廣西：“亮劍2019”打擊電信詐騙犯罪成效及典型案例

2019年12月26日，自治區公安廳召開新聞發布會，通報“亮劍2019”廣西公安機關重點打擊電信網絡詐騙違法犯罪的成果。

2019年，按照公安部和自治區公安廳的部署要求，全區各級公安機關掀起打擊治理電信網絡詐騙犯罪工作新高潮。1～11月，全區共破獲案件2565起，同比上升173.45%；刑事拘留電信網絡詐騙嫌疑人3630名，同比上升437.78%。

賓陽縣一直是廣西打擊電信網絡詐騙犯罪的“主戰場”，2018年10月起，公安廳組建了自治區、南寧市兩級工作專班，組成打擊賓陽電信網絡詐騙犯罪工作前線行動指揮部。2019年1～11月，工作專班共抓獲賓陽電信網絡犯罪嫌疑人1105名，打掉網絡違法犯罪團伙104個，搗毀窩點114個，破獲各類網絡違法犯罪案件680起，協助外省破獲50多起全國有影響力的案件，總涉案資金1.15億元。

在國內高壓嚴打下，重點地區詐騙團伙有向廣西中越邊境地區越南一側轉移的趨勢。對此，自治區公安廳指導防城港、崇左警方加強與越南邊境警方的合作，中越邊境電信詐騙窩點打擊工作取得初步成效。據統計，2019年1～11月，中越雙方通過警務協作共摧毀越南境內的電信網絡詐騙窩點21個，抓獲并移交了179名犯罪嫌疑人。

在打擊電信詐騙犯罪的同時，廣西公安機關提升預警反制能力。廣西公安機關聯手廣西三大通信運營商，在賓陽以及邊境地區實施了技術防控措施，實現了對涉嫌詐騙犯罪號碼的“空中攔截”。2019年1～11月，自治區反詐中心成功勸阻64136人次，避免群眾損失1.73億元；共成功止付凍結涉案資金6.13億元，關停詐騙電話500余個。

“QQ上冒充董事長騙財物，QQ、微信上冒充學生騙家長，再或者扮演男朋友騙大齡女性錢財……這些都是騙子層出不窮的詐騙手段。”自治區公安廳刑偵總隊副總隊長介紹，電信網絡詐騙犯罪的“新”，就體現在大多是涉互聯網，通過非接觸式詐騙，根本看不見網絡對面是什么人。不少受害人上當后一時接受不了，甚至割脈自殺。警方提醒，不要輕信轉賬指令，任何需要從自己銀行卡轉賬到陌生人賬戶的，基本都是詐騙。

物流倉庫成“兩卡”中轉站

2019年，憑祥市多個物流公司倉庫成犯罪分子作案工具“兩卡”（指電信詐騙作案用銀行卡、電話卡）的中轉窩點。崇左市警方發現，經常有公民身份證、銀行卡、手機卡、銀行U盾、企業對公賬戶資料等物品從國內各省寄到此處，再從這里寄往境外，或從境外寄回流轉國內各地。

公安機關以此為線索，相繼破獲“3·2 6”“4·2 3”與“1·07”特大販賣銀行卡專案，三個專案共抓獲犯罪嫌疑人2867名，總計繳獲各類銀行賬戶（卡）21217套，身份證1897張、印章3847枚、該系列案，是近年來公安部組織打擊販賣銀行卡犯罪成效最大的一次集中行動。

用嗅探設備隔空盜刷銀行卡

2018年底，柳州市連續發生兩起銀行卡被盜刷案件。案發后，柳州市立即成立“12·21”專案組開展工作。2019年1月，犯罪嫌疑人徐某、雷某、雷某斌相繼落網。

經訊問，三人供認了結伙利用嗅探設備盜刷銀行卡的犯罪行為。徐某交代，除了與雷某“合作”外，還曾與其他人結伙詐騙、盜刷錢款。專案組順藤摸瓜，于2019年1月至7月之間，共抓獲犯罪嫌疑人10人，繳獲作案用嗅探設備兩套、電腦10臺、手機30部、用于“洗錢”的銀行卡50余張、手機卡60余張，涉及案件40余起，涉案金額上百萬元。

以交友為名引誘受害人“炒股”

2019年8月23日，防城港協調越南警方在越南芒街摧毀一個詐騙團伙，該團伙以交友為由引誘受害人“炒股”，然后進行電信詐騙（俗稱“殺豬盤”），抓獲犯罪嫌疑人28名，現場扣押作案手機512臺、作案電腦30臺。

經查，該犯罪團伙組織分工明確，為典型的“殺豬盤”式網絡詐騙團伙。經初步梳理，疑似受害人約有200名，涉案金額達3794萬元，目前已串并案件20起，涉及全國8個省18個市、區。

2019年，防城港共聯合越南警方摧毀電信詐騙窩點9個，抓獲61名犯罪嫌疑人，繳獲電腦90臺、手機786臺、銀行卡98張等作案工具。

冒充領導騙走600多萬元

2018年9月15日，百色市居民韋某遭遇“冒充領導打電話”騙局，被騙了8萬元。接報后，百色市立即成立“9·15”專案組開展偵破工作，一個以林某為首的電信詐騙犯罪團伙浮出“水面”。

據該團伙成員交待，自2018年9月以來，短短兩個月內，該團伙成員以冒充領導的方式詐騙，涉及廣西、廣東、天津等13省份，涉案18起，涉案金額高達600多萬元。2019年10月29日，該案主要犯罪嫌疑人林某落網。

“十個凡是”防范電信網絡詐騙

那么，在日常生活中，市民該如何防范電信網絡詐騙呢？玉林市反詐中心民警提示，要堅持“十個凡是”，即凡是“公檢法”部門要求您配合調查并匯款到指定“安全賬戶”的，一律是詐騙；凡是領導、親屬通過QQ、微信、短信要求您轉賬的，未經本人電話核實的，一律不要輕信；凡是在QQ、微信或短信上向您發送網址鏈接或付支付二維碼的，一律是詐騙；凡是不認識的人要求您提供銀行短信驗證碼的，一律是詐騙；凡是網上兼職刷單賺取報酬的，一律是詐騙；凡是引誘老人體驗、購買保健品或收藏品的，一律是詐騙；凡是“淘寶客服”“京東客服”“快遞客服”等電話或短信告知您訂單異常的，一律是詐騙；凡是陌生電話要求您猜測對方身份的，一律是詐騙；凡是陌生電話或短信告知您中獎、代辦養老金的，一律是詐騙；凡是電話或短信告知您，您家人被綁架或出車禍進醫院的，不要求您核實而轉賬的，一律是詐騙。

同時，民警也提醒市民，一旦遭遇電信網絡詐騙，請及時報警、報案，為民警爭取時間。電信網絡詐騙呈現出集團化作案趨勢， 詐騙集團借鑒了公司化、企業化的運作模式，他們一旦詐騙得逞后，會立即通過會網銀轉賬、提取現金等方式，將贓款轉移至設在東南亞國家的犯罪集團手中，給民警追贓帶來一定的難度，這就要求受害者能在第一時間報案，協助辦案民警跟犯罪集團“搶”時間。