網絡違法犯罪案件概述

郭永帥 楊 路 徐楊軍

摘? 要：網絡的蓬勃發展引領我們走進了“互聯網+”時代，傳統的各行各業與互聯網互相碰撞，大力促進了我國經濟社會的發展。同樣，傳統的各種犯罪也與互聯網碰撞出了黑暗的火花，出現了大量的網絡違法犯罪問題，犯罪手段也是千差萬別，從最初的黑客攻擊，到如今的電信詐騙、網絡賭博、網絡傳銷、網絡淫穢色情等等層出不窮，網絡違法犯罪手段的多樣化，網絡違法犯罪的隱蔽性、異地性，加大了公安機關對網絡違法犯罪案件的打擊難度，給網絡違法犯罪案件的偵破造成了困難。本論文研究了網絡違法犯罪案件的分類以及各種網絡違法犯罪案件類型的特點，得出網絡違法犯罪案件的共性，為公安機關偵破網絡違法犯罪案件提供參考。

關鍵詞：網絡違法犯罪案件;網絡違法犯罪案件類型;網絡違法犯罪案件特點

中圖分類號：D918? ? ? 文獻標識碼：A 文章編號：2096-4706（2019）08-0143-03

Abstract：The vigorous development of the network has led us into the internet plus era. The traditional industries and the Internet have collided with each other，which has greatly promoted the development of China’s economy and society. Similarly，traditional crimes have also collided with the Internet to create a dark spark，and there have been a large number of cybercrime crimes. The criminal methods vary widely，from initial hacking to telecom fraud，online gambling，online pyramid schemes，and networks. Obscene pornography and so on are endless，the diversification of cyber-crimes and the hidden and off-site nature of cybercrime crimes have increased the difficulty of public security organs in cracking down on cybercrime and criminal cases，and caused difficulties in the detection of cyber-crimes. This paper studies the classification of cyber-crime cases and the characteristics of various types of cyber-crime cases，and draws the commonality of cyber-crime cases，and provides reference for public security organs to detect cyber-crime cases.

Keywords：cyber-crime case;types of cyber-crime cases;characteristics of cyber-crime cases

0? 引? 言

隨著互聯網技術的不斷發展，我國社會已經進入“互聯網+”時代。在網民數量不斷增加的同時，也讓一些不法分子嗅到了契機，開辟了網絡這第二戰場。根據網絡違法犯罪舉報網站2018年10月份舉報受理處置情況信息公告顯示，2018年10月，網絡違法犯罪舉報網站共受理網民舉報49542條，梳理有效舉報13186條，其中，網絡賭博7397條，占56.1%;淫穢色情3738條，占28.3%;網絡詐騙類有效舉報1460條，占11.1%;銷售危險品232條，占1.8%;傳播散布敏感信息（含其他）212條，占1.5%;網絡盜竊和計算機破壞等143條，占1.1%;暴恐音視頻4條，占0.1%。[1]這些數據表明網絡違法犯罪案件就在我們的生活之中，處處可見。

1? 網絡違法犯罪案件

網絡違法犯罪案件是指利用網絡實施的犯罪案件[2]。網絡違法犯罪案件分類較廣，如網絡詐騙、網絡傳銷、網絡賭博、網絡淫穢色情、網絡盜竊等等，可以說凡是現實犯罪中存在的，網絡上均存在。網絡違法犯罪是近些年來的犯罪新生主力軍，無論是危害性還是犯罪方式以及犯罪案件數量均已經超出了普通案件，同時在破案難度上，也比傳統犯罪高出很多。網絡違法犯罪案件主要分為四種，分別為網絡傳銷案件、網絡賭博案件、網絡淫穢色情案件、網絡詐騙案件。

1.1? 網絡傳銷案件

網絡傳銷就是利用電子設備在計算機網絡中進行傳銷。網絡傳銷方式多種多樣，如租賃服務器建立網站，在微信做微商或建立微信企業號宣傳銷售產品，以及搭建APP以高回報金融投資理財為噱頭等等。網絡傳銷多采用MLM即多層次信息網絡營銷（MULTI-LEVEL-MARKETING），利用人拉人的方式發展，通過利用受害者貪便宜掙大錢的心理，一層一層發展，直至成為傳銷帝國。

1.1.1? 網絡傳銷分類

（1）實物傳銷。目前多是利用建立網站主頁宣傳，利用微信、QQ推銷產品。如微商傳銷，微商代理某公司產品，微信圈中售賣護膚品、化妝品等，十分常見，并且手段更多樣。但是萬變不離其宗，推銷實物并不能賺錢，最終還是回歸到發展下線，靠發展下線以實物來賺取入門費。

（2）新型經濟概念傳銷。從網上“云廣告”到金融貸款、虛擬貨幣等等目前的新型傳銷多打著互聯網經濟的幌子，炒作一些最新的經濟概念，來給參與者進行洗腦，更具有迷惑性，并基于現代化的推銷手段，通過微信、朋友圈、微信公眾號專家約稿等在相當大的范圍內迅速推廣。因為網絡傳銷和新型經濟理念，很難讓廣大網民區分，同時很多傳銷組織與上市公司合作進行宣傳和蠱惑，利用網民相信合法網站的心理發展下線，但是，共同點就是沒用實體產業，及金字塔模式的經營手段。

1.1.2? 犯罪特性

（1）虛擬性。網絡傳銷毫無疑問，主要利用網絡的手段來發展傳銷。網絡的手段可以擺脫傳統傳銷的人員管控、場地問題，只在線上“交流學習”，具有虛擬性，同時更加靈活。但無論是實物推銷，還是新型經濟概念傳銷，都是擺脫不了傳銷的特征，只是換個方式繼續犯罪。

（2）欺騙性。傳銷最本質的特征就是欺騙，傳銷之所以如野草一般除不盡除了利益之外，就是欺騙性極強。實物傳銷中微商在朋友圈賣包、賣面膜，新型經濟概念傳銷利用比特幣、集分寶等旗號，一則有實物可做佐證，二則有各種電子商務宣傳蠱惑，讓人防不勝防。

（3）隱蔽性。網絡傳銷的隱蔽建立在網絡的虛擬性之上，目前我國網絡實名制并沒有完全推廣，在網絡上發展會員、發展下線，讓執法人員很難辨認。同時，網絡傳銷之間使用通訊軟件如YY，QQ等上課洗腦，違法人員從明轉暗，會員之間單線聯系，真實身份完全被網絡隱藏，使得網絡傳銷的隱蔽性大大加強。

（4）跨地域性。網絡突破了地域和省份的限制，同樣網絡傳銷也繼承了這一特性。網絡傳銷不再是集聚某一縣城廉租房內，而是傳銷人員聚在電腦前上課洗腦。同時，網絡傳銷網站可能服務器架設在國外，傳銷人員遍布全國，造成了偵查取證上的困難。

1.2? 網絡賭博案件

網絡賭博是指利用網絡進行的賭博行為[3]。網絡賭博類型繁多，現實中的種類在賭博網站上均有，如賭球、牌九、麻將、斗牛等等，支付方式多利用微信、支付寶轉賬。賭場服務器大多設立在國外，因為在國外這些賭博是合法的。網絡賭博網站一般是由境外賭博公司在國內發展一級代理提供而來，另一種則是內地賭博人員聯合網絡技術人員搭建而成，無論是哪一種，其危害都是巨大的。網絡賭博特點如下：

（1）便利性。網絡賭博相比現實更具便利性，不需要地下賭場等硬件設施，不需要湊齊人手開桌，在網站和APP上應有盡有，種類繁多，更加安全，同時絕大多數網絡賭博都是通過網銀支付，這種便利可想而知。

（2）誘惑性。網絡賭博之所以吸引人，不僅僅在于金錢利益，“興趣”在其中也占了很大比重。現今的賭博界限很難確定，傳統紙牌麻將很容易理解，而如籃球、臺球等體育運動也可下注，方式更加新穎，受眾更加廣泛，不僅有賭徒也有球迷。

（3）跨地域性。網絡賭博服務器一般設置在國外合法賭博國家，在網絡賭博案件打擊過程中就會出現跨地域難處理等問題，對于基層干警而言幾乎是無法解決的。同時，在跨國處理的情況中，又會涉及國際管轄權以及法律適用問題，僅僅依靠國際合作很難做到從根本上杜絕。

（4）隱蔽性。網絡賭博的組織嚴密，對新人要求極為嚴格，需要“朋友介紹”。大多“正規”的賭博公司多在國內招聘代理，服務器設在國外，網站明面上為普通的體彩網站，交易依靠內部約定俗稱的暗語、行話進行，具有非常高的隱蔽性。

（5）偵查取證難。網絡賭博還存在取證難的特點。因為網上賭博由于網絡服務器、源頭等均在國外，使得公安網警的偵查十分困難，賭客所承擔的風險與公安付出的偵查成本比例嚴重失調，對進一步的偵查取證造成極大的困擾。

1.3? 網絡淫穢色情案件

網絡淫穢色情主要是指利用互聯網以牟利為目的的制作、銷售、販賣、傳播淫穢色情信息[4]。淫穢色情根據國際通用標準判定，淫穢色情信息大多以網站的方式存在于互聯網上。而網絡淫穢色情大多以三種方式存在：第一種，在國際互聯網上存在許多合法的淫穢色情網站，這些淫穢色情網站在國內發展的下線或者代理;第二種，由國內一些違法犯罪份子建立的淫穢色情網站;第三種，淫穢色情APP。

雖然這些淫穢色情案件所屬方式不同，但淫穢色情網站的危害都是一樣的，淫穢色情網站特點如下：

（1）危害性。淫穢色情網站的危害性，對社會各個人群危害都是巨大的。特別是相對于青少年而言。青少年是我國的未來，也是最容易接觸互聯網的一代，淫穢色情網站的存在以及傳播嚴重影響了其學業，歪曲了其心靈;再者，由于青少年身心未發育完善，更容易走上違法犯罪道路。其次，相對于成年人而言，違背了中國傳統美德以及敗壞了社會風氣，對人們的生活、工作都造成了嚴重的危害。

（2）隱蔽性。淫穢色情網站經常更換IP地址和域名，并且其服務器通常在國外，網站會員都是內部利用即時通訊軟件聯系，對所更換的地址進行內部分享或使用小程序傳播地址，很難會大范圍的告知。同時，網絡淫穢色情網站通常采用異地遠程管理的方式，各部分人員不需要進行直接接觸，使得公安機關很難發現。

（3）利潤高。淫穢色情網站可以說是一本萬利，在網上進行淫穢色情交易，做視頻網站，只需要一份原始數據影片就可以在網站上無數次觀看，成本非常低廉，同時，現今網銀支付十分便利，收取會員費用可以說十分簡單方便。一個淫穢色情網站的組成可能僅僅只需要一個老板和幾名員工，而所帶來的利潤則十分可觀。

（4）偵查取證困難。由于淫穢色情網站構建簡單，傳播速度快，涉及面廣，危害性大，可謂是公安機關急需打擊制裁的網站。而同時，由于淫穢色情網站服務器與網站管理人員分離，服務器置于國外，網站參與淫穢色情人員遍布全國各地，這便給公安機關對于淫穢色情網站的偵查取證造成很大的困難，即使打擊了幾個網站，也無法從源頭上制止犯罪。

1.4? 網絡詐騙案件

本文所指的網絡詐騙案件是指以釣魚網站為主要手段實施的詐騙[5]。這種網絡詐騙主要是使用假冒的具有欺騙性的網站去誘使用戶點擊，填寫個人信息，從而泄露用戶信息，受到詐騙。根據12321網絡不良與垃圾信息舉報受理中心（www.12321.cn）接到網民舉報的短信、郵件、網站等信息，2018年12月，12321舉報中心收到釣魚網站前十名如圖1所示，其中被舉報最多的是假冒“蘋果公司”的釣魚詐騙網站，光舉報量達158件次，沒有舉報的更是不計其數[6]。

從釣魚網站的舉報情況可知，廣大網民深受釣魚網站侵害，釣魚網站類型的網絡詐騙案件特點如下：

（1）高技術性。釣魚網站類型詐騙案件需要高水平的計算機技術，首先需要對一些金融網站進行“克隆”，再對網銀、網絡轉賬深入研究，利用人們貪小便宜的心理去誘使點擊網站。作案人員與網民之間的技術差距就是犯罪分子的優勢，這也是網絡詐騙高發的原因。

（2）高危害性。釣魚網站一旦損失，金額均成千上萬，甚至導致受害者電子設備中病毒，損失所有數據。釣魚網站因其侵害對象廣泛，犯罪成本低廉，釣魚網站多存在于垃圾廣告或垃圾短信之中，只要被吸引點擊，便會根據操作一步步進行，危害性可謂十分巨大，防不勝防。

（3）偵查難。釣魚網站具有時效性，當犯罪分子一次得手之后，就會另外制作一個釣魚網站，之前的釣魚網站很難再查到什么線索，同時，犯罪具有滯后性，使得犯罪分子會隱藏手法和證據，導致偵查難度增大[7]。

2? 結? 論

經過對網絡傳銷、網絡賭博、網絡淫穢色情案件、網絡詐騙案件的分析，可以看出，網絡違法犯罪案件均有危害大、誘惑性大、跨區域性、偵查取證困難等特點。利用網絡實施犯罪的主要特點：

（1）提前預謀。犯罪嫌疑人運用計算機專業知識從事智力犯罪，事先均有較為周詳的計劃，利用網絡上的社交平臺結識網友，通過聊天進行騙財色。

（2）隱蔽性強。網絡違法犯罪沒有特定的客觀表現形態，犯罪主體從以往的單獨行動向團體性轉移，從業余性向職業性轉移，并且分工明確，作案精準，因而發現和偵破網絡違法犯罪、確定犯罪主體都較為困難。

（3）多為無業青年。無業青年無經濟來源，具有好大喜功，易沖動、喜歡刺激，容易走上犯罪道路的心理特點，就會借助網絡獲取非法利益。

（4）網絡犯罪技術性高。犯罪分子多具有專業的計算機水平，去架設網站，編寫程序，維護后臺，犯罪手段高，智能化程度高。

（5）侵害目標廣泛。網絡違法犯罪形式種類繁多，吸引力強，對各個年齡段都有破壞力。

（6）犯罪的社會危害性極大。網絡技術的廣泛應用使整個社會對網絡的依賴日益加深，網絡違法犯罪的出現使得人們在日常生活中防不勝防，一旦受到侵犯，會給人身財產安全帶來極大的損害。

參考文獻：

[1] 網絡違法犯罪舉報網站.2018年10月份舉報受理處置情況 [EB/OL].http：//www.cyberpolice.cn/wfjb/html/xxgg/ 20181123/4500.shtml，2018-11-23.

[2] 郭翔.涉網案件地域管轄規則修改問題芻議 [J].法學家，2011（5）：155-163+180.

[3] 胡衛紅.網絡賭博案件的特點與偵查對策 [J].武漢公安干部學院學報，2014，28（4）：25-27.

[4] 蘇鵬沖，李焰.網絡信息監控之網絡淫穢色情研究 [J].福建電腦，2016，32（8）：74-75+87.

[5] 丁甲.網絡詐騙犯罪問題研究 [D].合肥：安徽大學，2015.

[6] 12321網絡不良與垃圾信息舉報受理中心.中國網民權益保護調查報告2018 [R].北京：中國互聯網協會，2018.

[7] 孫曉冬.網絡犯罪偵查 [M].北京：清華大學出版社，2014.

作者簡介：郭永帥（1992-），男，漢族，安徽合肥人，助教，碩士研究生，研究方向：網絡安全;楊路（1986-），女，漢族，安徽合肥人，講師，碩士研究生，研究方向：網絡安全;徐楊軍（1991-），男，漢族，安徽合肥人，助教，碩士研究生，研究方向：網絡安全。