著力維護國家經濟安全和金融管理秩序

近年來，為深入貫徹落實黨的十九大精神和中央反腐敗協調小組工作部署，在公安部黨委領導下，全國公安機關提升政治站位，依法嚴厲打擊洗錢和地下錢莊類犯罪活動。各級公安機關高度重視，經偵部門為主，多警種部門參與，采取專案經營和集中破案等多項舉措，不斷掀起打擊破案高潮。僅2018年，全國公安機關共破獲重大洗錢、地下錢莊類犯罪案件440余起，抓獲犯罪嫌疑人近900名，打掉犯罪窩點1150余個，有效維護了國家經濟安全和正常金融管理秩序，為服務打贏防范化解重大風險攻堅戰作出了積極貢獻。

高規格部署推進

2019年3月，公安部會同中國人民銀行等多部門聯合下發通知，部署開展預防、打擊利用離岸公司和地下錢莊向境外轉移贓款專項行動。各地各單位緊扣“預防轉移贓款”和“打擊轉移贓款”兩項核心任務，保持對利用離岸公司和地下錢莊向境外轉移贓款活動的高壓態勢，重點查處地下錢莊大案要案，嚴懲地下錢莊經營者和參與者，堅決遏制地下錢莊違法犯罪的高發勢頭，最大限度阻斷貪污賄賂等犯罪所得及其收益的轉移通道，切實維護正常的金融管理秩序。公安部經偵局強化跨區域案件協調，組織專項打擊深入開展，調度推進廣東、江蘇、浙江、福建、河南、黑龍江等地協同作戰，廣泛摸排線索，及時落地核查，深入研判和經營，果斷組織收網打擊。

數據化研判打擊

全國公安經偵部門認真貫徹“信息化建設、數據化實戰”發展戰略，在反洗錢領域全面深化數據導偵，以大數據、大研判、大應用為努力方向，堅持“云端打擊”主戰模式，努力實現集成化研判和集約化打擊。

為滿足全國經偵及其他警種日益增長的反洗錢協查需求，部經偵局加強與中國反洗錢監測分析中心的合作，加快了數據供給優化升級的步伐。對重特大案件，共同開展資金分析研判，形成研判線索提供辦案單位，有力支撐了案件偵辦工作。

在保障數據供應的有利條件下，部經偵局專門組織研發了洗錢犯罪分析研判模型。針對地下錢莊類線索的研判需要，共總結600余個數據項，提煉100余類特征指標。該模型可有效實現在偵案件線索的串并和比對分析，為各地聯動及部署“云端打擊”奠定了基礎。為便于民警借鑒、參考和學習優秀技戰法和普遍法律適用問題，專門搭建了“知識庫”模塊。目前模型已在“經偵應用云”上線運行，并向全國各省級經偵總隊授權使用。通過數據化情報導偵建設，反洗錢打擊模式由傳統的各自作戰、就案論案，逐漸向“全國打、打全國”的一體化作戰模式轉變，并取得了顯著成效。今年以來，全國公安機關已破獲地下錢莊類重大犯罪案件130余起，北京、江蘇、廣東等地接連破獲多起重特大地下錢莊案件，戰果十分明顯。

注重專業能力養成

按照《兩年鍛造全新警種工作規劃》要求，全國公安經偵部門正艱苦努力，全力鍛造一支適應數據化時代特征和信息化條件的新警種。今年以來，部經偵局組織反洗錢研判戰略團隊，集中抽調黑龍江、浙江、安徽、福建、甘肅等地數據化實戰能手，圍繞地下錢莊及上游犯罪開展戰略研判，全面檢驗和提升宏觀研判和個案導偵能力，努力實現對地下錢莊及上游犯罪宏觀態勢和打擊防范工作全局性掌控和駕馭。

在中國人民銀行、國家外匯管理局和最高人民法院等有關部門的大力支持下，反洗錢研判團隊采取走訪座談、實地調研、數據分析和集中研判多種形式，邊學習、邊總結、邊研判，推動戰略研判工作不斷深入，已形成初步研判成果，并在全國經偵情報導偵工作（常州）推進會上進行演示匯報。

根據部經偵局部署，廣東、浙江、山東等多省份公安經偵部門也組織了反洗錢研判團隊，通過“傳、幫、帶”提升隊伍研判能力，采取戰訓結合方式，攻堅研判本轄區地下錢莊整體形勢特點，積極備戰“論劍2019”全國經偵數據化情報導偵大比武活動。

按照公安部黨委決策部署，全國公安經偵部門縱深推進反洗錢領域情報導偵工作，健全指揮協調機制、線索研判、集群打擊等流程，完善資金查控機制，加強執法規范、業務培訓等基礎工作，努力作出新的更大成績。