，已基本確定在東南亞某國有一個生產假煙窩點，和錢某良有關，甚至他就是工廠老板。但錢某良的落網，肯定已驚動了境外。如果民警此時趕去，當地的工廠說不定已經搬遷一空。“更何況，全國警方鮮少有在境外成功打擊制售假煙的案例。該如何聯合執法、抓人、取證？當時是擺在我們面前的最大難題。”黃繼偉說。

案件似乎進入了“僵局”。專案組決定從外圍人員入手。曾在境外工廠做過工的老曾和老譚，進入警方視線。被傳喚后二人交代：錢某良是工廠的大老板！2016年，錢在境外某國一個開發區注冊成立了“香港道勝煙草有限公司”，生產自己的“大學士”系列香煙，隨著生意擴大，還租下了一個廠房，購買各種先進設備，開拓了自己的生產線。兩年后，由于經營不善，錢某良開始接受國內訂單，生產國內的品牌香煙，收取每50條煙300元或350元的加工費。

這時專案組還得到一個重要線索：錢某良的前妻王某還在境外守著工廠，管理人員張某輝和搞技術的鄭師傅等人，也都還在境外生活。6月中旬，境外某國警方通知，王某在去醫院產檢的路上被攔下。衢州警方很快飛往某國，將王某帶回國內，并將她安排進入當地婦產醫院，進行監視居住。專案組民警從她那里得知，那邊的窩點還沒“清空”。這個生產窩點是錢某良在當地開的卷煙廠。

后經警方查明，錢某良從上海一所名牌大學畢業，20多歲就當上了一家外貿公司的副總，2000年時因犯走私罪，被判有期徒刑15年。出獄后，他輾轉各地做過很多生意，后來開始做香精、香料生意，這些香精、香料是生產卷煙的輔料。他一年要飛200多趟東南亞。錢某良的真實身份，讓黃繼偉等感到意外。

>>由張某輝等人提供生產卷煙的煙絲、煙盒、嘴棒等輔料，開始非法生產國內新版“利群”“中華”“芙蓉王”“經典紅雙喜”等品牌香煙。 資料圖

“我喜歡研究香煙的配方。”錢某良后來交代說，他做香煙的香料香精生意后，從對香料配方的興趣漸漸轉到了香煙配方上。因為每種香煙口味都有自己的配方，而這些配方是保密的，他就自己琢磨，打算自創品牌香煙。由于在國內是不能自己生產香煙的，2016年，他去了東南亞某國，開了家煙草公司，東拼西湊地投資了三四千萬元，建了廠房，引進了生產線。在這個國家，錢的公司還屬于當地的重點扶持企業。這些生產設備是他從國外煙廠進零配件，組裝成了一條生產流水線，廠房里還專門設了煙絲配方車間。可他的“大學士”煙在那邊銷量不好，眼看著要虧錢，2018年6月，有人找到他，讓他幫助生產“利群”“芙蓉王”“紅雙喜”“中華”等品牌的卷煙。就這樣，錢某良開始做起了這個買賣。每次訂單來了，生產假煙的煙草原料也隨后運到，錢的工廠就開工，每件（一件50條）收取加工費300至350元。從2018年6月至2019年1月，共生產上述假冒卷煙3萬件，共計150萬條，涉案金額達2.1億多元。假煙生產完后，又通過走水路偷渡的方式進入國內。黃繼偉說，本案是一起典型的境外生產、跨境走私和境內非法銷售的跨國團伙犯罪。

犯罪團伙作案手段隱蔽且反偵查意識強。在生產假煙期間，錢某良制定了嚴格的管理機制，與參與生產假煙的每位技術工人簽訂了保密協議，共同承擔風險。生產車間安裝了攝像探頭，技術工人出入生產車間必須檢查，生產后遺留的廢次輔料當日進行銷毀滅跡。嫌疑人員相互之間聯系除了微信，還使用境外zalo、sugram、WhatsApp等多個聊天軟件聯系。微信聯系涉及主要犯罪嫌疑人和假煙品牌時，均采用代號或暗號進行交流，用各種方法逃避偵查，對其執法難度之大實屬罕見。

出境“獵狐”假煙團伙被徹底摧毀

在公安部和境外某國警方的多次聯系協調下，公安部經偵總局“獵狐辦”人員將帶隊趕赴境外，一場“獵狐行動”由此拉開。2019年6月28日，衢州警方接到通知，黃繼偉和衢江公安分局刑技室主任徐進、公安部民警等一同奔赴東南亞某國實施抓捕計劃，這次行動只有8天時間，而境外緝捕可不是件容易的事。“要勘查現場、取證。”在倒計時的幾天里，一切都要萬無一失，“因為沒有第二次，再去肯定什么證據都沒了。”黃繼偉感慨道。這次“獵狐行動”的主要任務之一，是抓捕該案的另一名主犯，就是錢某良口中的“阿輝”——張某輝，也是假煙窩點的核心技術人員。

在抵達境外某國首都后，黃繼偉一行就立即與當地警方聯系，并于第二天一大早驅車七八個小時，馬不停蹄趕到另一個省份。“悶得喘不上氣，熱得汗流浹背，讓人愈發心焦。”黃繼偉說。這個省人口并不多，和國內的縣城相似，卻是境外某國經濟強省。黃土飛揚中的路邊，是破舊的民房。成片的平房中陡然出現的小洋房，是富人區。追捕組沒有想到，張某輝已經住上了小洋房，一樓開成了汽車配件店，甚至還有一家塑料廠，發展成為一方勢力。在當地警方的配合下，民警遠遠地觀察了一下張某輝的家，這一看，黃繼偉心涼了半截——做生意的人，怎么會關著店門？是不是已經出逃？便開車在附近又找了幾圈，沒有蹤跡。

山雨欲來風滿樓，氣壓一直低沉。晚飯時間，黃繼偉與公安部同志商議后決定去張某輝的塑料廠看一眼，碰巧的是，那條路正好經過張某輝的家：燈火通明！急剎車，調頭，店門口坐著一個男子，店里3男1女正在吃晚飯。徐進下車，靠得更近一些，屋里一男子瘦瘦高高，滿臉和藹笑容，像極了照片上的張某輝。抓不抓？境外抓捕，有時只有一次機會。“可車上只有中國警察，要抓人，必須當地警方動手。”晚飯進入尾聲，前方的徐進急得猛發消息：“張某輝好像要出門，你們快一點！”就在張某輝的汽車開始發動時，當地警方的摩托車轟鳴終于也臨近了。可惜，就慢了這一步，張某輝的車駛入黃塵中。

接上了當地警方，中巴車緊跟其后。一個夜市前，張某輝的車停了，下來一名女子。黃繼偉正準備下車跟隨時，塵土再次飛揚，上演速度與激情。從警20多年，從來沒有一場追擊，能讓黃繼偉像當天那樣驚心動魄！前面的車忽快忽慢，似乎在向他們示威——我發現你們咯，抓不著！無奈之下，中巴車加快車速，超過了張某輝，正在前方靠邊停車，準備攔截。誰知，張某輝在靠近中巴車前，突然一把方向，拐進了一條黑漆漆的小路。黃繼偉跳下車，沖進夜色中。

在熱鬧的酒吧音樂聲里，在漆黑一片的小路上，黃繼偉越追越絕望，這不是死路，盡頭早已空無一車，只有街邊買醉的人們。黃繼偉掏出手機，噠噠噠打字：“跟丟了！”還沒來得及按發送鍵，群里跳出一條消息：“張某輝回店里了，速來。”那一刻，黃繼偉突然又覺得，街邊的音樂都歡樂了起來。七八分鐘后，在店門口聊天的張某輝，突然止住了話頭，瞪大了眼睛瞧向門外——4個中國人，還有幾個穿著當地警服的男子。“我們是中國警察，什么事知道嗎？”黃繼偉話音還沒落，張某輝已經微微點了點頭。“晚上一起吃飯的是誰？”張某輝也沒有避諱，直接沖樓上喊：“老鄭，下來吧。”這正是警方在找的鄭師傅。

人，都抓到了。可是，卷煙廠呢？2019年7月1日一早，在工廠門口，黃繼偉一行便吃了一個閉門羹。錢某良的工廠在一個正規園區，有專門的保安負責。沒有檢察機關的搜查令，保安拒不開門。還剩6天，他們絕對來不及申請。這大約也是錢某良手上的“王牌”。一籌莫展時，遠在千里在衢州醫院受到照顧的錢某良前妻王某松了口。她打電話給工廠人員：“我在國內很好，這里的醫療水平也高，這邊的警察對我很好，你配合他們，開門吧！”門開了，眼前的景象讓富有辦案經驗的黃繼偉及抓捕組民警大吃一驚：一萬平方米的工廠，空調嗡嗡作響，屋頂上裝著攝像頭。廠內整整齊齊擺滿了原材料，還有卷煙機和包裝機，這些可以媲美國內正規煙草公司的超先進設備，以及一箱箱已經完工包裝好的品牌香煙……現場還查獲了電腦、硬盤、海關報關單、中華（硬）小盒條盒樣品、評級印章等。

2019年7月5日，黃繼偉一行收獲滿滿地回了國。截至9月底，該案已抓獲嫌疑人員23人，其中抓獲境外煙草公司的生產技術、管理骨干11人，上網追逃4人，徹底摧毀了這一集輔料提供、生產、倉儲、運輸、銷售一條龍、全鏈條式的犯罪組織。該案也成為全國最大規模的一起跨國制售假煙案。“特別是從原料端，到生產端，再到運輸端、銷售端，所有犯罪節點全部查清并予徹底摧毀，是全國首例。公安部、國家煙草總局都認為，此案破獲，具有重要實戰指導意義。”黃繼偉一臉興奮地說。

現經檢察機關查實，錢某良在境外某國一經濟開發區注冊成立煙草公司，開始以生產自己的注冊品牌香煙為主。2018年6月起，錢某良與犯罪嫌疑人張某輝等人勾結，商定由張某輝等人提供生產卷煙的煙絲、煙盒、嘴棒等輔料，開始非法生產國內新版“利群”“中華”“芙蓉王”“經典紅雙喜”等品牌香煙。委托香煙加工完成后，由犯罪嫌疑人錢某良指定專人負責以虛假內容進行報關，走私到第三國，再從廣西走私入境，運輸到廣州中轉倉庫，最后由犯罪嫌疑人趙某海為負責人的廣州某物流公司指定專人偷運至江蘇、上海、山東、北京、深圳等地銷售。涉案假煙超3萬件，涉案總金額超2.1億元。

2019年11月29日，衢州警方已將首批17名犯罪嫌疑人依法移送至檢察機關審查起訴。這些犯罪團伙成員將受到法律的審判和嚴懲。