萊山警方成功破獲“民間互助”傳銷大案

披著“民間互助理財”外衣實施傳銷，劉某萍及同伙在短短兩個月時間迅速聚攏起數千名傳銷人員，通過一個人為可以后臺操作的網絡平臺，玩起了“錢生錢”游戲。隨著游戲崩盤，這個隱秘的傳銷團伙，漸漸浮出水面。煙臺市公安局萊山分局快速反應，在公安部經偵局的指揮下發起全國集群戰役，將這個傳銷團伙一網打盡。該案被列為公安部部督案件，先后在全國各地抓獲涉案犯罪嫌疑人30多名，主犯全部落網，追繳贓款2300余萬元，查封、扣押住房、車輛若干。

2019年4月4日，該案由萊山法院審理，該犯罪團伙中涉案的23人被依法作出判決，以劉某萍為首的10名主犯因犯組織、領導傳銷活動罪分獲實刑及巨額罰金。

隱秘的傳銷組織

2017年6月15日，萊山公安110指揮中心接市民報警：在盛泉工業園的一處辦公樓前聚集了許多人。報警人稱，這些人情緒激動，很可能會打起來。

盛泉派出所民警迅速趕到現場，發現在一家叫“大潤生物科技”的公司樓內聚集了100多人。這些人雖然情緒激動，但看到民警后，十分謹慎，不肯再多說話。詢問聚集原因時，有人含糊其詞地解釋，這家公司欠了他們錢，多的幾十萬，少的也有數千元。聚集者口音各異，煙臺本地人并不多。

他們吞吞吐吐的話語，越發加重了警方的懷疑。在公司二樓一個氣派豪華的會議室，民警找到了公司法人劉某萍。這個干練穩重、衣著華麗的女人對民警更是三緘其口，客氣地回應稱，公司經營出現了困難，無法向投資者兌付紅利，才導致了這次聚集。

民警感到被訪問的人都沒有說實話。這種情況有兩種可能，一是非法吸收公眾存款，另一種就是聚眾傳銷。

很快，身穿便衣的萊山公安經偵大隊民警也抵達現場。通過初步摸排，他們發現，“大潤生物科技”沒有任何生產和研發部門。公司有多名高層領導，每人一間豪華辦公室。辦公室配備了老板臺、電腦、真皮沙發，看上去十分氣派。

“我們初步判斷這是一個傳銷團伙。”辦案民警介紹。在公司一間辦公室內，他們找到了女客服宋某，她給經偵民警揭開了謎底。

傳銷老手的“錢生錢”游戲

傳銷，是指組織或經營者發展人員，通過對被發展人員以其直接或間接發展的人員數量或者銷售業績為依據計算和給付報酬，或者要求被發展人員以交納一定費用為條件取得加入資格等方式謀取非法利益，擾亂經濟秩序，影響社會穩定的行為。新型傳銷則不限制人身自由，不扣押身份證或手機，不集體上大課，而是以資本運作為旗號拉人騙錢，用金錢吸引，最后讓人血本無歸。

宋某介紹，“大潤生物科技”是一個“民間互助投資”平臺。公司有專門的技術團隊，制作了一個網上運營平臺。新會員必須實名加入，每人投資額度為1000至20000元。投資后，什么都不用做，錢就可以增值。增值周期為5天，收益率為20%。進入增值期需要排隊，排隊需要交300元激活會員資格取得排單幣。

也就是說，如果會員投了1萬元，5天后就可以收回1.2萬元。這種極為誘人的高額回報，來自不斷加入的新會員投進來的錢。5天為一周期，出局后重新排隊。

想要多投資獲得更多的回報，就要不斷發展新會員加入。沒發展下線的，只能投資1000至5000元。發展5人以上的，可以投資1000至20000元。

從表面上看，這個平臺稱之為民間小額投資互助平臺，會員投入的錢從平臺上看都是會員之間相互賺錢，公司沒有拿會員的錢。

劉某萍是整個傳銷游戲的核心，她負責租用辦公樓，招聘客服，給員工發工資。實際上，每天，新會員投到平臺上的錢，有6%直接從后臺拿走。這部分錢，分給劉某萍40%，作為劉某萍的分潤和公司日常管理費用，其余則由公司幾名高管瓜分。

以新會員一次投資100萬為例，其中6萬被直接抽出來給劉某萍及其高管。余下在平臺上匹配給上線，讓滿5天的上線攜20%的高回報及本金出局。

經偵民警調查發現，公司高管基本都是長期從事傳銷的人員。有自己的團隊，有的還做過自己的傳銷平臺。他們手下都有幾百甚至上千名相信傳銷會讓自己一夜暴富的傳銷人員。他們瘋狂地向平臺上投錢，又瘋狂地發展新會員。有人為了多投資，同時使用了幾十張身份證在后臺注冊新的會員名。

但是，總有人為所有人的分錢游戲買單。2017年6月，后加入的會員發現平臺不再為他們返現，開始聚集到大潤生物科技總部要說法。這些傳銷人員心知肚明，只要再拉來新的會員，平臺就有啟動的一天，他們就可以繼續不勞而獲，繼續分錢。

所以，在現場面對民警的詢問，沒有人愿意道出實情。而此時，公司多名高管已經狂賺百萬甚至數百萬，攜款潛逃了。

可怕的是，大潤生物科技公司2017年4月成立，到案發時僅兩月時間，該案已在內蒙、河北、吉林等20多個省份發展會員26000多人。

夢想一夜暴富的一群人

劉某萍的上線陳某洋曾因參與組織傳銷罪，在內蒙古被判刑。出獄后，他不思悔改，依舊沉迷傳銷。他巧舌如簧地把錢生錢的傳銷法則灌輸給了劉某萍，由劉某萍打造平臺，陳某洋則拉著數千人的傳銷大軍入伙，讓這個平臺在兩個月的時間內迅速壯大。

在平臺里，陳某洋如水蛭吸血，迅速把自己喂飽。這個原本一窮二白的中年光棍，短時間內給自己找了一個漂亮媳婦，又在開發區高檔小區全款買下豪華住宅，成家立業。然而，不義之財來得快，散得也快。案發后，陳某洋被判入獄7年，妻子隨后與他離婚，財產被全部罰沒。

公司副總裁呂某林，原本是黑龍江的一名退休干部，2015年因參與傳銷被判刑。本案案發前，已經賺得上百萬的呂某林和妻子跑回了內蒙古赤峰老家。他先花30萬元給兒子買了一輛高檔轎車，余下的錢不敢帶在身上，用老母親的身份證存在銀行一部分。另一部分放進鐵桶，深埋在自家菜地里。民警后來在菜地里挖出了80多萬元現金。

“技術男”的敢與不敢

劉某是本案主犯中唯一一名年輕人。1989年出生，到案時，他的孩子剛剛出生沒多久，妻子還在坐月子。

劉某畢業于南方一家中專，學的是計算機科學與技術。對編程方面的精通，讓他在圈內小有名氣。劉某被公司一名高管拉入伙，主要負責平臺的開發與維護。

自負的劉某在設計平臺時，故意留下了漏洞，并把這個漏洞告訴了自己的親友。利用這個漏洞，劉某的親友在平臺上瘋狂獲利。在案發前，平臺已經出現了明顯的問題，有人建議劉某將后臺數據刪除。然而，考慮再三，劉某最終沒有敢把這些重要證據刪除。

案發前，劉某與好友一起逃到了棲霞，后在濰坊落網。非法賺取的500多萬元一分未花，全部退贓。

公司高管衣某從事傳銷多年，本案獲利190多萬元。他潛意識里覺得，這樣賺來的錢遲早會被警察找回去，既不敢花，又不敢存進銀行。后來，他聽信別人建議，以為錢買了保險就不會被追繳，于是便拿出50萬元贓款買了保險，案發后被全部追回。

2017年7月，該案被列為公安部督辦案件。8月，萊山公安發起全國集群戰役，先后抓獲犯罪嫌疑人30多人，追繳贓款2300多萬元，住房、車輛若干。

2019年4月4日，這樁“民間互助理財”傳銷大案在煙臺市萊山區法院開庭審理。因被告人數眾多，審判時間從早晨一直持續的傍晚。構成犯罪的23名被告人被依法判決，劉某萍等10名主犯最高被判7年半有期徒刑，另有2名主犯家屬、朋友因犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪和窩贓罪分獲有期徒刑。該案中涉傳銷活動違法所得及相關財物全部依法予以沒收，上繳國庫。

警方提示：無論傳銷組織如何變換手法、巧妙偽裝，但只要其同時具備“交入門費”“拉人頭”“分層級”“直接或間接按發展人員的數量作為計酬或返利依據”等特點的，就可能涉嫌傳銷。希望廣大群眾擦亮眼睛，遠離傳銷。