會昌警方破獲跨省特大詐騙案

螢石粉，一種常用于冶金工業煉鐵、煉鋼和鐵合金的助熔劑、排渣劑，生產人造冰晶石的原料。由于螢石粉純度不同，價格和使用效果千差萬別。于是，有不法分子利用這一點，以次充好，甚至以普通石頭粉，冒充螢石粉，干起了詐騙的勾當。會昌縣的曹某就中了招，花40萬元網購螢石粉，換來的卻是3車石頭渣。事發后，會昌警方遁線追蹤，辦案民警轉戰行程8000里，歷時半個月，克服重重困難抓獲3名嫌疑人，成功破獲這起特大詐騙案。

40萬買來3車石頭渣

2019年3月，家住會昌縣的曹某中了“熟人”給自己設下的圈套。曹某是一名螢石粉中間商，此前曾多次在網上和河南人張某濤進行螢石粉交易，兩人是“合伙人”。

基于以前的多次良好互動，3月中旬，曹某與張某濤又通過網絡簽訂了供貨合同，約定由曹某出資購買貨物和提供銷售渠道，張某濤負責提供螢石粉貨源，并將數量達7車的螢石粉運到山東煙臺某公司，合同履行完畢后，雙方均能受益盈利。然而，看似平常的一樁生意，從一開始就設下了“圈套”。

3月下旬，曹某在視頻中確認了張某濤已經在河南信陽某企業購買了3車螢石粉，并裝貨上車準備運往山東的情況后，于25日至26日凌晨分3次往張某濤提供的趙某名字的賬戶上轉賬16萬余元。由于不放心，正在山東購買其他設備的曹某決定趕赴河南洛陽查看張某濤發貨的貨場。

3月26日下午，曹某趕到河南洛陽，張某濤打來電話，稱剩余4車螢石粉已經裝車，要求曹某按約定打款。曹某查看了對方視頻拍攝的運輸螢石粉的車牌號和駕駛員等信息，確認無誤后，將剩余的23萬余元貨款分4次轉給了張某濤提供的賬戶。40萬元貨款打過去了，曹某以為能夠像往常一樣，螢石粉很快能送到相關廠家手中。然而，他不知道的是，張某濤早就安排好“圈套”等著他。

身在洛陽的曹某發現，自己要求和“老朋友”張某濤見面，而張某濤卻以各種理由失約，最后竟然失聯了。此時，曹某聯系前3車運輸螢石粉的貨運司機，對方稱已到山東煙臺公司門口，卻因結不到張某濤的運費，不讓卸貨。

為挽回一些損失，曹某立即將15000余元的運貨款打到3名司機賬上。張某濤失聯、貨車運費未結算，還有比這更糟糕的事，當天晚上，煙臺公司使用了張某濤發來的3車“螢石粉”后，造成生產線停產，設備出現故障，損失無法估量。

曹某趕到現場，經過檢驗，3車由張某濤安排發貨運來的“螢石粉”，竟然是其他建筑石塊粉末冒充的。 “40萬元貨款，換來了3車石頭渣，還有4車貨蹤影全無。”一時聯系不上張某濤的曹某，完全慌了神，意識到自己被騙了，遂立即向會昌警方報警。

3名犯罪嫌疑人悉數落網

一次被騙40萬元，在會昌這個小城市并不多見，而且嫌疑人通過網絡平臺、手機跨省作案，受害人對嫌疑人的樣貌也已記憶模糊，案件的偵破難度陡然上升。接到報警后，會昌縣公安局立即啟動重特大案件協同偵查機制，信息、網安、刑偵等部門同步啟動、有條不紊開展工作。

由于事情發生在河南信陽，經過研判后，4月12日，3名辦案民警立即趕往河南偵查辦案。“經過前期偵查，我們確定不是張某濤一個人作案。”據會昌縣公安局刑偵大隊三中隊中隊長介紹，警方前期查明，張某濤團伙共有3人，趙某、張某濤以及張某敏，其中，張某濤即是曹某的“老朋友”。

火車、汽車輾轉3天，辦案民警趕到了河南省洛陽市欒川縣。為避免打草驚蛇，辦案民警以趙某登記的公司為突破口，在欒川縣開展了秘密的摸排工作，鎖定了趙某的身份。很快，迫于警方攻勢，趙某回到欒川縣投案自首。

在當地公安機關的協助下，會昌警方對趙某進行突審。據趙某供述，與其合伙的男子名叫張某濤，至于張某濤的真實身份和住址，則一概不知，而之前唯一有聯系的電話也已無法接通。

“趙某說起自己曾與張某濤在洛陽市某旅社住宿，根據這一線索，我們很快確定了張某濤的身份。”中隊長介紹，通過調取旅館入住信息，趙某最終辨認出登記入住旅社的人為張某敏和張某濤。

然而，由于張某濤用的是假名，身份地址還是無法查實。辦案民警決定從家住西峽縣的張某敏入手開展偵查工作。4月23日，辦案民警趕到西峽縣，并在當地警方的支持下，獲悉張某敏突發重病已在縣人民醫院救治的信息。

“民警喬裝打扮前往醫院摸排，并得知了張某敏入住的病房號。”辦案民警說，案件即將取得重大突破，但卻不宜對身患重病的張某敏進行抓捕，夜間看押患有重病的嫌疑人也十分危險，怎么辦？辦案民警經過協商決定蹲守一夜，等待第二天主治醫師對張某敏進行檢查后在作決定。

4月24日一早，誰也沒有想到，戲劇性的一幕出現了。主要嫌疑人張某濤竟然來到醫院看望張某敏。約半個小時后，張某濤從病房出來，路過幾名蹲守民警面前，大家迅速上前，將其控制帶離。隨后，在當地警方的配合下，張某敏被暫時采取了強制措施，至此，辦案民警在洛陽、欒川、信陽、西峽等縣市來回奔波，最終將該案3名犯罪嫌疑人全部抓獲歸案。 4月29日上午，行程8000里，歷經半個月的奔波，3名辦案民警終于將3名嫌疑人押回會昌縣公安局，并追繳贓款4萬余元及轎車一輛。

與人合謀精心設計圈套

“我和趙某兩個人早就預謀騙曹某的錢，因為我和曹某之前有生意往來，他比較信任我。”落網后，當民警問其是如何詐騙曹某的錢時，嫌疑人張某濤毫不忌諱地說。

原來，2019年3月初，張某濤在動漫城遇見趙某，便蠱惑趙某跟著自己干，能在一年內幫助趙某還清欠款。由于之前做過螢石粉生意，懂得生意程序，張某濤便將用低品質螢石粉冒充高品質螢石粉，而后騙別人錢財的想法和盤托出，趙某欣然同意。在張某濤的指點下，趙某在欒川縣注冊了一家商貿公司，登記注冊資金為300萬元。

公司注冊成功后，張某濤利用之前有過和曹某生意往來的便利，將其鎖定為作案目標。緊接著，張某濤與曹某聯系，聲稱有品質高的螢石粉，兩人便于3月21日通過網絡簽訂了訂購7車螢石粉、總價約40萬元的合同。

3月25日，在一切準備妥當后，張某濤、趙某帶著合伙人張某敏來到信陽市某螢石粉生產企業，并叫張某敏和趙某假扮司機，視頻拍攝了相關證件給曹某，取得了曹某的信任，便要求曹某把貨款打到了張某濤提供的銀行賬號。貨款到款后，張某濤購買了與普通建筑用石粉相差無幾的“螢石粉”，叫人裝車發往山東。

3月26日，張某濤交付了一萬元定金，與另一螢石粉企業商定購買螢石粉事宜，并安排了4輛貨車裝貨，同時叫人將裝車圖片、司機資料圖片等發給張某濤。張某濤又轉發給曹某，要求曹某打款。曹某信以為真，便又打款23萬余元到張某濤指定的賬戶。收到剩余貨款，趙某并未讓4車螢石粉裝車，而是讓該企業退貨，將貨物卸掉。40萬元貨款到手了，此時，張某濤已達到詐騙目的。

張某濤和趙某從信陽回到洛陽的第二天，兩人立即來到銀行，除去購買前3車“螢石粉”的貨款，兩人從銀行取出了34萬元，分贓后，兩人商定，永不來往，把原有手機卡扔掉，以防止曹某找上門來。

張某濤供述，得到34萬元騙來的錢后，他分給了趙某10萬元，給了自己母親4.8萬元治病，另外給了張某敏6000元。剩下的錢，張某濤用來購買了一輛價值十余萬元的轎車及日常揮霍。

張某濤對自己的結局似乎早有預料。在實施詐騙前，張某濤覺得，使用自己在派出所登記的戶籍名字容易出事，便請人算卦，改用假名字。詐騙前，張某濤使用的微信昵稱“人生百態”，詐騙成功后，又將昵稱改為“平平淡淡”。