冒充國家扶貧項目 犯罪分子巧立名目騙取錢財

馮銳 于軍

“交45元，通過我們參加國家的扶貧項目，就能得到420萬元收益。”“現(xiàn)在國家扶持復(fù)員軍人就業(yè)脫貧，繳納報名費10元和國家優(yōu)撫對象信息采集費100元就能享受這個政策，年底返還你120萬元……”詐騙分子借助微信建群的方式發(fā)展下線，巧立名目騙取錢財，涉案資金達1600余萬元。

黑龍江省佳木斯市公安機關(guān)成功查獲這一詐騙團伙。

巧立名目誘騙群眾上當 詐騙分子自稱“割豬人”

近年來，一些犯罪分子借助“全面建成小康社會”“扶貧攻堅”等主題，編造“精準扶貧”“中國夢啟航基金會”等項目詐騙。由于參與門檻低、承諾回報豐厚，大量不明真相的群眾上當受騙。

這些詐騙分子及幕后操縱者稱自己為“割豬人”，他們發(fā)展的各級代理人被內(nèi)部稱為“豬頭”。“豬頭”替詐騙分子層層發(fā)展下線非法斂財，“養(yǎng)肥”后，“割豬人”便開始“殺豬”，肆意割取各級下線的錢財。

以杜某為首的詐騙團伙，2017年6月成立所謂的“學(xué)雷鋒聯(lián)盟”，后更名為“學(xué)雷鋒先鋒隊”“三農(nóng)科技創(chuàng)業(yè)商聯(lián)”，下設(shè)總指揮、副總指揮、督察長等，團伙架構(gòu)龐大、涉案人數(shù)眾多、涉及地域廣。該團伙先后假冒外交部、國家扶貧辦下發(fā)所謂“三合一”“四合一”的扶貧項目，收取參與人費用，并以扶持復(fù)員軍人就業(yè)脫貧的名義非法斂財，涉案總金額達到1600余萬元。

佳木斯市公安局刑偵支隊九大隊副大隊長耿志明介紹，該類案件往往以編造國家項目、冒充黨政部門領(lǐng)導(dǎo)為手段，通過偽造國家機關(guān)公文證件、合成與黨政領(lǐng)導(dǎo)合影等騙取群眾信任，讓受騙群眾自愿交出錢財，有的群眾甚至以父母、子女等名義進行“投資”。在這期間，他們的個人信息諸如身份證號、銀行卡號等遭到泄露。由于受騙錢財數(shù)額較小，哪怕意識到被騙，主動到公安機關(guān)報案的群眾寥寥無幾。

警方雷霆出擊集中收網(wǎng) 抓獲“割豬人”及團伙

辦案民警經(jīng)深入調(diào)查發(fā)現(xiàn)，“三農(nóng)科技創(chuàng)業(yè)商聯(lián)”的“首長”杜某并非終極幕后黑手，他們騙來的錢款最終流向廣西壯族自治區(qū)百色市。也就是說，將下線發(fā)展成百余個微信群的杜某并不是真正的“割豬人”，只是一名“一級豬頭”，也是被“割”的對象之一。

經(jīng)過40多天的工作，佳木斯市公安局梳理出“一級豬頭”杜某等13名嫌疑人，鎖定百色市凌云縣“割豬人”謝某。4月19日，專案組抽調(diào)50余名警力組成9個抓捕組，分別趕赴北京、廣東、廣西、山東、江蘇、遼寧以及黑龍江本省多地開展集中抓捕行動。

4月24日，團伙“首長”杜某、“副總指揮”張某和何某、“財務(wù)總監(jiān)”芝某等主要成員被抓捕歸案。隨后，“割豬人”謝某、刷卡套現(xiàn)的犯罪嫌疑人楊某及其他主要團伙成員相繼落網(wǎng)，警方現(xiàn)場收繳銀行卡、手機、電腦、POS機、U盤硬盤及贓款，涉案資金1600余萬元。

圍繞時事熱點編造虛假項目詐騙團伙“首長”多次被“割”

民警調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，這類詐騙團伙犯罪手法基本相似，都是緊跟時事熱點，圍繞大眾普遍知曉的脫貧攻堅等熱點，用真實的機構(gòu)名義編造虛假的文件，向下線籌款。

詐騙團伙所謂的“首長”杜某在編造扶貧項目詐騙之前，曾被其他“割豬人”輪番“收割”過數(shù)次。杜某交代，2018年10月，自稱“中國三農(nóng)”的總經(jīng)理沈某對杜某說，手頭有一個項目，只要杜某手下每人交10元至30元不等，就可以在2019年5月1日前領(lǐng)到“財政部社保卡”。于是，杜某就收取手下數(shù)萬人的錢，全部交給了沈某。沈某先后介紹王某、周某、李某等人給杜某，以扶貧項目等名義多次叫杜某收取下線錢財。而王某、周某、李某等人其實都是不同的“割豬人”，通過同一手段使杜某及其下線多次受騙、輪番被“割”。

警方提示

此類詐騙活動由來已久，如今花樣翻新、手段升級，借助微信建群等新方式發(fā)展下線，形成裂變式傳播。由于誘惑性強、蔓延速度快，在短時間內(nèi)就會使數(shù)以萬計的群眾被騙。

詐騙分子雖然巧立名目，但萬變不離其宗，核心是要求參與人員不斷繳納資金。廣大群眾一定要增強識別能力和防范意識，做到不信、不傳、不參與，謹防上當受騙。一旦發(fā)現(xiàn)此類行為，應(yīng)及時向公安機關(guān)報案。

騙子竟假冒“精準扶貧”實施詐騙

騙子又出新花招，竟在“精準扶貧”上動起了壞腦筋。吳江市民曹某就遇到了這樣一起“扶貧”詐騙，損失15000元。

據(jù)曹某報警反映，她在6月27日被一個朋友拉進一個“扶貧微信群”，“群主”稱目前有一個“紅十字會扶貧投資計劃”，只要向里面投資一筆錢，6天后就能返還與本金等額的利息。曹某聽說過國家有扶貧政策，覺得這個投資應(yīng)該靠譜，于是她在6月27日至7月4日，分6次通過手機銀行，向群主提供的銀行賬戶轉(zhuǎn)賬共計19000元。7月5日，曹某準時收到了“群主”返還的4000元。

曹某高興壞了，可在“群主”承諾的第二次返還期限臨近時，“群主”卻一點動靜也沒有了。曹某有些著急，幾次向“群主”打聽都沒有下文。幾天后，“群主”在微信群里發(fā)布一則公告，稱自己遭遇了騙子，錢目前拿不到了，已經(jīng)報警處理。曹某這才意識到：返還的4000元不過是個噱頭，算下來自己其實損失了15000元。曹某隨即向吳江區(qū)城南派出所報警求助。

據(jù)警方介紹，近來多地發(fā)生類似案件，詐騙犯罪團伙偽造公文、證件、印章，以政府扶貧、慈善活動等名義，以高額返利為誘餌，利用微信“裂變式”發(fā)展下線，引誘大量不明真相的群眾加入所謂的各類“基金會”和“項目”，巧立名目騙取錢財。

警方提示

“精準扶貧”是標準明晰、程序嚴謹?shù)恼撸瑥纳暾垺⒃u議、審批再到落實，有嚴格的流程，請廣大市民擦亮雙眼，切莫上當。